楓述

2017年以來，區(qū)塊鏈行業(yè)事故頻發(fā)，日本虛擬貨幣交易所Coincheck價值4.5億美元的新經(jīng)幣被盜，成史上最大數(shù)字貨幣失竊案，空氣幣、傳銷幣項(xiàng)目更是層出不窮，區(qū)塊鏈概念炒作、團(tuán)隊(duì)操作失誤跑路等現(xiàn)象屢見不鮮。小編特對區(qū)塊鏈行業(yè)亂象進(jìn)行了整理，希望大家能有一個清晰的認(rèn)知，避免入坑成“韭菜”。

本文主要剖析的是空氣幣項(xiàng)目，從ARTS案例、空氣幣的定義、發(fā)行以及辨別特征著文，不構(gòu)成任何數(shù)字貨幣投資建議。

國內(nèi)首個被抓的空氣幣創(chuàng)業(yè)者

2018年1月8日，空氣幣項(xiàng)目ARTS公開眾籌，眾籌價為0.66元，代幣發(fā)行總量為10億。其白皮書顯示，ARTS是通過區(qū)塊鏈技術(shù)，構(gòu)建一個全球性的藝術(shù)品交易平臺，解決藝術(shù)品的身份、記錄、流動性等問題。

ICO第二天，藝術(shù)品流通平臺藝庫網(wǎng)（artschain. com）發(fā)布“嚴(yán)正聲明”，指責(zé) ARTS 項(xiàng)目方冒用artschain.com 名義募集資金，提醒大眾切勿上當(dāng)受騙，同時指出其項(xiàng)目創(chuàng)意存在抄襲。

聲明出來后，投資人紛紛要求退幣，但ARTS項(xiàng)目方于1月10日在官網(wǎng)發(fā)布公告，表示“所購數(shù)字資產(chǎn)一律不做退換”。

1月20日，ARTS 在澳洲U網(wǎng)上線，上市即破發(fā)，一度跌至 0.13 元。破發(fā)后，投資人開始尋求上訪、舉報、上門等方式維權(quán)。

與此同時，ARTS內(nèi)部也出現(xiàn)了巨大分歧。聯(lián)合創(chuàng)始人蔣杰此前曾在Arts官方對Arts持幣者表示可以退幣，但隨后蔣杰又稱團(tuán)隊(duì)沒有退幣意向。蔣杰的口徑不一致，也致使其被開除聯(lián)合創(chuàng)始人身份。

據(jù)了解，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)本想通過“聲稱發(fā)25000個幣，實(shí)際發(fā)15000個幣”的信息不對稱，來騙取更多收益，然后再全身而退。但蔣杰的退幣舉動，顯然觸動了創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和各渠道商的奶酪。

不久，蔣杰主動爆出ARTS實(shí)際控制人并非白皮書所寫的黑石區(qū)塊鏈創(chuàng)始人賀煥，而是51空中藝術(shù)網(wǎng)創(chuàng)始人洪鶴庭。洪鶴庭有 10 年傳媒經(jīng)驗(yàn)、8 年銀行管理經(jīng)驗(yàn)，先后任職于央視新聞頻道、總編室，大型金融機(jī)構(gòu)總行品牌規(guī)劃中心主任，旗下控股6家公司。而賀煥是黑石區(qū)塊鏈的創(chuàng)始人，曾任時億資本合伙人、新五板資本合伙人，擁有豐富的風(fēng)險投資及證券市場投資經(jīng)驗(yàn)。在ARTS事件中，賀煥算是一不小心被站臺了。

爾后，蔣杰被投資者扭送到北京金融局信訪辦。2月份蔣杰被警方控制，成了國內(nèi)首位因ICO被抓的創(chuàng)業(yè)者。

北京金融局內(nèi)部將ARTS事件定性為“金融詐騙”，而它的身上幾乎有著所有空氣幣項(xiàng)目的特征。

不過，2月8日下午，Arts項(xiàng)目方、項(xiàng)目前聯(lián)合創(chuàng)始人蔣杰 、張?jiān)追剑ň娱g方）三方和解，并達(dá)成共識——張?jiān)追脚c蔣杰返還此前全部所得收入，項(xiàng)目方下一步將商討代幣的回購方案，并于截止日期之前發(fā)布。

融資人、莊家、ICO平臺的合謀

對于空氣幣項(xiàng)目，官方解釋為未經(jīng)審批部門批準(zhǔn)，虛構(gòu)區(qū)塊鏈落地應(yīng)用、技術(shù)路徑甚至團(tuán)隊(duì)成員，以看似安全的“背書”為名義，向社會公眾募集資金。

簡單地說，空氣幣項(xiàng)目是修改比特幣開源，但沒有任何實(shí)際產(chǎn)品，也沒有應(yīng)用場景的項(xiàng)目，上線交易所后直接通過線上套現(xiàn)，未來項(xiàng)目會否啟動、如何進(jìn)展皆未知。

空氣幣“K幣”的發(fā)行人薛鑫曾向《中國新聞周刊》透露，空氣幣的發(fā)行是融資人、莊家同ICO平臺的一次合謀，三方缺一不可。融資人提供出場費(fèi)，莊家負(fù)責(zé)定時拉升幣值，ICO平臺負(fù)責(zé)在平臺和社群內(nèi)發(fā)布虛假消息，對該幣進(jìn)行宣傳。

三方達(dá)成合作意向后，首先需要融資人向平臺交納出場費(fèi)，出場費(fèi)由現(xiàn)金和發(fā)行幣兩部分組成，一般在100萬人民幣左右，同時約定發(fā)行后向平臺支付幣種總發(fā)行量的5%。交易完畢后，平臺對該幣進(jìn)行包裝，等該幣上線后，莊家開始在某一時間段將幣值拉升。一般一個幣起步價1元左右，一次發(fā)行100萬幣。

除了三方合作外，空氣幣融資人以及莊家還有一部分盈利來自于老鼠倉。雖然融資人向投資者公開發(fā)行100萬幣，但是發(fā)行人和莊家手中仍然有600萬幣到1000萬幣，在幣值上升之后，發(fā)行人和莊家則通過其他渠道將該幣出手。

薛鑫還談到，事實(shí)上，ICO平臺上的虛假消息較容易辨認(rèn)，如果有類似“某幣5分鐘之內(nèi)搶光”“某幣一天內(nèi)融資1000萬美元”之類的描述，基本都是假的?！耙蕴缓土孔渔湺既诹藢⒔粋€月，才有龐大的體量，一般的幣種平均一天也就幾個人認(rèn)購。”

撕破空氣幣的面紗

有人指出，現(xiàn)在市面上有幾千種幣，其中99%都是空氣幣。關(guān)于空氣幣到底有哪些，我們無法考證，但如何辨別空氣幣，大家可以參照以下幾點(diǎn)。

1.虛設(shè)項(xiàng)目。以ARTS為例，其在ICO前期宣傳中就假用藝庫網(wǎng)的名義進(jìn)行募資，在群發(fā)私募信息時也借用了藝庫網(wǎng)域名，后被藝庫網(wǎng)指控。像這種借用域名和其他平臺名義，則是典型的虛假項(xiàng)目了。

2.沒有解決某種痛點(diǎn)、問題，也沒有實(shí)質(zhì)的技術(shù)創(chuàng)新，宣傳口號往往都說可以超越比特幣。

3.沒有實(shí)際應(yīng)用場景，也未和其他平臺或品牌產(chǎn)生合作，沒有具體應(yīng)用落地。像瑞波幣這種就被諸多銀行用作結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，但更多的幣則沒有使用價值。

4.假用名人為項(xiàng)目背書。很多空氣幣項(xiàng)目都聲稱某某大佬是其顧問，或拉來某某知名投資機(jī)構(gòu)站臺，事實(shí)上，很多大佬和機(jī)構(gòu)都是被站臺。

5.從私募到上交易所，完全暗箱操作。一般在私募階段，代幣的份額銷售模式和微商模式類似的一定要注意，很多空氣幣項(xiàng)目都是通過圈子口口相傳，形成各級分銷商，售價自上到下依次提高。而且很多空氣幣項(xiàng)目一般都會在小交易所上線，一定要留意是否和交易所合謀。

6.很多空氣幣項(xiàng)目白皮書都是東拼西揍，合伙人照片為外國模特或直接P圖盜圖的，也當(dāng)留心。

7.白皮書過于簡單，沒有格式設(shè)計(jì)感，文案中各種誘導(dǎo)詞，團(tuán)隊(duì)沒有行業(yè)業(yè)務(wù)背景和資源背景，卻妄言顛覆某個行業(yè)。

結(jié)語 ：留意這些細(xì)節(jié)

對于區(qū)塊鏈項(xiàng)目，一般可以從這幾個方面進(jìn)行判斷：

1）白皮書。通常白皮書會披露幣種項(xiàng)目的技術(shù)背景、團(tuán)隊(duì)資料、使用場景、投資者關(guān)系、未來發(fā)展空間等。仔細(xì)看完白皮書，基本上都會對幣種項(xiàng)目有一個清晰的認(rèn)知。

2）判斷產(chǎn)品應(yīng)用。幣種項(xiàng)目是否解決了某個行業(yè)的問題，產(chǎn)品需求是否真實(shí)存在。若項(xiàng)目不能清晰描述產(chǎn)品架構(gòu)和相應(yīng)場景解決方案，那基本上這個項(xiàng)目就是空氣幣項(xiàng)目了。

3）團(tuán)隊(duì)和大佬站臺。區(qū)塊鏈技術(shù)人才相當(dāng)稀缺，一般優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)中應(yīng)該有資深技術(shù)專家，用戶在考察團(tuán)隊(duì)成員時，一定要通過各種渠道搜索相關(guān)信息，越全面越好。若項(xiàng)目請的是影視明星或其他行業(yè)人士站臺，定要留心，這種項(xiàng)目可能營銷宣傳成分比較大。

4）審計(jì)代碼?？磮F(tuán)隊(duì)代碼提交程度，如果連代碼都沒有，就出來募集資金，那項(xiàng)目風(fēng)險極大。

5）技術(shù)創(chuàng)新。幣種項(xiàng)目是否充分發(fā)揮區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)勢、是否有創(chuàng)新、是否開源，通常開源項(xiàng)目都會上傳到github。

6）還可以通過交易所進(jìn)行判斷。一般知名的交易所對項(xiàng)目審查力度比較大，如果是小型交易所，甚至是沒有聽說過的交易所，則需要謹(jǐn)慎對待。

7）留意ICO平臺上的項(xiàng)目詳情。一般項(xiàng)目方會將項(xiàng)目詳情介紹發(fā)布在ICO平臺上，用戶可以從項(xiàng)目總額度是否合理、是否超量增發(fā)、項(xiàng)目代幣分配是否合理、官網(wǎng)是否備案、團(tuán)隊(duì)成員是否造假等方面進(jìn)行深入考察。

8）參照區(qū)塊鏈項(xiàng)目評級網(wǎng)站。每個評級網(wǎng)站的標(biāo)準(zhǔn)可能不一樣，評級差距也較大，因而大家也得不斷學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈相關(guān)知識。給大家推薦一個評級網(wǎng)站W(wǎng)eiss Ratings。

若項(xiàng)目具備上文特征的，請不要猶豫，這些項(xiàng)目一定碰不得。對于宣傳中聲稱自己項(xiàng)目如何牛逼、幣價如何漲，也請遠(yuǎn)離。好的項(xiàng)目一定是能解決真實(shí)問題的，而非單純追求幣價。

最后叮囑一句，看不懂的項(xiàng)目不要碰，看不懂的項(xiàng)目不要碰，看不懂的項(xiàng)目不要碰！