◎ 文 《法制日報》記者 王家梁 《法人》全媒體記者 伍洲奇

貴州合石電子商務(wù)有限公司（簡稱“貴州合石”），是一家成立于2013年4月23日、注冊資金為人民幣1.1億余元的公司，原法定代表人為陳格路。

中天城投（貴州）普惠金融服務(wù)有限公司（簡稱“中天普惠”），則是中天金融集團(tuán)股份有限公司（簡稱“中天金融”，股票代碼：000540）旗下的全資子公司，成立于2015年7月22日，注冊資本為人民幣20億元，法定代表人為石維國。

2015年5月15日，這兩家本無什么業(yè)務(wù)往來的公司簽署了一份《增資擴(kuò)股協(xié)議》，由此“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”卻導(dǎo)致了原法定代表人被踢出局，身陷囹圄。

今年5月初，貴州合石原法定代表人陳格路之女李紫月卻突然緊急致函多家媒體喊冤，稱其母被本公司舉報非法吸收公眾存款，被免去其法定代表人，大股東中天普惠趁機(jī)強(qiáng)食公司。貴州省領(lǐng)導(dǎo)“緊急救火”的批示，到了中天普惠管理層和個別領(lǐng)導(dǎo)手里卻演變成“趁火打劫”的鬧劇。

貴州合石公司辦公地“貴陽互聯(lián)網(wǎng)金融特區(qū)”大廈

記者提供

貴州合石遭遇困境

5月7日，貴陽市互聯(lián)網(wǎng)金融特區(qū)大廈18層，留守公司的李紫月一臉無奈。“我2017年從國外留學(xué)回國，在貴州合石喜樂生鮮超市有限公司工作。現(xiàn)在家里出了大事，公司也被人搶走了?！崩钭显滤f的大事，是指她的父親李衛(wèi)、母親陳格路和幾位親戚，都被公安機(jī)關(guān)刑事拘留了。

曾經(jīng)，陳格路是貴陽市知名企業(yè)家。

生于1968年的陳格路，本是四川安岳人，從四川師范大學(xué)畢業(yè)后，陳格路在成都大發(fā)電器市場做過數(shù)年管理。2002年，做過數(shù)年管理的陳格路在丈夫李衛(wèi)的支持下，在貴陽開了一家名為“凱歌歸”的餐飲公司，生意異?；鸨?，這為陳格路賺取了人生第一桶金。

2009年之后，陳格路夫婦騰出手來投資金融產(chǎn)業(yè)。2009年9月16日，陳格路在銅仁投資了一家名為“川融”的小額貸款公司，公司注冊資本人民幣3000萬元，陳格路作為董事占股10%；2010年12月24日，陳格路作為法定代表人，發(fā)起成立了貴陽高新黔投小額貸款公司（簡稱“高新黔投”），注冊資本人民幣1億元，陳格路占股32.5%。

隨后，陳格路還投資了多達(dá)12家公司，并在6家公司擔(dān)任法定代表人，一時風(fēng)光無限。

在投資的眾多公司里，最讓陳格路滿意的是于2013年4月23日成立的貴州合石公司，因緊跟互聯(lián)網(wǎng)金融的時代步伐，陳格路成為貴陽當(dāng)?shù)匦袠I(yè)領(lǐng)軍人物。記者調(diào)查獲悉，貴州合石的主業(yè)是從事互聯(lián)網(wǎng)金融投融資撮合服務(wù)。

根據(jù)貴州合石內(nèi)部刊物《招商風(fēng)采》顯示，公司曾在短短63天內(nèi)撮合投資超過10億元，并于2015年10月8日突破60億元大關(guān)，為投資人賺取的收益超過2.14億元，這是非常令人羨慕的成績。

各種頭銜與榮譽(yù)撲面而來。

記者統(tǒng)計，在陳格路身陷囹圄前，她先后獲得過“貴州省優(yōu)秀民營企業(yè)家”“2016互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)軍人物獎”、貴陽市第四批市管專家稱號、“民建全國優(yōu)秀會員”榮譽(yù)稱號、“2017新經(jīng)濟(jì)年度人物”稱號等諸多榮譽(yù)；陳格路并順利當(dāng)選貴州省第十三屆人大代表，貴州省市兩級領(lǐng)導(dǎo)曾多次到貴州合石視察指導(dǎo)工作，并對陳格路予以表揚(yáng)。

李紫月稱，最讓陳格路高興的是，貴州合石竟然入了“貴州首富”羅某平的法眼，當(dāng)時正逢羅某平旗下上市公司中天城投集團(tuán)股份有限公司（簡稱“中天城投”，股票代碼000540）欲完成從地產(chǎn)到金融的轉(zhuǎn)型。事后證明，也正是因為入股貴州合石，2017年3月30日，中天城投更名為中天金融。

當(dāng)時雙方一拍即合，貴州合石與中天城投旗下的全資子公司中天普惠于2015年5月15日簽署了一份《增資擴(kuò)股協(xié)議》，由此拉開了“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的發(fā)展序幕。隨后，中天城投的股價也由6元多飆升到近20元。

但時至2018年，形勢急轉(zhuǎn)直下，在P2P全國爆雷的大環(huán)境下，貴州合石也未能幸免，因為撮合的部分借款不能按時收回，貴州合石的資金鏈遭遇斷裂危機(jī)。

“我是學(xué)金融專業(yè)出身的，根據(jù)當(dāng)時公司的實際情況，如果大股東的2.7億元出資款及時到位，公司就能渡過難關(guān)?！?月7日，李紫月對記者表示，按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》，中天普惠應(yīng)當(dāng)出資3.3億元，但時至2015年9月30日，中天普惠登記為合石公司股東時分文未出；直到2015年12月，中天普惠方才出資6111.11萬元，至今尚欠2.7億元未出資到位。

投訴稱遭趁火打劫

內(nèi)外交困的陳格路選擇了向中天普惠和中天金融求助。陳格路甚至認(rèn)為，中天普惠作為尚未完成出資的大股東，有法律上的義務(wù)幫助貴州合石渡過難關(guān)。

據(jù)李紫月回憶，關(guān)鍵時刻，中天普惠表現(xiàn)得異常冷漠，對陳格路的請求置之不理。走投無路的陳格路在極其困難的情況下又籌集資金近2億元，試圖拯救陷入資金困局的貴州合石，但還是力不從心。

隨后，陳格路向貴陽市政府求助。李紫月分析，其母之所以如此，一則是出于對政府的信任，二則是出于市政府與中天普惠的特殊關(guān)系：中天普惠的母公司中天金融，擁有部分貴陽市政府的出資，帶有一定的國資背景。

但陳格路的求助，同樣無果而終。

接下來，陳格路又向上級有關(guān)部門求助。李紫月告訴記者，省政府領(lǐng)導(dǎo)很重視，有兩位主要領(lǐng)導(dǎo)做了批示，要求政府部門緊急救火。隨后，省金融辦召集了貴陽市相關(guān)部門和貴州合石負(fù)責(zé)人開會，滿懷希望的母親去參加會議，回來卻是一臉的疑惑，說在會議現(xiàn)場又被叫了出去，不知道發(fā)生了什么事情。

李紫月認(rèn)為，因為陳格路向省領(lǐng)導(dǎo)求助，省領(lǐng)導(dǎo)批示到貴陽市，這讓相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和羅某平很沒面子，同時中天普惠不愿意承擔(dān)經(jīng)濟(jì)義務(wù)，所以陳格路到了會場卻最終未能參加會議，更不知道會議做了哪些決定。

隨后，貴陽市成立了以市長為組長，金融辦、公安局、法院、檢察院等單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

據(jù)了解，2018年9月26日，貴陽市公安局觀山湖分局以筑觀公（刑）傳喚字【2018】1514號傳喚證，將涉嫌非法吸收公眾存款罪的陳格路傳喚到觀山湖公安分局；9月27日，陳格路被以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑事拘留。與陳格路一起被刑事拘留的，還有丈夫李衛(wèi)和公司的幾位高管。

李紫月告訴記者，陳格路被刑事拘留的當(dāng)天，中天普惠同時接管了貴州合石，并將陳格路投資的其他幾家公司強(qiáng)行接管，尤其是高新黔投公司甚至被當(dāng)眾查封后，印章和銀行網(wǎng)銀U盾等也被中天普惠派駐貴州合石公司的工作組非法拿走。

貴州合石公司的“招商貸”互聯(lián)網(wǎng)金融平臺正常經(jīng)營

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隨后，李紫月選擇向律師求助。

李紫月聽完律師情況分析后認(rèn)為，陳格路被控涉嫌非法吸收公眾存款罪確實令人意外。原因有四：第一，陳格路依法注冊公司，開門做生意多年，并被省市多位領(lǐng)導(dǎo)表揚(yáng)；第二，貴州合石在與中天普惠合作時，中天金融作為上市公司，必然要做盡職調(diào)查，如果涉嫌違法甚至犯罪，那就不可能有雙方的合作；第三，陳格路被刑事拘留后，中天普惠派員進(jìn)駐貴州合石，并繼續(xù)開展原有業(yè)務(wù)，每天的業(yè)務(wù)量高達(dá)上百萬元；第四，如果陳格路涉嫌非法吸收公眾存款罪，那大股東是否應(yīng)與陳格路同罪？

就在律師和家屬提出控告之際，公安機(jī)關(guān)變更了陳格路的涉嫌罪名，將涉嫌非法吸收公眾存款罪，變更為涉嫌挪用資金罪。

令人費解的法律追問

對于陳格路涉嫌罪名的突然變更，李紫月回憶說，律師曾提出強(qiáng)烈質(zhì)疑。

雖然陳格路涉嫌的罪名改為挪用資金，但是至今貴州合石的司法審計報告都沒出來，陳格路到底侵占了多少公司資產(chǎn)呢？另悉，貴州合石為了業(yè)務(wù)方便，將陳格路的個人賬戶公告為公司收款賬戶，眾多債權(quán)債務(wù)人都是通過陳格路的個人賬戶走賬，必然與陳格路的個人資金發(fā)生混同，而資金混同絕不等于刑事犯罪，陳格路個人賬戶里的資金，到底有多少是個人資產(chǎn)，又有多少是公司資產(chǎn)呢？

最為重要的是，如果陳格路涉嫌挪用資金，那么受害人應(yīng)該是貴州合石，而非貴州合石投資人，如此的話，何來維穩(wěn)？

對此，陳格路家屬和其他公司的股東，開始對中天普惠管理人員與極個別參與此案的公職人員進(jìn)行控告。

控告文書顯示，中天普惠法定代表人張某強(qiáng)迫貴州合石員工陳澤偉交出高新黔投的公章和法人章，而高新黔投比貴州合石成立時間還要早三年，作為案外人的資產(chǎn)和債權(quán)被中天普惠非法獲取和處置，控告書直指張某涉嫌刑事犯罪，但公安機(jī)關(guān)受理后，至今沒有下文。

控告文書同時指出，有極個別辦案人員利用刑事手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛，違法清收尚未到期的債權(quán)，協(xié)助中天普惠侵吞他人資產(chǎn)。

此外，中天普惠公司工作組接管貴州合石公司后，于2018年11月30日成立貴州鎮(zhèn)坤實業(yè)有限公司，股東是貴州合石公司，注冊資本500萬元，法人代表劉博和總經(jīng)理龍海祥都是中天普惠安排的。然后龍海祥組織相關(guān)討債人員，使用非法獲取的小貸公司印章和借款資料，要求小貸公司的借款人將借款還給貴州鎮(zhèn)坤實業(yè)有限公司。截至目前，貴州鎮(zhèn)坤實業(yè)有限公司以這種方式已經(jīng)收取借款近5000萬元。

如今的合石公司，仍懸掛著前法人被捕前夕，投資人聯(lián)盟贈送的錦旗 記者提供

5月7日，貴陽市金融辦和貴陽市公安局接受了記者的采訪。在貴陽市公安局政治部辦公室，負(fù)責(zé)此案的觀山湖區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊負(fù)責(zé)人，先是否認(rèn)此案是以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查的，后又改口稱變更了罪名。政治部負(fù)責(zé)人則向記者表示，“我們警方辦案都是依法依規(guī)的”。

5月8日上午，記者在貴州合石辦公所在地看到，樓道里人來人往業(yè)務(wù)正常，絲毫沒有陷入債務(wù)危機(jī)的跡象。辦公室工作人員幾經(jīng)聯(lián)系后告訴記者，公司負(fù)責(zé)人張某不在，下午才會來辦公室。當(dāng)日下午，記者再次聯(lián)系辦公室工作人員，得到的答復(fù)是：張總下午也不來了，不知道什么時候會來。

記者聯(lián)系上了羅某平。羅某平表示，他不在互聯(lián)網(wǎng)金融特區(qū)大廈上班，對于中天普惠被投訴一事他不清楚，他與此事也沒有關(guān)系。

5月27日，貴陽市金融辦主任韓梅向記者表示，包括她本人和金融辦班子成員及全體工作人員都必須依法依規(guī)處理此事，如果誰違法亂紀(jì)辦事，一定會通過程序給予嚴(yán)歷處分。

6月4日，貴州日報刊登了高新黔投的《嚴(yán)正聲明》，聲明稱：“高新黔投自2018年9月1日以來，從未授權(quán)任何單位和個人使用公司印章和借款資料向借款人催收借款，請公司借款人提高警惕，防止上當(dāng)受騙。同時正告侵犯公司合法權(quán)益的單位和個人立即停止違法行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/p>

記者將繼續(xù)關(guān)注此案的進(jìn)展。