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        一次電信詐騙始末:騙子都是戲精

        2017-11-25 17:55:51法人劉志向
        法人 2017年10期
        關(guān)鍵詞:江岸區(qū)筆錄身份證

        文 《法人》特約撰稿 劉志向

        一次電信詐騙始末:騙子都是戲精

        文 《法人》特約撰稿 劉志向

        親身經(jīng)歷了一次電信詐騙之后才知道,騙子的手段之高明,算計(jì)之嚴(yán)密,以及對人心掌控之嫻熟

        親身經(jīng)歷了一次電信詐騙之后才知道,騙子的手段之高明,算計(jì)之嚴(yán)密,以及對人心掌控之嫻熟。

        1.來電

        8月4日上午,我在辦公室接到一個電話,是系統(tǒng)來電,說這個號碼存在風(fēng)險,今天之內(nèi)要強(qiáng)制停機(jī),如有疑問請摁0。

        順著它的意思,我摁了0,電話接通。對方自稱是廣州電信的工作人員,詢問我機(jī)主的姓名,我如實(shí)告知了老板的名字,他問我機(jī)主在不在,我說不在。然后他問了我的名字和身份證號。

        我問他什么原因?qū)е逻@個號碼要強(qiáng)制停機(jī),他說是我的原因。我略微一驚,但沒有多想,因?yàn)槲颐看螌ν饬舻亩际沁@個號碼。

        他說,在我名下有一個歸屬地為武漢的電信的手機(jī)號碼涉嫌從事違法犯罪的行為,“每天發(fā)送大量中獎虛假信息”。

        我一驚,這個號碼我從來沒見過,而且我也從來沒去過武漢,“絕對不可能是我的”。

        我問號碼什么時候辦理的,他告訴我是2017年5月29日在武漢市江岸區(qū)解放大道55號電信營業(yè)廳辦理的。

        “我可以百分之百肯定絕對不是我辦理的,去年到現(xiàn)在我一直在廣州,這輩子都沒有去過武漢”

        他說,這種情況很有可能是我的身份信息被人盜用了,然后問了我有沒有丟過身份證或者將個人身份信息給他人用。我說丟過兩次身份證,可能是身份信息被人盜用了。

        這時候我已經(jīng)完全跟著對方的思路走了。

        他還告訴我,這個電話號碼綁定了一張尾號為“7585”的工商銀行卡,開戶地址也是在武漢。他要我趕緊向武漢當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案處理,犯罪分子再次用我的身份信息從事非法活動,對我造成影響和損失。

        他表示沒有公安機(jī)關(guān)的證明,不能幫我注銷掉這個號碼,“如果因虛假、詐騙短信引起刑事案件,你是要負(fù)法律責(zé)任的?!?/p>

        我只想趕緊把這個號碼給注銷掉,并且讓警察查看是哪里泄露了我的身份信息。

        在報(bào)警之前,對方還特意要我記住這些關(guān)鍵信息:電話號碼、注冊時間、地點(diǎn)以及那個綁定的工商銀行卡尾號,并且跟我口頭對了一遍。

        2.報(bào)警

        逐漸進(jìn)入陷阱的我完全沒有意識到這是一起電信詐騙的開始,并且還對他表示了感謝。對方“服務(wù)態(tài)度”也很好,為了提高效率,他說可以通過電信內(nèi)部系統(tǒng)直接將我的電話轉(zhuǎn)至武漢市江岸區(qū)公安局。

        電話接通后,我大致說了一下報(bào)案情況。對方是個男性的聲音,說話鏗鏘有力,富有節(jié)奏感。

        “這位同志,我是武漢市江岸區(qū)公安局警官金葵,金子的金,葵花的葵之后,該警官報(bào)出了他的警官號碼和聯(lián)系方式。”

        我心想,社會果然是進(jìn)步了,警察還主動報(bào)上姓名和警號。

        “你在什么地方,周圍有沒有人?!?/p>

        “我在辦公室,旁邊有一個同事?!?/p>

        “他知不知道你在做什么?做筆錄之前,要防止外人的干擾,以免出現(xiàn)假筆錄?!?/p>

        “他不知道什么情況?!?/p>

        “好?!?/p>

        他叫我先不要掛電話,用手機(jī)撥打02XXXX,查詢武漢市江岸區(qū)公安局的電話。

        我問為什么要查電話,我們現(xiàn)在不是已經(jīng)在通話了嗎?

        “這位同志,你是嫌麻煩嗎,我們的通話都有錄音,這是程序?!彼恢币阅欠N不容置疑的語氣說話,頗有震懾力。

        查完電話,我對了他提供的電話,完全一致。

        這一步是為了增強(qiáng)我對他的身份的信任,實(shí)際上我當(dāng)時沒有任何懷疑。

        他要了我的手機(jī)號碼,問了我的手機(jī)型號,說要對手機(jī)進(jìn)行全面的檢測,并叫我把手機(jī)上的殺毒軟件刪掉,說這些都會導(dǎo)致我信息外泄。

        我說手機(jī)沒有裝殺毒軟件。他說好,“一會兒會有一個檢測的電話打過來,先不要接,告訴我來電顯示的內(nèi)容?!?/p>

        電話來了,顯示是境外號碼,我告訴了他。他說手機(jī)沒問題,叫我接通,然后掛掉座機(jī)。

        正式做筆錄之前,他叫我?guī)瞎P記本、筆、充電器、身份證獨(dú)自到一個房間里,以免外人干擾。我去到了辦公室的小房間。

        他再次強(qiáng)調(diào)一定要保證筆錄的真實(shí)性,不得隱瞞任何事實(shí)。語氣非常嚴(yán)肅,令我有點(diǎn)兒緊張。

        我問了一句,筆錄大概要做多久。他語氣立馬變得不快:“這位同志,你是什么意思,你要不耐煩就過來局里錄 ”

        為了避免麻煩和節(jié)外生枝,我趕緊閉嘴,連連說“好”,心想,警察的脾氣果然很大。

        3.筆錄

        筆錄正式開始。

        “劉同志,這里是武漢市江岸區(qū)公安局,我是警官金葵,警號是 ”他又重復(fù)了一遍他的身份。

        “劉同志,在錄筆錄過程中如果有人找你要先跟我說,我們通話時間很長中途可能會有廣州當(dāng)?shù)氐木旎螂娦挪块T打你電話,出現(xiàn)這些情況都要及時跟我說。另外,把你手機(jī)的網(wǎng)絡(luò)和電腦都關(guān)了,以免出現(xiàn)信號干擾?!?/p>

        我照做了。

        他詳細(xì)問了我的基本信息,包括身份證號碼、工作單位、學(xué)歷等,記錄了那個涉嫌違法的手機(jī)號碼,注冊時間、地點(diǎn),并再次向我確認(rèn)這個號碼是不是我本人辦理的。

        他強(qiáng)調(diào)警察只看證據(jù)?!拔覀儠フ{(diào)查這個號碼,調(diào)查清楚了確實(shí)與你無關(guān),自然會給你開證明注銷掉?!?/p>

        “最近有沒有用身份證去辦銀行業(yè)務(wù)或從事其他金融活動?”

        “有去辦過銀行卡?!?/p>

        “有沒有將身份證信息上傳到網(wǎng)上或在微信上傳給別人?”

        “有,申請自媒體號和公司入職有用過很多次?!?/p>

        他讓我回憶在哪些銀行辦理過業(yè)務(wù)以及我就職過的公司,并且越詳細(xì)越好。

        考慮到我的身份信息可能被泄露,他說要先檢測一下我的身份證號碼,看在全國范圍內(nèi)有沒有被大范圍使用。

        “劉XX的身份信息可能被泄露,請?jiān)谌珖秶鷻z測一下,有沒有被大面積地使用?!?/p>

        他用對講機(jī)呼叫內(nèi)部的“檢測中心”,報(bào)上我的身份證號碼和姓名。這些我在電話里頭都聽得一清二楚。

        他一邊等待檢測結(jié)果,一邊教育我:“你要感謝電信這個電話,自己的信息被泄露了都不知道。我們?nèi)宕蔚亟逃罕娙绾伪Wo(hù)個人的信息,你們有沒有聽?”他巴拉巴拉講了一大堆怎么樣正確使用身份證以及復(fù)印件,怎么保護(hù)自己隱私。講的過程中時不時問我,“我講了什么”,然后叫我復(fù)述。

        4.涉案

        講了大概10分鐘之后,他再次用對講機(jī)呼叫“檢測中心”的同事,問檢測結(jié)果。過了一會兒,他的語氣提高了幾個分貝,說,“劉XX,你是不是還有什么沒有交代?我一開始就說了,不能有任何隱瞞?!?/p>

        “沒有哇,我沒有隱瞞任何事情啊。”我很疑惑。

        “現(xiàn)在,我再給你一次機(jī)會,你如實(shí)坦白是不是還有什么沒有說?!彼穆曇艉艽?,說得我很緊張。

        “沒有。我沒有什么要坦白的?!?/p>

        他再次跟“檢測中心”的同事確認(rèn),我聽到了“非法資金200萬”之類的話。

        “劉XX,我們查到在你的名下一個尾號為“7585”工商銀行賬號涉嫌非法洗錢高達(dá)200多萬。這是重大的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,我要好好調(diào)查你?!?/p>

        “這個賬戶不是我的,我沒有開過一張這樣的卡,我一開始就跟你說了?!?/p>

        “銀行開戶一定要本人親自到場,這個你應(yīng)該清楚。你說不是你開的,我們不能聽你一面之詞,一切以證據(jù)說話?!?/p>

        “但是我真的毫不知情 ”

        “現(xiàn)在已經(jīng)不是虛假短信詐騙的問題了,現(xiàn)在是非法洗黑錢,性質(zhì)嚴(yán)重多了?!?/p>

        “請立即調(diào)查劉XX所用金融賬戶?!彼脤χv機(jī)嚴(yán)肅并大聲地說。

        “這個賬戶我真的見都沒見過 ”

        “非法洗錢50萬要判刑10年以上,你現(xiàn)在200多萬,你想想吧 什么叫洗黑錢,你知道嗎?洗黑錢就是 巴拉巴拉 ”

        他完全不聽我辯解,連珠炮似的一個勁兒地跟我講各種法律概念,搞得我高度緊張。

        我仿佛被這個電話控制了心智,腦子里既混亂如麻又在飛速運(yùn)轉(zhuǎn),不停地想哪里出了問題,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。

        “你現(xiàn)在是黨中央指定的犯罪嫌疑人,什么叫犯罪嫌疑人你告訴我?!?/p>

        我大致說了一下犯罪嫌疑人的概念,我已經(jīng)快要蒙了。

        “你的案件是國家二級保密案件,你記錄一下。你不能跟任何人透露,包括你爸爸媽媽,同事朋友,你一旦告訴給其他人,那個人也要被列為共犯調(diào)查,因?yàn)檫@是機(jī)密案件?!?/p>

        5.醒悟

        “二級保密案件?!蔽覍懺诹吮咀由?。

        等等,好像哪里不對,不能告訴任何人?國家機(jī)密?

        我腦子突然一道靈光穿過,陰郁的內(nèi)心忽然亮了,一個從天而降的閃念將我擊醒了:這可能是一個詐騙電話,是一個詐騙電話。

        我的任督二脈瞬間被打通,智商復(fù)位,我快速地復(fù)盤了一下整個事件,心情一下放松下來了:這件事情就是一個圈套。

        就在我沉思的片刻,對方一直問我在干什么,有沒有在聽他說。

        我假裝繼續(xù)配合,一邊在用座機(jī)撥打電信的客服電話,查詢15307101617這個號碼的情況,結(jié)果是這個號碼早已經(jīng)被注銷。至此,我已經(jīng)確定對方是騙子。

        他顯然已經(jīng)注意到了我的變化,還在大聲地質(zhì)問我:“劉XX,你在干什么,你要注意你的身份,我現(xiàn)在是在調(diào)查你?!?/p>

        “我也在調(diào)查你?!蔽医K于放松下來。

        “你調(diào)查我什么?你現(xiàn)在的情況很嚴(yán)重,你不配合調(diào)查我直接聯(lián)系廣州公安抓你?!?/p>

        他還想通過在語言上的威脅、恐嚇來控制我。

        就在詐騙這兩個字出現(xiàn)在我腦子里的那一刻,他這場精心設(shè)計(jì)的騙局就已經(jīng)失效了。

        “你現(xiàn)在在哪里?”

        “海珠區(qū)?!?/p>

        “好,你這里到海珠區(qū)公安局多遠(yuǎn)?”他又假裝在對講機(jī)里叫同事聯(lián)系海珠區(qū)警方。

        “哈哈,我在天河區(qū)?!?/p>

        “你去到天河區(qū)公安局多遠(yuǎn)?”他又假裝聯(lián)系天河區(qū)的警方。

        “你個假警察,詐騙犯,去死?!蔽也幌敫等ψ恿?。

        “劉XX,你不要忘了你的身份,你不接受調(diào)查是吧 ”他還不想放棄,一直在叫我的名字,任憑我怎么罵他。

        他爆出粗口之后,終于放棄了,我們互相對罵了一通。

        我報(bào)了警,他竟然有恃無恐,依然不掛電話,可惜公安局無法追查他的號碼。

        最后他一直在反復(fù)問我,怎么識破的。

        掛斷電話之后,他又換了一個手機(jī)號給我打,直接叫我名字,繼續(xù)問我怎么識破他的,然后又互罵了一通。

        詐騙分子的有恃無恐令人咋舌。

        過了沒多久,我手機(jī)上收到了【廣東公安反詐中心】的短信,說我正在遭受號碼XXX以冒充公檢法實(shí)施詐騙,務(wù)必提高警惕,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。下午的時候,果然如詐騙犯所言,本地警方給我打來電話,說檢測到我的號碼遭遇到了詐騙電話,叫我和家人提高警惕。

        6.劇本

        這是我第一次遭遇如此縝密的電信詐騙。我自認(rèn)為還算是一個比較理性的人,這次差點(diǎn)兒上當(dāng)原因在于一開始就順著他們的鉤走了。他們的整個套路非常系統(tǒng),面面俱到,這是一個非常完善的“劇本”。

        我大致梳理一下:1.冒充電信客服稱電話異常,將要強(qiáng)制停機(jī);2.轉(zhuǎn)接之后,發(fā)現(xiàn)原因:我有一個涉嫌違法的電信號碼,并不經(jīng)意地提示該號碼還綁定了一張銀行卡;3.引導(dǎo)我報(bào)警,并主動幫忙轉(zhuǎn)接至警方;4.警察錄口供,盤問身份信息時意外“發(fā)現(xiàn)”用我身份信息綁定的銀行賬號涉及重大案情;5.要我配合調(diào)查并保密。到這里,被我識破。我想接下來的劇情應(yīng)該是要匯款轉(zhuǎn)賬了。

        其實(shí),詐騙團(tuán)伙的很多細(xì)節(jié)做得已經(jīng)非常到位了,扮演電信的客服人員語氣溫和,態(tài)度極佳,“金警官”語氣威嚴(yán),很有震懾力,他們的表演堪稱影帝級。這應(yīng)該是他們長年詐騙,反復(fù)訓(xùn)練、改進(jìn)的結(jié)果。

        為了更有效地控制我,他們以防止他人干擾為由,要我單獨(dú)去到一個沒人的地方;為了避免他的電話被手機(jī)上的殺毒軟件攔截,他們以警方檢測手機(jī)為由,叫我卸載相關(guān)殺毒軟件;他知道警察會監(jiān)測到他的詐騙電話,“錄筆錄”的時候叮囑我可能會接到本地警察的電話,一定要先跟他說;怕我上網(wǎng)查資料導(dǎo)致露餡兒,他們叫我關(guān)閉電腦和網(wǎng)絡(luò)以防電信干擾;甚至怕通話時間過長,導(dǎo)致手機(jī)關(guān)機(jī),他們還叫我?guī)铣潆娖?/p>

        劇本之縝密,可謂是處心積慮。

        其實(shí)破綻也是有的,辦公室的電話不是登記在我的名下,怎么會因?yàn)槲业脑驅(qū)е聫?qiáng)制停機(jī)?真的可以電話錄筆錄?難道不應(yīng)該視頻嗎?電信營業(yè)廳真的可以將電話直接轉(zhuǎn)到公安,而且還是異地?

        其中的某些問題我也在不經(jīng)意間想過,但是僅僅是一閃而過,對方一直牢牢控制話語權(quán),不容你有多余的獨(dú)立思考空間。比如在說話的時候他會不時地問你他說了什么,讓你復(fù)述,并且還時不時地教育你一番,目的就是不讓你分心,牢牢跟著他的思路走。

        7.反思

        其實(shí),只要我能夠停下來,想一想,就會發(fā)現(xiàn)問題。正如我后面所做的那樣,我只需撥打電信的客服查詢一下他們說的那個號碼,或者撥打工商銀行的客服查詢我名下的賬戶,甚至直接打武漢市江岸區(qū)公安局電話問有沒有金葵這個人,他們的騙術(shù)就會露餡兒。所以,當(dāng)他發(fā)現(xiàn)我注意力不集中的時候,就會大聲地問我“你在干什么”。

        去年,徐玉玉被電信詐騙致死事件引起全社會嘩然。以前看新聞,對那些被一通電話騙走大量錢財(cái)?shù)漠?dāng)事人感到不可思議。自己親身經(jīng)歷了一次之后,才知道詐騙犯手段之高明、算計(jì)之嚴(yán)密,以及對人心掌控之嫻熟。我還算是社會經(jīng)驗(yàn)比較豐富的,尚且差點(diǎn)兒上當(dāng),像徐玉玉那種剛參加完高考如白紙一般的孩子,上當(dāng)受騙幾乎是必然。

        掛了電話,我依然感到有一絲的寒意,尤其是他們表現(xiàn)出來的肆無忌憚和有恃無恐,盡管心里還夾雜著一絲虛驚一場的幸運(yùn)。我知道他們會繼續(xù)尋找下一個獵物,照著熟練的劇本不厭其煩地演下去。

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