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        泰興聚力構建非法集資風險防控機制

        2020-01-08 02:17:30李雙山
        中國防偽報道 2020年10期
        關鍵詞:泰興市聚力集資

        李雙山

        預警預防 構建源頭治理機制

        泰興市公安局堅持防范在先,主動加強與市金融辦、市場監(jiān)管、稅務等部門及街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)作,全面摸清金融領域有關情況,登記金融企業(yè)264家,其中注銷、取締、變更不符合經營條件企業(yè)77家,整治超范圍經營可能影響金融秩序的企業(yè)62家,摸排風險線索1460條。同時,堅持分類管控,按照“一企一策”“一事一檔”的要求,區(qū)別“紅、黃、藍”風險等級,分類分級制定針對性管控措施和應急處置預案。

        另外,他們不斷拓展宣傳方式,針對涉眾經濟犯罪的發(fā)案特點,開展全民“大警示”,精心制作宣傳手冊、漫畫展板,以巡回展覽、進村入戶等方式引導群眾學習,遠離“高額回報”“快速致富”的非法集資;組織全市19家P2P金融企業(yè)建工作微信群,以案說法進行法律教育;通過在微博等發(fā)布話題、博文的形式,及時轉載、發(fā)布整治動態(tài),提高群眾防范風險意識。今年以來,共發(fā)放各類宣傳資料5萬余份,現(xiàn)場接受群眾咨詢2000余人次。

        聯(lián)勤聯(lián)動 構建打擊震懾機制

        針對非法集資風險,泰興市公安局大力實施零容忍整治。

        該局科學制定專項整治方案,抽調精干警力,會同相關職能部門,組成聯(lián)合整治工作組,實行集中辦公,形成常態(tài)化運行模式。近年來,他們協(xié)助外省市公安機關對涉及泰州投資受損人員的307起非法集資、傳銷案件進行了調查。同時,該局注重加強日常巡查監(jiān)管,對未經批準新設立的涉及投資理財中介機構,發(fā)現(xiàn)一家責令關閉一家。

        泰興市公安局還大力開展全鏈條打擊,充分依托技術平臺加強情報導偵,完善固定證據(jù),深挖幕后組織,先后立案查處了“寶典財富”“羅蘭金都”等一批涉案金額大、影響范圍廣的跨省市互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資大案。

        整治工作中,該局注重組織多部門聯(lián)動:在內部,由經偵大隊牽頭,法制、刑偵、網(wǎng)安等部門及各派出所全面參與,明確專人溝通聯(lián)系,落實偵查辦案、追贓挽損等工作,形成全局上下整體聯(lián)動、聚力攻堅的態(tài)勢;在外部,主動對接市金融、審計等部門,定期召開部門聯(lián)席會議,研究會商打擊整治措施,推動落實打擊整治責任,形成分領域牽頭、各部門聯(lián)動、整體高效運作的工作局面。

        聚焦聚力 構建護航發(fā)展機制

        堅持案件偵辦與追贓挽損并重,泰興市公安局用足用活刑事、民事等手段,第一時間查清資金流向,窮盡辦法追繳涉案人員不法得利,防止非法轉移,最大限度維護群眾合法利益,2018年以來,累計為群眾挽回經濟損失1.7億元。

        在全面履行打擊與預防非法集資風險的同時,泰興市公安局積極開展“百警進千企”“保品牌、保名牌”等創(chuàng)建活動,探索構建“保姆式”警務新模式,在重點骨干企業(yè)設立經偵工作服務站。今年以來,他們走訪企業(yè)200余家,召開警企座談會15次,辦理涉企犯罪案件12起,為企業(yè)挽回經濟損失近4億元。

        (原載人民公安報)

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