梁照麗

（山西省陽泉市公安局郊區(qū)分局 山西 陽泉 045011）

1 引言

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，拉近了人與人之間的距離，縮短了地方與地方的距離，互聯(lián)網(wǎng)在給人們帶來便利的同時，也因為其不受時空限制、傳播迅速、隱蔽性強等特點，為犯罪分子提供了可乘之機。最高人民法院2017年12月1日公布的司法大數(shù)據(jù)專題報告《涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件》透露，2016年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件較2015年上升51.47%。

2 網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)的特點

2.1 網(wǎng)絡(luò)詐騙作案方法簡單，犯罪成本低廉，傳播速度迅速。網(wǎng)絡(luò)詐騙分子依托高科技手段，手法仍然是現(xiàn)實犯罪案例和傳統(tǒng)詐騙手法在虛擬世界的翻版?；ヂ?lián)網(wǎng)也為犯罪分子提供了隨時實施犯罪活動的便利，而且傳播迅速成本低廉。

2.2 作案手段隱蔽，打擊處理困難，偵破難度大，破案率低。由于網(wǎng)絡(luò)登錄需要身份證和銀行卡，犯罪分子常常使用虛假信息注冊銀行卡，雇用多人，詐騙得逞后會迅速銷毀相關(guān)證據(jù)、不留任何線索，然后再尋找下一個受害者，實施新的犯罪。網(wǎng)絡(luò)詐騙不像傳統(tǒng)的案件有現(xiàn)場物證可查，這使得對犯罪主體的調(diào)查與認(rèn)定顯得非常困難。此外，公安機關(guān)在接到受害人報案偵察時，往往需要在全國各地調(diào)查取證，辦案成本遠(yuǎn)超現(xiàn)實詐騙案件，難度大、取證難，使此類案件的偵破率明顯偏低。

2.3 網(wǎng)絡(luò)詐騙作案不受時空限制，受害人眾多，社會危害大。借助互聯(lián)網(wǎng)，詐騙信息瞬時傳達(dá)到世界各個角落，每個人只要上網(wǎng)都有可能成為犯罪分子的獵物，稍不留神就有可能成為詐騙信息的受害者。此外，網(wǎng)絡(luò)詐騙與普通詐騙罪一對一，或者一對幾的詐騙而言，網(wǎng)絡(luò)詐騙往往是一大批網(wǎng)民上當(dāng)，受害人數(shù)眾多，金額較大，范圍廣泛。

3 網(wǎng)絡(luò)詐騙幾種典型表現(xiàn)形式

近些年，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日新月異，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件方式方法不斷翻新，但最終都是以詐騙錢財為目的，造成社會經(jīng)濟正常秩序的紊亂。筆者歸納了以下幾種典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式。

3.1 網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。犯罪分子利用知名網(wǎng)絡(luò)交易平臺，采取低價和虛假廣告誘惑人，受害人發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站平臺上商品售價遠(yuǎn)低于市場價格，而且一般冠以“海關(guān)罰沒走私”“朋友贈送”等字眼，容易貪圖便宜而上當(dāng)。在一些虛假廣告中，犯罪分子將產(chǎn)品說明進(jìn)行虛擬包裝、夸大其詞，受害人購買到的實物與廣告中描述大相徑庭?，F(xiàn)實中，受害人詐騙商口涉及生活的方方面面，小到藥品、服裝，大到汽車、房產(chǎn)等。而且此類詐騙一般采取先付款后收貨，一旦受害人付款后，原來親切熱情的賣家便消失得無影無蹤。

3.2 網(wǎng)絡(luò)手機中獎詐騙。這是網(wǎng)絡(luò)詐騙中發(fā)生最多的形式，而且破案難度較大。人們在瀏覽網(wǎng)頁或聊天時，經(jīng)常會遇到這種情況：突然蹦出“您的手機號碼…已中獎，請聯(lián)系領(lǐng)取獎品”等等字樣，如果你信以為真而聯(lián)系領(lǐng)獎，犯罪分子便以個人所得稅、手續(xù)費等各種名義要求受害人先向指定賬戶匯款，金額從小到大，逐漸讓受害人在不知不覺中向他匯款，不斷編出不同的借口，讓受害人為其匯款，且金額越來越大，直到發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，才會終止。

3.3 假冒身份進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。犯罪分子使用虛假網(wǎng)頁或其他黑客程序破解用戶名和登錄密碼，然后冒充當(dāng)事人與QQ好友借錢，并以其家中變故、忽生疾病或意外急需用錢等為借口，騙取受害人向其匯款。如果對好友沒有識別很容易上當(dāng)；另外犯罪分子還會通過盜取圖像的方式用“視頻”與其聊天。

3.4 虛擬網(wǎng)絡(luò)游戲交易詐騙。這類詐騙一般面對的是青少年，最常見的就是以低價銷售游戲裝備，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)游戲偽裝買賣游戲裝備，在騙取玩家信任后，讓玩家通過銀行匯款的方式先行打款，得到錢款后迅速拉黑，再不交易。還有的犯罪分子在游戲論壇上發(fā)言提供代練，騙取玩家信任，玩家將匯款和游戲賬號提供后，代練一半天便修改密碼連同賬號一起騙??；還有犯罪分子與玩家進(jìn)行賬號交易，開始便提供詳細(xì)資料以騙取玩家信任，待玩家交易結(jié)束幾天后，賬號便再度被犯罪分子盜了回去，造成玩家經(jīng)濟損失。

3.5 網(wǎng)絡(luò)炒股金融詐騙。這類詐騙智商較高，發(fā)案數(shù)量也不高，但金額較大，且破案難度更大。犯罪分子經(jīng)常鼓吹有內(nèi)幕信息，能提供炒股資訊信息，保證讓受害人取得遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般收益的收益，而且采用會員制方式收費，受害人急于解套，往往容易上當(dāng)受騙。

除以上幾種常見方式外，近年來還出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)招生詐騙、網(wǎng)絡(luò)販賣試題詐騙、網(wǎng)絡(luò)招聘詐騙等方式。雖然方式多樣，但最終是利用人們想通過非法途徑獲取不法利益的心理或者善良心理而進(jìn)行詐騙。如近年來經(jīng)常發(fā)生的高考招生詐騙，就是詐騙者利用網(wǎng)絡(luò)刊登廣告，謊稱與高校招生負(fù)責(zé)人具有特殊關(guān)系，可辦理提前招生，騙取信任實施詐騙。

4 防控網(wǎng)絡(luò)詐騙幾個對策

為促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)的健康發(fā)展，確保國家經(jīng)濟和社會秩序的穩(wěn)定，要打擊和防范網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，必須堅持“預(yù)防為主，打防結(jié)合”的方針，需要全社會齊抓共管，各司其職。

4.1 加強網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪預(yù)防的宣傳。積極的防范意識是防止詐騙犯罪案件發(fā)生的最好良藥，同一個案件犯罪分子騙了許多人，有的被騙有的沒有被騙，說明防范意識非常重要。我們要充分利用網(wǎng)絡(luò)這個平臺，加強法制的宣傳和教育，增強廣大網(wǎng)民的法律意識，可在本地各大網(wǎng)站和論壇將揭露網(wǎng)絡(luò)詐騙手法的相關(guān)文章進(jìn)行全面置頂，及時通報新型詐騙案件的手段和方法，增加公眾對詐騙行為的識別能力和預(yù)防能力，同時組織被害人現(xiàn)身說法，對犯罪行為進(jìn)行揭露，提高全社會對詐騙犯罪的敏感性和積極的防范意識。

4.2 發(fā)揮虛擬警察網(wǎng)上巡控機制，提高網(wǎng)絡(luò)社區(qū)見警率。有必要在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立虛擬警務(wù)室、警務(wù)站，打破原有警察“坐班式”勤務(wù)模式，開發(fā)虛擬警察網(wǎng)上巡控功能，建立詐騙犯罪信息發(fā)布機制，定期向社會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)的新手段、新形式，增強警惕性，識破詐騙分子本來面目，讓詐騙失去行騙的社會基礎(chǔ)。而對于各個網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)有人發(fā)布個人匯款帳號的文章經(jīng)舉報后一律刪除相關(guān)帳號內(nèi)容，規(guī)定只有單位的官方網(wǎng)站允許有匯款賬號。

4.3 將涉網(wǎng)詐騙案件主要涉案信息及時串并分析。網(wǎng)絡(luò)詐騙一般受害人從多，而且分布分散且廣泛，一個詐騙手法會讓無數(shù)處于不同空間和時段的瀏覽者上當(dāng)受騙，一旦受騙，往往具有連續(xù)多發(fā)和跨區(qū)域特點，而形成系列案件。因此，在實際偵查中，我們應(yīng)根據(jù)報案人受害的詳細(xì)情況，總結(jié)推理犯罪分子的作案手法和轉(zhuǎn)賬記錄、資金流向等信息，整理、梳理全部類似案件，迅速串并案件，更多地獲取案件信息，為偵破案件打下基礎(chǔ)。

4.4 網(wǎng)上網(wǎng)下同布局，全面追堵網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)。網(wǎng)絡(luò)警察要學(xué)會綜合運用各類技術(shù)手段，多方面調(diào)取涉案相關(guān)信息。網(wǎng)絡(luò)詐騙的實施的犯罪地點就是互聯(lián)網(wǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的IP地址和網(wǎng)站注冊人情況等都是實名制，另外犯罪分子獲取和轉(zhuǎn)移贓款都是通過銀行金融網(wǎng)絡(luò)，資金流轉(zhuǎn)可以實時追蹤。一旦發(fā)現(xiàn)存在非法行為即可利用技術(shù)手段跟蹤登錄路徑追蹤至對應(yīng)IP地址，并根據(jù)IP地址實名情況找出涉案嫌疑人相關(guān)信息，實施偵察，找到犯罪線索。此外，社區(qū)民警在組織外來人口清查時，及時注意發(fā)現(xiàn)一室居住多人并擁有大量電腦的可疑現(xiàn)象。目前破獲此類案件中，團伙作案占一定比例，團員內(nèi)成員有專門提供技術(shù)支持、有專門發(fā)布虛假信息及轉(zhuǎn)移、提取贓款等分工。對發(fā)現(xiàn)此類可疑現(xiàn)象的要注意多加盤查，也可從多臺電腦上網(wǎng)日志中發(fā)現(xiàn)線索，做好偵破案件取證的關(guān)鍵。

4.5 從重加大網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪懲處。嚴(yán)厲打擊是遏制詐騙犯罪最有效最直接的對策，這就需要政法各部門充分發(fā)揮各自職能作用，進(jìn)一步加強詐騙犯罪打擊力度。對于社會危害性大、情節(jié)特別嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為和犯罪分子要發(fā)揮法律的震懾作用，依法從重從嚴(yán)打擊，減少此類案件的發(fā)生。