案件回放

小茜是浙江義烏國際商貿城一區(qū)的一名市場經營戶，通過跟丈夫的努力打拼，生意做得紅紅火火。2017年7月15日，小茜被拉入了一個名為“T5鑫樂兼職投資”的QQ群，里面成員暢所欲言地分享著“投資經驗”，不過小茜對此并不感興趣。

剛進群不久，一個自稱是楊老師的人和小茜進行了私聊，并天花亂墜地介紹起了手頭的博彩計劃，“他當時說能弄到開獎的號碼，八九不離十，穩(wěn)賺不賠?！睅追瑒裾f后，小茜抱著試一試的心態(tài)在楊老師所說的博彩網站上下了注。幾分鐘后開獎，小茜還真中了30塊錢。

隨后，楊老師又向小茜介紹起自己的“3萬8計劃”，計劃實施不久，小茜一下子賺到了5萬元。嘗到了甜頭后，小茜便在楊老師的“循循善誘”下，一步步加大了投入，哪怕翻了船，也安慰自己投資只是暫時擱淺，加大投入一次回本。后來有個“12萬8計劃”，楊老師還幫小茜出了2萬元，后來一個“58萬計劃”，他一次性出了28萬元。可其余的錢，小茜投入后，便再也見不到回報。

幾天后，心灰意冷的小茜來到義烏市公安局商城派出所報案，當時，她已經整整損失了23.4萬元。

案件分析

接到報警后，商城派出所高度重視，迅速展開偵查。通過對資金去向的追蹤，民警發(fā)現(xiàn)小茜的錢在下注后不久便被轉入了個人賬戶，最終被提現(xiàn)。另一邊，警方對涉案網站進行調查研判后，很快抓獲了網站制作者—— 哈爾濱籍犯罪嫌疑人劉某。

進一步偵查后，義烏警方初步鎖定了犯罪嫌疑人的窩點位于海口市瓊山區(qū)的一間出租房內。經過2個多月的蹲守取證，義烏警方成功將該詐騙窩點搗毀，成功抓獲犯罪嫌疑人8名。

據了解，該團伙主要成員年齡均在20歲左右，海南省?？谑腥?。蔡某與農某為團伙主要負責人，兩人曾為其他詐騙團伙效力過，摸清套路、積攢資源后便自立門戶，于2017年年初找到劉某，制作了博彩網站?！安棠澈娃r某各有分工，農某主要負責發(fā)展代理、管理代理，蔡某則負責雇傭劉某富、王某等人操作后臺，修改博彩號碼，并進行資金分流、提現(xiàn)等工作?！泵窬焘x平介紹，農某手下的代理有數(shù)十個，代理底下還有分支，全國有數(shù)百人參與其中，初步統(tǒng)計被騙金額超200萬元。

警方提示：天上不會掉餡餅，看似美味的餡餅很可能是陷阱。如果想購買彩票，一定要到正規(guī)的地點購買，不要輕信任何人推薦和介紹，若意識到被騙，務必第一時間報警。