全國公安機關(guān)積極應對犯罪新特點 著力強化防范打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪力度

持續(xù)開展對非法集資、傳銷等違法犯罪專項整治，創(chuàng)新涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查工作機制，大力加強風險防范和宣傳教育，依法查處“e租寶”“泛亞”等一大批重大案件……

全面深化公安改革以來，全國公安機關(guān)積極應對涉眾型經(jīng)濟犯罪新情況、新特點，聚焦風險防范、創(chuàng)新機制打法、強化能力建設，著力推進防范打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪工作不斷深入，有力維護了經(jīng)濟社會發(fā)展，切實維護人民群眾合法權(quán)益。

開展專項整治 向利益黑手頻頻亮劍

群眾最痛恨什么，就嚴厲打擊什么。在非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪日漸增多，社會危害不斷蔓延的嚴峻形勢下，各級公安機關(guān)積極會同有關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門和檢法機關(guān)，瞄準群眾反映強烈的突出問題和社會危害嚴重的重點領(lǐng)域，主動出擊、頻頻亮劍，采取綜合整治措施，全力保障人民群眾合法權(quán)益，全力維護經(jīng)濟秩序穩(wěn)定。2015年以來，公安部連續(xù)3次部署全國性專項整治行動，掛牌督辦案件200余起。

2015年，公安部部署全國公安機關(guān)深入開展為期3個月的非法集資問題專項整治工作。各地公安機關(guān)針對重點行業(yè)、重點人員、重點跡象、重點區(qū)域，堅持打早打小、快偵快破、持續(xù)攻堅，嚴厲查處了君輝公司案、成吉大易公司案等一批重大案件。專項整治工作中，全國公安機關(guān)共破案2423起、涉案金額逾千億元。

2016年4月，按照國務院的部署，公安機關(guān)與人民銀行、銀監(jiān)、證監(jiān)、保監(jiān)、工商等多部門通力合作，對互聯(lián)網(wǎng)金融風險展開全面排查整治，對風險顯現(xiàn)、人員潛逃、資金轉(zhuǎn)移的惡性案件予以嚴厲打擊。截至2016年底，全國公安機關(guān)共排查發(fā)現(xiàn)相關(guān)風險線索逾千條，查處相關(guān)案件500余起。

2016年，公安部部署全國公安機關(guān)開展打擊新型網(wǎng)絡傳銷專項工作。針對傳銷犯罪尤其是以“虛擬貨幣”“金融互助”“微商”“愛心慈善”“網(wǎng)絡商城”“旅游互助”等為幌子的新型網(wǎng)絡傳銷犯罪活動蔓延的勢頭，公安機關(guān)緊盯不放，堅持打源頭、搗網(wǎng)絡，始終保持嚴打高壓態(tài)勢。內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、江蘇、浙江、山東、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、云南、甘肅、新疆等地破獲了 “克拉幣”“霹克幣”等近20起個案涉案金額過億元的“虛擬貨幣”犯罪案件。河北、福建、安徽、貴州等地破獲了“心未來”“福建沃客”“云夢生活”等重大“網(wǎng)絡商城”犯罪案件。

據(jù)統(tǒng)計，2015年以來，全國公安機關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件3萬余起，為群眾挽回了一大批經(jīng)濟損失。2016年立案數(shù)、涉案金額比2015年分別下降了8.9%、7.3%，初步扭轉(zhuǎn)了此類案件高發(fā)的勢頭。

創(chuàng)新打擊機制 全面提升依法打擊效能

全國公安機關(guān)緊緊圍繞著力提升依法打擊工作效能，全面深化打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪機制改革，堅持主動進攻、精確打擊，強化執(zhí)法協(xié)作、增強打擊合力，斬斷伸向人民群眾“錢袋子”的“黑手”。

實現(xiàn)多警種、多部門、跨區(qū)域高效聯(lián)動、合成作戰(zhàn)。公安部部署各地各警種進一步整合力量，并對各力量在偵查、打擊、風險防控等環(huán)節(jié)承擔的職責作出合理劃分，明確職責、強化責任。各地公安機關(guān)建成了在黨委、政府的領(lǐng)導下，統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一處置資產(chǎn)、分別偵查訴訟、分別落實維穩(wěn)的“三統(tǒng)兩分”工作機制，有效提高了偵查打擊效能，形成了“全國一盤棋”的工作局面。

建立智能研判、合成指揮、集約打擊的實戰(zhàn)機制。針對涉眾型經(jīng)濟犯罪網(wǎng)絡化、產(chǎn)業(yè)化、跨區(qū)域等特點，公安部確立了“數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”理念，積極整合公安警務、行政執(zhí)法和社會企業(yè)等相關(guān)信息資源，構(gòu)建數(shù)據(jù)化生態(tài)基礎上的預警研判指揮平臺，堅持快速反應、精確打擊，成功偵破了 “e租寶”“中晉”等一批大案要案。

創(chuàng)新涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查工作機制。在總結(jié)實戰(zhàn)經(jīng)驗做法的基礎上，2016年11月，公安部黨委審議通過涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查工作機制改革試點方案。按照改革創(chuàng)新、先行先試，條塊結(jié)合、全警參與的原則，河南、重慶、四川等12個省份深入開展改革試點工作。

開通非法集資案件投資人信息登記平臺。為方便群眾及時登記信息反映訴求，提升公安機關(guān)偵查辦案效率，2016年2月，公安部組織建設的非法集資案件投資人信息登記平臺正式開通。該平臺具有發(fā)布公告、投資人信息登記、審核結(jié)果查詢等功能，并首先應用于“e租寶”“泛亞”案件登記工作，數(shù)十萬名投資人進行了登記。

各地公安機關(guān)緊密結(jié)合實際不斷突破創(chuàng)新，形成了各具特色的涉眾型經(jīng)濟犯罪打擊模式，有力提升了防范風險和打擊犯罪的效能。上海市公安機關(guān)積極探索“系統(tǒng)化、信息化、一體化、集約化”工作模式，浙江省公安機關(guān)建立了“三色預警、精確打擊、動態(tài)防控傳銷犯罪”工作機制，江蘇省徐州市公安機關(guān)建立了風險排查、監(jiān)測預警、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護穩(wěn)定的“六位一體”工作模式。

加強風險防范 進一步筑牢安全防線

非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪活動有一個發(fā)展演變過程，如果能在時期早監(jiān)測、早發(fā)現(xiàn)、早預防，就可以有效減輕危害后果、降低處置成本。公安機關(guān)對涉眾型經(jīng)濟犯罪風險防范化解工作高度重視，有針對性地開展社會面排查、行業(yè)排查和網(wǎng)絡排查，及時堵塞漏洞、化解風險，防止個案風險升級為行業(yè)和區(qū)域風險。

深入開展排查工作，推動完善多行業(yè)監(jiān)管制度。近年來，全國公安機關(guān)先后對私募股權(quán)、投資中介、資金互助、網(wǎng)絡傳銷、互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)民合作社等領(lǐng)域開展大范圍、多輪次排查，向有關(guān)主管、監(jiān)管部門建言獻策，推動完善股權(quán)投資、虛擬貨幣、網(wǎng)絡借貸等多行業(yè)監(jiān)管制度。

加強涉眾型經(jīng)濟犯罪預警監(jiān)測工作。針對涉眾型經(jīng)濟犯罪從網(wǎng)下向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移蔓延態(tài)勢，公安部研發(fā)專門信息平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)手段延伸監(jiān)測觸角，提升對風險隱患的洞察感知能力和防控應對水平。平臺從2016年投入運行以來發(fā)揮了較大作用。

會同相關(guān)行業(yè)部門，實施分級處置辦法。針對排查出的風險隱患，公安機關(guān)依據(jù)其行為性質(zhì)、資金規(guī)模、風險等級等因素，會同相關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門，對其采取監(jiān)測關(guān)注、警示教育、熔斷處置、立案查處等分級處置辦法。在法律框架下和地方黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導下，公安機關(guān)與行業(yè)主管部門共同研商會診，綜合施策，化解風險，力求實現(xiàn)最佳的法律、經(jīng)濟和社會效果。2016年，安徽省公安機關(guān)會同行政執(zhí)法部門對互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)進行滾動摸排，對出現(xiàn)風險但尚能運轉(zhuǎn)的從業(yè)機構(gòu)密切掌控、適時查處，對詐騙斂財或有卷款失聯(lián)苗頭的多家從業(yè)機構(gòu)依法予以查處打擊。

積極推動建立完善防范宣傳工作機制。為有效遏制涉眾型經(jīng)濟犯罪高發(fā)勢頭，讓廣大群眾免受其害，各地公安機關(guān)發(fā)起宣傳攻勢，建立完善了“黨政領(lǐng)導、部門牽頭、街鎮(zhèn)負責、社村落實、社會參與”的宣傳工作格局。

近年來，各地公安機關(guān)會同銀監(jiān)、工商等行業(yè)主（監(jiān)）管部門、行業(yè)協(xié)會及基層組織，依托“5·15”打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日、防范非法集資宣傳月等活動，推進宣傳工作進機關(guān)、進工廠、進學校、進家庭、進社區(qū)、進村屯，充分運用電視、廣播、報刊等傳統(tǒng)宣傳媒介以及微博、微信等各種新興載體，對防范打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪開展多層次、多角度、立體化的公益宣傳，幫助廣大群眾擦亮眼睛、識別陷阱，讓犯罪分子無機可乘。