江蘇省興化市公安局歷經(jīng)6個(gè)月的艱苦偵查，一舉偵破一起特大銷售偽劣成品柴油案件，抓獲犯罪嫌疑人20名。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用水路大肆走私銷售偽劣成品柴油，短短3個(gè)月時(shí)間，涉案銀行卡資金流水達(dá)1.3億元。

警方深夜巡查 查獲可疑油船

2019年6月8日23時(shí)許，興化市公安局釣魚派出所組織河（湖）警長(zhǎng)在轄區(qū)渭水河段例行巡查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有一艘油船正在向碼頭上的油罐車卸載成品柴油，隨即上前查看。然而，令民警意想不到的是，這伙人不等民警靠近就拋下油罐車倉(cāng)皇逃竄，只有正在卸載油料的趙某被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。

“這伙人見了民警就跑，說明心里有‘鬼，要么油品有問題，要么來路有問題?！贬烎~派出所所長(zhǎng)據(jù)此分析說。

為了查明情況，民警決定從三方面著手調(diào)查。首先要迅速查明這些油的品質(zhì)，是否屬于偽劣產(chǎn)品；其次，要查明參與銷售鏈條上的都有哪些人，聯(lián)系人是誰；最主要的是必須查明這些成品柴油的來源和銷售的下線。

經(jīng)泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院檢測(cè)，該批現(xiàn)場(chǎng)扣押的成品柴油硫含量為121mg/kg，超過了國(guó)家規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)12倍，系不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。興化市公安局決定以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪對(duì)該案立案?jìng)刹?，?lián)合多部門，抽調(diào)精干警力，全面開展案件偵破工作。

警方追蹤調(diào)查 鎖定上下線

據(jù)落網(wǎng)的嫌疑人趙某交代，該批900噸成品柴油是從上海與南通交界的長(zhǎng)江出?？谟么\(yùn)來的，均是通過走私進(jìn)來的。

為了查清全案，偵查人員決定圍繞遺棄在現(xiàn)場(chǎng)的3輛小轎車和1輛油罐車著手開展追蹤調(diào)查，成功鎖定楊某、孫某和周某等人并將其抓獲歸案。同時(shí)，根據(jù)犯罪嫌疑人交代的線索，民警隨后將負(fù)責(zé)介紹銷售的錢某、唐某、顏某和王某等人相繼抓獲。

民警抓獲孫某、周某等人后，在周某身上繳獲了一張用于交易的銀行卡和綁定銀行卡的手機(jī)，從而順利查出10條下線線索。經(jīng)過兩個(gè)月的努力，民警成功將涉案的主要犯罪嫌疑人吳某、劉某抓獲。

經(jīng)訊問，一個(gè)組織架構(gòu)龐大的犯罪團(tuán)伙呈現(xiàn)在警方面前。經(jīng)查，2019年6月，劉某、房某聯(lián)合出資160萬元，伙同吳某等人，指使他人駕駛油船到上海的長(zhǎng)江出海口江面卸載了900噸柴油。隨后，他們通過中介聯(lián)系買家到指定地點(diǎn)購(gòu)買柴油。警方根據(jù)犯罪嫌疑人提供的線索，先后將購(gòu)買劣質(zhì)柴油的胡某、江某等10名犯罪嫌疑人抓獲，并分別以涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。

組織嚴(yán)密 處心積慮逃避查處

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙組織十分嚴(yán)密且分工明確，運(yùn)輸、銷售、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)。為了掩人耳目，逃避執(zhí)法機(jī)關(guān)查處，他們將油罐車偽裝成“廢水處理”車，并且大部分成品油都是銷往私人小加油站、流動(dòng)加油車和建筑工地。

據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙大多選擇在夜間的偏僻河段裝卸柴油，上下線之間實(shí)行單線聯(lián)系，隨時(shí)刪除聯(lián)系信息，用于交易的銀行卡也系借用他人身份證辦理，而且購(gòu)買方的運(yùn)輸車輛均來源于網(wǎng)上配載，給警方的追查增加了難度。

據(jù)丁光全介紹，所有走私來的成品油盡管屬于不合格產(chǎn)品，但因?yàn)閮r(jià)格低廉，每噸均有200元的凈利潤(rùn)，短短3個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙用于交易的銀行卡資金流水高達(dá)1.3億元，交易量十分驚人。犯罪嫌疑人劉某、孫某等20人因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，涉嫌走私罪的吳某、馬某被蘇州海關(guān)緝私局依法執(zhí)行逮捕。