唐姍姍

陳實（化名）是在京東商城上開店賣玉石的小店主，他本打算以此開創(chuàng)自己的事業(yè)，但很可惜的是，他沒能通過正常的市場經營獲利，而是走上了利用“系統(tǒng)漏洞”虛假刷單“發(fā)大財”的“捷徑”。

“這種利用電商系統(tǒng)和規(guī)定的漏洞、撤單退款時間差，進行虛假刷單而獲得非法利益的行為，屬于新型網(wǎng)絡經濟生活中出現(xiàn)的犯罪行為，嫌疑人涉嫌的是詐騙罪還是盜竊罪？機器能否被騙？法律尚無具體規(guī)定，實踐中也無先例可參考，而犯罪金額又非常巨大。這樣的‘大而新的案件如何定性，如何適用認罪認罰從寬制度，是嶄新的課題，我們還專門請教了法學專家?！鞭k案檢察官說，重大案件該如何適用認罪認罰從寬制度，檢察機關是極為謹慎的。

開網(wǎng)店刷來885萬

2017年8月，陳實購買了一個網(wǎng)上店鋪，京東“瀚石美玉旗艦店”，由于各種原因，這家店鋪的前4個月一直沒有實際銷售。如何能吸引客戶到店里來購物呢？陳實用了電商比較常用的手段——刷單，他用自己購買的京東賬戶在商鋪里下了訂單，由于手頭拮據(jù)，下單后他就立刻申請了退單。過了幾分鐘，陳實的手機收到銀行提醒，下單的錢已退回到自己的私人賬戶，而此時店鋪的錢包里也多出一筆錢，數(shù)額和下單金額一致。陳實想看看這種情況是不是常態(tài)，于是又用同樣的方式刷了幾單，結果依舊如此，他十分興奮，認為自己找到了京東的“系統(tǒng)漏洞”，他馬上把商鋪錢包里的錢提現(xiàn)，通過這種方式賺錢，可比等顧客購物容易多了。

這種情形實際上是京東為提升顧客滿意度而設置的“先行墊付”程序。京東沒有收款資質，買家支付的金額是直接打入商家店鋪錢包的，商家錢包關聯(lián)的是賣家的銀行卡，并不歸京東所有。買家取消訂單后，賣家如果不能及時退款，就會影響買家的購物體驗，為此，京東在買家取消訂單后先墊付退貨款，再從商家錢包賬戶里扣除退貨款，而這之間有兩小時的時間差。如果商家錢包里的錢不足以抵扣金額，京東就會在兩個小時后再發(fā)出扣款指令，直到扣款成功。陳實雖然不知道兩小時時間差的事，但收到京東墊付的退款后，他立刻轉移店鋪錢包里的錢，這個小套路他已經很明白了。

因怕自己刷單目標過于明顯，陳實在QQ里找到了專門替人刷單的“丁姐”，在2017年12月至2018年1月短短一個多月的時間里，“丁姐”組織多人一共幫助陳實刷了1680筆單，總金額高達1633萬元，每筆訂單支付完成后一個小時即被取消，陳實利用自己的這個“小套路”，最終獲利885余萬元。

當獲取的金錢的數(shù)字近千萬的時候，陳實收手了?！拔腋傻倪@個事，一定是不對的，這樣下去，多少錢是個頭兒啊，見好就收吧?！钡悓嵰矝]想過把錢退還給京東，“我覺得我做得神不知鬼不覺，京東不會發(fā)現(xiàn)，以后也不會向我要?！焙芸欤@戒名表名包豪車，陳實都配全了，保時捷就買了781和帕納梅拉兩款，奔馳寶馬也必須是標配。陳實還在游戲中體驗了一把氪金的快樂，僅游戲購買裝備就花了一百多萬元……但是如此大的資金缺口怎可能不為人所知，京東很快發(fā)現(xiàn)了這個缺口，找到了陳實。2018年4月17日，京東催要無果后報案，陳實被批捕。

新型大案適用“認罪認罰從寬”

“在定性上，這種利用網(wǎng)絡系統(tǒng)和規(guī)則的漏洞，獲取非法利益的行為，是構成詐騙罪還是盜竊罪呢？我們還專門請教了法學專家。”辦案檢察官說，所以一開始，陳實實際上是認事認罰，而并不是認罪認罰，直到我們對本案做出準確定性。

本案爭議的焦點在于“陳實是否使人陷入錯誤認知”，而這也是區(qū)分詐騙罪與盜竊罪的節(jié)點。有的檢察官認為，陳實的行為構成詐騙罪，“陳實使京東陷入錯誤認識，誤以為是符合公司退款墊付規(guī)則的訂單，基于錯誤認識給予墊付退款，其行為符合詐騙罪的本質特征”。而有的檢察官則認為，“陳實的行為雖然有欺騙京東的表征，但并沒有使任何人陷入錯誤認識，他利用系統(tǒng)規(guī)則的漏洞在無人知曉的情況下秘密竊取財物，構成的是盜竊罪”。

最后，檢察官們請教了業(yè)務專家：“機器是否能被騙”？專家認為，網(wǎng)絡購物平臺雖然具備一定的自動服務功能，但最終還是由人管理的。利用這些設備實施詐騙、盜竊等犯罪，實際上是針對與這些機器設備有關的所有人、管理人、使用人等實施的犯罪。二分檢又邀請法學教授黃京平、阮齊林、車浩、周振杰四位專家進行論證，大部分專家也表示支持詐騙罪定性。

“陳實通過刷單，一共非法獲利885萬元，但是由于他大肆揮霍，案發(fā)后，他的銀行存款只剩213萬元，購買的豪車也只能作價189萬元，已經無力償還所有錢款。但他能積極退賠，認罪態(tài)度良好，是符合認罪認罰從寬制度要求的，我們也希望此案能起到教育挽救的作用?！闭f起陳實，辦案檢察官十分感嘆。

辦案檢察官按照法律規(guī)定，對陳實進行相關的法律宣講，并介紹認罪認罰從寬制度，陳實對自己的違法行為供認不諱。之后，在審查起訴階段，在律師的見證下，陳實簽下了認罪認罰從寬具結書。

“根據(jù)刑法規(guī)定，詐騙金額在50萬以上屬于數(shù)額特別巨大，應處10年以上有期徒刑至無期徒刑。從北京市近些年的司法實踐看，詐騙金額在800多萬元的，量刑幅度一般是在有期徒刑10-15年。本案適用認罪認罰從寬制度，檢察機關提出了對被告人判處有期徒刑11年的量刑建議，適用了從輕制度?！?辦案檢察官說。

刑事訴訟法第15條規(guī)定：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，對指控的犯罪事實沒有異議，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。”也即，認罪認罰從寬制度適用的案件范圍，原則上沒有限制，即犯罪嫌疑人、刑事被告人自愿如實供述自己罪行、對指控犯罪的犯罪事實沒有異議、愿意接受處罰的，均可以適用。但大案、新型犯罪類型中，適用認罪認罰從寬制度對于辦案人員的業(yè)務能力要求更高。

“本案適用認罪認罰從寬制度后，檢察院給法院的量刑建議是有期徒刑11年，法院經過審理，完全采納了我們的建議。這也是新型大要案適用認罪認罰從寬制度的典型代表?！鞭k案檢察官說。

檢察建議助京東優(yōu)化系統(tǒng)

案件的法律程序已經結束，而檢察官的工作卻沒有完全結束。京東在系統(tǒng)設置、風險防控、內部監(jiān)管上存在疏漏，在一定程度上放縱了犯罪，導致這起數(shù)額特別巨大的詐騙案發(fā)生?！叭绻谫Y金倒掛10萬元時，京東系統(tǒng)預警，陳實也不會有機會套走885萬元這么大的一筆錢才被發(fā)現(xiàn)。”辦案檢察官說。

為此，二分檢向京東發(fā)出了檢察建議書，建議京東需要加強大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、研判能力，開發(fā)監(jiān)控管理程序，將每日有大量未實際完成訂單的商鋪列為重點監(jiān)控對象。對風險較大的商鋪可以采取臨時管控措施，并及時與經營者溝通解決。

5月31日，京東相關負責人表示，京東已經根據(jù)檢察院的檢察建議，優(yōu)化了墊付退貨款規(guī)則和退款流程。