讀者來(lái)信

編輯同志：

近期遇到這樣一個(gè)案件：張某因賭博輸了6萬(wàn)元，因賭資不夠向一起賭博的李某借了2萬(wàn)元。因張某長(zhǎng)期不還，李某帶人追債。張某當(dāng)著李某的面自愿寫(xiě)下了欠款3萬(wàn)元的字據(jù)。李某帶走字據(jù)后，張某報(bào)警稱(chēng)遭到勒索。該案應(yīng)如何處理？

山東某派出所民警 小趙

民警討論

安徽省淮南市公安局淮舜分局 蘭鑫：

我認(rèn)為，李某追債的行為不構(gòu)成犯罪；對(duì)李某與張某賭博的行為，應(yīng)在法定時(shí)效內(nèi)對(duì)二人行政處罰；張某與李某之間的債務(wù)為非法債務(wù)，不受法律保護(hù)。

首先，根據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第七十條的規(guī)定，以營(yíng)利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。張某和李某的賭博行為違反了該條規(guī)定，若張某報(bào)案時(shí)未超過(guò)六個(gè)月的法定追究時(shí)效，應(yīng)對(duì)張某和李某進(jìn)行行政處罰。

其次，賭博行為屬于違法行為，賭債亦為非法債務(wù)，李某明知張某借錢(qián)是用于賭博，而把錢(qián)借予張某，此債務(wù)為非法債務(wù)，不受法律保護(hù)。

最后，敲詐勒索罪是指以非法占有為目的，對(duì)被害人使用威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索要公私財(cái)物的行為。李某帶人向張某追債，雖然賭債為非法債務(wù)，但在客觀(guān)上存在債務(wù)事實(shí)，故李某不存在非法占有的目的。另外，張某寫(xiě)下欠款字據(jù)3萬(wàn)元雖然超出了原債務(wù)2萬(wàn)元的數(shù)額，但張某是出于自愿，李某等人并沒(méi)有使用威脅或要挾的方法，故李某等人追債的行為不能構(gòu)成敲詐勒索罪。

江蘇省泗陽(yáng)縣公安局北京路派出所 李營(yíng)軍：

首先，張某在李某帶人追債的情況下寫(xiě)下的欠款字據(jù)，應(yīng)認(rèn)定為敲詐勒索罪。本案中，欠款字據(jù)是李某在帶人追債的情況下，張某寫(xiě)下的，而且原本張某向李某借了2萬(wàn)元，欠款字據(jù)卻寫(xiě)為3萬(wàn)元，李某的行為在主觀(guān)上是以非法占有為目的。在客觀(guān)上，李某向張某索要賭債，帶人追債的行為就是采取威脅或要挾的方法，如果李某不帶人去找張某追債，張某就不需要寫(xiě)欠款字據(jù)，也就不用歸還李某的欠款，故李某的上述行為構(gòu)成敲詐勒索的構(gòu)成要件，所以李某的行為符合敲詐勒索罪。

其次，對(duì)張某和李某的賭博違法行為，按照法律規(guī)定，如果在追訴時(shí)效內(nèi)，應(yīng)當(dāng)依法予以處理；如果超過(guò)追訴時(shí)效，則不處理。

構(gòu)成違法的處理方法：依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第七十條之規(guī)定：以營(yíng)利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。本案中，張某賭博輸了6萬(wàn)元，賭資數(shù)額巨大，應(yīng)該認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重。依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第二十二條第一款之規(guī)定，違法治安管理行為在六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的，不再處罰。本案中，李某與張某賭博的行為，如果超過(guò)六個(gè)月時(shí)間，公安機(jī)關(guān)將不再處罰。

構(gòu)成犯罪的處理方法：依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定：以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，組織三人以上賭博，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元以上的，以賭博罪論處。本案中，張某賭博輸了6萬(wàn)元，已超過(guò)賭博罪規(guī)定的5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，如果李某是本場(chǎng)次賭博的組織者，且賭博人數(shù)達(dá)到三人以上的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)張某應(yīng)以賭博罪處理。明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供資金等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。本案中，李某明知張某實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，還為其提供資金幫助，李某的行為應(yīng)以賭博罪論處。

最后，張某欠李某的2萬(wàn)元，應(yīng)依法歸還。（陳宇 整理）

安徽省阜陽(yáng)市公安局潁州分局法制科 楊令：

本案中，張某和李某之間存在一種非法債務(wù)關(guān)系。

首先，索要非法債務(wù)，是不構(gòu)成侵財(cái)類(lèi)犯罪的。索要非法債務(wù)不屬于刑事法律關(guān)系調(diào)整的范圍，但是在索債過(guò)程中有其他犯罪行為的，根據(jù)所犯的具體罪名依法定罪處罰。李某找到張某主張債權(quán)，而張某基于兩人的債務(wù)關(guān)系向李某寫(xiě)了一張借條，李某找張某打3萬(wàn)元借條，說(shuō)明李某想使自己的債權(quán)獲得一個(gè)憑證，李某讓張某打借條的行為，并沒(méi)有非法占有的目的。張某找李某借款2萬(wàn)元，長(zhǎng)期不還，如果基于這種債務(wù)關(guān)系，借款是會(huì)產(chǎn)生利息的，而李某主張部分利息也可以理解，從這個(gè)方面來(lái)講，李某讓張某給自己打3萬(wàn)元借條的行為也沒(méi)有敲詐他人的故意。

李某的行為不構(gòu)成敲詐勒索罪，并不說(shuō)明其和張某的行為不違法。本案中，張某和李某均參與了賭博行為。他們參與賭博，賭資較大，可以依據(jù)治安管理處罰法對(duì)張某和李某以賭博予以行政處罰。對(duì)于張某賭博用的賭資可以依法予以收繳。

綜上所述，依據(jù)派出所接處警工作規(guī)范，辦案單位接到控告舉報(bào)和報(bào)案后，應(yīng)當(dāng)調(diào)查后依法處理，對(duì)于張某的控告，經(jīng)偵查因沒(méi)有犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)依法不予立案，并且及時(shí)告知控告人張某。在辦理案件中發(fā)現(xiàn)的張某、李某涉嫌賭博的違法事實(shí)，查實(shí)后應(yīng)當(dāng)依法予以行政處罰。

專(zhuān)家解答

（由江蘇省泗陽(yáng)縣公安局法制大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 史劭明代為解答）

小趙同志：

本案中，李某的索債行為不構(gòu)成犯罪。

首先，從債務(wù)性質(zhì)來(lái)看。本案中，張某在參加賭博時(shí)，因?yàn)橘€資不夠而向李某借了2萬(wàn)元。由此可見(jiàn)，張某是確確實(shí)實(shí)從李某手中借到了錢(qián)，這一點(diǎn)是需要明確的。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》第二十條規(guī)定：對(duì)于以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認(rèn)定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財(cái)產(chǎn)，或者使用暴力、威脅手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體事實(shí)，以詐騙、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵查、起拆、審判。上述規(guī)定中所說(shuō)的就是近年來(lái)興起的所謂“套路貸”?！疤茁焚J”不同于一般高利貸，“套路貸”是以“借款”為名行非法占有被害人財(cái)物之實(shí)。本案中，李某實(shí)際上向張某出借了2萬(wàn)元，“因張某長(zhǎng)期不還”，李某才帶人追債，因此李某的行為屬于正常的討債范疇，與“套路貸”中的非法討債有著本質(zhì)的區(qū)別。

其次，從雙方行為來(lái)看。敲詐勒索罪，是指以非法占有為目的，對(duì)被害人實(shí)施威脅或者要挾的方法，強(qiáng)行索取公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次強(qiáng)行索取的行為?！缎谭ā返诙倨呤臈l規(guī)定：敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定：敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。如果李某的行為構(gòu)成敲詐勒索，其涉案數(shù)額無(wú)論認(rèn)定是3萬(wàn)元還是1萬(wàn)元，都構(gòu)成敲詐勒索罪。然而本案中，因張某長(zhǎng)期不還2萬(wàn)元借款，因此李某帶人追債，張某當(dāng)著李某的面自愿寫(xiě)下了欠款3萬(wàn)元的字據(jù)。根據(jù)案件描述，張某是“自愿”寫(xiě)下3萬(wàn)元的欠條，未反映李某有威脅或要挾的行為。最高人民法院《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十六條規(guī)定：“借貸雙方約定的利率未超過(guò)年利率24%，出借人請(qǐng)求借款人按照約定的利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持。借貸雙方約定的利率超過(guò)年利率36%，超過(guò)部分的利息約定無(wú)效。借款人請(qǐng)求出借人返還已支付的超過(guò)年利率36%部分的利息的，人民法院應(yīng)予支持?！北景钢?，雖然張某所寫(xiě)的欠條金額超出借款本金1萬(wàn)元，但由于該借條系張某在自愿的情況下所寫(xiě)，只能認(rèn)定超出部分無(wú)效，而不能因此認(rèn)為李某的行為構(gòu)成敲詐勒索。

最后，從法律規(guī)定來(lái)看。最高人民法院《關(guān)于對(duì)為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)非法拘禁他人行為如何定罪問(wèn)題的解釋》規(guī)定：“行為人為索取高利貸、賭債等法律不予保護(hù)的債務(wù)，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八條的規(guī)定定罪處罰?！奔窗凑辗欠ň薪锒ㄗ锾幜P。從上述規(guī)定可以看出，即使索取的是法律不予保護(hù)的債務(wù)，索取債務(wù)本身也是不構(gòu)成違法犯罪的，只有在索取債務(wù)過(guò)程中實(shí)施非法拘禁、故意傷害等其他違法犯罪行為的，才會(huì)就具體違法犯罪行為來(lái)追究實(shí)施者的法律責(zé)任。本案中，根據(jù)案情描述來(lái)看，未反映李某在追債過(guò)程中實(shí)施其他違法犯罪行為，因此其行為不構(gòu)成犯罪。

至于李某與張某賭博的行為，應(yīng)在法定時(shí)效內(nèi)對(duì)二人進(jìn)行行政處罰。

以上僅供你們參考。

史劭明