7月11日，備受關(guān)注的“開平支行案”主犯、外逃美國17年之久的職務(wù)犯罪嫌疑人許超凡被強(qiáng)制遣返回國。當(dāng)日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布了該消息，許超凡由此成為國家監(jiān)委成立后第一個(gè)從境外遣返的職務(wù)犯罪嫌疑人。這也是我國在發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)異地追訴、 異地服刑后強(qiáng)制遣返重要職務(wù)犯罪逃犯的第一起成功案例。

官方消息顯示，許超凡，男，中國銀行廣東省開平支行原行長，涉嫌貪污挪用中國銀行資金4.85億美元，2001年外逃美國，國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。經(jīng)中美執(zhí)法部門合作，許超凡于2003年被美方羈押，并于2009年在美被判處有期徒刑25年。截至目前，辦案單位和中國銀行已從境內(nèi)外追回許超凡涉案贓款折合20多億元人民幣。

新中國最大銀行偷竊案

“開平支行案”被稱為新中國成立后最大的銀行資金偷竊案，許超凡被認(rèn)為是該案主犯，30歲時(shí)就當(dāng)上中國銀行開平支行行長。許超凡沉迷于賭博，曾在澳門賭博4個(gè)小時(shí)就輸了6000多萬元人民幣。揮霍公家錢財(cái)，許超凡非?！按蠓健?。他部下要突擊加班，偶然加班一周或10天，有的人加班費(fèi)高達(dá)70萬至80萬元！司機(jī)結(jié)婚，許超凡說：“不好意思啊，我不能去了，給個(gè)小紅包意思一下。”司機(jī)打開一看，是66萬元。1993年起，許超凡以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果虧損1億多美元。之后，許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾結(jié)掩護(hù)，盜竊流水線一直在順利運(yùn)行。3任行長10年間將4.85億美元資金轉(zhuǎn)移到海外。案發(fā)后，3人化名經(jīng)香港、加拿大逃往美國。

中方向美方提供15萬頁證據(jù)

案發(fā)后，在中央紀(jì)委統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關(guān)部門迅速行動(dòng)，協(xié)調(diào)美方開展聯(lián)合調(diào)查。2003年9月，許超凡在美落網(wǎng)。

2004年4月，同案犯余振東自愿回國受審，并被判處12年有期徒刑。但許超凡卻選擇了負(fù)隅頑抗，妄圖利用美國法律漏洞逃避懲罰。根據(jù)中美達(dá)成的異地追訴共識(shí)，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)最高檢、公安部、司法部等單位，先后向美方提供15萬頁證據(jù)材料，組織有關(guān)證人向美國法庭作證。2009年5月，美國對(duì)許超凡判處有期徒刑25年。2014年，中央追逃辦成立伊始，就將許超凡案列為掛牌督辦案件和中美追逃追贓合作重點(diǎn)案件。2015年9月，許超凡妻子鄺婉芳被美方強(qiáng)制遣返回國，2018年6月，許超凡被判發(fā)遣返令。7月11日，許超凡戴罪而歸，他在接受采訪時(shí)說：“這十幾年來，我心力交瘁，度日如年，惶惶不可終日。國家一直給我機(jī)會(huì)，讓我回來坦白自首，我自己也是走投無路了，即使不回國自首，最終也得被遣返回來。我們國家現(xiàn)在很強(qiáng)大，各個(gè)國家都與中國有合作，回來只是時(shí)間問題。對(duì)于外逃人員，把握機(jī)會(huì)，回國自首，這是唯一出路，別無選擇。下一步，我會(huì)配合調(diào)查人員，坦白、全面地把事情交代清楚?！?/p>

為何選擇異地追訴

據(jù)了解，許超凡外逃美國后，拿到美國綠卡并獲得了永久居留權(quán)，因此中國在對(duì)他進(jìn)行追逃追贓時(shí)面臨的情況是，一方面因?yàn)橹忻乐g沒有引渡條約，無法將其引渡回國；另一方面因?yàn)樵S超凡具有了美國合法身份，無法使用移民法上的遣返。“所以當(dāng)時(shí)采取了異地追訴的辦法，向美國執(zhí)法機(jī)關(guān)提供他的犯罪罪行和證據(jù)，一是洗錢，向美國境內(nèi)轉(zhuǎn)移違法所得，另外他在中國銀行竊取資金的行為也觸犯了美國的法律，美國法律將合伙從金融機(jī)構(gòu)竊取資金的行為認(rèn)為是一種嚴(yán)重的有組織犯罪，所以中方向美國有關(guān)機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)材料，促請(qǐng)美國在當(dāng)?shù)貙?duì)其進(jìn)行追訴?！盙20反腐敗追逃追贓研究中心主任、北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)說。

黃風(fēng)同時(shí)提到，異地追訴的一個(gè)“附加”效果是，外國人即便獲得了永久居留權(quán)，但如果在美國被判犯有嚴(yán)重犯罪，其合法身份也會(huì)被吊銷。其面臨的后果就是可能被強(qiáng)制遣返。被強(qiáng)制遣返后，許超凡將在國內(nèi)面臨新的審判。根據(jù)我國《刑法》第十條規(guī)定，凡在中華人民共和國領(lǐng)域外犯罪，依照本法應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，雖然經(jīng)過外國審判，仍然可以依照本法追究。

（綜合《中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》7.12《新京報(bào)》7.12、觀察者網(wǎng)等）