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        一張炫富照牽出10億洗錢大案

        2017-02-09 16:29:45李斑子
        看世界 2017年3期
        關(guān)鍵詞:大亨土豪團(tuán)伙

        李斑子

        自社交網(wǎng)絡(luò)誕生之日起,互聯(lián)網(wǎng)炫耀風(fēng)便如影隨形。有錢的人炫富,沒(méi)錢但顏值高的人……你想多了,顏值高的人根本不缺錢。但網(wǎng)絡(luò)炫富發(fā)展到今天,有一個(gè)問(wèn)題一直困擾著那些愛(ài)炫耀的土豪,那就是如何合理地炫富——既能最大限度地滿足自己的虛榮感,拉足夠多的仇恨,又能避開仇富群體的明槍暗箭,還能避免自己的某些不義之財(cái)受到執(zhí)法機(jī)關(guān)的追查。下面這位來(lái)自俄羅斯的90后美女大學(xué)生的炫富故事,作為一個(gè)反面教材,或許能給土豪們一點(diǎn)啟發(fā)。

        今年23歲的阿納斯塔西婭(Anastasia Tsirenschikova) 是俄羅斯普列漢諾夫經(jīng)濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(戰(zhàn)斗民族最大的經(jīng)濟(jì)學(xué)高等學(xué)府)大四的學(xué)生。乍一看,她和一般的女大學(xué)生沒(méi)什么兩樣,五官端正,化妝技術(shù)好,再加上美顏相機(jī)的加持,沒(méi)什么理由就是喜歡不斷發(fā)自拍。碰見(jiàn)豪車豪宅美食美景和各種高端場(chǎng)合便蹭個(gè)照發(fā)到朋友圈收割些口是心非的點(diǎn)贊,再這么下去估計(jì)就是沿著網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)學(xué)的軌跡發(fā)些好看的衣服、包包和心靈雞湯開網(wǎng)店致富登上人生巔峰……

        但去年12月底,她卻突然躥紅,火遍整個(gè)西方社交媒體,原因不是她登上了人生巔峰,而是因炫富成為階下囚。她的人生轉(zhuǎn)折源于她放在社交網(wǎng)絡(luò)上的一張照片,照片中,她坐在一張沙發(fā)上,纖纖玉指正撫摸著在她身旁熟睡的一只寵物小獅子。

        整張照片采用典型的對(duì)角線構(gòu)圖法,光線控制良好,主次分明,一切都非常合理,但唯一不合理的是那只熟睡的寵物小獅子。要是在遍地土豪的中東,像獅子老虎這種自然界的王者摧眉折腰事權(quán)貴也不算罕見(jiàn),但在俄羅斯,養(yǎng)獅子當(dāng)寵物的土豪可是屈指可數(shù),都是叫得出名號(hào)的大亨。

        踐行“互聯(lián)網(wǎng)+”辦案的俄羅斯警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)姑娘不僅不是超級(jí)大亨,她和那些超級(jí)大亨也套不上什么近乎,所以警察們覺(jué)得這個(gè)姑娘很值得查一查。這一查,就查出一個(gè)驚天大案,原來(lái)這個(gè)姑娘竟是一個(gè)大型洗錢集團(tuán)的骨干成員。這個(gè)洗錢團(tuán)伙共有五名成員,他們涉及的洗錢金額高達(dá)1.16億英鎊,相當(dāng)于十億元人民幣左右。而這個(gè)愛(ài)炫富的阿納斯塔西婭,還有個(gè)響亮的別名叫“華爾街狼女”。

        據(jù)俄羅斯警方介紹,這伙人每次幫客戶洗錢,都能得到2.5%的回扣,按涉案金額算下來(lái)這些年他們收的傭金累計(jì)也超過(guò)2500萬(wàn)元人民幣了,當(dāng)然,這筆錢也不足以讓阿納斯塔西婭成為大富翁,別看她平時(shí)出入高端場(chǎng)所,又和名車游艇合照,在穿衣打扮上還挺有點(diǎn)勤儉持家的味道。一雙高跟鞋穿幾年,換季了也不怎么舍得換些限量版包包,而衣服的品位和四五線小網(wǎng)紅也差不多。

        經(jīng)過(guò)俄羅斯警方順藤摸瓜調(diào)查追捕,五人洗錢集團(tuán)的其他成員也在近日相繼落網(wǎng)。

        這個(gè)團(tuán)伙看起來(lái)分工明確。首先是骨干之一、故事的女主角阿納斯塔西婭是名牌經(jīng)濟(jì)系的高材生,還沒(méi)畢業(yè)就學(xué)以致用。通過(guò)一位女性朋友介紹,阿納斯塔西婭結(jié)識(shí)了另外一名骨干成員、莫斯科信貸銀行前職員米哈伊·格瑪(Mikhail Gomma),他對(duì)于銀行的相關(guān)規(guī)定以及漏洞了如指掌。團(tuán)伙里還有兩名商人,客戶的“黑錢”就是以他們的商人身份做掩護(hù),在多個(gè)與他們有關(guān)的賬戶之間轉(zhuǎn)移,逐步洗白。最后還有一名25歲的巴拿馬人奧迪斯A(Ortis A),負(fù)責(zé)在避稅天堂巴拿馬處理相關(guān)賬戶。他們把洗錢資金在多個(gè)賬戶之間轉(zhuǎn)移,直到變?yōu)榭蛻舯救擞幸罁?jù)的合法收入來(lái)源,最后轉(zhuǎn)移到避稅天堂巴拿馬。

        就是因?yàn)榘⒓{斯塔西婭按捺不住在社交網(wǎng)絡(luò)上曬的一張照片,整個(gè)犯罪團(tuán)伙被一鍋端,真是現(xiàn)代版的“紅顏禍水”。而她本人不但被指控參與洗錢,警察還在她家里搜出了毒品可卡因……所以說(shuō),炫富有風(fēng)險(xiǎn),曬照須謹(jǐn)慎,各位土豪炫富時(shí)還是要三思,多想想自己家里還有沒(méi)什么不義之財(cái),畢竟天網(wǎng)恢恢疏而不漏,你看蒼天饒過(guò)誰(shuí)?

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