陳 激

2018年，公司以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)集團(tuán)公司年度工作會(huì)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要精神，緊緊圍繞年初職代會(huì)各項(xiàng)工作部署，以客滾船攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面深化改革為主線，按照“有方案、有步驟、有效果”統(tǒng)籌推進(jìn)保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板、降成本等重點(diǎn)工作。

1 2018年工作回顧

1.1 提高政治站位，有效提升黨建工作質(zhì)量，引領(lǐng)推動(dòng)中心工作

2018年，是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的開(kāi)局之年,公司黨的建設(shè)工作緊緊圍繞中心工作，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證、思想保證和組織保證。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神。二是舉一反三，狠抓巡視整改工作，重塑干事創(chuàng)業(yè)新生態(tài)。三是嚴(yán)抓基層黨組織建設(shè)，推動(dòng)黨建工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化。四是堅(jiān)持黨管干部、黨管人才原則。五是堅(jiān)持抓早抓小，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

1.2 推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃制定，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展

2018年，結(jié)合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)要求公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，積極對(duì)接集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要，公司積極推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃制定工作，聘請(qǐng)外部戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)共同開(kāi)展公司整體戰(zhàn)略和軍工分戰(zhàn)略編制工作。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)宣貫《集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃滿足集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展要求。二是積極推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃制定，打破傳統(tǒng)思維，促進(jìn)公司破局發(fā)展。三是明確戰(zhàn)略目標(biāo)，凝心聚力，推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

1.3 直面防務(wù)裝備接單嚴(yán)峻形勢(shì)，積極拓展新業(yè)務(wù)，大力推進(jìn)在建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)交船

1.4 船海經(jīng)營(yíng)工作成果顯著，有效保障均衡生產(chǎn)

公司船海經(jīng)營(yíng)工作咬住目標(biāo)不放松，全年經(jīng)營(yíng)承接122.56億元，完成年度計(jì)劃104.01%，共承接船舶27艘/138.57萬(wàn)綜合噸。公司手持造船訂單56艘/336.98萬(wàn)綜合噸，手持合同產(chǎn)值約178億元，生產(chǎn)保障系數(shù)為2.2，有效保障了均衡生產(chǎn)。

1.5 交船工作順利推進(jìn)，重點(diǎn)產(chǎn)品攻堅(jiān)克難實(shí)現(xiàn)交船，生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好

2018年，公司克服了生產(chǎn)不均衡、勞動(dòng)力流失等影響，大力推進(jìn)在建船舶生產(chǎn)任務(wù)，全年完成船舶“開(kāi)工21艘、下水/出塢14艘、完工交船17艘”。通過(guò)實(shí)施“一把手”工程，Gotland客滾船1#船12月14日實(shí)現(xiàn)交船。全球首制入級(jí)BV及RMRS雙船級(jí)社的極地凝析油船12月10日實(shí)現(xiàn)交船，在為公司帶來(lái)了良好收益。造船周期逐步縮短，2018年油輪產(chǎn)品平均碼頭周期176天，較2017年縮短10天。

1.6 非船業(yè)務(wù)順利完成搬遷，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)保持平穩(wěn)，改革發(fā)展方向進(jìn)一步明晰

2018年，公司機(jī)電業(yè)務(wù)子公司充分體現(xiàn)“大局意識(shí)”，堅(jiān)決服從公司荔灣廠區(qū)整體搬遷安排，積極應(yīng)對(duì)各項(xiàng)困難和挑戰(zhàn)，在保證順利平穩(wěn)搬遷的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的相對(duì)穩(wěn)定。環(huán)保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)零的突破，并呈現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢(shì)。公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4億元。鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)，成功中標(biāo)深中通道沉管隧道鋼殼制造項(xiàng)目GK01標(biāo)段，標(biāo)的金額超過(guò)24億元，是公司非船歷史上最大的項(xiàng)目；承接了某天然氣項(xiàng)目一標(biāo)段，合同金額超過(guò)2億元。機(jī)電業(yè)務(wù)，在一年兩次搬遷的情況下，最大可能減少完全停工時(shí)間和減少損失，基本完成了年初制定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

1.7 以重大項(xiàng)目推進(jìn)為抓手，促進(jìn)公司提質(zhì)增效和管理提升

2018年，公司積極推進(jìn)各項(xiàng)管理改進(jìn)工作，確定了當(dāng)前的核心工作，集中精力、重點(diǎn)推進(jìn)，并取得了一定的成果。制訂了公司“管理提升”行動(dòng)計(jì)劃方案和工作方案，明確了未來(lái)三年的主要管理提升措施和目標(biāo)。成立了“客滾船設(shè)計(jì)和生產(chǎn)準(zhǔn)備推進(jìn)委員會(huì)”，分級(jí)決策客滾船建造過(guò)程中存在的問(wèn)題，積極探索內(nèi)裝工程EPC新道路，阿爾及利亞項(xiàng)目在內(nèi)裝材料國(guó)產(chǎn)化方面取得突破。根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)“綠色珠江繁榮珠江”重大專項(xiàng)的部署，組織力量對(duì)珠江流域水運(yùn)及1萬(wàn)多艘運(yùn)營(yíng)船舶現(xiàn)狀進(jìn)行分析研究，提出“珠江綠色水運(yùn)”方案，并多次與廣東省政府及相關(guān)部門匯報(bào)溝通，重點(diǎn)組織開(kāi)展現(xiàn)有船舶加裝脫硫脫硝裝置的試點(diǎn)工作。通過(guò)實(shí)施“順風(fēng)”項(xiàng)目，成功收到24億債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目投資款，有效降低杠桿，資產(chǎn)負(fù)債率由年初71%降至60%以下。

1.8 發(fā)揮科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用,推進(jìn)公司技術(shù)革新和能力建設(shè)工作

2018年，公司堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)增添新動(dòng)能，不斷加大研發(fā)力度保持行業(yè)領(lǐng)先地位，加快推進(jìn)智能制造促進(jìn)效率提升。不斷加大研發(fā)投入力度，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)計(jì)公司合作成立了中丹公司，加大了對(duì)“雙高”船舶產(chǎn)品的研發(fā)投入。大力抓好工藝工法項(xiàng)目應(yīng)用實(shí)施，完成薄板拼板、平角、立角自動(dòng)焊試驗(yàn)，滿足了客滾船建造需求；確定了沉管鋼殼正式管節(jié)平臺(tái)線過(guò)駁與桂山島上岸方案，保證深中通道項(xiàng)目順利開(kāi)工建造；總結(jié)了南油5萬(wàn)噸E2船環(huán)形總段建造經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步以TORM5萬(wàn)噸H-1#船為載體，策劃船塢環(huán)形總段建造方案并成功實(shí)施。大力推進(jìn)公司能力建設(shè)，根據(jù)公司客滾船的生產(chǎn)需要，公司及時(shí)調(diào)整南沙廠區(qū)總體規(guī)劃，實(shí)施了新增薄板分段生產(chǎn)線。

1.9 全面推進(jìn)成本工程，壓實(shí)指標(biāo)責(zé)任，促進(jìn)降本工作

2018年，公司大力推進(jìn)降本增效工作，雖然由于公司整體收入較低和效率提升未達(dá)預(yù)期等因素影響，造成公司全年成本費(fèi)用率未達(dá)考核要求。但是相關(guān)措施的制定實(shí)施以及管理優(yōu)化，為公司繼續(xù)做好成本管控工作打下了良好的基礎(chǔ)。加強(qiáng)了成本基礎(chǔ)管理工作，重新修訂《廣船國(guó)際目標(biāo)成本管理規(guī)定》，增加費(fèi)用超目標(biāo)成本的審批程序，明確目標(biāo)成本的考核項(xiàng)目與考核原則。公司全年財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降2.7億元，控制在1.3億以內(nèi)的目標(biāo)；銷售費(fèi)用完成下降1500萬(wàn)的目標(biāo)；管理費(fèi)用剔除研發(fā)、折舊及薪酬費(fèi)用后同比下降約3100萬(wàn)元。

1.10 不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)保駕護(hù)航

2018年，公司不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，通過(guò)優(yōu)化管理考核機(jī)制和考核指標(biāo)，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部履職擔(dān)當(dāng)。各職能管理部門不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，為公司生產(chǎn)工作提供有力支撐。公司應(yīng)急管理成效顯著，成功防范了17級(jí)超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“山竹”。制定2018年考核方案，強(qiáng)化考核結(jié)果分類分級(jí)指標(biāo)要求，有效的傳遞出公司的管理導(dǎo)向。妥善解決了重鋼股份破產(chǎn)重整后續(xù)擔(dān)保責(zé)任問(wèn)題。

2 2019年工作方針和目標(biāo)任務(wù)

公司2019年經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)總的工作方針是：“突出技術(shù)先行，爭(zhēng)搶優(yōu)質(zhì)訂單；提升生產(chǎn)管理，保證計(jì)劃節(jié)點(diǎn)；全員降本增效，實(shí)現(xiàn)減虧目標(biāo)；改進(jìn)管控模式，促進(jìn)應(yīng)用發(fā)展；努力盤活資產(chǎn)，力爭(zhēng)整體盈利。”

2.1 加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員群眾開(kāi)創(chuàng)新局面

2019年，公司黨建工作要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊密圍繞集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要和公司戰(zhàn)略規(guī)劃,全面提高公司黨的建設(shè)質(zhì)量。一要大力抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想貫徹落實(shí)工作。二要大力抓好固本強(qiáng)基工作，組織各級(jí)黨組織和全體黨員深入學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》。三要大力抓好干部和人才隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持國(guó)有企業(yè)好干部20字標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)年輕干部的培養(yǎng)和使用，利用好國(guó)家政策，推進(jìn)外專引智工作。四要大力抓好宣傳思想文化工作，以公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略為抓手，開(kāi)展企業(yè)文化重塑工作。五要大力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅查處基層“微腐敗”，堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)不良風(fēng)氣。

2.2 戰(zhàn)略引領(lǐng)，堅(jiān)定信心，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展

2019年，是公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施元年，是戰(zhàn)略規(guī)劃宣貫落地的關(guān)鍵年，要統(tǒng)一廣大干部職工的思想，激發(fā)大家的使命感和責(zé)任感，引導(dǎo)公司上下圍繞新目標(biāo)，努力拼搏，構(gòu)筑新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一要系統(tǒng)策劃，確保層層宣貫到位，使公司上下對(duì)高質(zhì)量發(fā)展形成共識(shí)，增強(qiáng)政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。二要優(yōu)化組織架構(gòu)，承接戰(zhàn)略落地，逐步搭建三大產(chǎn)業(yè)四大板塊專業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三要推進(jìn)體制改革，大力推進(jìn)混合所有制改革，針對(duì)存量的非船業(yè)務(wù)，積極探索引入戰(zhàn)略投資者和員工持股，激發(fā)企業(yè)活力，做大做強(qiáng)國(guó)有資本。

2.3 堅(jiān)持保軍首責(zé)，推進(jìn)軍民融合，不斷做大防務(wù)產(chǎn)業(yè)

2.4 保持船海經(jīng)營(yíng)力度，推動(dòng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)步邁向高端

2019年，全球航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題不會(huì)得到有效解決，新船價(jià)格仍將處于較低水平。公司民品經(jīng)營(yíng)要以接滿2019年至2021年上半年的開(kāi)工船位為目標(biāo)，承接民船24艘/125萬(wàn)載重噸/約97億人民幣。堅(jiān)持主建船型做強(qiáng)做精，鞏固市場(chǎng)品牌地位。不斷加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，確保完成年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)。要重視落實(shí)合同履約中的商務(wù)職責(zé)，認(rèn)真把握合同關(guān)鍵條款，強(qiáng)化與船東溝通聯(lián)絡(luò)，堅(jiān)持底線思維，保護(hù)好公司利益，為交船保駕護(hù)航。

2.5 提高生產(chǎn)效率，全面完成年度生產(chǎn)任務(wù)

2019年，公司按工時(shí)計(jì)算的物量同比增長(zhǎng)約75%，生產(chǎn)負(fù)荷基本均衡，提高效率有良好的基礎(chǔ)。要理順生產(chǎn)流程，實(shí)現(xiàn)整體生產(chǎn)效率同比增長(zhǎng)20%。要加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備管理，嚴(yán)格考核主要設(shè)備決策計(jì)劃完成率、主設(shè)備訂貨周期、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃完成率、鋼材配套完成率、托盤配送完整率、設(shè)備到貨計(jì)劃率、管子出托完整性等關(guān)鍵目標(biāo)。全力以赴保節(jié)點(diǎn)，以在建船按合同期交船為抓手，提高合同履約能力，全面消滅“罰款船”。成立MR、LR、VLCC/VLOC、特種船及客滾船項(xiàng)目部，運(yùn)行大項(xiàng)目制，3月底落地，第二季度正式運(yùn)作。進(jìn)一步優(yōu)化分段平曲劃分，推進(jìn)小分段大總組生產(chǎn)模式，逐步調(diào)節(jié)加工、小組、分段階段生產(chǎn)節(jié)奏，控制前后道需求和供給失衡問(wèn)題。要以縮短船塢建造周期為目標(biāo)，以零手尾出塢切實(shí)提高出塢完整性。

2.6 抓好多主業(yè)協(xié)同，做大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

2019年，要進(jìn)一步完善組織架構(gòu)，明晰管控模式，明確應(yīng)用產(chǎn)業(yè)各板塊的發(fā)展方向和定位，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)20億元，業(yè)務(wù)毛利超過(guò)1.6億元。以南環(huán)公司為依托，加快推進(jìn)在手項(xiàng)目落地，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)5.5億元并實(shí)現(xiàn)盈利。以大型鋼結(jié)構(gòu)和機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目為目標(biāo)，重點(diǎn)跟蹤香港西格斯垃圾焚燒電廠模塊、將軍澳跨海大橋、寰球LNG模塊項(xiàng)目，以及大型散料搬運(yùn)設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、蓄能電站引水支管項(xiàng)目，要求年內(nèi)承接大型訂單。深中通道項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)4億元，全年交付4個(gè)管節(jié)。進(jìn)一步深化改革，積極推進(jìn)混改工作和股權(quán)激勵(lì)，激發(fā)員工和管理層的積極性、創(chuàng)造性，充分挖掘子公司的潛力。對(duì)環(huán)保等應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的新增新投項(xiàng)目，推進(jìn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)“跟投”和全程負(fù)責(zé)的試點(diǎn)工作。

2.7 嚴(yán)格成本管理工作，助力實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)減虧目標(biāo)

2019年，公司要按照“開(kāi)源節(jié)流”原則編制全年預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)分解及經(jīng)濟(jì)責(zé)任書的落實(shí)。加大預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持有預(yù)算才開(kāi)支、無(wú)預(yù)算不開(kāi)支的原則，確保主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可控，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損同比減少50%以上。層層分解降本指標(biāo)，把過(guò)程管理做實(shí)。將成本管理融入設(shè)計(jì)、工藝工法和生產(chǎn)過(guò)程。改進(jìn)采購(gòu)工作，加強(qiáng)集配管理。實(shí)施管輔人員定崗定編和分流工作，配套鼓勵(lì)政策，提高直接生產(chǎn)工人占比。啟動(dòng)復(fù)合工種補(bǔ)貼激勵(lì)，大力推進(jìn)復(fù)合減少工序人員轉(zhuǎn)換。推行部門年度預(yù)算人工成本包干制。實(shí)現(xiàn)管輔人員同比下降、人員總規(guī)模不超2018年度總量的目標(biāo)。

2.8 重塑技術(shù)優(yōu)勢(shì)，支撐產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)

2019年，公司要以改革技術(shù)管理體系、改進(jìn)生產(chǎn)管理責(zé)任體系為抓手，整合公司研發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝工法和現(xiàn)場(chǎng)工藝力量，按照產(chǎn)品類型打造專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，形成完整的技術(shù)管理體系。實(shí)行以總師為核心的領(lǐng)域（船型）技術(shù)負(fù)責(zé)制，明確型船/領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)方向和技術(shù)責(zé)任，由總師負(fù)責(zé)對(duì)型船技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)經(jīng)理的能力考核。完善設(shè)計(jì)成本管控和優(yōu)化機(jī)制，落實(shí)責(zé)任和獎(jiǎng)罰措施，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)降本和增值服務(wù)。逐步形成液貨船、客滾船和部分特種船三線的研發(fā)能力，完善研發(fā)和詳細(xì)設(shè)計(jì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，打造基礎(chǔ)共性技術(shù)的核心團(tuán)隊(duì)，在CFD計(jì)算和線型技術(shù)、振動(dòng)減噪技術(shù)、客船內(nèi)裝技術(shù)方面等實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。繼續(xù)加大工序前移，通過(guò)工藝技術(shù)改進(jìn)、周期縮短、管理提升實(shí)現(xiàn)人均效率的提高。推進(jìn)在船塢階段主滑油串油工作常態(tài)化、上建亮燈工作常態(tài)化、發(fā)電機(jī)動(dòng)車常態(tài)化、應(yīng)急發(fā)電機(jī)負(fù)荷試驗(yàn)常態(tài)化工作。

3 結(jié)束語(yǔ)

船舶市場(chǎng)短期內(nèi)難言復(fù)蘇，多元化發(fā)展不可能一蹴而就，我們要認(rèn)清形勢(shì)、正視差距、堅(jiān)定信心，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)2019年各項(xiàng)工作部署。我們要以戰(zhàn)略規(guī)劃為指引，堅(jiān)定改革發(fā)展的決心，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的道路，把握住“夯實(shí)基礎(chǔ)期”重要的一年，通過(guò)全面推進(jìn)“管理提升”工作，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打好基礎(chǔ)。