米沃奇
2018年6月底,歐洲警察對(duì)暗網(wǎng)進(jìn)行了史上最大規(guī)模的緝毒活動(dòng),并查獲了價(jià)值520萬美元的比特幣和其他加密資產(chǎn)。使用加密貨幣進(jìn)行的非法交易和暗網(wǎng)活動(dòng)也沒有停比,相比幣價(jià)的漲跌,不法分子更在意的是支付方式的安全和快捷。我們把比特幣和互聯(lián)網(wǎng)看作是同一個(gè)時(shí)代的產(chǎn)物也未嘗不可。
20世紀(jì)70年代,在互聯(lián)網(wǎng)剛剛興起的時(shí)候,加密朋克思想便開始在一些注重個(gè)人隱私的學(xué)者圈子中流行起來;80年代末,有人開始公開討論加密技術(shù)是否應(yīng)該被應(yīng)用在政治社會(huì)領(lǐng)域,隨后關(guān)于這類問題的爭(zhēng)論演變成了占場(chǎng)運(yùn)動(dòng),被后人稱為“加密朋克”。
1993年,加利福尼亞大學(xué)伯克利分校數(shù)學(xué)家EricHughes教授在《加密朋克宣言》中寫道:“電子信息時(shí)代,個(gè)人隱私在一個(gè)開放的社會(huì)環(huán)境中是必需品。我們不指望政府、公司或者其他什么組織來承諾我們的隱私權(quán)。但必須有人站出來做一個(gè)軟件,用來保護(hù)我們的隱私安全?!?/p>
1996年,隨著“加密朋克”隊(duì)伍的不斷發(fā)展,他們建立了占個(gè)郵件列表,通過郵件來進(jìn)行交流和溝通,這份郵件列表的名單中有一個(gè)名字現(xiàn)在看來格外顯眼——“中本聰”。當(dāng)初在不少科學(xué)家和極客眼中,“中本聰”就是那個(gè)為了個(gè)人隱私安全挺身而出的人。
誕生于“加密朋克”時(shí)期的比特幣核心思想萌芽,經(jīng)過多年的沉淀和探索,終于在2009年成功落地。那一年,中本聰發(fā)布了《比特幣:一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的電子現(xiàn)金系統(tǒng)》的論文,詳細(xì)論述了比特幣去中心和匿名性的特點(diǎn)。
但事與愿違,比特幣沒能成為個(gè)人隱私的保護(hù)傘,反而與暗網(wǎng)的需求不謀而合。2013年10月1日,暗網(wǎng)“絲綢之路”的締造者Ulbricht被逮捕,絲綢之路通過比特幣做非法交易的事實(shí)浮出水面,整個(gè)平臺(tái)26000枚比特幣全部被查封,Ulbricht本人被判處無期徒刑。
據(jù)FBI公布的數(shù)據(jù)顯示,絲綢之路從創(chuàng)建之初到被迫關(guān)閉,總交易額在950萬枚比特幣左右。這一事件,讓比特幣名聲遠(yuǎn)揚(yáng),從此與暗網(wǎng)和非法交易結(jié)下不解之緣。
早在2012年就曾有數(shù)據(jù)顯示,30%的比特幣交易指向暗網(wǎng)。到了2014年,六大暗網(wǎng)中平均每天的比特幣交易量達(dá)到65萬美元,而當(dāng)年BitPay平均每天的交易量才只有43.5萬。暗網(wǎng)市場(chǎng)成了比特幣在現(xiàn)實(shí)世界最大的價(jià)值來源。
而比特幣在不見天日的暗網(wǎng)世界風(fēng)光了近8年時(shí)間,卻從2016年起走上了下坡路,其在暗網(wǎng)中的市場(chǎng)份額從之前的30%下降到了這兩年的1%。數(shù)據(jù)顯示,靠暗網(wǎng)發(fā)家的比特幣正在被暗網(wǎng)所拋棄。
一、悄悄“崛起”的萊特幣
2018年2月,加密貨幣市場(chǎng)調(diào)查公司RecordedFuture通過對(duì)150個(gè)暗網(wǎng)市場(chǎng)及地下交易網(wǎng)絡(luò)留言板的調(diào)查發(fā)現(xiàn),比特幣的好評(píng)率大幅下降。
從2016年起,網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的地「組織中,關(guān)于加密貨幣的功能、安全性以及可用性的討論頻率開始增加。大部分人都在抱怨比特幣作為一種支付方式的手續(xù)費(fèi)高昂以及轉(zhuǎn)賬速度慢;與此同時(shí),萊特幣的使用率逐漸上升,成了暗網(wǎng)中第二大受歡迎的加密貨幣,其發(fā)展之勢(shì)大有超過比特幣的勁頭。
萊特幣實(shí)際上就是比特幣的一種分叉幣,和比特幣使用了相同的代碼框架,除了挖礦算法不同之外,其他的功能和特性幾乎一模一樣。
自2017年以來,隨著價(jià)格的大漲,比特幣在全球用戶、投機(jī)者以及機(jī)構(gòu)投資者中的受歡迎的程度急劇增加,這給其網(wǎng)絡(luò)帶來了巨大的負(fù)荷,從而導(dǎo)致支付手續(xù)費(fèi)暴增,鏈上交易擁堵不堪。在暗網(wǎng),大部分交易都是通過線上進(jìn)行的,你并不知道在電腦的另一端坐著的是道貌岸然的偽君子、十惡不赦的無賴還是手藝精湛的黑客,所以時(shí)間就是金錢,每一秒鐘的拖延都意味著資產(chǎn)被盜的風(fēng)險(xiǎn)。
況且,組織龐大的暗網(wǎng)系統(tǒng)實(shí)際上是由日常性的小額支付支撐起來的。因此,當(dāng)比特幣的交易手續(xù)費(fèi)動(dòng)不動(dòng)就超過成交額30%的時(shí)候,與比特幣功能相似,但交易速度快和手續(xù)費(fèi)價(jià)格便宜的萊特幣,就成了暗網(wǎng)商家們青睞的對(duì)象。
從Recorded Future的調(diào)查結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),方便快捷的萊特幣正在歐洲市場(chǎng)迅速俘獲人心。加密貨幣分析公司Chainalysis曾發(fā)出聲明表示,他們可以追蹤與犯罪活動(dòng)相關(guān)的加密貨幣錢包;Chainalysis首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Gronager認(rèn)為,是由于目前使用加密貨幣進(jìn)行違法活動(dòng)的人數(shù)還不是很多,因此追蹤犯罪行為相對(duì)容易;但對(duì)于門羅幣和Zcash這種以匿名性為中心的加密貨幣仍然是難以追蹤的。
二、門羅幣的晉升之路
在各國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)的窮追猛打下,比特幣和萊特幣的匿名性幾乎不堪一擊。
目前,大多數(shù)的銀行和加密貨幣交易平臺(tái)都添加了直接與用戶個(gè)人身份信息掛鉤的KYC功能,任何通過這些銀行進(jìn)行的比特幣與法幣的兌換,都有跡可循;通過這類交易平臺(tái)進(jìn)行的比特幣交易,其區(qū)塊鏈上不可篡改的數(shù)據(jù),都會(huì)成為證明資產(chǎn)流向的鐵證。
從斯諾登泄露的政府機(jī)密文件來看,美國(guó)國(guó)家安全局(NSA)從2013年開始就一直在通過代號(hào)為”O(jiān)AKSTAR”的計(jì)劃追蹤比特幣用戶的行動(dòng),目前該機(jī)構(gòu)的這種監(jiān)控行為似乎已經(jīng)開始向明確用戶身份的方向發(fā)展了;據(jù)最新的文件內(nèi)容顯示,NSA可能正在通過“OAKSTAR”的另一個(gè)子項(xiàng)目“MONKEYROCKET”來進(jìn)一步鎖定發(fā)起比特幣交易用戶的真實(shí)身份。
而對(duì)暗網(wǎng)用戶來說,一種匿名性更強(qiáng),更難追蹤的數(shù)字貨幣成了他們更為迫切的需求。這個(gè)時(shí)候,門羅幣(Monero)就在暗網(wǎng)閃亮登場(chǎng)了。
與萊特幣直接復(fù)制自比特幣不同,門羅幣硬分叉自2012年7月發(fā)行的“Bytecoin(字節(jié)幣)”。字節(jié)幣是第一個(gè)基于CryptoNote算法的隱私性加密貨幣;但由于在它公布之前,就已經(jīng)被預(yù)挖了將近82%,因此Riccardo Spagni等人在字節(jié)幣的基礎(chǔ)之上發(fā)行了門羅幣,又在其中添加了環(huán)形簽名和混淆地址等技術(shù)來增加匿名性,使門羅幣能夠達(dá)到隱藏交易金額和交易雙方地址信息的目的。
2016年8月底,當(dāng)時(shí)主要的兩個(gè)暗網(wǎng)市場(chǎng)OASIS和阿爾法灣宣布整合門羅幣的支付功能。然而‘年之后的2017年7月,最大的暗網(wǎng)市場(chǎng)阿爾法灣被查封,美國(guó)FRI對(duì)外宣稱,沒收了該網(wǎng)站價(jià)值近880萬美元的加密資產(chǎn),其中包括1605枚比特幣、8309枚以太坊、3691枚Zcash,但唯獨(dú)由論壇匿名管理員保管的門羅幣,由于缺乏私鑰而數(shù)量不詳。
至此,門羅幣至少已經(jīng)在暗網(wǎng)市場(chǎng)生存了3年時(shí)間。但是,只有強(qiáng)大的匿名性是無法完全獲得暗網(wǎng)信賴的,2018年4月為了抵抗比特大陸在算力方面的壟斷,門羅幣宣布將實(shí)施硬分叉修改挖礦算法,而此舉險(xiǎn)些讓它失去在暗網(wǎng)中的地位。
通常情況下為了實(shí)現(xiàn)功能升級(jí),門羅幣基本上是每六個(gè)月強(qiáng)制硬分叉一次,然而其針對(duì)比特幣的方案打亂了原有的分叉節(jié)奏,而這也被反映在了暗網(wǎng)市場(chǎng)當(dāng)中。當(dāng)時(shí),不少用戶在暗網(wǎng)論壇上投訴,硬分叉之后,他們從舊的錢包中提出了門羅幣,但是無法通過升級(jí)之后的新錢包接受這筆資金,以至于他們根本不知道自己到底還有多少門羅幣可以使用。
對(duì)此,暗網(wǎng)市場(chǎng)Dream Market表示,暫時(shí)停比使用門羅幣的支付選項(xiàng)。直到4月底,門羅幣的硬分叉事件告一段落,功能穩(wěn)定之后,他們才又重新開啟了對(duì)門羅幣的支持。但一言不合就硬分叉的技術(shù)發(fā)展方式,也成了門羅幣在實(shí)際支付場(chǎng)景中的不定時(shí)炸彈。
三、“黑暗”中的達(dá)世幣
達(dá)世幣DASH,原名DarkCoin,單看名字就能知道,它是為暗網(wǎng)而生的。
目前,達(dá)世幣總市值排名第14位,相對(duì)幣圈各個(gè)堪比“戲精”的生存模式,達(dá)世幣則顯得低調(diào)了許多。但這并不影響它成為暗網(wǎng)中位列于比特幣和萊特幣之后的,第三大受歡迎的加密貨幣。和萊特幣一樣,達(dá)世幣也是基于比特幣的代碼框架開發(fā)而來的。
它在比特幣的基礎(chǔ)之上添加了雙層獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,即為整個(gè)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的全布勻氛增加了補(bǔ)償方案,所有節(jié)點(diǎn)被稱為達(dá)世幣網(wǎng)絡(luò)的主節(jié)點(diǎn),每個(gè)主節(jié)點(diǎn)必須對(duì)網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù),同時(shí)抵押代幣,以利息的方式獲取運(yùn)行全節(jié)點(diǎn)所需要的資金和帶寬資源。這種機(jī)制和EOS的超級(jí)節(jié)點(diǎn)模式有些相似,但不同的是,達(dá)世幣的主節(jié)點(diǎn)不需要通過競(jìng)選,而是自主選擇是否要加入網(wǎng)絡(luò)。
達(dá)世幣的匿名性是通過混幣技術(shù)所實(shí)聶聞橄謂混幣技術(shù),指的是將幾筆交易的全部代幣混在一起,然后再發(fā)往不同的收款方,這樣一來,每一次混幣,都會(huì)使得追查到交易發(fā)起方地址的難度呈指數(shù)型增加。通常達(dá)世幣會(huì)進(jìn)行三輪混幣,來提高其匿名性。
除此之外,達(dá)世幣還可以做到防篡改的即時(shí)交易。它利用主網(wǎng)中隨機(jī)六個(gè)主節(jié)點(diǎn)暫扣支付DASH的方式,先確定完成支付過程,使達(dá)世幣即時(shí)到賬,然后才在網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行交易廣播,等待六次確認(rèn)之后,收款方才能夠繼續(xù)使用剛收到的達(dá)世幣。
根據(jù)Recorded Future的調(diào)查結(jié)果,截至2018年2月份,達(dá)世幣在暗網(wǎng)中的接受率已經(jīng)超過20%。
即使在市場(chǎng)輿論方面沒有引起大風(fēng)大浪的達(dá)世幣,依靠其天生為暗網(wǎng)而生的匿名性和即時(shí)交易的特性也得以成功上位。
4.暗網(wǎng)市場(chǎng)所使用的加密貨幣最終都將成為主流幣
一位加密貨幣論壇中的活躍者曾評(píng)論稱:“通常,毒品販子所使用的加密貨幣最終都將成為主流幣”。
不可否認(rèn)的是,暗網(wǎng)確實(shí)促進(jìn)了加密貨幣市場(chǎng)的發(fā)展。在暗網(wǎng)中占據(jù)主流地位的比特幣八年暴漲300萬倍,而其價(jià)格的上漲吸引了眾多用戶和投機(jī)者參與其中,最終也成為使其被暗網(wǎng)拋棄的最大原因之尸;達(dá)世幣2017年增幅8000%,最高時(shí)其增幅是比特幣的6倍;動(dòng)蕩的門羅幣受暗網(wǎng)影響最為明顯,2016年阿爾法灣和OASIS兩大暗網(wǎng)宣布接受門羅幣,使其價(jià)格增長(zhǎng)50%,2018年4月,當(dāng)門羅幣身處硬分叉風(fēng)波時(shí),阿爾法灣的替代網(wǎng)絡(luò)Empire添加門羅幣支付選項(xiàng),使其價(jià)格逆轉(zhuǎn)跌勢(shì),掉頭向上。
但實(shí)際上,與其說萊特幣的便宜便捷、門羅幣的匿名特性以及達(dá)世幣的即時(shí)支付是暗網(wǎng)的需求,不如說是加密貨幣在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景中的實(shí)際需求僅僅于此。大多數(shù)技術(shù)都是帶著美好的愿景被開發(fā)出來的,但能堅(jiān)持初心的寥寥無幾,到了加密貨幣自然也不例外。
在加密朋克的理想中誕生的比特幣,卻在暗網(wǎng)巨大的匿名性需求中成長(zhǎng),在市場(chǎng)投機(jī)性的催化下壯大;以保護(hù)隱私和去中心為初衷的比特幣,最終難免淪為不法者逃避罪責(zé)的工具或者投機(jī)者實(shí)現(xiàn)暴富的手段。
現(xiàn)在,從暗網(wǎng)發(fā)家的比特幣開始向主流金融圈靠攏,而更多的加密貨幣步上了比特幣的后塵。那些想要通過加密貨幣實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由的投機(jī)者們,在擔(dān)心自己錢袋子的同時(shí),也該擔(dān)心下正在失去暗網(wǎng)“寵幸”的比特幣,之后的應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)在何方?或者下一個(gè)被暗網(wǎng)拋棄的代幣將會(huì)是誰。