江門破獲集資詐騙案高額回報暗藏危險

近日，江門市公安局蓬江分局受理了一宗“廣東某軒尚富黃金有限公司集資詐騙案”，經(jīng)偵查，民警于對廣東某軒尚富黃金有限公司涉嫌集資詐騙案進(jìn)行收網(wǎng)，在廣州、江門兩市將涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人劉某云等7人抓獲歸案。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人均被依法逮捕。

收益泡湯 發(fā)現(xiàn)被騙急忙報警

江門市公安局新城派出所接事主梁女士報案稱：經(jīng)朋友介紹，2016年6月6日，其在江門市蓬江區(qū)白石大道與廣東某軒尚富黃金有限公司簽定了兩份合同：一份金銀珠寶寄售增值協(xié)議和一份金緣量化增值理財協(xié)議，合同期限一年，每份合同投資10萬元，簽訂合同后，其當(dāng)即向該公司支付了20萬元。一個月后，根據(jù)《金緣回購量化增值協(xié)議》，2016年7月6日是該公司應(yīng)支付梁女士投資月收益的時間，但其沒有按時收到該投資回報，于是梁女士自行到該公司的廣州總部查證，發(fā)現(xiàn)該廣州公司已搬走并鎖門，后經(jīng)與江門分公司協(xié)商退款未果，發(fā)現(xiàn)被騙，遂到公安機(jī)關(guān)報案。

高額回報 吸引客戶投資理財

民警通過對梁女士提供的銀行賬戶進(jìn)行偵查后，發(fā)現(xiàn)該公司通過員工向社會公眾大肆募集資金的犯罪行為。經(jīng)查，2015年1月至今，廣東某軒尚富黃金有限公司銀行賬戶共收款2500余萬元，涉及對方戶名300多個。有非法吸收公眾存款的嫌疑，其他涉案人員及銀行賬戶等情況還需進(jìn)一步偵查。

出具協(xié)議蒙騙受害人。《金緣回購量化增值協(xié)議》中理財產(chǎn)品的名稱為“浩運(yùn)金買賣”，約定的收益回報率為：每個月2%（即投資100000元，月回報2000元）。運(yùn)作方式：公司收取客戶的投資資金后，將資金投資于實(shí)物黃金買賣以及回收、回購?！督疸y珠寶寄售增值協(xié)議》中理財產(chǎn)品的名稱為“金銀珠寶實(shí)物寄售”，約定的收益回報率為：每個季度6.5%（即投資100000元，季度回報6500元）。運(yùn)作方式：公司收取客戶的投資資金后，將資金投資于金銀珠寶實(shí)物銷售以及回收、回購。

另據(jù)報案人反映，簽訂上述兩份投資協(xié)議時，協(xié)議中的相關(guān)內(nèi)容均未填寫，報案人是按該公司員工黎某棠的要求下，在空白協(xié)議上簽字并按指模的。報案人也從未見過協(xié)議中提及的實(shí)物黃金和金銀珠寶實(shí)物。

非法集資 黃金公司人去樓空

廣東某軒尚富黃金有限公司成立于2011年5月23日，經(jīng)營范圍涵蓋黃金制品零售；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；珠寶首飾及有關(guān)物品制造；市場營銷策劃服務(wù)；計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；珠寶首飾設(shè)計服務(wù)；黃金制品批發(fā)；投資咨詢服務(wù)；企業(yè)自有資金投資；資產(chǎn)管理（不含許可審批項(xiàng)目）；投資管理服務(wù)等。

在江門、中山、肇慶市四會市設(shè)立分公司，并有實(shí)體經(jīng)營場所和經(jīng)營范圍。

理財理財 騙錢到手理你才怪

廣東某軒尚富黃金有限公司為達(dá)到吸收社會資金的目的，在未取得國家金融管理部門的許可認(rèn)證，無發(fā)行理財產(chǎn)品資質(zhì)的情況下，設(shè)計開發(fā)“金緣”“寄售寶”“金易購”等理財產(chǎn)品，以月息1%至3%或年息18%至25%的高利息承諾到期后保本保息為宣傳吸引手法，在無真實(shí)黃金、珠寶交易的情況下，向社會不特定人員吸收資金。

為進(jìn)一步擴(kuò)大吸收社會資金規(guī)模，犯罪嫌疑人劉某云、劉某松于2012年6月27日，在江門市蓬江區(qū)建設(shè)三路某商務(wù)大廈成立由其二人直接控制管理的廣東某軒尚富黃金有限公司江門分公司，委派犯罪嫌疑人張某芳出任江門分公司負(fù)責(zé)人，張某芳再通過招攬業(yè)務(wù)員譚某江、黎某棠等人，在經(jīng)過劉某松、張某芳等人專門培訓(xùn)，并許諾業(yè)務(wù)提成后，以派發(fā)宣傳資料，組織客戶沙龍，電話營銷為手段，以高利息及保本保息的宣傳手法，向社會人群銷售“金緣”“寄售寶”“金易購”等理財產(chǎn)品。廣東某軒尚富黃金有限公司江門分公司所吸收的社會資金，均匯入廣東某軒尚富黃金有限公司的銀行賬戶內(nèi)，供犯罪嫌疑人劉某云、劉某松支配使用。直至犯罪嫌疑人劉某云、劉某松、陳某肖、張某芳、譚某江、黎某棠被抓獲為止，廣東某軒尚富黃金有限公司江門分公司已吸收社會人員51人購買該公司各種理財產(chǎn)品，資金共計710.9萬元。