警惕經(jīng)濟(jì)詐騙的十二種招術(shù)

在利益趨動下，一些不法分子，屢屢實(shí)施詐騙活動，造成大量群眾上當(dāng)受騙。

招數(shù)一：合同詐騙

這是犯罪分子常用的詐騙手段之一。犯罪嫌疑人往往利用如下手段達(dá)到詐騙目的：一是用虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同；二是收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿；三是沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同；四是偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。五是以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物。

招數(shù)二：運(yùn)輸詐騙

嫌疑人的手段一般是：一是偽造或者利用他人的身份證、機(jī)動車駕駛車證等有效證件以及機(jī)動機(jī)輛的號牌，以躲避公安機(jī)關(guān)或被害當(dāng)事人的追查。二是整個作案過程地區(qū)跨越性很大，采取在甲地進(jìn)行犯罪預(yù)備，乙地具體實(shí)施，丙地銷窩贓的手法。三是利用小型或個體中介公司經(jīng)營不正規(guī)的漏洞進(jìn)行詐騙。

招數(shù)三：“金蟬脫殼”詐騙

通常詐騙者會先租用一個商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并稱卸完貨后再帶你去收取貨款。但在途中，他們往往會想盡辦法借故離開，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時，貨物早已被人全部運(yùn)走。

招數(shù)四：空頭支票詐騙

一是用偽造的資料騙取工商登記，設(shè)立辦公地點(diǎn)后開辦虛假公司，再用偽造的印章到銀行申請賬戶，騙購銀行支票或領(lǐng)取公用憑證及相關(guān)票據(jù)。二是編造謊言，以急需某種產(chǎn)品為由，承諾能按期支付貨款，騙取受害單位信任。 三是與多家企業(yè)簽訂購物合同，履行幾次數(shù)額較小的合同以騙取企業(yè)信任后，再與企業(yè)簽訂貨物款額較大的合同，用空頭支票購貨行騙。四是一旦行騙得逞即關(guān)閉通訊工具逃匿。

招數(shù)五：以傳真電匯單騙錢

詐騙者向你購貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進(jìn)行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實(shí)際到賬時間的時間差實(shí)施詐騙。

招數(shù)六：以代銷為名進(jìn)行詐騙

詐騙者先注冊一間公司，然后聲稱自己怎樣有實(shí)力，銷售能力如何強(qiáng)大，接著先幫你買少量貨物進(jìn)行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“代”走了。

招數(shù)七：“偷龍轉(zhuǎn)鳳”詐騙

詐騙者先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個比較優(yōu)惠的價格吸引你，當(dāng)你同意進(jìn)貨時，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過來，以證明自己的資金實(shí)力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后稱已發(fā)貨，并來到你的公司要求驗(yàn)真票才能提貨，就在驗(yàn)真票的時候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說貨要明天到，到時候一手交錢一手交貨，然后逃之夭夭。

招數(shù)八：信用證詐騙

犯罪嫌疑人一般手段是：一是偽造單據(jù)，騙走貨款。信用證詐騙犯罪分子在根本沒有把貨物裝上船的情況下，偽造提單發(fā)票、保險單、裝箱單等，鉆《跟單信用證統(tǒng)一慣例》的空子，單據(jù)表面上與信用證一致，向議付行、開證行騙走貨款。還有的犯罪分子偽造提單，在目的地提走貨物。二是以假充真，依次充好。詐騙分子以假貨冒充真貨，犯罪分子在取得船務(wù)公司簽發(fā)的已裝船提單后，以各種單據(jù)為憑，向銀行支取貨款，待貨到后啟箱驗(yàn)貨，才發(fā)現(xiàn)詐騙犯罪分子是將國產(chǎn)貨冒充先進(jìn)設(shè)備，或用過時的舊機(jī)器冒充先進(jìn)的新機(jī)器，甚至是一堆拉圾。

招數(shù)九：利用運(yùn)輸車藏暗格進(jìn)行詐騙

詐騙者在送貨過程中，在運(yùn)貨的汽車中安裝一個裝滿水或者裝沙的暗格，然后運(yùn)貨給你，過完地磅后，把貨物運(yùn)到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量，致使買貨方供高價得到少量貨物，給買貨方造成損失。

招數(shù)十：貪便宜反遭損失

嫌疑人先與當(dāng)事人簽訂合同，購買當(dāng)事人的優(yōu)等品，并稱一個月后付款。但在交易過程中，詐騙者卻要求更換另一種款式（二等品）。當(dāng)事人當(dāng)時就說：這是二等品，價錢稍低。詐騙者卻說：沒關(guān)系我就喜歡這款。詐騙者還會說：出貨單還寫優(yōu)等品和單價，到時候給我一點(diǎn)回扣就可以了。當(dāng)事人沾沾自喜，以為沾了便宜，二等品賣了優(yōu)等品的價錢，于是就發(fā)了二等品。結(jié)果一個月后，對方不付款，理由是收到貨物與合同所簽不符合，即使是打官司，當(dāng)事人就也只有輸?shù)姆荨?/p>

招數(shù)十一：114查詢臺實(shí)施詐騙

犯罪嫌疑人主要是以事先利用電信部門在受理電話登記時的制度漏洞，開通某金融分支機(jī)構(gòu)的單位電話，并在114查號臺登記備案，后將這些固定電話轉(zhuǎn)移到犯罪分子的手機(jī)上，以便隨時應(yīng)付上套單位的電話查詢，另有犯罪分子出面，持假的匯票到企業(yè)訂購貨物，在驗(yàn)票時會慫恿受票單位先到114查詢臺查出票銀行的電話，再根據(jù)查到的號碼打電話核實(shí)。

招數(shù)十二：“裝彈弓”詐騙

犯罪嫌疑人先準(zhǔn)備好各類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，詐騙者來電話說由于某原因明天不能提貨，請等待通知，全部損失由他們負(fù)責(zé)。等待幾天后仍沒有消息，你于是便到對方公司追貨，但對方反咬一口，說你違約在先，沒有準(zhǔn)時來提貨，造成倉庫無法清空，新貨無法進(jìn)來，還要你賠償損失。