陶遵臣 劉建廠

近年來，涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的犯罪無論從犯罪類型還是發(fā)案率來看都呈現(xiàn)出逐年大幅度上升趨勢。而國外有的犯罪學(xué)家也曾預(yù)言“未來信息化社會(huì)犯罪的形式將主要是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪”，包括我們?nèi)粘善频囊恍﹤鹘y(tǒng)罪名案件，都或多或少地涉及網(wǎng)絡(luò)方面。涉網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的偵破有難度，但也不是無跡可循。一起涉網(wǎng)絡(luò)犯罪案件能夠成功偵辦，關(guān)鍵是證據(jù)的固定，在此對(duì)證據(jù)固定中應(yīng)當(dāng)注意的幾個(gè)問題進(jìn)行簡單分析。

一、電子證據(jù)固定的合法性問題。針對(duì)電子證據(jù)的探討已經(jīng)有很多。電子證據(jù)的重要性不言而喻，在此對(duì)電子證據(jù)獲取過程中的幾個(gè)關(guān)鍵程序問題進(jìn)行一下分析。一是電子證據(jù)的提取封存過程要程序合法，關(guān)鍵在提取錄像或見證人上。我們提取的電子證據(jù)要作為證據(jù)使用，它的來源、封存一定要合法。提取封存程序違法，將直接導(dǎo)致對(duì)此項(xiàng)證據(jù)不予認(rèn)定。二是提取電子設(shè)備后一定要斷網(wǎng)或打開飛行模式，以前對(duì)此項(xiàng)要求沒有直觀感受，近期辦理一起非法經(jīng)營案件，因未及時(shí)打開飛行模式導(dǎo)致設(shè)備內(nèi)賬號(hào)被其他設(shè)備登錄，部分直觀數(shù)據(jù)丟失。違法賬號(hào)往往多人同時(shí)使用，既方便作案也方便毀滅證據(jù)。三是證據(jù)提取完畢的電子設(shè)備要一直保證封存完好，送物證中心保管，保證案件終結(jié)前可隨時(shí)檢驗(yàn)。

二、網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)的分析固定。支付寶、微信支付等網(wǎng)絡(luò)支付方式的推出，不但方便了群眾的日常生活，也為違法犯罪活動(dòng)提供了便利。此類網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)與銀行交易流水相似，唯一的差別是銀行流水顯示的是真實(shí)登記身份信息，而網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)顯示的是賬號(hào)、昵稱等虛擬身份信息。雖然國家已于2016年7月1日明確規(guī)定網(wǎng)絡(luò)支付需要實(shí)名進(jìn)行賬號(hào)登記注冊(cè)，但我們?cè)趥刹楣ぷ髦凶R(shí)別真實(shí)身份仍然存在一定的困難。對(duì)交易數(shù)據(jù)分析方面，要學(xué)會(huì)熟練應(yīng)用Excel軟件，對(duì)數(shù)額統(tǒng)計(jì)、交易次數(shù)、密切關(guān)系人、資金流向、異常賬戶等能夠深入研判。

三、虛擬身份的證據(jù)固定。違法嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)犯罪過程中使用的往往都是網(wǎng)絡(luò)虛擬身份（賬號(hào)、昵稱等），這種虛擬身份需要通過多次證據(jù)調(diào)取才能獲得其關(guān)聯(lián)的實(shí)名登記信息。在偵查中，一要在訊問嫌疑人過程中將虛擬身份賬號(hào)、昵稱進(jìn)行證據(jù)固定;二要對(duì)電子證據(jù)中虛擬身份與實(shí)名登記信息關(guān)聯(lián)情況進(jìn)行證據(jù)固定;三要對(duì)虛擬身份登錄電子設(shè)備進(jìn)行電子取證與拍照固定;四要對(duì)虛擬身份關(guān)聯(lián)銀行卡取款錄像進(jìn)行調(diào)取，取款人與嫌疑人進(jìn)行同一人證據(jù)固定。現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，大部分實(shí)名登記信息與實(shí)際使用人非同一人，還需要更多工作進(jìn)行確認(rèn)。虛擬身份的確認(rèn)是辦理涉網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的重中之重，證據(jù)的收集要全面、固定要及時(shí)。

四、關(guān)鍵證據(jù)的展示形式。電子證據(jù)都是以電子數(shù)據(jù)形式進(jìn)行體現(xiàn)，在辦理案件過程中，一些關(guān)鍵證據(jù)往往需要我們進(jìn)行紙質(zhì)打印轉(zhuǎn)換或直接在電子設(shè)備上拍照固定，由證據(jù)持有人進(jìn)行簽字確認(rèn)。這樣更加直觀，更有證明效力。像我們現(xiàn)階段調(diào)取的網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)均為電子數(shù)據(jù)，也需要對(duì)其中關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，打印成紙質(zhì)證據(jù)，既方便嫌疑人簽字確認(rèn)，也方便案件參與人直觀感受證據(jù)。像嫌疑人、同案人等使用的虛擬身份，完全可以在電子設(shè)備上直接拍照后簽字確認(rèn)。某些關(guān)鍵的聊天記錄、交易數(shù)據(jù)等，也應(yīng)當(dāng)采取拍照后簽字形式固定。

證據(jù)的合法性審查是庭審過程中的重要環(huán)節(jié)，是案件偵查成功的關(guān)鍵。涉網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查難點(diǎn)在于注冊(cè)身份與實(shí)際使用人之間的同一認(rèn)定。涉網(wǎng)絡(luò)犯罪案件看似雨里霧里，一時(shí)摸不準(zhǔn)偵查方向，但深入其中不經(jīng)意就會(huì)柳暗花明。與傳統(tǒng)案件辦理一脈相承，關(guān)鍵還是證據(jù)固定要嚴(yán)謹(jǐn)、及時(shí)、準(zhǔn)確。