“別擠，一個(gè)個(gè)慢慢自首”

2月17日凌晨6時(shí)，東方市公安局組織開展了掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)“雷霆二號(hào)”暨打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪“摘帽4號(hào)”集中收網(wǎng)行動(dòng)。

經(jīng)審訊深挖及案件研判，發(fā)現(xiàn)仍有314名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人在逃。

為了給這些犯罪嫌疑人改過(guò)自新、爭(zhēng)取寬大處理的機(jī)會(huì)，東方市公安局針對(duì)314名在逃人員發(fā)布了一則“史上人數(shù)最多的勸投通告”，通告中還附上了這314名嫌犯的照片及姓名。

通告中指出，嫌犯務(wù)必在2019年2月19日18時(shí)前向公安機(jī)關(guān)投案自首。在規(guī)定期限內(nèi)自動(dòng)投案的犯罪人員，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)、且積極退贓退款的，公安機(jī)關(guān)將給予從輕減輕處罰，或依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/p>

此外，經(jīng)親友規(guī)勸、陪同投案的，或者親友主動(dòng)報(bào)案后將涉案人員扭送投案的，同樣視為自動(dòng)投案。

最終，在社會(huì)媒體的強(qiáng)大輿論攻勢(shì)下，涉案嫌疑人爭(zhēng)先恐后投案自首，擠滿了整個(gè)派出所。海南警方在微博上還很“皮”地調(diào)侃說(shuō)：“別擠！一個(gè)個(gè)慢慢自首?！辈簧偎{(lán)V認(rèn)證的警方官方微博，紛紛轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散這條微博：“一個(gè)個(gè)來(lái)，自首就對(duì)了”;“好好排隊(duì)，‘手鐲每個(gè)人都會(huì)有?！弊詈笤诮刂挂?guī)定時(shí)限內(nèi)，有299名嫌犯投案自首。

為了讓314名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人都能投案自首，東方市公安局結(jié)合工作實(shí)際，分設(shè)四個(gè)投案點(diǎn)作投案登記。

截至發(fā)稿時(shí)，已有313名在逃人員投案，剩余1名在逃人員也與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，表示愿意投案。

“案中案”引出潛伏的東方電信詐騙團(tuán)伙

2018年以來(lái)，被國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦列為“游戲幣詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)”的海南省東方市，對(duì)低價(jià)游戲充值詐騙進(jìn)行了多次嚴(yán)打。

直到2018年11月，東方市公安局接到外省移交的一宗電信詐騙案件。

經(jīng)過(guò)了解發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人與東方電信詐騙犯罪團(tuán)伙有千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。東方公安機(jī)關(guān)立即指派人員對(duì)案件進(jìn)行摸排偵查，并尋求外省相關(guān)部門支持，進(jìn)行更加縝密的循線追擊。

東方市公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)楊偉俊說(shuō)：“當(dāng)時(shí)我們就順著這條線，一直去查這個(gè)案子，溫州反電詐這邊直接下來(lái)和我們對(duì)接，助我們一臂之力，派了專案組成員到省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)那邊去駐點(diǎn)。經(jīng)過(guò)深入摸排和東方、溫州兩地警方的合作偵查，犯罪團(tuán)伙活動(dòng)軌跡也日漸清晰。

辦案民警表示：“通過(guò)我們兩地警方協(xié)作，發(fā)現(xiàn)在這個(gè)單案的背后有一個(gè)巨大的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。根據(jù)摸排掌握的信息，公安機(jī)關(guān)隨即進(jìn)行布控。我們?cè)谶@幾個(gè)月的偵查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)，這些人大部分是以東方市當(dāng)?shù)氐囊恍┣嗄隇橹鳎猿嗽诰€上偵查以外，我們還通過(guò)便衣偵查以及其他的偵查手段，把每個(gè)人的身份都給落實(shí)，落實(shí)之后便進(jìn)行了布控?！?/p>

于是，東方市通過(guò)“摘帽1號(hào)”、“摘帽2號(hào)”、“摘帽3號(hào)”“摘帽4號(hào)”系列收網(wǎng)行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人276名，打掉團(tuán)伙33個(gè)、摧毀窩點(diǎn)1處、端掉黑網(wǎng)吧6家、破案1800余起，涉案金額人民幣1100余萬(wàn)元，取得顯著的戰(zhàn)果。目前，專案的抓捕、審訊、調(diào)查取證工作均在進(jìn)行中。

黑產(chǎn)鏈條分工明確，為牟暴利不斷進(jìn)化

那么，犯罪嫌疑人又是怎樣進(jìn)行詐騙的呢？

通過(guò)前兩次“摘帽”行動(dòng)后對(duì)犯罪嫌疑人的審訊，警方發(fā)現(xiàn)，海南東方游戲幣充值詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈條中包含了三類角色：“槍手”，顧名思義即具體實(shí)施詐騙的人;“金主”，主要是提供釣魚網(wǎng)站和收款商戶的人，有時(shí)也被“槍手”們稱為“支付”;“點(diǎn)卡商”，主要負(fù)責(zé)提供游戲幣洗錢渠道的人。

以往的詐騙過(guò)程中，“槍手”通過(guò)介紹人聯(lián)系“金主”，向“金主”購(gòu)買虛假游戲交易平臺(tái)的站點(diǎn)后，“槍手”便通過(guò)游戲大廳、直播間、論壇或者站內(nèi)私信等渠道發(fā)布低價(jià)充值游戲幣的廣告，誘騙受害人到虛假游戲交易網(wǎng)站，通過(guò)掃碼進(jìn)行充值，進(jìn)而以“賬戶激活”、“賬戶凍結(jié)”等名義實(shí)施詐騙。騙得的錢財(cái)由“槍手”和“金主”按照一定比例分成。

后來(lái)，一些“槍手”為了獲得更高的分成，在誘騙受害人充值的過(guò)程中，不再讓受害人到“金主”提供的釣魚網(wǎng)站掃碼支付，而是勾結(jié)“點(diǎn)卡商”共同行騙。

“槍手”先登錄“點(diǎn)卡商”在某游戲網(wǎng)站的充值頁(yè)面，生成訂單后，將付款碼截圖發(fā)給受害人，引導(dǎo)受害人支付，從而給“點(diǎn)卡商”的游戲賬戶進(jìn)行充值。收到充值款后，“點(diǎn)卡商”再將虛擬幣折算成現(xiàn)實(shí)貨幣，以更實(shí)惠的比例與“槍手”進(jìn)行分成。

警方表示，不論是參與其中哪個(gè)環(huán)節(jié)，作為哪種角色，均涉嫌違法，公安機(jī)關(guān)都將予以嚴(yán)厲打擊。

一人分飾多角，詐騙分子套路深

“低價(jià)充值游戲幣詐騙有一套固定的話術(shù)和劇本?！睖刂莘丛p中心民警說(shuō)，通常情況下，詐騙分子會(huì)在游戲中插入廣播或者私信發(fā)送“低價(jià)充值優(yōu)惠”的消息，以此吸引用戶的關(guān)注。當(dāng)有人對(duì)這類“促銷”信息感興趣，循著騙子留下的聯(lián)系方式找到他們以后，騙子就開始引人入坑。

騙子首先會(huì)提供多種套餐供受害者選擇購(gòu)買，當(dāng)然金額越高的套餐看起來(lái)優(yōu)惠力度越大。并且為了證明自己童叟無(wú)欺，還會(huì)輔以“一個(gè)賬號(hào)只能充值一次”，“充值后概不退貨”等強(qiáng)硬廣告語(yǔ)，顯得資源稀缺，讓受害者產(chǎn)生消費(fèi)的沖動(dòng)。

當(dāng)受害人選定某一套餐后，騙子會(huì)發(fā)送來(lái)一個(gè)網(wǎng)上商城的網(wǎng)址，頁(yè)面上可以看到各類游戲充值的套餐。無(wú)論受害人選擇哪一款套餐，付費(fèi)購(gòu)買后，都收不到貨。當(dāng)受害人詢問客服為什么不發(fā)貨時(shí)，第一個(gè)客服會(huì)說(shuō)自己“只是負(fù)責(zé)銷售”，要聯(lián)系“發(fā)貨客服”了解詳情。據(jù)警方介紹，其實(shí)所有的“客服”號(hào)碼，背后都是同一人在操作。

詢問“發(fā)貨客服”后，通常得到的理由是，“需要繼續(xù)充值成為商城會(huì)員才能自動(dòng)發(fā)貨”，或者“系統(tǒng)繁忙導(dǎo)致發(fā)貨延遲被凍結(jié)，需要充值成為會(huì)員才能解凍發(fā)貨”，并聲稱“充值的費(fèi)用會(huì)原封不動(dòng)退還”，目的就是為了引導(dǎo)受害人再次充值。

當(dāng)受害人第二次充值完后，系統(tǒng)會(huì)顯示“因VIP會(huì)員等級(jí)不夠”，或者“沒有下載安全證書”，無(wú)法發(fā)貨，需要再充值成為更高級(jí)別的會(huì)員，或者交安全保證金，才能保證商品當(dāng)天到賬，并且辦理退款業(yè)務(wù)。

這時(shí)候，受害人為了拿回購(gòu)買套餐的錢和充值會(huì)員的錢，常常會(huì)進(jìn)行第三次充值。一般被騙至第四次充值時(shí)，大部分受害人會(huì)意識(shí)到，自己被騙了。

如果還沒有幡然醒悟，則會(huì)繼續(xù)陷入騙子編造的一個(gè)又一個(gè)需要充值的陷阱中，直至最后被騙子拉黑。

有人“租錢”替兒子退贓款

與在逃人員扎堆投案一樣，犯罪嫌疑人家屬同樣積極退贓，甚至圍滿了接受退贓的桌臺(tái)。2月25日上午，東方市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人第三次公開退贓大會(huì)在東方市公安局報(bào)告廳舉行。在報(bào)告廳的人群中，記者注意到此次大會(huì)不僅有嫌疑人家屬退贓的，也有被騙家屬領(lǐng)回被騙財(cái)物的。

比如愁眉苦臉的老陳，他靜靜地坐在會(huì)場(chǎng)一角，眼睛緊盯著臺(tái)上的一舉一動(dòng)。記者了解到，他的兒子涉嫌電信詐騙，今天他來(lái)到東方市公安局是退贓的。老陳坦言，自己和妻子是莊稼人，為了糊口，整日面朝黃土背朝天，無(wú)暇顧及孩子教育。“他不爭(zhēng)氣，經(jīng)常泡網(wǎng)吧，沉迷于網(wǎng)絡(luò)游戲，誰(shuí)想到他會(huì)做出違法犯罪的事情。”老陳面露難色，他認(rèn)為兒子丟人，做了有辱家門的事情。老陳的兒子今年15歲，在東方市某學(xué)校上初二。“我兒子已經(jīng)把錢揮霍一空，他自己也沒錢，向親友借也借不到，我只能向其他人‘租錢幫兒子退回贓款。現(xiàn)在只希望他在經(jīng)歷過(guò)這件事后能夠改過(guò)自新。”老陳說(shuō)。據(jù)悉，大部分家屬拿著現(xiàn)金前來(lái)退贓，其中最高退贓金額為1.98萬(wàn)元，最少的也有3000元。據(jù)了解，此次公開退贓只有在期限內(nèi)退贓，犯罪嫌疑人才會(huì)依法依規(guī)獲得減輕、從輕處罰。

最后，提醒大家：“凡是以‘中獎(jiǎng)、發(fā)放補(bǔ)貼、申領(lǐng)助學(xué)貸款為名向你索要手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等金錢的，或要你轉(zhuǎn)賬匯款的，一定是詐騙?！?/p>

（《平安時(shí)報(bào)》、《海南法制時(shí)報(bào)》等）