打著“經(jīng)濟(jì)師”幌子引誘他人投資原油、通過微信網(wǎng)戀騙取感情費(fèi)、假借“車貸”合同違約進(jìn)行敲詐……近年來，新型犯罪手段花樣迭出，令人防不勝防，成了困擾社會(huì)治安的“頑疾”。江蘇省江陰市公安局2017年以來大膽創(chuàng)新“探索式打擊”機(jī)制，成功地將多種新型隱蔽的犯罪鏈“連根拔起”，抓獲1800余名詐騙犯罪嫌疑人。

“探索式打擊”機(jī)制在數(shù)據(jù)留痕中捕捉蛛絲馬跡

連續(xù)多年位居中國百強(qiáng)縣之首的江陰市，目前擁有各類上市公司47家、新三板掛牌企業(yè)53家，一直是中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的標(biāo)桿。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地，也是新型詐騙犯罪最為集中的侵害地。2017年初，江陰市公安局黨委提出，針對(duì)犯罪手段的新變化，特別是互聯(lián)網(wǎng)虛擬空間的犯罪，公安機(jī)關(guān)必須解放思想、勇于創(chuàng)新，建立“探索式打擊”機(jī)制，向沒有偵辦先例的新型犯罪發(fā)起偵破攻勢(shì)。

2017年5月，任某報(bào)案稱其在互聯(lián)網(wǎng)上聽信“著名金融分析師”馮某的話，在北方某市貴金屬交易所開戶炒現(xiàn)貨瀝青、白銀等，最后虧損了100余萬元。

交易所是正規(guī)的平臺(tái)，偌大公司里的分析師個(gè)個(gè)西裝革履，從事的都是互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的白領(lǐng)工作，他們與當(dāng)事人又沒直接發(fā)生金錢交易……如果按初期調(diào)查及傳統(tǒng)的辦案思路，這類“投資有風(fēng)險(xiǎn)”的糾紛連立案的可能性都沒有。難道這里面也會(huì)有貓膩？江陰市公安局刑警大隊(duì)從互聯(lián)網(wǎng)犯罪隱蔽性大的特點(diǎn)入手，抓住“數(shù)據(jù)留痕”不放，采取不同于傳統(tǒng)偵查的新手段進(jìn)行一個(gè)多月的偵查。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這一看似正規(guī)合法的交易背后果真有詐騙團(tuán)伙在運(yùn)作。他們以網(wǎng)絡(luò)科技公司為偽裝，通過冒充高級(jí)金融分析師，誘騙客戶在交易平臺(tái)操作，從中賺取高額手續(xù)費(fèi)。更離奇的是，這些高級(jí)分析師甚至故意誘導(dǎo)客戶反向操作，造成客戶高額虧損，而網(wǎng)絡(luò)科技公司則可從中獲取相應(yīng)比例的客損費(fèi)。

狡猾的狐貍露出尾巴，這是一伙隱藏在互聯(lián)網(wǎng)空間里的新型犯罪團(tuán)伙。今年7月14日，江陰警方出動(dòng)數(shù)百名警力在南方某市警方的協(xié)助下，一舉抓獲以唐某、余某為首的嫌疑人員480余名。這是他們單起案件抓獲嫌疑人數(shù)最多的詐騙團(tuán)伙，截至目前共有280余人被采取刑事強(qiáng)制措施，凍結(jié)資金1000余萬元。

“探索式打擊”在數(shù)據(jù)串并中屢破大案

時(shí)下，利用QQ交友、微信網(wǎng)戀博取對(duì)方“慷慨解囊”的詐騙已不是什么新鮮案件了。然而，一樁看似單一和頻頻發(fā)生過的詐騙小案，其背后可能就是個(gè)有組織的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

2017年4月11日，城東派出所接汪某報(bào)警，稱其通過微信加了一名自稱“張某”的女性為好友，二人通過微信“網(wǎng)戀”一段時(shí)間后，“張某”以從西北來江陰會(huì)面為由，騙取汪某微信轉(zhuǎn)賬3000元。

案值3000元的小案，且案發(fā)地在千里之外，破案成本顯得有點(diǎn)高。但江陰警方對(duì)此類小案“不計(jì)成本”，工作組當(dāng)即趕赴當(dāng)事人微信IP地址所在地西北某市開展偵查工作。

辦案民警通過實(shí)地排摸，確定冒充女性網(wǎng)戀的犯罪嫌疑人為熊某。按理說，行騙的犯罪嫌疑人確定了，江陰警方可以立即抓捕，將該案成功破獲。但偵查員在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人熊某疑似“非法傳銷團(tuán)伙”中一員。難不成他們是專門從事“網(wǎng)戀”詐騙的犯罪團(tuán)伙？根據(jù)“探索式打擊”機(jī)制的辦案要求，工作組延伸辦案思維，決定從這起小案入手，繼續(xù)細(xì)心偵查，最終發(fā)現(xiàn)這實(shí)際上是一個(gè)變相傳銷形式的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。2017年6月15日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，江陰警方將該詐騙團(tuán)伙的279名嫌疑人全部抓獲歸案，最終熊某等129人被逮捕、判決。

辦理此案的江陰市公安局刑偵大隊(duì)民警徐盟介紹，發(fā)生在江陰的這起“網(wǎng)絡(luò)交友”詐騙案，如果按原來的辦案思維，最多抓幾個(gè)人就可以結(jié)案，但辦案組從小案入手，突破自我，幾次出動(dòng)上百警力對(duì)小案、串案“刨根問底”，終將這2個(gè)盤踞多年的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙徹底摧毀。

“探索式打擊”在數(shù)據(jù)甄別中掃黑除惡

在新型詐騙案中，各地關(guān)于汽車抵押貸款糾紛的警情大都呈上漲趨勢(shì)。創(chuàng)新建立“探索式打擊”機(jī)制后，江陰市公安局針對(duì)此類警情，要求接處警民警仔細(xì)甄別，防止以“假合同”“假平臺(tái)”蒙混過關(guān)而定性為“民事糾紛”類警情，并在無錫地區(qū)率先開啟打擊套路貸黑惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙先河。2017年一年，該局就先后打掉車貸團(tuán)伙7個(gè)，破獲“車貸”違約敲詐案56起，涉案總價(jià)值130余萬元。而“探索式打擊”的效果就是全市涉車貸類警情直線下降，降幅達(dá)96.8%。

江陰市公安局局長(zhǎng)王慶春說，實(shí)踐證明，江陰公安在打擊新型犯罪特別是涉眾型的侵財(cái)案件中，“探索式打擊”機(jī)制發(fā)揮了很大的作用,呈現(xiàn)出良好的法律效果和社會(huì)效果。今年，全警將聚焦民生案件，準(zhǔn)確研究和把握新型犯罪的特點(diǎn)、動(dòng)向，進(jìn)一步完善“探索式打擊”工作機(jī)制，主動(dòng)出擊圍剿各類新型犯罪。