祁彪

一起民事訴訟糾紛耗時(shí)一年半，歷經(jīng)一審、二審、重一審、重審終審判決。

一起涉嫌詐騙犯罪的舉報(bào)，立案過(guò)程幾經(jīng)波折，警方被檢方監(jiān)督要求立案的兩年多時(shí)間卻進(jìn)展緩慢，究竟為何？

從民事案件被告到涉嫌詐騙犯罪的舉報(bào)人，上海吳德電氣有限公司（下稱吳德公司）的遭遇，折射出我國(guó)法治進(jìn)程中尚需完善的一面，也是許多民營(yíng)企業(yè)發(fā)展軌跡和所面臨營(yíng)商環(huán)境的一個(gè)縮影，而其背后的原因發(fā)人深思。

高新技術(shù)企業(yè)突然遭遇民事糾紛

公開(kāi)資料顯示，吳德公司致力于環(huán)保節(jié)能型電力設(shè)備的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，憑借強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)與技術(shù)實(shí)力迅速崛起成為中國(guó)電力沒(méi)備的著名制造商。

昊德公司成立于2001年，法定代表人為孫秀華。生產(chǎn)基地位于上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)（嘉定區(qū)嘉松北路6001號(hào)），占地面積39367平方米，建筑面積為33350平方米，與滬寧高速公路、312國(guó)道相鄰，交通極其便利。鼎盛時(shí)期，公司有員工200多人，大專及以上學(xué)歷者34人，科研技術(shù)人員占8.5%，其中具有高級(jí)職稱的占2.5%、中級(jí)職稱的占10%，吳德人胸懷“力創(chuàng)吳業(yè)、厚德報(bào)國(guó)”之志引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的流水生產(chǎn)線和高科技檢測(cè)沒(méi)備， 自行完成10KV級(jí)、20KV級(jí)、35KV級(jí)干式變壓器、油浸式變壓器、整流變壓器、變電站及其成套沒(méi)備的沒(méi)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，并進(jìn)行工業(yè)加熱、船用等特種變器壓的研制與開(kāi)發(fā)。

“昊德公司在2006年榮獲‘嘉定區(qū)納稅大戶光榮稱號(hào)，在2010年被評(píng)為‘嘉定區(qū)小巨人高新技術(shù)企業(yè)。正當(dāng)企業(yè)蒸蒸日上的時(shí)候，沒(méi)想到一起離奇的民事糾紛卻讓企業(yè)陷于絕境。”孫秀華悲憤地說(shuō)。

孫秀華所說(shuō)的這起民事糾紛，是一起民間借貸糾紛案，吳德公司是一方被告，同為被告的還有上海璟德電氣有限公司（下稱璟德公司，系孫秀華控股的公司）、孫秀華、孫劍等，原告為黃某某。2013年5月14日，上海市閘北區(qū)人民法院受理了這起案件。

黃某某在訴訟中稱，其與吳德公司在2013年1月23日簽訂了一份《借款合同》，合同約定：黃某某借款6700萬(wàn)人民幣給吳德公司，借款期限自2013年1月23日至2013年3月22日止，借款利息為月息2%，此外雙方還就違約責(zé)任、違約金的計(jì)算方式及訴訟管轄進(jìn)行了約定。同日，璟德公司、孫秀華、孫劍等分別和原告簽訂了保證合同，為上述借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

黃某某又稱《借款合同》簽訂后，黃某某于2013年1月23日、24日將五張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行本票交付紿昊德公司，共計(jì)6700萬(wàn)元。吳德公司收到上述借款后，于2013年1月24日出具《借據(jù)》一份。借款期滿后，吳德公司僅歸還黃某某本金1400萬(wàn)元，尚欠借款本金5300萬(wàn)元及利息未還。

黃某某多次催款無(wú)果后訴至法院，清求判令吳德公司歸還相應(yīng)本金和利息。

閘北區(qū)法院于2013年6月27日公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

終審敗訴轉(zhuǎn)而舉報(bào)原告涉嫌詐騙

在庭審中吳德公司辯稱，原告黃某某通過(guò)本票背書(shū)滾動(dòng)走賬形式造成借款的假象，涉案的6700萬(wàn)元借款從未真正發(fā)生過(guò)，故本案合同無(wú)效。此外，璟德公司等擔(dān)保方均不知曉擔(dān)保情況。

閘北區(qū)法院經(jīng)審理后于2013年8月22日作出一審判決，支持了黃某某的訴訟請(qǐng)求，判令吳德公司10日內(nèi)歸還本金5300萬(wàn)元及相應(yīng)利息。

昊德公司不服，提出上訴。上海市第二中級(jí)人民法院受理后，認(rèn)定在現(xiàn)有證據(jù)條件下，基本事實(shí)尚屬不清，據(jù)此裁定撤銷一審判決，發(fā)回重審。

此后，閘北區(qū)法院重一審依舊判決支持了黃某某的訴訟請(qǐng)求。吳德公司等上訴后，上海市二中院于2014年12月23日作出終審判決，駁回上訴，維持閘北區(qū)法院重一審判決。

判決生效后，吳德公司的土地及廠房被拍賣，員工全部失業(yè)。與此同時(shí)，孫秀華選擇向上海市公安局嘉定分局（下稱嘉定公安分局）報(bào)案，舉報(bào)黃某某等人涉嫌合同詐騙。

孫秀華在報(bào)案中稱，其通過(guò)朋友介紹與從事民間借貸的黃某某、鄭某某等人相識(shí)，在上述借款糾紛以前雙方曾有多次借貸往來(lái)。2013年1月，在外出差的孫秀華接到秘書(shū)電話，稱黃某某等人需要吳德公司幫忙“走賬”，需要使用公司相關(guān)印鑒，孫秀華沒(méi)有多想就同意了。而在此之前，出于業(yè)務(wù)往來(lái)需要之便，孫秀華曾將簽署自己名字的空白合同給過(guò)黃某某等人。正是在這種情況下，上述《借款合同》在孫秀華等人不知情的情況下出爐；此外，合同中涉及的6700萬(wàn)元借款也從未實(shí)際發(fā)生，黃某某開(kāi)具的第一張1500萬(wàn)元銀行承兌匯票的資金未進(jìn)入?yún)堑鹿举~戶即馬上返還到黃某某的賬戶，黃某某經(jīng)其一手操控，在該筆1500萬(wàn)元錢款返還自己后，再開(kāi)具下一張銀行承兌匯票，如此重復(fù)，兩天內(nèi)完成6700萬(wàn)元的交付，這6700萬(wàn)元借款的中間流轉(zhuǎn)途徑均相同，這一過(guò)程經(jīng)上海市二中院二審判決中也有顯示，也就是說(shuō)吳德公司從來(lái)沒(méi)有真正收到過(guò)這筆借款。

基于上述事實(shí)，孫秀華認(rèn)定黃某某、鄭某某等人的行為已經(jīng)涉嫌合同詐騙，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

孫秀華表示，其實(shí)早在這次報(bào)案之前，吳德公司首次收到上述民事訴訟傳票之時(shí)就意識(shí)到了事態(tài)的嚴(yán)重性，曾向嘉定公安分局進(jìn)行了報(bào)案，嘉定公安分局卻以“并未實(shí)際造成危害結(jié)果”為由不予立案。

然而終審敗訴、財(cái)產(chǎn)被強(qiáng)制拍賣并造成巨額實(shí)際損失后的這次報(bào)案，嘉定公安分局又以“同一案件不再另作處理”為由，仍舊不予立案。

“在萬(wàn)般絕望和無(wú)奈之下，我向嘉定區(qū)人民檢察院申請(qǐng)了立案監(jiān)督?！睂O秀華說(shuō)。

立而不偵還是偵辦進(jìn)展緩慢？

嘉定區(qū)檢察院偵查監(jiān)督部門在審查了孫秀華提交的申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)證據(jù)后，于2015年12月22日向?qū)O秀華出具了《答復(fù)函》：經(jīng)查，涉案人鄭某某、黃某某等人的行為已經(jīng)觸犯我國(guó)刑法第二百二十四條的規(guī)定，已經(jīng)涉嫌合同詐騙罪，依法應(yīng)當(dāng)立案追究刑事責(zé)任，公安機(jī)關(guān)不立案理由不成立，已通知公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

2015年12月28日，孫秀華終于等到了嘉定公安分局的立案消息。嘉定公安分局出具立案決定書(shū)： “決定對(duì)上海市嘉定區(qū)鄭某某、黃某某合同詐騙案立案?jìng)刹??！?/p>

本以為嘉定公安分局立案后事實(shí)真相很快就能水落石出，但令孫秀華沒(méi)想到的是，從嘉定公安分局立案至今，兩年多的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，案件卻沒(méi)有絲毫進(jìn)展。

“我覺(jué)得嘉定公安分局這是典型的立而不偵，是在消極辦案，這兩年內(nèi)，嘉定公安分局并沒(méi)有向我以及其他人調(diào)查核實(shí)過(guò)相關(guān)情況，據(jù)我打聽(tīng)到的消息也并未對(duì)黃某某、鄭某某進(jìn)行過(guò)調(diào)查傳喚等強(qiáng)制措施。”孫秀華說(shuō)。

孫秀華表示，在這期間，嘉定公安分局僅對(duì)吳德公司與黃某某、鄭某某等人組成的這一民間借貸團(tuán)隊(duì)之間民事訴訟案以前的來(lái)往賬目進(jìn)行了一次審計(jì)，并在立案一年半后出具了一份審計(jì)報(bào)告；之后，又隔了一年，吳德公司通過(guò)檢察院才拿到了該報(bào)告。

對(duì)于這份審計(jì)報(bào)告，孫秀華并不認(rèn)同： “這份審計(jì)報(bào)告審計(jì)的吳德公司從2010年和他們最開(kāi)始有合作后正常的所有賬目往來(lái)，而我舉報(bào)的是這筆6700萬(wàn)元的涉案往來(lái)的賬目流向和黃某某等人涉嫌詐騙的事實(shí)已經(jīng)十分清楚。”孫秀華又說(shuō)： “在今年3月， 由嘉定公安分局組織審計(jì)機(jī)構(gòu)和吳德公司的對(duì)賬過(guò)程中，審計(jì)會(huì)計(jì)師明確表示，他們審計(jì)的內(nèi)容與6700萬(wàn)這五筆借款無(wú)關(guān)，而且審計(jì)機(jī)構(gòu)接受該項(xiàng)審計(jì)委托過(guò)程中，也不知道與6700萬(wàn)有關(guān)的民事訴訟的發(fā)生和存在。”

民事訴訟的庭審筆錄顯示：黃某某、鄭某某對(duì)于上述事實(shí)，也多次強(qiáng)調(diào)：該筆6700萬(wàn)元合同的借款，與以往的借款沒(méi)有關(guān)系。

為了能夠盡快還原事實(shí)真相，孫秀華委托上海東杰律師事務(wù)所出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》：經(jīng)過(guò)認(rèn)真閱看在案證據(jù)材料，結(jié)合法律法規(guī)，該案事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，已經(jīng)明顯涉嫌合同詐騙。

此外，上海市毅石聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《會(huì)計(jì)咨詢意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)定：公安機(jī)關(guān)委托的審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容，與涉嫌詐騙立案的6700萬(wàn)元的合同主體、錢款性質(zhì)完全沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。

針對(duì)此事， 記者前往了嘉定公安分局進(jìn)行采訪核實(shí)。嘉定公安分局表示此案一直在偵辦過(guò)程中，涉及的具體辦案問(wèn)題需經(jīng)上級(jí)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)才能回答。

孫秀華的代理律師認(rèn)為， 《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第五百六十條規(guī)定：人民檢察院通知公安機(jī)關(guān)立案或者撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)依法對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。公安機(jī)關(guān)立案后三個(gè)月以內(nèi)未偵查終結(jié)的，人民檢察院可以向公安機(jī)關(guān)發(fā)出立案監(jiān)督案件催辦函，要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)向人民檢察院反饋偵查工作進(jìn)展情況。鑒于公安機(jī)關(guān)立而不偵，同級(jí)檢察機(jī)關(guān)嘉定區(qū)人民檢察院有權(quán)依法行使偵查監(jiān)督權(quán)，督促公安機(jī)關(guān)依法履職，打擊犯罪，保障刑事被害人合法權(quán)益。

“下一步我們將繼續(xù)向嘉定區(qū)檢察院申清幫助， 同時(shí)與嘉定公安分局溝通，希望嘉定公安分局能夠給予我們一個(gè)答復(fù)，如果嘉定公安分局認(rèn)為黃某某等人已經(jīng)涉嫌犯罪， 請(qǐng)立即采取相應(yīng)強(qiáng)制措施，并移交檢察機(jī)關(guān)起訴；如果嘉定公安分局認(rèn)為黃某某等人不構(gòu)成犯罪，也清給我們一個(gè)答復(fù)，好讓我們能夠向上一級(jí)公安機(jī)關(guān)和其他部門尋求權(quán)利救濟(jì)。兩年多的時(shí)間太長(zhǎng)了， 已經(jīng)嚴(yán)重超出了法律規(guī)定的公安機(jī)關(guān)辦案期限，我們也等不起了。同時(shí)，我們殷切期待公安機(jī)關(guān)能夠用實(shí)際行動(dòng)落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，依法保護(hù)產(chǎn)權(quán)的意見(jiàn)》 《關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》的精神，懲惡揚(yáng)善，還我們一個(gè)公道！”孫秀華說(shuō)。

本社將繼續(xù)關(guān)注案件的進(jìn)展。