嚴格按程序辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件

插圖/沈欣

上期，我們主要談了辦理電信詐騙犯罪案件的實體問題；本期，我們再談?wù)勣k理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的程序問題。對此，除了2016年12月20日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部公布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)〔2016〕32號，以下簡稱《意見》）有明確規(guī)定外，2016年9月18日，為切實維護人民群眾的財產(chǎn)權(quán)益，銀監(jiān)會、公安部聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》（銀監(jiān)發(fā)〔2016〕41號，以下簡稱《規(guī)定》）。

@小警：實踐中，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往跨區(qū)域作案，有的甚至是跨國作案。請問，對此類案件，應(yīng)如何依法確定管轄？

劉警官：根據(jù)《意見》第5條，按照下列規(guī)定確定管轄：（1）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地?！胺缸镄袨榘l(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時所在地，以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。（2）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當時未達到“數(shù)額較大”標準，但后續(xù)累計達到“數(shù)額較大”標準，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)立案偵查。（3）具有下列情形之一的，有關(guān)公安機關(guān)可在其職責范圍內(nèi)并案偵查：一人犯數(shù)罪的；共同犯罪的；共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的；多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。（4）對因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級公安機關(guān)按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則指定偵查。（5）多個公安機關(guān)都有權(quán)立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)或主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達成一致的，由共同上級公安機關(guān)指定偵查。（6）在境外實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則指定偵查。（7）公安機關(guān)立案、并案偵查，或因有爭議，由共同上級公安機關(guān)指定偵查的案件，需要報捕、移送起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的檢察院、法院受理。對重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機關(guān)應(yīng)在指定偵查前，向同級檢察院、法院通報。（8）已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機關(guān)、檢察院、法院管轄。

@小酒在人間：證據(jù)的搜集和審查判斷，以及涉案財物的處理，也是辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不好辦的問題。請問，《意見》對此有解決辦法嗎？

劉警官：根據(jù)《意見》第6條，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件限制，無法逐一搜集被害人陳述的，可結(jié)合已搜集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施搜集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)隨案移送批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所搜集的證據(jù)材料，并對其來源等作出書面說明。依照國際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請求證據(jù)材料所在地司法機關(guān)搜集，或通過國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織啟動合作取證程序搜集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實，可作為定案的依據(jù)。公安機關(guān)應(yīng)對其來源、提取人、提取時間或提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明。對其他來自境外的證據(jù)材料，應(yīng)對其來源、提供人、提供時間以及提取人、提取時間進行審查。能夠證明案件事實且符合法律規(guī)定的，可作為證據(jù)使用。

根據(jù)《意見》第7條，公安機關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。涉案銀行賬戶或涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項，對權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)及時返還。確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據(jù)刑法第64條的規(guī)定，應(yīng)認定為違法所得，予以追繳。被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)依法追繳：對方明知是詐騙財物而收取的；對方無償取得詐騙財物的；對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的；對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或違法犯罪活動的。他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。

@楊小刀：不法分子實施的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件，往往涉及返還凍結(jié)資金。請問，在返還凍結(jié)資金時，有關(guān)部門的職責是如何分工的？

劉警官：在辦理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件時，依法、及時、便捷返還凍結(jié)資金，可有效避免被害人的財產(chǎn)損失。根據(jù)《規(guī)定》第3至5條，公安機關(guān)應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和本規(guī)定的職責、范圍、條件和程序，堅持客觀、公正、便民的原則，實施涉案凍結(jié)資金返還。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和本規(guī)定，協(xié)助公安機關(guān)實施涉案凍結(jié)資金返還。公安機關(guān)負責查清被害人資金流向，及時通知被害人，并作出資金返還決定，實施返還。銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責督促、檢查轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、返還工作，并就執(zhí)行中的問題與公安機關(guān)進行協(xié)調(diào)。銀行業(yè)金融機構(gòu)依法協(xié)助公安機關(guān)查清被害人資金流向，將所涉資金返還至公安機關(guān)指定的被害人賬戶。此外，被害人在辦理被騙（盜）資金返還過程中，應(yīng)提供真實有效的信息，配合公安機關(guān)和銀行業(yè)金融機構(gòu)開展相應(yīng)的工作。被害人應(yīng)由本人辦理凍結(jié)資金返還手續(xù)。本人不能辦理的，可委托代理人辦理；公安機關(guān)應(yīng)核實委托關(guān)系的真實性。被害人委托代理人辦理凍結(jié)資金返還手續(xù)的，應(yīng)出具合法的委托手續(xù)。

@焚琴煮鶴：辦理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件時，返還凍結(jié)資金的具體程序有哪些？

劉警官：根據(jù)《規(guī)定》第6至12條，公安機關(guān)凍結(jié)涉案資金后，應(yīng)主動告知被害人。被害人向凍結(jié)公安機關(guān)或受理案件地公安機關(guān)提出凍結(jié)涉案資金返還請求的，應(yīng)填寫電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金返還申請表。凍結(jié)公安機關(guān)應(yīng)對被害人的申請進行審核，經(jīng)查明凍結(jié)資金確屬被害人的合法財產(chǎn)，權(quán)屬明確無爭議的，制作電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金流向表和呈請返還資金報告書，由設(shè)區(qū)的市一級以上公安機關(guān)批準并出具電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金返還決定書。受理案件地公安機關(guān)與凍結(jié)公安機關(guān)不是同一機關(guān)的，受理案件地公安機關(guān)應(yīng)及時向凍結(jié)公安機關(guān)移交受、立案法律手續(xù)、詢問筆錄、被騙（盜）銀行卡賬戶證明、身份信息證明、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金返還申請表等相關(guān)材料，凍結(jié)公安機關(guān)按照規(guī)定進行審核決定。凍結(jié)資金應(yīng)返還至被害人原匯出銀行賬戶，如原銀行賬戶無法接受返還，也可向被害人提供的其他銀行賬戶返還。

凍結(jié)公安機關(guān)對依法凍結(jié)的涉案資金，應(yīng)以轉(zhuǎn)賬時間戳（銀行電子系統(tǒng)記載的時間點）為標記，核查各級轉(zhuǎn)賬資金走向，一一對應(yīng)還原資金流向，制作電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件涉案資金流向表。凍結(jié)資金以溯源返還為原則，由公安機關(guān)區(qū)分不同情況按以下方式返還：（1）凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯（存）款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人；（2）凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時間戳記載可直接溯源被害人的，直接返還被害人；（3）凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙（盜）金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。按比例返還的，公安機關(guān)應(yīng)發(fā)出公告，公告期為30日，公告期間內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議，公安機關(guān)依法進行審核。凍結(jié)賬戶返還后剩余資金在原凍結(jié)期內(nèi)繼續(xù)凍結(jié)；公安機關(guān)根據(jù)辦案需要可在凍結(jié)期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人，公安機關(guān)可啟動新的返還程序。被害人以現(xiàn)金通過自動柜員機或柜臺存入涉案賬戶內(nèi)的，涉案賬戶交易明細賬中的存款記錄與被害人筆錄核對相符的，可依照本規(guī)定予以返還。公安機關(guān)辦理資金返還工作時，應(yīng)制作電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書，由兩名以上公安機關(guān)辦案人員持本人有效人民警察證和電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書前往凍結(jié)銀行辦理返還工作。

銀行業(yè)金融機構(gòu)辦理返還時，應(yīng)對辦案人員的人民警察證和電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書進行審查。對于提供的材料不完備的，有權(quán)要求辦案公安機關(guān)補正。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)及時協(xié)助公安機關(guān)辦理返還。能夠現(xiàn)場辦理完畢的，應(yīng)現(xiàn)場辦理；現(xiàn)場無法辦理完畢的，應(yīng)在三個工作日內(nèi)辦理完畢。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)將回執(zhí)反饋公安機關(guān)。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)留存電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書原件、人民警察證復(fù)印件，并妥善保管留存，不得挪作他用?！?/p>