董磊　孫旭

摘 要 傳銷活動(dòng)在T市H區(qū)很長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)履禁不止，H區(qū)逐年增加打擊力度，現(xiàn)呈大幅下降趨勢(shì)。本文認(rèn)為有力打擊涉及傳銷活動(dòng)的刑事犯罪，單純依靠刑法手段打擊傳銷并非治本之策，需協(xié)調(diào)借助社會(huì)各種力量，綜合做好犯罪懲治和預(yù)防工作。

關(guān)鍵詞 傳銷 刑事犯罪 原因分析

作者簡(jiǎn)介：董磊、孫旭，天津市靜海區(qū)人民檢察院。

中圖分類號(hào)：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.11.030

2014年以來，T市H區(qū)檢察院共受理涉及傳銷活動(dòng)犯罪案件590人，占全部審查起訴案件人數(shù)的16.2%。其中，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪16人，非法拘禁罪545人，搶劫罪5人，非法拘禁與搶劫、綁架、強(qiáng)制猥褻等罪名數(shù)罪并罰24人。截至目前，區(qū)院已對(duì)507人提起公訴，作出有罪判決377人。為進(jìn)一步防范和打擊涉及傳銷活動(dòng)刑事犯罪，H區(qū)檢察院對(duì)2014年以來辦理的此類案件進(jìn)行研究分析，并提出了防范對(duì)策建議。

一、 犯罪基本情況和特點(diǎn)

（一）案件數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)

2014年至2017年由傳銷活動(dòng)引發(fā)的各類刑事犯罪逐年上升，由2014年8件33人上升為2017年63件252人，同比分別上升6.9倍和6.6倍。傳銷活動(dòng)發(fā)展速度極快、規(guī)模不斷壯大，為相關(guān)犯罪滋生了土壤。以H區(qū)查處的傳銷案件為例，各傳銷組織均以“金字塔式銷售”模式發(fā)展下線，被害人在被“洗腦”后逐步同化，繼續(xù)拉人入伙，以幾何級(jí)數(shù)方式增長(zhǎng)，逐步形成了傳銷枝系龐雜、涉?zhèn)鞣缸镱l發(fā)的局面。

（二）案件主體外來化、年輕化

590名涉案人員中僅有5名為本市人員，其余均為外地來津人員，且年齡主要集中在20至30歲。這類人群往往缺乏社會(huì)閱歷和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)傳銷活動(dòng)辨別能力較弱，容易被同學(xué)、朋友以介紹工作、談戀愛或游玩等借口騙入傳銷組織，盲從的行為特點(diǎn)往往致其不能輕易擺脫傳銷組織的束縛。

（三）高學(xué)歷涉?zhèn)魅藬?shù)增加

2015年以來區(qū)院已對(duì)涉及傳銷案件的39名大學(xué)生提起公訴，其中不乏許多畢業(yè)或在讀于985、211等重點(diǎn)院校的大學(xué)生。隨著就業(yè)壓力的增大，部分畢業(yè)或在校大學(xué)生因?qū)W習(xí)工作狀況不佳而產(chǎn)生心理落差，傳銷人員利用其好高騖遠(yuǎn)、求財(cái)心切等心理特點(diǎn)，通過“低投入、高回報(bào)”等蠱惑、利誘，將其騙至傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行洗腦。

（四）犯罪的組織性、團(tuán)伙性突出

區(qū)院辦理的全部案件犯罪形式均為共同犯罪，單起案件涉案人數(shù)最多達(dá)15人。如一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的9名犯罪嫌疑人中，張某、李某、袁某三人為傳銷組織代理商，負(fù)責(zé)總體指揮、財(cái)務(wù)管理等工作，楊某等五人為傳銷團(tuán)隊(duì)管理人員，負(fù)責(zé)“招攬人員”、“陪聊看管”、“洗腦授課”、“偵查放哨”等工作，成員之間密切配合，實(shí)現(xiàn)非法目的。

（五）非法拘禁罪成為主要案由

非法拘禁罪占涉及傳銷活動(dòng)刑事犯罪案件總數(shù)的91%，遠(yuǎn)高于其他犯罪類型。剛剛進(jìn)入傳銷組織的“新人”，在“寢室長(zhǎng)”等“老人”監(jiān)視下進(jìn)行洗腦，當(dāng)引誘、哄騙等“軟方式”誘使不成、被拘禁人員想要掙脫傳銷組織時(shí)，則使用威脅恐嚇等方式限制人身自由，構(gòu)成非法拘禁犯罪。此外，在人身控制手段的前提下，犯罪形式極易由拘禁型犯罪向暴力型犯罪遞進(jìn)，有90%以上的被害人在誤入傳銷組織后，曾遭受過謾罵、毆打和虐待，甚至造成不同程度的傷情。

（六）引發(fā)其它嚴(yán)重的刑事犯罪

非法拘禁過程中常伴有其它嚴(yán)重犯罪發(fā)生，傳銷人員通過非法拘禁無法實(shí)現(xiàn)其目的時(shí)，使用暴力、脅迫等搶劫手段掠奪被害人現(xiàn)金以及借男女混住之機(jī)進(jìn)行猥褻、強(qiáng)奸的案件時(shí)有發(fā)生。

二、此類犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)的原因分析

（一）單純以刑法手段打擊的效果不甚理想

H區(qū)從2014年開始以認(rèn)定構(gòu)成非法拘禁罪的方式追究涉案人員刑事責(zé)任，當(dāng)年提起公訴8件33人，但越打越多，到2017年案件量上升近10.5倍，呈現(xiàn)出傳銷勢(shì)力在刑法打擊過程中逐步“發(fā)展壯大”的窘迫局面。傳銷清剿活動(dòng)的成功經(jīng)驗(yàn)反映出只有政策、思想、教育、治安、刑法等多種手段并用，徹底根除犯罪滋生根源，才能實(shí)現(xiàn)好的治理效果。

（二）傳銷組織層級(jí)架構(gòu)完整且具有較強(qiáng)的反偵查能力

由“代理商”、“代理員”、“大導(dǎo)”、“寢室長(zhǎng)”、“扛家的”組成的層級(jí)管理模式分工明確，發(fā)展“下線”的模式速度較快，有極強(qiáng)的思想煽動(dòng)性和控制性，帶有典型的有組織犯罪特征。組織者和領(lǐng)導(dǎo)者活動(dòng)隱蔽，成員間聯(lián)系方式秘密，“大導(dǎo)”職務(wù)以上的成員很難查獲身份信息和行蹤住處，傳銷寢室被打掉后能夠迅速組織恢復(fù)，對(duì)執(zhí)法人員巡邏規(guī)律較為熟悉，抓捕困難較大。

（三）一些群眾法治意識(shí)淡薄

既認(rèn)識(shí)不到傳銷是違法犯罪組織，又察覺不到傳銷組織嚴(yán)重的社會(huì)危害性，往往出于個(gè)人經(jīng)濟(jì)考慮，將閑置房屋出租給傳銷人員，為傳銷人員提供便利，個(gè)別群眾甚至對(duì)執(zhí)法人員的查處行為表現(xiàn)出不理解和反感情緒，為打擊清剿工作造成較大負(fù)面影響。

（四）相關(guān)職能部門警覺重視程度不足

H院在2015年、2016年、2017年三個(gè)年度的《刑事犯罪報(bào)告》中均指出傳銷型非法拘禁犯罪呈急速上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此情況也高度重視，多次就治理非法傳銷活動(dòng)召開推動(dòng)會(huì)，出臺(tái)了相關(guān)工作機(jī)制，要求公安、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、市容、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門加大清剿力度，盡管打擊取得了一定成效，但并未觸及傳銷組織根源與領(lǐng)導(dǎo)層，加之基層組織動(dòng)員不到位，治理效果極不理想。

三、打擊和預(yù)防犯罪的對(duì)策建議

（一）加速合力打擊措施

一是由工商、稅務(wù)等主管部門牽頭，嚴(yán)查傳銷公司的來歷、經(jīng)營(yíng)狀況及層級(jí)架構(gòu)，通過媒體曝光非法傳銷組織的真實(shí)面目；二是深挖線索，加大對(duì)“大導(dǎo)”、“寢室長(zhǎng)”的訊問力度，通過銀行卡、手機(jī)通話記錄鎖定抓捕幕后主使，并對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以非法領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定罪處罰；三是由公安機(jī)關(guān)牽頭，深入分析梳理近年以來傳銷組織成員的生存狀況、惡性案例、自救辦法，制作宣傳片、宣傳冊(cè)、在天津至H區(qū)的長(zhǎng)途汽車、公共汽車上予以張貼播放。在新浪微博、搜狐新聞等具有全國影響的網(wǎng)絡(luò)媒體上開設(shè)警示專欄，在偏遠(yuǎn)、老舊居民區(qū)顯著位置設(shè)置宣傳欄，進(jìn)行全面預(yù)防與定點(diǎn)預(yù)防；四是由政法委牽頭，會(huì)同公安、綜合執(zhí)法等部門深入社區(qū)、居委會(huì)開展“反傳銷”宣講教育，動(dòng)員群眾舉報(bào)傳銷寢室，不將自家房屋出租給傳銷組織。對(duì)向傳銷人員出租房屋的人員依法進(jìn)行治安處罰。

（二）加大打擊犯罪力度

針對(duì)津冀等地區(qū)傳銷犯罪活動(dòng)較多、往返流動(dòng)的特點(diǎn)，建立異地協(xié)同打擊機(jī)制，密切配合，提高查辦效率。對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳銷活動(dòng)，立即查證落實(shí)、堅(jiān)決打擊，防止傳銷人員采取游擊戰(zhàn)術(shù)；對(duì)已抓獲的“大導(dǎo)”、“寢室長(zhǎng)”等重點(diǎn)對(duì)象加大訊問力度，通過鎖定銀行卡、聯(lián)絡(luò)通話記錄等措施抓捕幕后主使，徹底切掉傳銷組織上層結(jié)構(gòu)。

（三）加強(qiáng)傳銷活動(dòng)綜合治理

建議區(qū)、鎮(zhèn)政府發(fā)動(dòng)組織群眾，并與村委會(huì)簽訂責(zé)任書，開展打擊傳銷專項(xiàng)治理活動(dòng)，織密防范社區(qū)網(wǎng)絡(luò)，不定期排查轄區(qū)內(nèi)出租房屋、廢棄廠房、橋梁涵洞等傳銷人員易于藏身之地，做到“村不漏戶、戶不漏人”。加強(qiáng)對(duì)出租房屋管理，在街道社區(qū)建立出租房屋登記備案制度，向房屋出租人發(fā)放告知書，明確告知其出租人義務(wù)，重點(diǎn)整治“一人租，多人住”的情況。

（四）強(qiáng)化傳銷人員教育管理

轉(zhuǎn)變“只打不教”理念，搞好疏堵結(jié)合，司法機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)查獲的傳銷活動(dòng)參與人員，認(rèn)真開展說服教育工作，使其認(rèn)清傳銷活動(dòng)的欺騙性本質(zhì)及危害后果。完善傳銷人員的遣散和接收機(jī)制，與傳銷人員戶籍地或居住地建立聯(lián)系機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)傳銷人員的屬地監(jiān)管，隨時(shí)掌握被遣散傳銷人員的心理狀況，防止死灰復(fù)燃。推動(dòng)人力資源和社會(huì)保障、民政等相關(guān)部門做好被遣散傳銷人員的工作技能培訓(xùn)和就業(yè)保障工作，幫助他們掌握技能，順利回歸社會(huì)。

（五）加強(qiáng)反傳銷法治宣傳

整合電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體和微信、微博等新興網(wǎng)絡(luò)媒體陣地，集中一段時(shí)間采取展播教育視頻、曝光傳銷組織情況、張貼法治宣傳海報(bào)等形式，大力宣傳傳銷活動(dòng)的社會(huì)危害、國家規(guī)制傳銷犯罪的法律法規(guī)及治理非法傳銷犯罪所取得的成果，切實(shí)提高公眾對(duì)傳銷犯罪的認(rèn)識(shí)和辨別能力，增強(qiáng)公眾參與治理傳銷的積極性。