沈寅飛+王志平+張軍+賴躍華+孔凡軍

石大強沒想到的是，李云還是偷偷地將賬外賬記了下來，并按月按年分類整理出來，藏在了家里。辦案人員在她的住宅里調(diào)取的流水賬竟然有數(shù)十本之多，摞在一起有二三十厘米那么高。根據(jù)這些賬本記載，他們從業(yè)務運作中套出了一千多萬元的工資款

被告人席上，中鐵快運沈陽分公司原總經(jīng)理王洋在最后陳述時，作出了頗讓人感慨的悔過，“身為我國恢復高考后的第一批大學生，我愧對組織的培養(yǎng)，也為以后再也沒有機會為鐵路繼續(xù)工作深表痛心”。假若他能一直遵紀守法，再過兩年，王洋年滿60歲，就可以從他干了一輩子的鐵路事業(yè)上退休，但如今他卻因為貪污，接受法律的審判。2016年10月20日，丹東鐵路運輸法院一審開庭審理中鐵快運沈陽分公司原總經(jīng)理王洋貪污案。

從1982年畢業(yè)分配到沈陽鐵路局通化車輛段做實習生，一步步走到中鐵快運沈陽分公司總經(jīng)理、沈陽鐵路局物流中心副主任，王洋曾經(jīng)是鐵路系統(tǒng)中遼寧省內(nèi)最出類拔萃的干部之一，30多歲就晉升處級干部，先后擔任通化分局總經(jīng)濟師等多部門領導職務。他的工作表現(xiàn)得到了領導的肯定與認同，以至于當聽說王洋貪污犯罪的事情后，中鐵快運北京總公司的一位領導用“震驚”兩個字來形容，因為中鐵快運好多年都沒出過這樣的事情，現(xiàn)在這個涉案數(shù)額如此高的案件，竟發(fā)生在王洋這樣一個“能力強的好干部”身上，太讓人意想不到。

一封來自內(nèi)部的舉報信

2016年初，遼寧省檢察院沈陽鐵路運輸分院（以下簡稱沈鐵分院）收到了一封來自沈陽鐵路局紀委轉(zhuǎn)交的舉報信，內(nèi)容是反映中鐵快運沈陽分公司管理混亂，在擔任沈陽分公司經(jīng)理期間王洋和下屬分撥中心主任石大強虛報工資合伙貪污等問題。這是一封一年前的舉報信，內(nèi)容有些籠統(tǒng)，主要反映了三點線索：中鐵快運沈陽分公司下屬分撥中心財務管理混亂、分公司與分撥中心賬目資金對不上、該單位有虛列賬目大量套現(xiàn)的行為。

無風不起浪，沈鐵分院的辦案人員覺得這些線索成案的可能性很大。而且他們從沈陽鐵路局紀委處了解到，案件線索屬于內(nèi)部舉報，真實的可能性更大。

雖然在查辦的前期，紀委的同志已先后多次與王洋等人進行了談話，但因為缺乏證據(jù)，案件始終未能取得實質(zhì)性突破。其中一個重要的原因就在于王洋與石大強之間牢固的“革命友誼”。

這兩個人之間的關系不是一般的密切。在石大強的心中，王洋對自己有知遇之恩。2000年左右，王洋還在擔任沈陽鐵路局梅河口車輛段的段長，石大強還是一個社會無業(yè)人員，閑來無事的時候倒賣一些廢鋼鐵，后來一次偶然的機會認識了王洋。那時候，王洋管理的梅河口車輛段正缺人手，而且段內(nèi)干活的人人心不齊，但是自從王洋聘用了石大強負責廢舊火車車皮的拆解工作后，他身上的痞氣幫著王洋鎮(zhèn)住了段內(nèi)的亂象。后來，王洋擔任中鐵快運沈陽分公司經(jīng)理時，又將石大強帶在身邊，聘用他為分撥中心主任，石大強的身份也轉(zhuǎn)屬為國家工作人員。所以，這么多年來，石大強一直唯王洋馬首是瞻，言聽計從，王洋也把他當作最可靠的下屬。

但是，被舉報行為的最早發(fā)生時間點距離調(diào)查已隔了很多年，紀委又進行了一段時間的調(diào)查，王洋和石大強已經(jīng)有所防范和準備，兩個人彼此使個眼色就知道是什么意思。如果貿(mào)然對他們采取措施，必然會適得其反，這讓沈鐵分院的辦案人員一時間也有些不知所措。

在沈鐵分院李玉嬌副檢察長的帶領下，辦案人員對中鐵快運的經(jīng)營模式進行了分析。鐵路總公司是國有企業(yè)，下設中鐵快運總公司，總公司又在沈陽設立中鐵快運沈陽分公司，主要負責遼寧地區(qū)鐵路快運環(huán)節(jié)的裝卸運輸，分公司又下設分撥中心負責對貨物進行分撥和配置。分撥中心將所用工人量及工資款等上報給分公司，分公司與派遣公司簽訂派遣協(xié)議，支付管理費、工資款等，派遣公司派遣工人到分撥中心做工。被舉報行為發(fā)生的時間段，王洋是中鐵快運沈陽分公司的經(jīng)理，石大強是下屬的分撥中心的主任。

摸清了中鐵快運的經(jīng)營模式，辦案組確定了偵破方向，如果存在大量套取現(xiàn)金的行為，必然會留下相關記載，而記賬人一定是提報和操作整個運營的財務人員，分撥中心出納員李云就成了突破的關鍵。

財務偷偷記下千萬賬外賬

李云從大學畢業(yè)就在中鐵快運沈陽分公司分撥中心工作，主要負責調(diào)度、培訓等事務，從2006年開始又同時兼職負責分撥中心的財務工作。從李云工作以來，石大強就一直是她的頂頭上司，李云很快成了他的心腹。

不過自從一年前紀委找李云談話后，膽小怕事的她就一直心存余悸，尤其是被問及單位是否還有賬外賬時，她總是猶豫不決，含糊其詞。事后，石大強還特意囑咐她，讓她鎮(zhèn)定，否則就會連累大家。

2016年4月，已經(jīng)掌握了初步情況的辦案人員直接對李云采取了強制措施，并在訊問中指出了一個一直以來都讓李云膽戰(zhàn)心驚的問題分——撥中心大量與賬目核對不上的現(xiàn)金差額必須得有人對其負責，如果沒有其他人承擔，那她必然逃脫不了干系。

因為曾經(jīng)手被套取的大量資金，李云心里一直都很害怕，辦案人員道破了這個問題，無疑是切中了李云的要害。其實，李云似乎對這一結(jié)果早有預想，在她看來，石大強指使她干的那些事情必須得有個記載，因此她自己偷偷記下了賬外賬，盡管石大強絕對不想讓她留下證據(jù)。有一次，李云偷偷記下的一本賬外賬不小心被石大強發(fā)現(xiàn)，石大強對她進行了非常嚴厲的批評，并看著她在碎紙機上一張張銷毀賬目，并告誡她以后絕對不許再記錄那些賬目。

讓石大強萬萬沒想到的是，李云還是偷偷地將賬外賬記了下來，并按月按年分類整理出來，藏在了家里。辦案人員在她的兩處住宅里調(diào)取的套取現(xiàn)金記載流水賬竟然有數(shù)十本之多，摞在一起有二三十厘米那么高。根據(jù)這些賬本記載，他們從業(yè)務運作中套出了一千多萬元的工資款。這些賬目顯示了王洋、石大強從套取資金中分得大量現(xiàn)金，粗略統(tǒng)計，總數(shù)竟然高達一千余萬元。endprint

據(jù)李云供述，這些賬外公款主要來源于兩部分，一部分是當?shù)啬畴娖鞴咀庥梅謸苤行膸旆慨a(chǎn)生的房租和配送費，每年大概在30萬元左右。另外一部分則是采用虛報工作量的方式將每月結(jié)余的工資款截留下來。從2007年開始，石大強就直接安排李云制作工作量表，同一統(tǒng)計項目里，按照石大強的指使，她會不斷地重復計算工作量，并且衍生出多個其他子項目，每個項目的單價也開始上調(diào)，再加上完全虛列的項目數(shù)量，如此一來，分撥中心每個月的工資款就大幅度提高了。

當石大強將這些工作量表報到分公司的人力和財務部門審核的時候，這些部門的負責人從一開始也對此產(chǎn)生了疑問，但在請示分公司總經(jīng)理王洋的時候，就只聽到相同的一句話，“你們只管簽字就好了，其他的不用你們管?！倍嗄甑奶幖壐刹拷?jīng)歷使得王洋在下屬面前極具權(quán)威，他的決定沒有人敢提出異議。所以，這些工作量表經(jīng)過王洋的簽字，就成了得到確認的“真實”工作量了。

每月上供10萬元

石大強通過虛報工作量建立起來的“小金庫”是有硬性上交指標的，他必須每月送給王洋10萬元。所以，每個月末，石大強和李云都會風雨無阻地出現(xiàn)在王洋的辦公室，恭恭敬敬地遞上10萬元現(xiàn)金，王洋則將它們鎖進柜子里。對于他而言，點數(shù)很簡單，10萬元一捆，有多少捆就知道有多少錢。

王洋說，這些錢起初他并不是想自己私占的，在2004年他正式擔任中鐵快運沈陽分公司總經(jīng)理的時候，單位就有一個慣例，年底的時候需要走訪其他單位，并給職工發(fā)放一些福利，可是在他上任兩年后，有關部門就做出規(guī)定，這些費用禁止使用公司財務賬款進行支付。為了照顧員工情緒和維護關系單位，他就想到了通過石大強虛報工作量的方式，讓分公司多付給分撥中心一部分勞務費，再讓他們將提現(xiàn)的錢交回給他套現(xiàn)。

王洋想到套現(xiàn)的方法后，他還特意與分公司的幾個副總經(jīng)理商量了一下，但是他們都含糊其詞，所以他就自己拍板了。當然，這個想法告訴石大強后，他就開始不遺余力地去執(zhí)行了。

有了小金庫，王洋辦事格外順手。逢年過節(jié)給下屬發(fā)一些福利，出去應酬也可以禮尚往來。同時，看著保險柜里面快要溢出來的現(xiàn)金，王洋動了私心。他在想，這些套取的錢只有分公司的副總、財務等少數(shù)人知道是怎么花的，但不知道錢的總數(shù)是多少，而分撥中心的石大強只知道錢的總數(shù)是多少，卻不知道這些錢是怎么花的。所以，這中間是有空子可鉆的，自己從中拿一些錢應該沒有人能知道。

當時年過50的王洋已經(jīng)是十幾年的正處級干部，他覺得自己的仕途也不一定有太大的發(fā)展，倒不如給孩子和家庭多留下一些財富。2009年，王洋從自己的保險柜中拿出60萬元買下了一套140余平方米的房子。2010年，他又先后拿出42萬元給兒子和兒媳婦各買下一輛私家車。另外，他還特意預留了一筆38萬元的定期存款，計劃留給他未來的孫子或?qū)O女。

可惜，事與愿違，王洋自以為可以瞞天過海的“小算盤”，卻讓自己身陷囹圄。結(jié)合李云交代的賬外賬，王洋最終承認了自己套取現(xiàn)金的行為。他每月從分撥中心提取10萬元，共420多萬元，除了發(fā)獎金、公務性支出外，自己買房子、車、高檔家具用品等共花去157萬元。

用疾病來偽裝

有了王洋和李云的供述，案情已基本明了：首先由分撥中心每月以虛列工作量增加用工和工資收入的方式向中鐵快運沈陽分公司報送，依此工作量，鐵快運分公司把資金支付給勞務派遣公司，勞務派遣公司再把虛報的部分付給分撥中心，分撥中心除去正常費用后，截留款項共1000萬余元。但錢到王洋那里僅有400多萬元，剩下的錢又去了哪里？

顯然，石大強作為分撥中心主任在這起套現(xiàn)侵占公款的案件中，起到了關鍵作用。如果石大強的犯罪行為可以被證實，這些事實也就同時可以與王洋、李云的犯罪事實相印證，這個案子才算辦理清楚。

然而，石大強到案后，卻玩起了啞巴游戲，對辦案人員的所有提問都閉口不談。而且他的異常身體反應也讓辦案人員嚇出一身冷汗。到案簡短的審訊后，石大強突然手捂胸口，臉色煞白，看起來非常痛苦。原來，石大強有心臟病、高血壓和糖尿病等多項慢性疾病。當時，他血壓已經(jīng)非常高，高壓達到240毫米汞柱，低壓為150毫米汞柱，身體狀況很不穩(wěn)定，審訊不得不停止。辦案人員急忙將他送往醫(yī)院，醫(yī)生對他的身體狀況進行檢查評估，診斷結(jié)論為確實需要住院治療，所以只能對他先采取取保候?qū)彽拇胧?/p>

住院幾天后，本該在家休養(yǎng)的石大強卻開始發(fā)揮他的“痞氣”，幾乎白天都去棋牌室賭博，晚上回家就開始酗酒，把自己灌得酩酊大醉。當辦案人員出現(xiàn)在他的面前時，他就立刻表現(xiàn)出一副身體虛弱、精神恍惚的樣子。這與辦案人員在暗地里觀察到的、他外出時步伐穩(wěn)健精神抖擻的狀態(tài)完全判若兩人。

其實，石大強的內(nèi)心是恐懼的，他不敢面對自己可能面臨的結(jié)局，他私底下對兒子說，已經(jīng)做了最壞的打算，哪天突然走了也好，就什么事情也不用承擔了。不過他也在給自己想辦法，半夜的時候偷偷打電話給相關人員進行串供。

這些行為讓辦案人員不得不對他采取進一步的措施。2016年6月初的一個傍晚，在石大強從棋牌室回家的路上，幾名偵查人員直接將他帶到了醫(yī)院進行檢查，第二天在確認石大強各項身體指標都正常的前提下，將他送往了看守所進行羈押。一路上，石大強還在斥責，“你們帶我干啥去，我身體不好不能羈押”。事實上，之后在看守所的日子，石大強身體并無異樣，開庭的時候他的血壓也很正常，高壓是130毫米汞柱，低壓是90毫米汞柱。

“拿出證據(jù)出來我就認”

石大強始終覺得李云是不太可能“出賣”他的，而且只要沒有賬本，就死無對證。當初，王洋授意石大強虛報工作量套取現(xiàn)金的時候，石大強在上交10萬元后，就開始給自己也留下了一個小金庫。

到2008年8月，石大強的小金庫里有了近百萬元，石大強把李云叫到辦公室對她說，這一年多以來她的工作很辛苦，讓她自己在保管的這些錢中給自己留下15萬元。李云當時正想買房又缺錢，就非常痛快地接受了這筆錢。此后，石大強又陸續(xù)以發(fā)福利的名義或五千或一萬地給李云現(xiàn)金。李云知道，這是為了堵住她的嘴，并讓她繼續(xù)管理小金庫。endprint

對于這個小金庫，石大強用得非常自在，花小金庫的錢如同花自己錢包里的錢。有時候，他兒子向他要錢，他就直接跟他說，找李云去拿。石大強的信用卡到了還款日期，他也指示李云去銀行替他還錢，他還時不時地讓李云將小金庫的錢往自己的銀行卡里存。

2012年秋，石大強買下一套160多平方米的房子，除去首付，剩余的部分是貸款，每個月需還月供一萬多元。那段時間，石大強在調(diào)養(yǎng)身體，就讓李云幫忙去銀行還貸款。雖然他沒有明確說用小金庫的錢，但是李云也沒有收到石大強給的還貸款的錢，就自動動用了小金庫的錢。每次存款后，石大強都會有短信提示。至于讓李云一共幫他還過多少次貸款，石大強說，自己都記不清了。

“只要你們能拿出證據(jù)來，我都認?！卑赴l(fā)后，石大強每次的態(tài)度變化都讓辦案人員費盡周折。開始的時候他是一句話都不說，后來是提到貪污的事情就發(fā)火爆粗口，再后來就是要證據(jù)。

但最終，檢察機關還是查證了事實：石大強在擔任分撥中心主任期間，利用套現(xiàn)的資金讓李云幫他還了11萬余元房貸，30余萬元的信用卡借款，同時指使她分11次向他個人交通銀行的儲蓄卡中存入79.5萬元。

盡管石大強一再狡辯，辦案人員經(jīng)過詳細的調(diào)查，取得了一系列證據(jù)，尤其讓石大強萬萬沒想到的是，李云私底下做了詳細的賬單。面對這些證據(jù)，石大強不得不承認自己從套取的現(xiàn)金中貪污113.82萬元的事實，同時也交代了李云、王洋貪污的經(jīng)過，這些交代印證了整個犯罪過程。至此王洋、石大強和李云三人貪污經(jīng)過得以清楚呈現(xiàn)。

一個電話挖出53萬贓款

原本案件到此就可以告一段落，但是辦案人員卻覺得其中還有疑點：中鐵快運沈陽分公司為什么能夠?qū)覍疫`法提現(xiàn)？虛報工作量與其中的勞務派遣單位是否有預謀的利益鏈條呢？

這個疑問并不是空穴來風。辦案人員在對石大強取保候?qū)徠陂g的相關監(jiān)控信息中，發(fā)現(xiàn)了石大強串供的派生證據(jù)。有一天深夜，石大強與和分撥中心有合作關系的一家勞務派遣公司人員余學生通了電話。石大強提示他，如果有檢察院的人來問每月往他卡上打錢的事情，就說是余學生自己藏私房錢，所以，先把錢開支到石大強的卡上，最后石大強返還給他。

正是因為這個電話內(nèi)容，辦案人員覺得石大強與余學生之間可能也存在錢權(quán)交易。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中鐵快運沈陽分公司一直與沈陽德信人力資源有限公司、四平德信人力資源有限公司有業(yè)務往來，雙方簽訂派遣勞務合同，這兩個公司的業(yè)務都是由余學生負責。余學生是怎么打開沈陽分公司這個市場的呢？

原來余學生是石大強推薦給王洋的，沈陽分公司與其簽訂勞務派遣合同。然后，余學生就按照石大強的指示，扣除管理費后，將一定比例的回扣款轉(zhuǎn)到李云個人的銀行卡上，李云再將回扣款轉(zhuǎn)給石大強。這在審查石大強存款時，也得到了印證。石大強的銀行卡上每個月都有定期匯來的固定款項，且精確到元角。這些錢從哪里來？石大強無法解釋，只得承認，在與余學生談合作時，自己就產(chǎn)生了受賄的意圖。余學生為了長期保持合作關系，也心領神會，將自己得到的7%的手續(xù)費拿出來3%，定期給石大強匯去，前后他共給了石大強回扣款52.98萬元。這也是石大強受賄和余學生公司單位行賄罪的犯罪數(shù)額。

后來，王洋調(diào)離了沈陽分公司，該公司管理規(guī)范化，更換了勞務派遣公司，石大強原先的套現(xiàn)模式也被迫中止。盡管公司加強了管理，但石大強依然授意李云編造假名多報工資量，繼續(xù)騙取公款，石大強還以兒子名義開設銀行卡，先后打入公款4萬余元。父子倆因此構(gòu)成了貪污犯罪的共犯。

用六頁紙回復檢察建議

2016年底到2017年初，王洋、李云貪污，石大強貪污、受賄，余學生單位行賄，石大強與其子共同受賄，五人窩案全部查清，并陸續(xù)開庭審判。王洋、石大強、李云、余學生等人分別被判處拘役兩個月至有期徒刑五年六個月不等，被告人沒有提起上訴。

在查辦此案時，承辦案件的沈鐵分院和丹東鐵路運輸檢察院兩級院認真剖析了發(fā)案原因，對中鐵快運沈陽分公司的管理提出檢察建議，中鐵快運沈陽分公司在收到建議后，用了整整六頁紙內(nèi)容進行了回復，包括原因剖析、總結(jié)教訓、整改措施、完善制度等多方面內(nèi)容，十分詳盡而深刻。

“對于一封檢察建議回復這么多內(nèi)容并不多見，足見他們內(nèi)部對此案也非常重視。”沈鐵分院職偵局局長杜文明表示，“這起窩案的成功辦理，得益于與紀委的密切配合，得益于一體化辦案機制的充分發(fā)揮，更得益于捕訴聯(lián)動的準確定性。今后，沈鐵分院及各基層院將繼續(xù)利用這些體制和經(jīng)驗，做好鐵路檢察預防、查辦職務犯罪工作?！保ㄎ闹腥宋锍龣z察人員外皆為化名）endprint