徐偉

推薦投資者用類似炒股票的方式炒郵幣，其實漲跌均由后臺人為控制。湖北襄樊人廖勇翔“稀里糊涂”地成了某投資平臺的法定代表人，盡管只領取每月5000元的工資，最終還是被法院以詐騙罪判處有期徒刑8年。

作為一名企業(yè)的員工，輕易交出自己的身份證讓陌生人去登記自己為名義法定代表人，糊里糊涂地當了名義老總;入職時企業(yè)給自己拿來兩份協(xié)議，看都不看就簽上大名;不知道自己入職的公司經營什么項目，入職半年竟然不認識企業(yè)的其他員工，也從不瀏覽工作郵件……糊涂“老總”廖勇翔的經歷多少有些奇葩，甚至讓人覺得不可思議。

糊涂“老總”奇葩入職

1982年出生的廖勇翔雖然只有初中文化，卻是個腦子活絡且思想活躍的人。就像大多數(shù)老百姓一樣，廖勇翔也有通過自身努力發(fā)家致富的夢想。但畢竟文化程度低，沒有一技之長，有自知之明的廖勇翔沒有足夠底氣去通過創(chuàng)業(yè)致富，只好把發(fā)財?shù)膲粝爰耐性谕顿Y理財上。廖勇翔對投資方面的信息非常關注，還特意加了幾個投資方面的QQ群。

2016年4月，廖勇翔在一些投資的QQ群里發(fā)現(xiàn)很多人在聊投資郵幣的事，頓時來了興致。經多方打聽，廖勇翔獲悉有個“河北郵幣卡交易中心”的投資平臺，可以用類似炒股票的方式去炒郵幣。

廖勇翔覺得這個平臺非常適合自己，正是自己多年來苦苦找尋的發(fā)財之路。幾天后，廖勇翔跟群里一個叫李亮的網友私聊，表示可以合作開一家公司，做交易中心的廣州代理。廖勇翔的提議得到了李亮的積極響應，李亮提議由自己在廣州租個地方作為公司的辦公地，由廖勇翔擔任公司的法定代表人，廖勇翔同意，雙方一拍即合。

半個月后，廖勇翔接到通知，趕往指定的廣州市天河區(qū)耀中廣場四樓上班。廖勇翔一到公司，就被安排以其名義簽訂了一份《河北郵幣卡交易中心協(xié)議書》、一份公司辦公地的租賃合同，廖勇翔的身份證也被公司要去辦理工商注冊登記，最后成功注冊成立廣州國文文化產業(yè)有限公司（以下簡稱“國文公司”）。

也許是求職心切，廖勇翔當時簽訂合同只是履行手續(xù)，并沒有在意協(xié)議的內容。廖勇翔事后供述稱：“協(xié)議書具體內容我并不清楚，當時公司的人拿給我簽，自己看都沒有看就簽了，甚至連誰拿給我簽的我也不知道。”

雖說是法定代表人，其實只是掛名的。廖勇翔這個名義老板事實上并無決策權，公司也并不在他的控制之下。廖勇翔只能按別人的安排開展工作，并按月領取工資，說穿了就是一名普通的企業(yè)員工。

廖勇翔工作倒也輕松，按照公司的安排，廖勇翔每天只需在網上發(fā)帖進行網絡推廣，每個月工資約5000元。由于只需上網發(fā)帖，所以廖勇翔平時很少去公司。就這樣，廖勇翔持續(xù)干了半年，直到2016年9月河北郵幣卡交易中心關閉。

“這個公司就是河北郵幣卡交易中心的代理，但具體是做什么我不清楚。公司大概有十幾人，人員架構我不清楚，公司的人我一個都不認識，甚至連誰給我發(fā)工資我也不清楚。”廖勇翔事后供述，并稱自己使用過尾號為279×××@qq.com的郵箱，但只是用這個QQ號碼做推廣，這個郵箱接收過什么郵件自己并不清楚，平時也不看郵件。

人為控制漲跌的郵幣卡交易

那么國文公司到底是做什么的呢？證人楊琦交代，自己在國文公司擔任“河北郵幣交易所”操盤手，并稱公司就像炒股票一樣，操作郵票進行盈利。

廖勇翔雖然只是一名普通員工，但由于他通過郵箱發(fā)了指令操作的信息，所以他給別的操盤手的印象就是公司老總。楊琦表示，自己和另外三個操盤手都向廖勇翔“負責”。

在實際運作中，每名操盤手都會分到一些郵票種類，楊琦手上就有“中國夢”等兩種郵票。楊琦稱廖勇翔每天用手機發(fā)信息給自己，指令自己對手上的郵票進行買賣。之后自己再將這個升跌的情況發(fā)送給下面的講師或其他業(yè)務員，由講師和業(yè)務員跟客戶溝通。

受害人袁敏事后道出了自己的被騙經歷：2016年5月，有一名叫“夕陽”的人加自己QQ，推薦自己去炒“郵幣卡”。對方表示這是很安全的投資，由證監(jiān)會監(jiān)管和銀行第三方托管。后在“夕陽”的引薦下，袁敏又上了一名叫“云起”的老師講的課，對方在講課中竭盡各種游說之能事，拼命鼓吹炒“郵幣卡”怎么怎么好，強烈推薦學員購買。袁敏經不住誘惑，在“夕陽”的遠程幫助下，在國文公司開戶，并投資了15萬元。

按照袁敏的陳述，郵幣卡交易都是按平臺上老師的指令操作，而且一開始投資人大多只賺不賠，都是有盈利的。但一個多月后，暴跌的戲碼就開始上演了。袁敏稱到了2016年7月自己開始虧錢，而且買什么都虧。然而平臺老師卻說這是正常的，還提出需要再加錢。為了挽回損失，投資人只得陸續(xù)追加投資。袁敏也不例外，陸續(xù)加到50.7415萬元，但結果還是虧，袁敏當時有點擔心，便取出了5萬元。到2017年元旦期間，平臺顯示要升級停盤，之后便一直沒有開盤……

后來有些受害人了解到浙江義烏警方查封了類似的融資平臺，遂聯(lián)合起來找到國文公司的辦公場所，經初步查實是騙局后便聯(lián)名到廣州報案。

名義老總被按從犯追究刑責

被告人廖勇翔因涉嫌詐騙罪于2017年9月22日被羈押，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。2018年8月9日，廣州市人民檢察院指控被告人廖勇翔犯詐騙罪并向法院提起公訴，廣州市中級人民法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。

法院經審理查明：2016年5月至2017年1月，由廖勇翔擔任法定代表人的國文公司與河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司（以下簡稱“河北濱海公司”）郵幣卡交易中心簽訂《合作協(xié)議書》，約定國文公司成為河北濱海公司的經紀會員，在全國發(fā)展普通會員通過河北濱海公司的網上郵幣卡平臺進行郵幣卡買賣，經紀會員期限為2016年5月17日至2018年5月17日。

協(xié)議訂立后，國文公司按照河北濱海公司郵幣卡交易中心的操作模式，在公司內部設立業(yè)務部門、操盤部門、講師部門等，雇傭宋佳豪（另案處理）等人作為業(yè)務員，楊琦（另案處理）等人作為操盤手。業(yè)務員通過QQ群、微信以投資老師的虛假身份聯(lián)系被害人，以介紹股票、網絡講課等形式，取得被害人信任后，虛構買賣郵幣卡能賺取高額回報的信息，游說被害人在郵幣卡交易平臺開設交易賬戶并投資，誘騙被害人在該平臺投資買賣國文公司在河北濱海公司托管的“華南寺”“青田石雕”“三星堆青銅器”“朱仙鎮(zhèn)木版年畫”“瘦西湖”等郵票品種。

被告人廖勇翔通過接收河北濱海公司業(yè)務人員經郵箱傳輸?shù)拿咳战灰捉痤~、數(shù)量等文件數(shù)據，利用相關數(shù)據，指使楊琦等“操盤手”操作買賣國文公司掌握的郵票，人為操控價格。他們初期讓被害人獲利，并由業(yè)務員游說被害人繼續(xù)加大投資在高位買入，后期廖勇翔等人操縱郵票價格連續(xù)跌停，并由國文公司的業(yè)務員繼續(xù)游說讓被害人為攤低成本加倉，導致多名被害人遭受巨額損失。在此期間，河北濱海公司轉賬給廖勇翔款項共計640萬余元，上述資金經該賬戶再轉賬至國文公司及其他私人賬戶。

2017年1月1日，因全國多地被害人報案，公安機關對河北濱海公司立案查處，郵幣卡交易平臺關閉，被害人投資款全部無法取出。據統(tǒng)計，經由國文公司經紀投資郵幣卡交易的受害人包括袁敏等60余人，共造成受害人損失人民幣1436萬余元。

法院經審理認為，相關的證據相互印證形成證據鏈，證實被告人廖勇翔作為國文公司的法定代表人參與簽訂經紀會員協(xié)議，并作為操盤部門負責人，收取河北濱海公司傳送的相關數(shù)據文件，且其明知操盤控制郵票價格系欺詐行為，仍指揮楊琦等人進行操盤，遂認定廖勇翔的行為構成詐騙罪。但鑒于現(xiàn)有證據不足以證實廖勇翔系國文公司的實際控制人，故根據其參與的犯罪事實，認定其在共同犯罪中起次要和輔助作用，按照從犯從輕或者減輕處罰。

2019年12月13日，廣州市中級人民法院公布廖勇翔詐騙案一審判決結果：被告人廖勇翔犯詐騙罪，判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣50萬元;責令河北濱海公司、國文公司、被告人廖勇翔退賠60名被害人1436萬余元，按比例發(fā)還給被害人;警方扣押被告人廖勇翔的現(xiàn)金人民幣2萬元、凍結廖勇翔銀行賬戶中的存款3462.45元及孳息列入退賠范圍。

（本文除廖勇翔外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈 ?yeshzhwu@foxmail.com