江蘇省南京市的何先生在一個(gè)名為“金邊國(guó)際”的黃金投資平臺(tái)投了110余萬(wàn)元，按照大師指點(diǎn)，一個(gè)多月竟然全部虧空。后來(lái)，何先生加入了一個(gè)所謂的“金邊國(guó)際”受害者QQ群，通過(guò)群友介紹又到“市商國(guó)際”平臺(tái)投資了60余萬(wàn)元。這次，大師讓買(mǎi)漲他買(mǎi)跌，大師讓買(mǎi)跌他買(mǎi)漲，一番“逆操作”之下竟然賺了1萬(wàn)余美元。然而就在他想出金（將收益取出）之時(shí)，卻被平臺(tái)強(qiáng)行“平倉(cāng)”。何先生這才意識(shí)到自己被騙了，趕緊報(bào)了警。

南京警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，3月25日在湖北隨州和廣東深圳開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲涉案房產(chǎn)1套、名牌轎車(chē)1輛、用于作案的筆記本電腦、手機(jī)等物品數(shù)十部。

炒黃金虧了110余萬(wàn)

2018年11月，何先生的妻子聽(tīng)股票投資群的朋友介紹，“金邊國(guó)際”平臺(tái)有個(gè)大師特別牛，每天都在網(wǎng)上講課，不僅為投資者著想，還特別熱心公益事業(yè)?！包S金投資不受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)影響，投資風(fēng)險(xiǎn)低、回報(bào)高”，何先生的妻子連續(xù)聽(tīng)了1個(gè)多月的課以后，對(duì)大師傳授的理念深信不疑。夫妻二人商議后覺(jué)得股市不景氣，不如跟大師在“金邊國(guó)際”平臺(tái)炒黃金期貨。

“我們想把錢(qián)投進(jìn)來(lái)，大師能不能帶帶？”何先生在平臺(tái)內(nèi)向大師發(fā)出了求助。經(jīng)過(guò)幾天的焦急等待，大師終于回復(fù)，“我不帶散戶玩，除非你們買(mǎi)滿倉(cāng)。”大師口中所謂的“滿倉(cāng)”，指的是購(gòu)買(mǎi)金額達(dá)20萬(wàn)美金，折合人民幣為120余萬(wàn)元。何先生夫妻湊了110余萬(wàn)元人民幣，又向大師講了半天情，將錢(qián)轉(zhuǎn)到其指定的一個(gè)私人賬戶，大師稱(chēng)這是為了逃避市場(chǎng)監(jiān)管。

投資初期，何先生有盈有虧。但他慢慢地感覺(jué)到，聽(tīng)從大師指導(dǎo)買(mǎi)漲時(shí)，大盤(pán)反而是跌；大師催促買(mǎi)跌時(shí)，大盤(pán)往往是漲。一個(gè)多月下來(lái)，何先生賬戶的110余萬(wàn)元竟然全部虧完了。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)另一平臺(tái)又賠60余萬(wàn)

直到此時(shí)，何先生從未懷疑“金邊國(guó)際”平臺(tái)有詐，只是懷疑大師可能是騙子，把110余萬(wàn)元都騙進(jìn)了自己的腰包。為了追回?fù)p失，何先生又加入了一個(gè)“金邊國(guó)際”受害者QQ群，群里大家都在痛訴吃虧上當(dāng)?shù)慕?jīng)歷。

這時(shí)，QQ群里一個(gè)名為“TI-NA”的女網(wǎng)友主動(dòng)添加何先生為好友，聲稱(chēng)自己也是“金邊國(guó)際”的受害者，不過(guò)她現(xiàn)在在另外一個(gè)名叫“市商國(guó)際”的平臺(tái)投資，認(rèn)識(shí)了一位叫“天境云生”的大師，不僅把原來(lái)在“金邊國(guó)際”的損失彌補(bǔ)回來(lái)了，還多賺了一筆。好心的“TINA”把“天境云生”大師的微信推薦給了何先生。幾經(jīng)接觸，何先生覺(jué)得這位大師比上次的靠譜，決定再投資試水。

就這樣，何先生在該平臺(tái)先投了20余萬(wàn)元人民幣做黃金、原油投資，幾番操作下來(lái)，還小賺了一筆，并且很順利地從平臺(tái)提取到了670元的收益。

嘗到甜頭的何先生，先后又投資了36萬(wàn)元、7萬(wàn)余元人民幣，累計(jì)在該平臺(tái)投資60余萬(wàn)元。這次，何先生學(xué)“聰明”了，不再盲目聽(tīng)從大師的指導(dǎo)，而是自己做足功課判斷大盤(pán)漲幅走勢(shì)。有時(shí)大師讓買(mǎi)漲他買(mǎi)跌，大師讓買(mǎi)跌他買(mǎi)漲。不承想，一番“逆操作”后，何先生竟然賺了1萬(wàn)余美金。然而，就在何先生想出金之時(shí)，卻遇到了障礙?！笆猩虈?guó)際”先是以平臺(tái)維護(hù)為由，拒絕何先生的出金。一周之后，平臺(tái)強(qiáng)行將其賬戶進(jìn)行了“平倉(cāng)”。

專(zhuān)案組兵分多路收網(wǎng)

恍然大悟的何先生于今年1月16日，向南京市公安局江寧分局百家湖派出所報(bào)警。

接到何先生的報(bào)警后，南京市公安局刑偵部門(mén)會(huì)同江寧分局抽調(diào)精干力量成立專(zhuān)案組。經(jīng)過(guò)3個(gè)月的偵查分析，辦案民警初步鎖定以林某、李某、溫某等為首的專(zhuān)業(yè)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙在湖北隨州成立公司、租用寫(xiě)字樓、招聘員工專(zhuān)門(mén)實(shí)施詐騙行為，后來(lái)骨干成員溫某又跑到廣東深圳準(zhǔn)備另起爐灶實(shí)施詐騙。

3月25日，專(zhuān)案組民警兵分多路，在湖北隨州和廣東深圳開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲涉案房產(chǎn)1套、名牌轎車(chē)1輛，筆記本電腦、手機(jī)等物品數(shù)十件。

經(jīng)審訊，林某、李某、溫某等人對(duì)向何先生實(shí)施詐騙的行為供認(rèn)不諱。據(jù)調(diào)查，林某和李某為夫妻，溫某為該團(tuán)伙成員。老板林某負(fù)責(zé)管理手機(jī)、微信和QQ的正常使用，李某負(fù)責(zé)員工考勤和培訓(xùn)，并提供“話術(shù)”劇本供員工演練，其最終目的就是到各股票投資群里加人，加人成功后便冒充投資大師跟對(duì)方聊天，時(shí)機(jī)成熟后將其引到所謂的投資平臺(tái)去。

大師和平臺(tái)都是假的

林某等人又是怎樣獲取何先生的信息，并實(shí)施詐騙的呢？

據(jù)林某交代，2018年11月前后，溫某的姐姐將何某作為“優(yōu)質(zhì)客戶”介紹給林某，要求騙成功后提成10%，并指定該客戶由她的弟弟溫某來(lái)跟進(jìn)?！昂文炒饲氨粶啬辰憬闼诘膱F(tuán)伙已經(jīng)騙過(guò)一次，覺(jué)得他錢(qián)多好騙屬于‘優(yōu)質(zhì)客戶資源?！鞭k案民警介紹說(shuō)。

此后，溫某一人分飾“TINA”和“天境云生”兩個(gè)角色，以“市商國(guó)際”平臺(tái)手續(xù)費(fèi)低、容易盈利為由，誘騙何先生在“市商國(guó)際”平臺(tái)的客戶端“MT4”先后投資60余萬(wàn)元。由于何先生未聽(tīng)從投資老師建議操作造成盈利，林某和上家周某不甘心賠錢(qián)，決定不顧臉面強(qiáng)行將其賬戶“平倉(cāng)”。

“不僅投資大師是假的，其實(shí)所謂的投資平臺(tái)也是假的?！卑偌液沙鏊彼L(zhǎng)介紹。事實(shí)上“金邊國(guó)際”和“市商國(guó)際”都是由居住在東南亞某國(guó)的周某等人研發(fā)包裝維護(hù)的虛假理財(cái)網(wǎng)站，一旦受害人的資金轉(zhuǎn)入騙子腰包或者每隔一段時(shí)間就會(huì)關(guān)閉交易平臺(tái)，啟用下一個(gè)換湯不換藥的平臺(tái)。據(jù)調(diào)查，林某等人只是周某的下線之一，負(fù)責(zé)將人騙到平臺(tái)上去，周某負(fù)責(zé)將客戶的錢(qián)洗凈，然后雙方分錢(qián)，“一般周某會(huì)將75%分給林某，而林某則將10%至15%分配給具體業(yè)務(wù)員?！?/p>

上當(dāng)受騙的并非何先生一人。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，林某等人還騙取了受害人戴某34.4萬(wàn)元。“客戶只要在這個(gè)客戶端上投資都是虧損的，只是有的虧得多、有的虧得少?？蛻舳说臄?shù)據(jù)通過(guò)后臺(tái)可以隨意操控，基本上投多少虧多少?！绷帜痴f(shuō)。他們伙同境外的周某等人通過(guò)后臺(tái)操作，制造受害人投資失敗現(xiàn)金虧空的假象實(shí)施詐騙，已從中獲利100余萬(wàn)元。