陳旭 王軍

排查走訪投資融資類風(fēng)險(xiǎn)隱患突出企業(yè)71家，梳理重要線索18條，高危預(yù)警企業(yè)4家，約談提醒企業(yè)27家，依法打擊非法集資企業(yè)4家，移送起訴涉案對(duì)象7名，挽回經(jīng)濟(jì)損失754萬(wàn)元……這是江蘇省無(wú)錫市公安局保平安護(hù)穩(wěn)定“冬季攻勢(shì)”開(kāi)展以來(lái)，經(jīng)偵部門排查整治非法集資涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)交出的一份“成績(jī)單”。

“冬季攻勢(shì)”開(kāi)展以來(lái)，無(wú)錫市公安局經(jīng)偵支隊(duì)把深入推進(jìn)“冬季攻勢(shì)”作為學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和服務(wù)保障民生的重要舉措，嚴(yán)格按照省公安廳、市公安局的部署要求，全警動(dòng)員、精心組織，實(shí)現(xiàn)非法集資涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)排查整治行動(dòng)開(kāi)局良好。

地毯排查 逐一建檔

“非法集資涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)排查整治是經(jīng)偵部門開(kāi)展‘冬季攻勢(shì)的重中之重，必須通過(guò)全面細(xì)致的排查摸底，做到底數(shù)清、情況明?！睙o(wú)錫市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)馬建洪說(shuō)。

2017年11月以來(lái)，無(wú)錫市公安局經(jīng)偵部門按照“全面排查，不留死角”的原則，以當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)隱患較為突出的融資擔(dān)保、小額貸款、投資管理公司為重點(diǎn)排查對(duì)象，對(duì)非法集資涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展“地毯式”排查摸底，對(duì)排查出的71家投資融資類企業(yè)，逐一建檔形成企業(yè)信息資料庫(kù)，掌握公司股東結(jié)構(gòu)、從業(yè)人員、銀行賬戶等基礎(chǔ)情況，深挖可疑企業(yè)信息。

分類預(yù)警 超前處置

2017年11月底，無(wú)錫市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同屬地分局對(duì)某小額貸款企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，針對(duì)其涉及問(wèn)題要求其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，迅速制定整改方案并嚴(yán)格實(shí)施，一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪問(wèn)題將依法打擊。

無(wú)錫市公安局經(jīng)偵部門針對(duì)投資融資類企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利模式、群眾反響等情況，建立企業(yè)分類預(yù)警處置機(jī)制，及時(shí)落實(shí)依法打擊、督促清退、約談告誡、規(guī)范經(jīng)營(yíng)等措施，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管控，防止人員失聯(lián)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。目前，已明確高危預(yù)警企業(yè)4家，約談提醒企業(yè)27家。

強(qiáng)化協(xié)作 全力挽損

近日，宜興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在查辦曹某等非法吸收公眾存款案中，與金融部門緊密合作，依靠反洗錢機(jī)制，及時(shí)查明資金流向，使該案在較短時(shí)間內(nèi)得以破獲。

“我們通過(guò)上門走訪、發(fā)函和召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議等形式，加強(qiáng)與金融部門的協(xié)作配合，助力排查案件線索。”無(wú)錫市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副教導(dǎo)員劉峰說(shuō)，“冬季攻勢(shì)”開(kāi)展以來(lái)，金融部門就轉(zhuǎn)遞線索21條、重大線索4條。

此外，無(wú)錫市公安局經(jīng)偵部門強(qiáng)化隊(duì)所協(xié)作，充分發(fā)揮派出所信息靈、觸角深、覆蓋廣的優(yōu)勢(shì)，全力確?！岸竟?shì)”有序推進(jìn)；強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)及外省市兄弟單位的協(xié)作配合，推動(dòng)案件偵辦向縱深發(fā)展。

鏈接：赴廣州鏟除9個(gè)投資詐騙平臺(tái)

2017年7月14日，無(wú)錫市警方在前期深度偵查經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，由市反詐中心牽頭相關(guān)部門出動(dòng)600余名警力遠(yuǎn)赴廣州，在廣州警方的大力協(xié)助下，在該市天河區(qū)等地開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，一舉打掉了9個(gè)網(wǎng)上現(xiàn)貨交易詐騙平臺(tái)，抓獲涉案嫌疑人413人。