2017-06-16 新華商輿情監(jiān)測(cè)中心

你或許沒(méi)有注意，就在我國(guó)對(duì)非法集資保持高壓態(tài)勢(shì)的同時(shí)，馬來(lái)西亞也掀起了一場(chǎng)“打非風(fēng)暴”。近期，馬來(lái)西亞央行（BNM）公布了64家非法外匯或金融傳銷(xiāo)公司的名單。這些資金盤(pán)的詐騙行為或許殃及中國(guó)，市民們務(wù)必對(duì)此提高警惕！

馬來(lái)西亞資金盤(pán)詐騙殃及中國(guó)

馬來(lái)西亞是東南亞的發(fā)展中國(guó)家，人口超過(guò)3000萬(wàn)，地理位置優(yōu)越，被評(píng)選為全球最受歡迎國(guó)家的第44位。過(guò)去的幾年來(lái)，馬來(lái)西亞成了金融傳銷(xiāo)公司的“樂(lè)園”。

馬來(lái)西亞一名金融記者曾如此表示：很不幸，看起來(lái)太好的投資項(xiàng)目正在馬來(lái)西亞橫行。依靠手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，包括外匯、黃金、棕櫚油、甚至單純的金字塔模式的金融產(chǎn)品都被精心包裝，承諾高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)和短期盈利來(lái)招攬投資者。

值得注意的是，馬來(lái)西亞的這些騙局不局限于境內(nèi)，它們常?？缭絿?guó)境，向周邊國(guó)家延伸，中國(guó)是重災(zāi)區(qū)之一。

今年4月和5月，馬來(lái)西亞有27家資金盤(pán)公司宣布崩盤(pán)、提出轉(zhuǎn)盤(pán)計(jì)劃或創(chuàng)辦人失聯(lián)等問(wèn)題。其中，像JJPTR這種披著外匯理財(cái)外衣的資金盤(pán)在中國(guó)有不少客戶。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

近期，馬來(lái)西亞央行（BNM）公布了一份黑名單，包括64家非法外匯投資或金融傳銷(xiāo)公司。其中，這份黑名單上排名第一位的云數(shù)貿(mào)，就是五行幣頭目宋密秋創(chuàng)辦的，其主要活動(dòng)區(qū)域就在國(guó)內(nèi)。

據(jù)查，自2012年11月開(kāi)始，宋密秋化名張健，伙同他人設(shè)立深圳“云數(shù)貿(mào)”貿(mào)易有限公司，編造銷(xiāo)售公司原始股等謊言，非法組織開(kāi)展“五行幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉及金額6億元。2013年案發(fā)后，宋密秋潛逃出境，在東南亞多國(guó)之間流竄，直至2017年6月6日被中國(guó)警方從印尼緝捕回國(guó)。

期間，宋密秋在境外遙控、伙同他人先后推出“云訊通”、“五化聯(lián)盟”、“五行幣”等多個(gè)傳銷(xiāo)名目，利用互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)大肆組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)“拉人頭”的方式騙取錢(qián)財(cái)。今年以來(lái)，其以投資“虛擬貨幣”“五行幣”可獲“金幣獎(jiǎng)勵(lì)”、“動(dòng)態(tài)收益”等為誘餌，引誘國(guó)內(nèi)眾多人員瘋狂參與。

64個(gè)資金盤(pán)騙局黑名單

1）云數(shù)貿(mào)（金字塔傳銷(xiāo)，原始股詐騙集團(tuán)）

2）圓夢(mèng)集團(tuán)（金字塔傳銷(xiāo)，非法集資詐騙集團(tuán)）

3）Mbi ， Mface（虛擬幣，非法集資）

4）World Ventures（金字塔旅游傳銷(xiāo)）

5）南寧投資詐騙（金字塔騙局）

6）Boss Venture（非法集資）

7）Ufun Utoken（虛擬幣，非法集資）

8）必贏集團(tuán)bwin（老鼠會(huì)，非法集資詐騙集團(tuán)）

9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股詐騙）

10）刮刮樂(lè)集團(tuán)（詐騙集團(tuán)）

11）Asian Bitcoin（虛擬幣交易）

12）Genneva（金玉華黃金騙案）

13）Mc Ocean（非法集資）

14）Great Coin （FORTREND INTERNATIONAL）（非法集資）

15）Mega Wisdom（無(wú)牌非法集資詐騙集團(tuán)）

16）Mu Club （香港lucky 2 u ）（無(wú)牌非法集資詐騙集團(tuán)）

17）馬來(lái)西亞MC 天使基金（money game ）（金字塔非法集資）

18）RCFX Forex （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

19）GPLF （Global peace loving family） （非法集資詐騙）

20）IBS Forex （ illegal forex trading ）（ 非法外匯投資）

21）M.O.P Forex （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

22）MAXIM TRADER （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

23）IRONFX （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

24）天鷹國(guó)際聯(lián)盟 （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

25）GSM聚寶金融 （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

26）T1FX FOREX （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

27）BLACKLIST LOAN AGENCY （ 協(xié)助失格人士借貸騙局）

28）ACESSE MARKETING SDN BHD （廣告點(diǎn)擊老鼠會(huì)）

29）ASEAN PARADISE （ 非法集資詐騙）

30）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團(tuán)）

31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會(huì)）

32）位址C INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團(tuán)）

33）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷(xiāo)）

34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷(xiāo)詐騙）

35）真善美（標(biāo)會(huì)詐騙集團(tuán)）

36）Riway （快速致富傳銷(xiāo)）

37）Winalite Global 月朗國(guó)際 （快速致富傳銷(xiāo)）

38）1Whp （ 金字塔老鼠會(huì)）

39）winglab king saver省電卡（詐騙集團(tuán)）

40）UMATRIN 優(yōu)美庭（非法集資）endprint

41）-

42）-

43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤(pán)）

44）龍珠果（非法集資詐騙盤(pán)）

45）豪威拿督販賣(mài)集團(tuán)（南寧，印尼假拿督買(mǎi)賣(mài)）

46）贏訊通 （非法集資詐騙盤(pán)）

47）-

48）Alphawave （ 快速致富金字塔老鼠會(huì)）

49）沉香木（詐騙集團(tuán)）

50）Royale Gold Sdn Bhd （非法集資派息老鼠會(huì)）

51）Public Golden House （黃金詐騙公司）

52）Emgoldex （無(wú)牌黃金交易，非法集資派息）

53）BClifestyle （非法集資）

54）GEMCOIN USFIA （琥珀詐騙集團(tuán)）

55）MIS（ 廣告點(diǎn)擊詐騙集團(tuán)）

56）Instaforex （ illegal forex trading ） （非法外匯投資及集資詐騙）

57） TG Global（非法欺騙良家婦女）

58）JJPTR （資金盤(pán)，已崩盤(pán)且部分退款）

59）Bitkingdom

60）JJ Global Network

61） JJ Poor To Rich

62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）

63）Pruton Mega Holding Limited

64） Webster Trade Consulting Sdn Bhd

（以上數(shù)據(jù)來(lái)源馬來(lái)西亞央行，僅供參考。）

提醒：遠(yuǎn)離七種特征的資金盤(pán)

馬來(lái)西亞央行曾出招公布金融騙局常見(jiàn)的一些特征，提醒投資者遠(yuǎn)離以下類(lèi)型的公司。由于相關(guān)詐騙常復(fù)制同樣的手段來(lái)到中國(guó)市場(chǎng)撈金，因此以下小貼士也適用于中國(guó)投資者：

1、承諾的高回報(bào)或盈利，而且回報(bào)遠(yuǎn)高于銀行、信托基金等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。

2、任何年收益在18%以上的產(chǎn)品，即使有擔(dān)保人，也應(yīng)該有所警惕；

3、通過(guò)郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)或個(gè)人提供的產(chǎn)品和服務(wù)、保證有現(xiàn)金返利的項(xiàng)目都應(yīng)當(dāng)警惕；

4、絕大多數(shù)非法運(yùn)營(yíng)者都宣稱來(lái)自海外，不需要馬來(lái)西亞監(jiān)管牌照、抑或已經(jīng)有其它級(jí)別監(jiān)管授權(quán)；

5、投資者可能無(wú)法獲得運(yùn)營(yíng)公司的任何文檔復(fù)印件；

6、投資者最初的幾筆投資常常有高額回報(bào)，這是為了取得投資者信任，并說(shuō)服他們繼續(xù)投入；

7、高額回報(bào)無(wú)法持續(xù)很久，因?yàn)榉欠ㄟ\(yùn)營(yíng)公司要盡可能久的維持詐騙活動(dòng)，因此無(wú)法長(zhǎng)期返還資金給投資者。

至于被貪婪蒙蔽雙眼而掉進(jìn)騙局中的，這個(gè)我們真攔不住。

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