11月9日14時(shí)，3名犯罪嫌疑人被河南省鄭州市公安局鄭東分局的民警從外地押解回鄭州。至此，一個(gè)打著“區(qū)塊鏈”幌子行騙的詐騙團(tuán)伙被警方徹底摧毀。

2019年2月底，鄭州市公安局鄭東分局陸續(xù)接到群眾報(bào)案稱，位于鄭東某寫字樓的某科技有限公司涉嫌利用數(shù)字貨幣實(shí)施詐騙。

接到報(bào)警后，鄭東分局立即組織開展偵查。但讓偵辦民警驚訝的是，就在接警后的短短幾日內(nèi)，大量的受害群眾接踵而至。情況逐級上報(bào)后，河南省公安廳、鄭州市公安局高度重視，立即指令鄭東分局全力偵辦。鄭東分局迅速成立專案組，抽調(diào)精干警力開展偵破工作。辦案民警逐步查清資金流向和涉案公司組織架構(gòu)，并通過大量分析掌握了犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。4月，案件主要犯罪嫌疑人沈某、喬某等4人到案。根據(jù)供述，一個(gè)以犯罪嫌疑人霍某、邵某、朱某某為首，利用數(shù)字貨幣實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

專案組發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙涉及人員眾多，層級十分復(fù)雜，涉及全國31家分支機(jī)構(gòu)、62家代理商。主要涉案嫌疑人多達(dá)50余名，受害群眾更是遍布全國各個(gè)地區(qū)。在公安部指揮下，河南省公安廳、鄭州市公安局、鄭東分局三級聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)出擊，細(xì)致搜集證據(jù)，追繳贓款，固定證據(jù)。截至目前，專案組已成功抓獲該犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人11名。

“無法提現(xiàn)”達(dá)到詐騙目的

經(jīng)查，2018年10月至今年2月期間，犯罪嫌疑人霍某、邵某等人先后成立并實(shí)際控制多家公司，分別在鄭州、深圳等地多個(gè)辦公場所，采用“一套人員多個(gè)牌子”連體經(jīng)營的模式，利用自己購買的硬盤、主板、機(jī)箱再貼標(biāo)拼裝的方式，生產(chǎn)所謂蝸牛星際服務(wù)器（即“挖礦機(jī)”），后利用購買所得的源代碼和技術(shù)服務(wù)支持、開展所謂的“區(qū)塊鏈”及“CAI”虛擬貨幣生產(chǎn)及交易。

犯罪嫌疑人對外宣傳，“挖礦機(jī)”連接網(wǎng)線后就可以進(jìn)行操作并產(chǎn)出虛擬貨幣（單機(jī)日產(chǎn)47至85枚），所產(chǎn)生的虛擬貨幣，可通過與該公司合作境外“AT交易所”進(jìn)行C2C（電子網(wǎng)絡(luò)）交易，客戶投資購買“挖礦機(jī)”通過挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報(bào)。

該公司采用坐莊拉盤的手法炒高幣價(jià)、以高額收益為誘餌詐騙客戶購買“挖礦機(jī)”，并以10%以上的高額提成發(fā)展分支機(jī)構(gòu)、代理商銷售“挖礦機(jī)”。但當(dāng)客戶高額購買其“挖礦機(jī)”后，該公司以交易平臺(tái)被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過后臺(tái)阻止客戶提現(xiàn)的方式，達(dá)到詐騙的目的。

利用受害群眾知識(shí)短板行騙

在此類騙局中，大量受害群眾對區(qū)塊鏈技術(shù)不是很了解。犯罪嫌疑人就是抓住這一特點(diǎn)，以低投入和高回報(bào)為誘餌，實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。

在此，鄭州鄭東警方提醒廣大群眾在日常生活中要不斷提高防范意識(shí)，對于各種所謂的資本投資必須詳細(xì)了解，特別是不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，要清醒認(rèn)識(shí)到虛擬貨幣發(fā)行融資與交易過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。一旦發(fā)現(xiàn)受騙要及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。