蔣佳伽 韋磊 王丹

在越南采購廢塑料3000多元一噸，運回國內(nèi)可以賣到6000到7000元一噸，為了謀取非法利益，他們鋌而走險

“我真的知罪了，家中上有老下有小需要我照顧，請求法庭對我從輕處理，給我悔過自新的機會?！?犯罪嫌疑人區(qū)向榮在法庭認罪陳述時說。

5月6日至7日，由廣東省江門市檢察院依法提起公訴的龐云輝、區(qū)向榮、許山峰等11人涉嫌走私廢物罪一案，在江門市中級法院公開開庭審理，該案是海關(guān)總署緝私局2018年一級掛牌督辦案件。檢察機關(guān)指控以龐云輝、區(qū)向榮、許山峰等人為首的犯罪團伙以繞關(guān)偷運方式走私亞加力、膠頭、手機碎片等“洋垃圾”4935.775噸。

“這宗案件檢警雙方通過密切協(xié)作，為全面搜集、固定證據(jù)打下堅實基礎(chǔ)。庭審中，大多數(shù)犯罪嫌疑人表示認罪認罰，庭審效率高、效果好。”江門海關(guān)緝私局緝私警察鄒靜妍表示。早在2008年，江門市檢察院與江門海關(guān)緝私局就制定了適時介入引導偵查工作制度，加強檢警聯(lián)系配合，規(guī)范適時介入引導偵查取證工作，進一步提高訴訟效率和辦案質(zhì)量，增強共同打擊走私犯罪的整體合力。

在越南做廢塑料生意

區(qū)向榮曾因吸毒被強制隔離和勞動改造，又因盜竊獲刑一年六個月。男人三十而立，在度過了30歲生日以后，區(qū)向榮想過要重新規(guī)劃人生，他先后賣燈飾、開摩的、在廢塑料廠打工，做了不少行當，最終他從做廢塑料中找到了門道。2012年，區(qū)向榮來到越南，在一家廢塑料廠打工，由于廠子小，工人不多，區(qū)向榮勤奮肯干，深得老板喜歡。 2013年，區(qū)向榮的哥哥在越南開了一間廢塑料加工廠，他幫著哥哥一起打理工廠，由于競爭激烈，廠子經(jīng)營三年左右倒閉了。

在越南發(fā)展的這些年，區(qū)向榮積累了不少人脈，加上他對廢塑料的來源、加工、銷售等渠道很熟悉，他選擇留在越南做倒買倒賣廢塑料生意，廣泛與龐云輝等在越南的中國老板聯(lián)系，逐漸演變成幫助在越南的中國老板走私廢塑料到中國境內(nèi)。

2016年，龐云輝在順德通過朋友介紹認識了一直在國內(nèi)做廢塑料生意的康某壽，由于他們都是廣東吳川老鄉(xiāng)，很快熟絡(luò)起來。交談中，康某壽告訴龐云輝，2015年他也曾去越南考察，當時廢塑料等貨物通過正規(guī)途徑報關(guān)可以入境，利潤很透明，想走私廢塑料回國，又苦于沒有路數(shù)。

龐云輝隨即提出與康某壽一起走私廢塑料，訂貨、通關(guān)、付款等環(huán)節(jié)由龐云輝負責，康某壽則負責聯(lián)系緬甸木姐的貨源和國內(nèi)的倉管，貨物賣出去以后對半分。對于康某壽來說，這樣的條件很誘人，他想要進一步了解龐云輝，再考慮是否合作。

隨著不斷深入接觸，康某壽發(fā)現(xiàn)，龐云輝與人合作在越南做廢塑料生意多年，有比較成熟的走私“門路”。龐云輝也明確跟康某壽說，除了跟他合作以外，他還有自己的廢塑料走私入境，這些貨物可以用品種來進行區(qū)分，CD、DVD、PON和一些雜料是龐云輝自己的貨，亞克力PMMA和硅膠是他們合作的貨物?？的硥垡娝凶咚降那?，達成合作意向。

2017年8月，環(huán)保部、商務部、發(fā)改委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布2017年第39號公告，明確《禁止進口固體廢物目錄》于2017年12月31日起正式執(zhí)行。

2018年初，龐云輝與康某壽、康某榮兄弟倆頂風作案，康氏兄弟出資40萬元與龐云輝合作在緬甸仰光開了一間廢塑料加工廠。龐云輝與康某壽在組織貨源方面各顯神通，分別從歐洲、日本等國家和地區(qū)組織訂購廢塑料到香港，發(fā)到泰國后通過陸路運輸?shù)骄挼檠龉?。以越南的廢塑料加工廠作為中轉(zhuǎn)站，再通過直接通關(guān)團伙以繞關(guān)偷運的方式將廢塑料走私入境，發(fā)往湛江吳川、佛山順德的倉庫進行銷售，謀取非法利益。

“康某壽供述在越南采購廢塑料3千多元一噸，運回國內(nèi)可以賣到6千到7千元一噸，為了謀取非法利益，他們鋌而走險。”江門市檢察院檢察官林振宗告訴《方圓》記者。

“收緊”前后的走私鏈條

由于廢塑料等貨物的進口政策收緊了，不符合規(guī)定的廢塑料無法通過合法渠道報關(guān)入境，國內(nèi)市場貨物短缺，因此價格猛漲。

龐云輝、區(qū)向榮、許山峰等人不僅了解國內(nèi)行情，他們分別有貨源、銷售和運輸?shù)惹溃芾骝?qū)使，他們準備充分利用自己的資源，大干一場！

“聽說你們那邊這個塑料抓得很厲害吶，一定要注意安全！”龐云輝的越南同行發(fā)來標題為“保衛(wèi)藍天，打擊洋垃圾走私！來看海關(guān)今天查獲了哪些”的網(wǎng)絡(luò)鏈接，提醒他要多加小心。

這樣的提醒毫無意義，走私廢塑料并沒有因此停止或減少。在緬甸仰光的廠里，康某榮對每一批從廠里發(fā)出的廢塑料進行過磅，同時制作貨物清單，為走私做準備。他在清單中標明發(fā)貨時間、車次、緬甸車牌、司機電話、廢塑料品名、重量和包數(shù)，與過磅單一起發(fā)給龐云輝和康某壽對數(shù)。越南代理從康某榮手里接到廢塑料以后安排車輛從緬甸偷運到中國，在中國負責接貨的代理將司機姓名、身份證號碼、電話號碼、車牌號碼、運費等資料發(fā)給龐云輝，以便龐云輝了解貨物運送情況并支付國內(nèi)司機的運費。龐云輝收到信息后轉(zhuǎn)發(fā)給倉庫管理員梁某寧，梁某寧對貨物進行過磅，將重量通過微信或電話的方式向龐云輝和康某壽匯報。

龐云輝等人的貨物從緬甸木姐將廢塑料拉到邊境，是由在緬甸做物流的胡某美協(xié)助完成。2018年5月，胡某美經(jīng)人介紹幫龐云輝拉廢塑料，她從緬甸木姐所在地的倉庫裝車，一天運2車，約30噸，拉到邊境指定地址后，將廢塑料轉(zhuǎn)移到越南代理提前安排的貨車上?！斑@些國內(nèi)的掛車開不進緬甸，只能開回國內(nèi)?！焙趁狼宄刂?，她拉運的廢塑料只能運到國內(nèi)。

龐云輝委托越南代理從緬甸運輸廢塑料到廣東倉庫，費用是1.5萬元一車，這個價格不包括司機的運費，協(xié)調(diào)運輸車輛的事宜，由郭某負責。郭某通過給貨車司機派單，能拿到每車300元到500元不等回扣。如果運輸過程中，貨物少了，郭某要負責跟客戶一起對數(shù)，因為車是郭某找的，司機能說明貨物不夠的原因。2018年6月至案發(fā)，郭某參與協(xié)助走私廢塑料695.36噸。

“廣西這邊抓得緊，你這個貨要不要繞路走貴州、湖南，多加幾十塊錢一噸？” 越南代理提出繞關(guān)走方案，龐云輝不愿意多付保貨費，他知道在越南某工程塑料有限公司上班的許山峰一直有委托區(qū)向榮走貨，他決定也從區(qū)向榮處走一批貨。許山峰與區(qū)向榮之間相互走貨，許山峰從其他客人處攬到的廢塑料，一部分交給區(qū)向榮，一部分交給他所在公司安排走私入境。

2018年6月，宋人杰分兩次從許山峰處購買了74.31噸廢塑料，他通過銀行轉(zhuǎn)賬將40多萬元貨款及通關(guān)費轉(zhuǎn)到許山峰賬戶。許山峰向公司申請稱客戶要將從公司購買的廢塑料走私入境，公司老板稱有門路可以幫助宋人杰，保貨費要另外用現(xiàn)金支付。許山峰所在公司老板先聯(lián)系越南代理公司安排車輛將貨物運到中越邊境云南河口，偷運過境裝卸到中國貨車再運到國內(nèi)指定地點交貨，保貨費以每噸1620元到2000元不等收取，大概每車4.8萬元左右，該費用不含國內(nèi)運輸費。

許山峰或在越南的其他中國老板有廢塑料讓區(qū)向榮走私入境時，區(qū)向榮先聯(lián)系越南代理確保能走貨，再談好保貨價格。越南的中國老板同意走貨的話，先自行安排車將廢塑料運輸?shù)皆侥险徤?，區(qū)向榮協(xié)調(diào)越南代理接貨運到廣西憑祥邊境，交給中國的代理曾某寧，曾某寧將走私入境的廢塑料從憑祥火車站運到廣西貴港火車站，區(qū)向榮再根據(jù)越南的中國老板要求，安排貨車將廢塑料運送到東莞、順德等地，國內(nèi)運輸費由越南的中國老板支付。區(qū)向榮收取2000元到2400元每噸，支付越南代理500元，支付中國代理曾某寧每噸1500元，車站接貨的人每次500元的費用后，每車能賺取2000至3000元不等。

區(qū)向榮在合伙人馮某森的介紹下，認識了在邊境搬貨的通關(guān)人林某平，林某平都是晚上做事。區(qū)向榮讓林某平幫忙從中越邊境過貨，談好價格后，林某平聯(lián)系碼頭的負責人，每次兩車貨，林某平等人向區(qū)向榮交8萬元保證金，貨到南寧后退回保證金才能接貨。林某平每次從中賺取5000元，分1000元給馮某森，另外4000元與另一位介紹人平均分配。區(qū)向榮攬到貨以后，總是會精打細算。當許山峰這邊報價低的時候，他就從許山峰這邊走貨，兩人相互幫襯、互通有無。許山峰從公司獲得保貨費的價格反饋后，原價幫宋人杰走貨，而給區(qū)向榮走貨則以每噸加300元的價格，他在幫區(qū)向榮走私廢塑料中，賺取人民幣4萬元左右。由于許山峰無法接觸到中越邊境的代理公司，無法及時掌握廢塑料運輸?shù)脑敿毲闆r。直接通關(guān)人一旦得到有人被海關(guān)抓的消息，就會停止走貨。區(qū)向榮等人的貨物被延遲運送入境時，打電話追得太緊的時候，許山峰便謊稱打電話給海關(guān)和邊防的人了，都說這幾天不能走貨，硬走的都抓起來了，以此托詞讓區(qū)向榮等人耐心等待。

短短的一年間，區(qū)向榮、許山峰、龐云輝團伙形成了完整的走私利益鏈，從組織貨源、代理中轉(zhuǎn)、直接走私、協(xié)調(diào)運輸車輛、國內(nèi)倉儲、銷售等，一個環(huán)節(jié)緊扣一個環(huán)節(jié)，非法獲利。

“該團伙的貨主是龐云輝、宋人杰、許山峰等人，區(qū)向榮作為攬貨人在走私廢塑料中起到了很重要的作用。他們有著明確分工，先由貨主將廢塑料運到越南諒山，區(qū)向榮安排越南代理接貨并轉(zhuǎn)運到中越邊境，再負責聯(lián)系曾某寧、林某平等直接走私人，將廢塑料繞關(guān)偷運入境后經(jīng)由廣西憑祥火車站運到廣西貴港、南寧和廣東東莞火車站，再由區(qū)向榮安排人員接貨過駁到貨車，運送到客戶指定倉庫或客戶自行提貨?！苯T市檢察院經(jīng)辦檢察官林振宗介紹說。

這一行的潛規(guī)則

“就算現(xiàn)在有貨做，但都要求打保證金，能力范圍撐不起來?！眳^(qū)向榮跟直接通關(guān)走私人曾某寧聊天時說，區(qū)向榮感到手頭資金不足，成為阻礙他發(fā)展的主要原因。

越南的中國老板收取每貨柜5萬到6萬元的保證金，是這一行的潛規(guī)則。因為通過走私方式從越南走貨到中國存在風險，比方運輸過程中廢塑料等貨物被偷，或者被邊防、海關(guān)、派出所查到貨物沒收等。提交保證金，對雙方來說都有約束，沒有穩(wěn)妥的走私渠道，一般不敢接這趟活，萬一貨物被海關(guān)查了，就按照保證金賠付。“畢竟是違法的，大家都明白?！眳^(qū)向榮供述說。

由于資金不足，區(qū)向榮想起了曾經(jīng)要合作做生意的馮某森，他跟馮某森提出一起做從越南走私廢塑料入境的生意，主要是馮某森以提供擔保金的方式獲取報酬。

2018年3月，第一次參與區(qū)向榮走私廢塑料的馮某森記憶猶新，他提供了7.5萬元擔保金，廢塑料入境運到茂名后，馮某森負責收貨，由于他請來的貨車裝貨太高，在茂名火車站附近被限高欄刮破了帆布頂棚，區(qū)向榮聯(lián)系貨主將廢塑料拉走了。提供資金前后一周左右，馮某森獲得了1200元的報酬，他連本帶利收回7.62萬元，馮某森似乎對報酬還滿意。

每次走私并非那么順利，在2018年3月，武警在高速公路設(shè)關(guān)卡查車，區(qū)向榮在中越邊境過的兩車貨就被退回越南了，馮某森交保證金的同時也收取了中越邊境通關(guān)人的保證金。因此貨被退回去后，他并沒有感覺到風險大，但是越南境內(nèi)的運輸費用要區(qū)向榮、馮某森共同承擔，他這次要承擔2200元的運輸費，最后獲得了800元報酬。有了馮某森的參與，區(qū)向榮底氣更足了。2018年3月到5月，馮某森先后4次共出資29萬元以擔保金形式入股參與廢塑料走私活動，從中獲利8800元。

專案代號“809”

“接到舉報線索后，經(jīng)過線索評估，我局在2018年3月6日，正式對區(qū)向榮等人涉嫌走私廢塑料案立案偵查?！?江門海關(guān)緝私局緝私警察鄒靜妍。

區(qū)向榮有兩個月沒有走貨，他的家庭迎來了新成員，兒子的出生讓區(qū)向榮高興極了，他休假兩個月在家給兒子張羅滿月酒。胡某美的兒子考上了理想的大學，第一時間將這個好消息告訴了在緬甸做物流的媽媽。

然而，喜得貴子并沒有讓區(qū)向榮放棄走私的念頭，人逢喜事精神爽，區(qū)向榮這次出門攬貨和協(xié)調(diào)走私更加賣力。胡某美在回國請親戚朋友聚會，祝賀兒子考上大學前一天，她的身影還出現(xiàn)在廣應口岸，在他們一次次以身試法后，紛紛落入法網(wǎng)。

2018年8月21日，在海關(guān)總署緝私局、廣東分署緝私局的指揮協(xié)調(diào)和地方公安機關(guān)支持配合下，江門海關(guān)緝私局在廣東江門、佛山、湛江、茂名、東莞、廣西憑祥、云南瑞麗等地同時展開打擊繞關(guān)走私廢塑料統(tǒng)一抓捕行動，現(xiàn)場抓獲涉案人員9名，查獲涉嫌走私的廢塑料476.21噸及電子物證、電腦、賬冊等證據(jù)材料一批。

江門海關(guān)緝私局將案件指派到新會海關(guān)緝私分局承辦，專案代號“809”。2018年11月27日，以區(qū)向榮、龐云輝為首的走私廢塑料案移送江門市檢察院審查起訴;2018年12月13日、14日，林某平、許山峰先后抓捕歸案，并于2019年2月20日移送江門市檢察院審查起訴。

“這個案件在偵辦過程中，江門市檢察院分管副檢察長與我局分管領(lǐng)導充分協(xié)調(diào)與溝通，檢察院分別從偵查監(jiān)督科和公訴科抽調(diào)有豐富辦案經(jīng)驗的員額檢察官擔任承辦人，與我局的經(jīng)辦人對接，引導偵查取證、固定證據(jù)?！?鄒靜妍接著說，“案件向檢察機關(guān)提請審查批準逮捕后，偵監(jiān)承辦人根據(jù)我局呈捕的證據(jù)作出是否逮捕決定之后，向我局出具《繼續(xù)偵查取證意見書》，并列明之后的偵查方向和取證要求。同時將相關(guān)文書移送公訴承辦人，繼續(xù)跟進案件辦理，海關(guān)偵查人員與公訴承辦人詳細溝通案情，公訴承辦人進一步給出補查意見，確保案件質(zhì)量”。

“這類走私案涉及的犯罪嫌疑人比較多，時間和空間的跨度大，案件事實紛繁復雜，證據(jù)材料多，我們要嚴把證據(jù)關(guān)、事實關(guān)。通常以書面發(fā)函、電話溝通、面談請教等方式咨詢行業(yè)專家，借助行業(yè)專家對涉案商品專業(yè)知識的了解，解決在辦案中遇到的困惑和問題，從而更好地應對庭審。”江門市檢察院經(jīng)辦檢察官林振宗介紹說。

通過對龐云輝與康某壽、梁某寧、郭某、區(qū)向榮等人微信聊天記錄的梳理，統(tǒng)計確認從2017年12月到案發(fā)，龐云輝委托區(qū)向榮團伙通過中越邊境繞關(guān)走私廢塑料376.67噸，委托越南代理通過中緬邊境繞關(guān)走私廢塑料3153.05噸，合計共走私廢塑料3529.72噸，其中有413.32噸廢塑料被海關(guān)扣押，經(jīng)委托中國檢驗認證集團深圳有限公司對扣押貨物進行隨機抽樣檢驗，鑒定意見為上述扣押貨物均屬于我國目前禁止進口的固體廢物。

“809”專案成功告破，11名犯罪嫌疑人在法庭上均表示認罪伏法，也表示認罪認罰，爭取從寬處理。