近年來，為深入貫徹落實黨的十九大精神和中央反腐敗協(xié)調小組工作部署，在公安部黨委領導下，全國公安機關提升政治站位，依法嚴厲打擊洗錢和地下錢莊類犯罪活動。各級公安機關高度重視，經偵部門為主，多警種部門參與，采取專案經營和集中破案等多項舉措，不斷掀起打擊破案高潮。僅2018年，全國公安機關共破獲重大洗錢、地下錢莊類犯罪案件440余起，抓獲犯罪嫌疑人近900名，打掉犯罪窩點1150余個，有效維護了國家經濟安全和正常金融管理秩序，為服務打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)作出了積極貢獻。

高規(guī)格部署推進

2019年3月，公安部會同中國人民銀行等多部門聯(lián)合下發(fā)通知，部署開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動。各地各單位緊扣“預防轉移贓款”和“打擊轉移贓款”兩項核心任務，保持對利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款活動的高壓態(tài)勢，重點查處地下錢莊大案要案，嚴懲地下錢莊經營者和參與者，堅決遏制地下錢莊違法犯罪的高發(fā)勢頭，最大限度阻斷貪污賄賂等犯罪所得及其收益的轉移通道，切實維護正常的金融管理秩序。公安部經偵局強化跨區(qū)域案件協(xié)調，組織專項打擊深入開展，調度推進廣東、江蘇、浙江、福建、河南、黑龍江等地協(xié)同作戰(zhàn)，廣泛摸排線索，及時落地核查，深入研判和經營，果斷組織收網(wǎng)打擊。

數(shù)據(jù)化研判打擊

全國公安經偵部門認真貫徹“信息化建設、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”發(fā)展戰(zhàn)略，在反洗錢領域全面深化數(shù)據(jù)導偵，以大數(shù)據(jù)、大研判、大應用為努力方向，堅持“云端打擊”主戰(zhàn)模式，努力實現(xiàn)集成化研判和集約化打擊。

為滿足全國經偵及其他警種日益增長的反洗錢協(xié)查需求，部經偵局加強與中國反洗錢監(jiān)測分析中心的合作，加快了數(shù)據(jù)供給優(yōu)化升級的步伐。對重特大案件，共同開展資金分析研判，形成研判線索提供辦案單位，有力支撐了案件偵辦工作。

在保障數(shù)據(jù)供應的有利條件下，部經偵局專門組織研發(fā)了洗錢犯罪分析研判模型。針對地下錢莊類線索的研判需要，共總結600余個數(shù)據(jù)項，提煉100余類特征指標。該模型可有效實現(xiàn)在偵案件線索的串并和比對分析，為各地聯(lián)動及部署“云端打擊”奠定了基礎。為便于民警借鑒、參考和學習優(yōu)秀技戰(zhàn)法和普遍法律適用問題，專門搭建了“知識庫”模塊。目前模型已在“經偵應用云”上線運行，并向全國各省級經偵總隊授權使用。通過數(shù)據(jù)化情報導偵建設，反洗錢打擊模式由傳統(tǒng)的各自作戰(zhàn)、就案論案，逐漸向“全國打、打全國”的一體化作戰(zhàn)模式轉變，并取得了顯著成效。今年以來，全國公安機關已破獲地下錢莊類重大犯罪案件130余起，北京、江蘇、廣東等地接連破獲多起重特大地下錢莊案件，戰(zhàn)果十分明顯。

注重專業(yè)能力養(yǎng)成

按照《兩年鍛造全新警種工作規(guī)劃》要求，全國公安經偵部門正艱苦努力，全力鍛造一支適應數(shù)據(jù)化時代特征和信息化條件的新警種。今年以來，部經偵局組織反洗錢研判戰(zhàn)略團隊，集中抽調黑龍江、浙江、安徽、福建、甘肅等地數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)能手，圍繞地下錢莊及上游犯罪開展戰(zhàn)略研判，全面檢驗和提升宏觀研判和個案導偵能力，努力實現(xiàn)對地下錢莊及上游犯罪宏觀態(tài)勢和打擊防范工作全局性掌控和駕馭。

在中國人民銀行、國家外匯管理局和最高人民法院等有關部門的大力支持下，反洗錢研判團隊采取走訪座談、實地調研、數(shù)據(jù)分析和集中研判多種形式，邊學習、邊總結、邊研判，推動戰(zhàn)略研判工作不斷深入，已形成初步研判成果，并在全國經偵情報導偵工作（常州）推進會上進行演示匯報。

根據(jù)部經偵局部署，廣東、浙江、山東等多省份公安經偵部門也組織了反洗錢研判團隊，通過“傳、幫、帶”提升隊伍研判能力，采取戰(zhàn)訓結合方式，攻堅研判本轄區(qū)地下錢莊整體形勢特點，積極備戰(zhàn)“論劍2019”全國經偵數(shù)據(jù)化情報導偵大比武活動。

按照公安部黨委決策部署，全國公安經偵部門縱深推進反洗錢領域情報導偵工作，健全指揮協(xié)調機制、線索研判、集群打擊等流程，完善資金查控機制，加強執(zhí)法規(guī)范、業(yè)務培訓等基礎工作，努力作出新的更大成績。