打著“精準(zhǔn)扶貧”“棚戶區(qū)改造”等幌子，化名國際紅十字會、國家扶貧辦工作人員，拉攏、發(fā)展會員，許以高額回報引誘群眾繳納會費，非法吸收巨額資金。近日，河南省社旗縣檢察院辦理了一起跨越廣西、陜西、北京、河南等10余個省區(qū)市的特大電信詐騙案，涉案金額高達(dá)700余萬元。該院以涉嫌集資詐騙罪對犯罪嫌疑人柳愛民提起公訴，以非法吸收公眾存款罪對代金花、徐建民等12名主犯提起公訴，其他19名犯罪嫌疑人正在審查起訴中。目前該案正在進(jìn)一步審理中。

偽造身份打精準(zhǔn)扶貧“主意”

2017年3月，廣西壯族自治區(qū)陸川縣羅鎮(zhèn)的柳愛民看到全國很多區(qū)域都在開展精準(zhǔn)扶貧項目，便打上了精準(zhǔn)扶貧的“主意”。

一次偶然的機會，他從朋友那兒得到了山西太原退休工人代金花的電話，便與其取得聯(lián)系。柳愛民謊稱自己是國家精準(zhǔn)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作人員“汪先念”，正在啟動民族資產(chǎn)解凍和國家精準(zhǔn)扶貧等項目，面向社會招募入會人員。只需繳納10元會費，便能成為會員，之后可以申領(lǐng)80萬元至120萬元的資金。

為避免代金花發(fā)現(xiàn)，柳愛民以各種理由推托與代金花見面，只通過電話和郵件進(jìn)行聯(lián)系。另外，他還偽造了“國際紅十字慈善總會財務(wù)總監(jiān)羅某”和“國家扶貧開發(fā)小組辦公室汪先念”的工作證，及銀行4600億的存款單等相關(guān)證件資料，并把復(fù)印件發(fā)給代金花，讓其吸納會員。

柳愛民承諾如果發(fā)展會員達(dá)到2萬人，便會為代金花建設(shè)扶貧辦公室，所有支出費用由國家扶貧辦公室承擔(dān)，并能得到150萬元辦公經(jīng)費和會員獎勵。

“滾雪球”吸納會員數(shù)萬人

代金花雖然對柳愛民的話產(chǎn)生過懷疑，也發(fā)現(xiàn)其證件均是偽造，但為了獲取高額回報，還是選擇相信，于是，她抱著試試看的態(tài)度繳納了10元會費，并招募會員。

代金花利用自己的關(guān)系圈，通過給別人講解所謂的“棚戶區(qū)改造房項目”，稱只要繳納10元錢就可以成為會員，之后可以給每個會員低價購買一套安置房和80萬元至120萬元的創(chuàng)業(yè)資金。很快，他便發(fā)展了230名會員。

看到大家積極性這么高，代金花便拉攏北京市的徐建民等人，讓參與項目的會員再度進(jìn)行推廣，通過發(fā)布“國家扶貧辦專員汪先念”虛假通話錄音和虛假項目文件等信息，獲取其他成員的信任，受騙群眾達(dá)2.4萬余人。2017年5月，代金花、徐建民二人按照柳愛民的指示，分別將自己收取的會費共11萬余元轉(zhuǎn)入其提供的戶名為“羅某”的賬戶。

柳愛民嘗到“甜頭”后，又以每個會員需補交“個人所得稅”90元等名義，要求代金花、徐建民繼續(xù)收取報名費、稅費。2017年6月，會員已發(fā)展至5萬余人，收取費用近200萬元。

會員一再被要求交錢卻沒有任何回報，陸續(xù)有人提出質(zhì)疑。見狀，柳愛民再次化名“國家財政部扶貧辦后勤組李娜”，聯(lián)系徐建民稱會員要求的退款已經(jīng)批下來，但暫時不能退還，不過另有一個“精準(zhǔn)扶貧項目”，每個會員繳納69元就可獲得120萬元至150萬元的獎勵，讓其發(fā)展新項目會員。截至2017年12月，徐建民又發(fā)展會員5萬余人，收取會費332萬余元。

2017年9月，其中一名會員發(fā)覺被騙，到公安機關(guān)報警求助。

聯(lián)合辦案 快捕快訴嫌疑人

接到報警后，社旗縣公安局立即圍繞涉案資金、涉案信息展開初步調(diào)查。同時，社旗縣檢察院經(jīng)過分析研判，認(rèn)為該案被害人眾多、金額大，且以民族資產(chǎn)、精準(zhǔn)扶貧為幌子，影響極為惡劣，隨即成立了以該院檢察長薛萬慶為組長的專案領(lǐng)導(dǎo)小組，提前介入，與公安機關(guān)共商案件偵辦方向，并針對案件定性、取證方向以及證據(jù)收集、固定等多次召開聯(lián)席會議，引導(dǎo)公安機關(guān)依法補充偵查、規(guī)范取證，確保案件質(zhì)量。

2017年11月至2018年7月，社旗縣檢察院與公安機關(guān)聯(lián)合辦理這起跨?。ㄊ校┨卮箅娦旁p騙案，先后往返于廣西、陜西、北京、河南等10余個省區(qū)市。

同時，因該案涉案人員分布全國各地、金額多、隱蔽性強，該院啟動了快速偵查批捕“三聯(lián)”機制（即公檢法司聯(lián)合培訓(xùn)、聯(lián)席議事、聯(lián)動取證機制），引導(dǎo)公安機關(guān)審查逮捕32名涉案骨干人員。專案組分工閱卷、提審、制作審查報告，嚴(yán)格證據(jù)審核，分批依法批準(zhǔn)逮捕13人，并引導(dǎo)公安機關(guān)查清涉案被害人高達(dá)7萬余人、涉案金額多達(dá)705.238萬元的重大犯罪事實。

目前，柳愛民、代金花等13名主犯正在接受法院審理，其他19名涉案人員正在審查起訴。