梁 敬

（323000 浙江省麗水市人民檢察院 浙江 麗水）

淺論電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防途徑

梁 敬

（323000 浙江省麗水市人民檢察院 浙江 麗水）

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)信息的快速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件與日俱增，成為影響人們財(cái)產(chǎn)安全的重要威脅。本文從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)出發(fā)，提出了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防途徑，通過構(gòu)建證據(jù)體系、建立偵查協(xié)作機(jī)制以及加強(qiáng)警務(wù)執(zhí)法合作等方式，促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的破解。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點(diǎn)；偵防困境；偵防途徑

1 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，就是指通過非法的方式，以占有他人財(cái)產(chǎn)為目的，借助計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電話所依賴的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電信技術(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行信息的傳播，對(duì)社會(huì)上不特定的人群發(fā)散虛假信息，從而騙得公私財(cái)產(chǎn)的行為。對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而言，其主要有以下幾個(gè)特征。首先是非接觸性，被害人和犯罪分子之間的信息溝通是重中之重，需要通過通信網(wǎng)絡(luò)的方式，才能夠進(jìn)行詐騙和犯罪，因而需要電信網(wǎng)路技術(shù)的科技化水平高[1]。詐騙犯罪分子在充分了解不同通訊方式的特征以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的特點(diǎn)后，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)信息和詐騙信息的獲取。其次，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。被害人在被騙后，需要將一定的資金轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶，詐騙分子通過銀行進(jìn)行取款和轉(zhuǎn)賬?；蛘呤潜缓θ说闹Ц秾?、網(wǎng)銀等被犯罪分子所獲取，賬戶資金被瞬間轉(zhuǎn)移或者盜刷。最后，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中，不同的環(huán)節(jié)共同組成一個(gè)完整的詐騙行為。不同犯罪分子在不同地方進(jìn)行不同環(huán)節(jié)的詐騙行為，最終集合成一個(gè)詐騙整體鏈條。從當(dāng)前的刑偵資料來看，詐騙團(tuán)伙都有核心人員進(jìn)行統(tǒng)一指揮，不同下級(jí)的犯罪分子之間互不聯(lián)系，他們借助較為固定的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)系，將該號(hào)碼與詐騙號(hào)碼嚴(yán)格區(qū)分，金錢是他們進(jìn)行合作的唯一紐帶。

2 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防途徑

2.1 證據(jù)體系構(gòu)建

對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而言，可以將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)種類劃分為四類：第一種是言詞證據(jù)，第二種是電子證據(jù)，第三種是視頻資料，第四種是書證和物證。在刑偵偵查的不同環(huán)節(jié)，證據(jù)的獲得具有不同的側(cè)重點(diǎn)。這種網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的環(huán)節(jié)可以劃分為四個(gè)階段：

首先是前期偵探階段。在這一過程中，刑偵部門應(yīng)該增強(qiáng)對(duì)于接報(bào)案情況、情報(bào)和相關(guān)線索的分析和研究，證據(jù)方面主要注重于對(duì)于電子證據(jù)的固定和獲取[2]。主要有兩種較為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息，一是詐騙團(tuán)伙的語音網(wǎng)關(guān)IP服務(wù)地址，通過這個(gè)可以偵察到犯罪窩點(diǎn)的物理地點(diǎn)，從而為抓捕做準(zhǔn)備。二是服務(wù)器上的CDR數(shù)據(jù)。其次是現(xiàn)場(chǎng)圍捕的環(huán)節(jié)，一旦確定犯罪分子的物理范圍，實(shí)現(xiàn)落地偵查，就進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)抓捕的階段。在這一過程中，刑偵證據(jù)主要注重是書證和物證的獲取，特別是對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪軟件和硬件設(shè)備的全面收集，注明詳細(xì)的信息。特別是需要對(duì)于詐騙工位和犯罪分子進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，現(xiàn)場(chǎng)的任何物品，不論是個(gè)人使用的物品還是犯罪作案工具，都需要進(jìn)行全面的封存和提取，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)搜查和收集和提取整個(gè)過程需要進(jìn)行錄像或者錄音。再次是刑事拘留環(huán)節(jié)。刑事拘留的時(shí)間較短，在這一過程中主要注重的是對(duì)于全案證據(jù)和言詞證據(jù)的獲取，同時(shí)，尋找取款監(jiān)控錄像以及贓款的時(shí)間點(diǎn)和位置。在這一過程中是，審訊工作的作用尤為重要，要選擇辦案工作經(jīng)驗(yàn)較為豐富的刑偵人員進(jìn)行審訊，挖掘犯罪分子的口供，使得犯罪分子的口供與現(xiàn)場(chǎng)的抓捕證據(jù)做到相互對(duì)應(yīng)。同時(shí)，還要進(jìn)行協(xié)調(diào)和規(guī)劃，明確犯罪團(tuán)伙的犯罪流程和分工，從而為理清犯罪現(xiàn)場(chǎng)的證據(jù)打下基礎(chǔ)。最后是偵查羈押的環(huán)節(jié)。在犯罪分子被逮捕之后，刑偵機(jī)關(guān)有較長(zhǎng)的偵查期限，在這一過程中，需要對(duì)于整個(gè)案件的證據(jù)鏈進(jìn)行全面的梳理和綜合，通過對(duì)比客觀證據(jù)材料和審訊內(nèi)容，審查被害人的賬戶交易詳情，查明具體被騙的金額，從而與詐騙所使用的銀行賬戶之間建立聯(lián)系，對(duì)犯罪嫌疑人的口述證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充，從而做到客觀證據(jù)和言詞證據(jù)的相互對(duì)照[3]。

2.2 偵查協(xié)作機(jī)制

首先是構(gòu)建不同專業(yè)的警種協(xié)同作戰(zhàn)。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之間具有很多環(huán)節(jié)和層級(jí)，如果只依賴刑偵警察進(jìn)行偵查破案往往會(huì)力有不逮，因而應(yīng)該不斷增強(qiáng)不同警種之間的協(xié)同合作。通過協(xié)同作戰(zhàn)能夠集合多方面的警力，建立偵查聯(lián)動(dòng)，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升破案的效率。面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的技術(shù)問題，網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)技術(shù)部門和安全部門能夠鼎力相助，及時(shí)攻克技術(shù)難題，分析網(wǎng)絡(luò)痕跡和相關(guān)信息，他們的配合和支持能夠促進(jìn)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的精確打擊和安全分析。此外，系統(tǒng)作戰(zhàn)能夠減輕取證過程中的協(xié)調(diào)問題，不同種類和形式的證據(jù)能夠較為全面的獲得，特別是固定環(huán)節(jié)和電子證據(jù)的收集將會(huì)更加完備。

其次是推動(dòng)各個(gè)地方的行政部門共同偵查。在全國不同地區(qū)范圍內(nèi)的刑偵部門根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪案件，要逐漸建立起整體打擊、整合多方資源、密切配合和共同聯(lián)動(dòng)的工作理念，充分使用公安部門的“電信詐騙犯罪案件偵查破案合作網(wǎng)絡(luò)”，積極進(jìn)行“網(wǎng)上協(xié)同偵查”。不同地區(qū)的行政部門在情報(bào)共享、信息交換方面共同合作和交流，加強(qiáng)對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊深度和廣度，從而形成全國打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的長(zhǎng)效機(jī)制和強(qiáng)大力量。

2.3 警務(wù)執(zhí)法合作

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往涉及很多地方，經(jīng)常是地區(qū)的聯(lián)同犯罪。因而，我國的刑偵機(jī)關(guān)需要加強(qiáng)與其他地區(qū)和國家的刑偵機(jī)關(guān)的合作和系統(tǒng)力度。在溝通和交往層面，警務(wù)部門的合作需要放在關(guān)鍵的位置，尤其是對(duì)于引渡和遣返等國際司法合作方面，逐步建立起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的較為穩(wěn)定的系統(tǒng)體系。在刑偵能力方面，需要梳理協(xié)同合作的理念，定期進(jìn)行刑偵工作會(huì)議和刑偵技術(shù)交流活動(dòng)，加強(qiáng)警務(wù)執(zhí)法相關(guān)的培訓(xùn)，從而促進(jìn)雙方偵查能力的提升和深度合作的開展。在法律制度方面，需要在嚴(yán)格依照法律制度辦事和司法體系的基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)證據(jù)原則和偵查方式方面的合作和交流，形成材料證據(jù)、法律文書方面的互認(rèn)，從而豐富相關(guān)犯罪證據(jù)，更好地對(duì)于犯罪分子進(jìn)行處理。

[1]中國人民銀行安康市中心支行課題組,崔玲.電信網(wǎng)絡(luò)、銀行卡詐騙與洗錢犯罪鏈路分析[J].金融科技時(shí)代,2017,(04):59-61.

[2].金溪警方深入開展防范打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)成效顯著[J].中國防偽報(bào)道,2017,(02):71.

[3]趙恒志.淺析高校電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件手段及應(yīng)對(duì)措施[J].法制與社會(huì),2017,(04):57-58.

梁敬（1982.10.28～），性別：女，民族：漢，籍貫：浙江省麗水市，學(xué)歷：本科，職稱：檢察官助理，主要研究方向：偵查監(jiān)督、刑法、刑事訴訟法。