上海警方經(jīng)過三個月的縝密偵查和不懈追捕，成功搗毀一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查獲凍結(jié)涉案資金1400余萬元。

公司財務(wù)輕信“老板”指令被騙3500余萬元

7月29日，上海市某實業(yè)公司的財務(wù)人員朱某接到自稱廣州某科技公司的人員來電，聲稱有筆14.7萬元的款項要打給該公司，需要朱某提供銀行賬號，并要求添加QQ好友。隨后，對方通過QQ陸續(xù)發(fā)來幾張付款憑證的截圖，但憑證上不是銀行信息填錯，就是賬號填錯，所以并未轉(zhuǎn)賬成功。此時，一個與朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ號與朱某聯(lián)系。這名“老板”在聊天時，確認(rèn)了之前廣州科技公司要轉(zhuǎn)賬的事宜，這使朱某對其身份深信不疑。同時，“老板”還以了解公司流動資金情況為名，套取了公司銀行賬戶上還有5000余萬元的信息。之后，“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某均一一遵照執(zhí)行。至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3500萬余元，直至其他財務(wù)人員向公司負(fù)責(zé)人核實時，才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。隨后，朱某等人來到上海市公安局徐匯分局天平派出所報案。

警方循線追蹤終將犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡

案發(fā)后，上海市公安局刑偵總隊會同徐匯分局成立專案組開展深入調(diào)查。專案組一方面迅速查凍涉案關(guān)聯(lián)賬戶資金，盡最大努力減少被害人的資金損失。另一方面，圍繞涉案QQ號開展調(diào)查。根據(jù)初步掌握的線索，專案組成員奔赴湖北武漢、江蘇徐州、山東臨沂等地抓獲QQ“養(yǎng)號人”謝某、鄭某等一批涉案人員。之后警方順藤摸瓜，于9月14日將購買了1500余個作案QQ號及20余個“企查查”VIP賬號（用于查詢企業(yè)及負(fù)責(zé)人信息）的犯罪嫌疑人周某抓獲。

在進(jìn)一步查清該團(tuán)伙組織架構(gòu)、成員身份的情況下，警方于9月中旬至10月上旬，分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開展集中抓捕，共抓獲該團(tuán)伙中負(fù)責(zé)話務(wù)、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同時，警方查明該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人張某、何某仍滯留在境外。

在公安部刑事偵查局、國際合作局，我國駐柬埔寨大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通過國際執(zhí)法合作，于10月底將張某、何某抓捕歸案。張某、何某已被押解回滬并被依法刑事拘留。

境外搭建詐騙窩點(diǎn) “爆盤”后丟卒保車

專案組查明，該團(tuán)伙成立于2019年3月，由張某、何某負(fù)責(zé)資金管理和在柬埔寨搭建作案窩點(diǎn)；由周某負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，購買作案用的QQ賬號、“企查查”VIP賬號、手機(jī)等作案工具；該團(tuán)伙還先后成立了6個“分公司”，每個分公司都有負(fù)責(zé)人。團(tuán)伙中“一線話務(wù)員”主要通過撥打電話獲取被害單位財務(wù)人員的QQ號碼；“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充被害單位老板實施詐騙。

在朱某被騙案中，打電話的“一線話務(wù)員”犯罪嫌疑人伍某交代，6月他通過老鄉(xiāng)介紹，與十余人一起乘飛機(jī)前往柬埔寨“賺大錢”。下飛機(jī)后就被送抵張某、何某搭建的詐騙“大本營”。之后，“公司”對伍某進(jìn)行了詐騙話術(shù)培訓(xùn)，并要求他們每天必須撥打一定數(shù)量的詐騙電話。實際上，伍某等人在詐騙窩點(diǎn)根本沒有行動自由，成員之間也只能用綽號來相互稱呼。

7月30日，由于伍某等人詐騙得手3500余萬元，犯罪嫌疑人張某、何某覺得金額過大，團(tuán)伙可能會“爆盤”，隨即通知各窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人解散人員。除了個別骨干外，團(tuán)伙普通成員大都被安排坐飛機(jī)了回國。張某、何某此舉意在丟卒保車，希望能夠“避避風(fēng)頭”。令他們沒有想到的是，上海警方還是通過縝密偵查，將他們一網(wǎng)打盡。