江長青 熊緯輝

（建寧縣公安局 福建 三明 354500）

偵辦黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的難點(diǎn)與對策
——以福建省三明市為例

江長青 熊緯輝

（建寧縣公安局 福建 三明 354500）

黑社會性質(zhì)組織犯罪是當(dāng)前我國有組織犯罪的最高形態(tài)，給我國政治、經(jīng)濟(jì)和社會秩序帶來巨大危害。當(dāng)前在涉黑案件偵辦過程中還存在“發(fā)現(xiàn)難、經(jīng)營難、取證難、抓捕難、審訊難、認(rèn)定難”等問題。為了更好地辦理涉黑案件，準(zhǔn)確、嚴(yán)厲地打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，三明市公安機(jī)關(guān)在長期打黑實(shí)踐中，總結(jié)提煉了“1234”工作法，即：“建立一套機(jī)制、抓住兩個關(guān)鍵、尋求三個支持、落實(shí)四個標(biāo)準(zhǔn)化”，攥緊打黑除惡的鐵拳，將黑惡勢力犯罪的危害遏制到最低程度，有效維護(hù)了社會安定與公平正義?！?234”工作法對構(gòu)建打黑除惡長效機(jī)制具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

黑社會性質(zhì)組織 組織犯罪 犯罪偵查 偵辦對策

當(dāng)今世界，有組織犯罪已成為全球性公害，黑社會犯罪乃是有組織犯罪的高級形式。我國1997年修訂的《刑法》第294條明確了帶有黑社會性質(zhì)的有組織犯罪的罪名。受“三期疊加”和國內(nèi)外諸多因素影響，反恐維穩(wěn)形勢錯綜復(fù)雜，社會治安壓力不斷增大，深層次矛盾與短期困難交織疊加，各類社會風(fēng)險(xiǎn)“燃點(diǎn)”增多，黑惡勢力犯罪存在滋生的土壤及“發(fā)展空間”。特別是與人民群眾日常生產(chǎn)生活息息相關(guān)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)行業(yè)，還充斥著一批欺行霸市、危害一方的痞霸團(tuán)伙，嚴(yán)重影響人民群眾的安全感。本文以福建省三明市為樣本，就偵辦黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的難點(diǎn)與對策進(jìn)行探討。

1 涉黑犯罪的特點(diǎn)

自2006年中央政法委部署開展打黑除惡斗爭以來，全國性打黑除惡專項(xiàng)斗爭一直沒有停止過。以三明市為例，2006年以來全市打掉涉黑犯罪組織19個，以《刑法》第294條判決186人，最高刑期為死刑。共立案偵查9類涉惡案件647起，打擊處理428人。黑惡勢力犯罪仍處于活躍期、多發(fā)期，并呈現(xiàn)一些新的動向。一是涉黑犯罪處于初級階段。從打掉的涉黑組織看，犯罪動機(jī)和目的還基本停留在牟取暴利、逞強(qiáng)作惡上，作案手段以聚眾斗毆、故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、開設(shè)賭場、組織賣淫等九類典型案件為主。尚未出現(xiàn)公然與政府叫板，或有完整周密的組織章程的黑社會性質(zhì)組織。二是“以黑護(hù)賭、以賭養(yǎng)黑”的現(xiàn)象尤為突出。三明市打掉的19個黑社會性質(zhì)組織中，除3個有“組織紀(jì)律”明確規(guī)定組織成員不得參與賭博外，其余16個黑社會性質(zhì)組織均涉及開設(shè)賭場、聚眾賭博、賭場“放貸”等謀取經(jīng)濟(jì)利益。2010、2011、2012年，三明市寧化縣連續(xù)破獲3起以開設(shè)賭場和賭場“放貸”為經(jīng)濟(jì)來源的黑社會性質(zhì)犯罪組織。三是涉黑犯罪一般成員以青少年為主。三明市打掉的涉黑組織成員中，25歲以下青少年占76.8%。另據(jù)福建省公安廳統(tǒng)計(jì)，2006年以來福建省打掉的黑惡勢力中，17歲至25歲的犯罪人數(shù)占73.8%。四是犯罪成員文化程度較低且無業(yè)人員居多。從三明市打掉的涉黑組織來看，黑惡勢力成員文化素質(zhì)普遍低下，初中及以下文化水平占總數(shù)的80%，無業(yè)人員占總數(shù)的50%以上。五是涉黑犯罪呈本地化現(xiàn)象。2006年至2012年，三明市以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處刑罰的173名被告中，三明籍或長期居住在三明的被告人有154人，占總數(shù)的89%。

2 偵辦涉黑案件的難點(diǎn)

2.1 發(fā)現(xiàn)難

（1）犯罪組織外表更加“合法”、“隱蔽”。一是公司化運(yùn)作。黑惡勢力犯罪團(tuán)伙為逃避打擊，多以合伙承包工程、做生意或注冊合法化公司等形式存在，團(tuán)伙成員對團(tuán)伙頭目以“董事長”、“總經(jīng)理”等相稱。如2013年打掉的三明市清流縣以王某某為首的黑社會性質(zhì)組織，該團(tuán)伙頭目以開辦煤礦公司、擔(dān)保公司、投資公司、根雕公司等為幌子，帶領(lǐng)組織成員非法牟利近億元。團(tuán)伙骨干成員均在其成立的公司中擔(dān)任經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等要職，外人很難發(fā)現(xiàn)其內(nèi)在本質(zhì)。二是松散型運(yùn)作。涉黑組織內(nèi)部除領(lǐng)導(dǎo)者和骨干相對固定外，一般成員經(jīng)常更換；團(tuán)伙頭目管理、使用手下人員以交叉接觸、錯開接觸等“松散型”方式進(jìn)行，讓外人難以看出內(nèi)部的管理層級。如2011年打掉的三明市沙縣以丁某某為首的黑社會性質(zhì)組織，該組織頭目丁某某為了達(dá)到控制沙縣小吃業(yè)在全國各地面廠生意的目的，指揮各地組織成員相互串聯(lián)，對競爭者及不買或少買其面制品的小吃店，實(shí)施故意傷害、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等違法犯罪案件62起。該案特點(diǎn)是一般成員更換頻繁，有的甚至才加入組織一個多月便離開，或是僅參與一兩起案件，使得一些案件因時(shí)間久遠(yuǎn)、人員變動，無法認(rèn)定。三是“村兩委”型運(yùn)作。黑惡勢力通過不法手段，篡取基層政權(quán)，把持集體資源，糾集不法人員通過各種違法犯罪手段謀求利益，擾亂社會秩序，對抗政府管理。如2013年偵辦的三明市寧化縣以沈某某為首的黑社會性質(zhì)組織案，該組織領(lǐng)導(dǎo)者沈某某在1998年至2012年長期擔(dān)任寧化縣安遠(yuǎn)鄉(xiāng)安遠(yuǎn)村支部書記，組織中兩名骨干成員也分別擔(dān)任安遠(yuǎn)村村干部。沈某某一方面以村支書的合法身份和權(quán)力為其組織謀取利益，不斷向基層組織滲透，隱蔽性更強(qiáng)。另一方面以黑社會老大的身份指使或縱容組織成員在當(dāng)?shù)赜薪M織地實(shí)施非法倒賣土地、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、開設(shè)賭場、非法采礦、非法收購珍貴野生動物等一系列違法犯罪活動。

（2）犯罪手段更加“溫和”。一是采取“軟暴力”。一些黑惡勢力采用“軟暴力”手段實(shí)施違法犯罪，進(jìn)一步增強(qiáng)其違法犯罪的隱蔽性和欺騙性。如清流縣王某某黑社會性質(zhì)組織，該組織的領(lǐng)導(dǎo)者非常注重犯罪手段的“去暴力化”，長期向骨干成員灌輸“打虎不如嚇虎”的觀念，要求成員在實(shí)施違法犯罪中不輕易使用暴力，盡量以組織成員的社會名聲和犯罪前科背景向?qū)κ质┘泳駢毫Γ孕睦韽?qiáng)制迫使受害人屈服，從而達(dá)到犯罪目的。二是展示“軟實(shí)力”。一些黑惡團(tuán)伙經(jīng)常聚在一起，展示所謂的“實(shí)力”，給人民群眾造成無形的壓力。如沙縣打掉的丁某某黑社會性質(zhì)組織，團(tuán)伙成員每周有一個下午集中進(jìn)行體能鍛煉，出發(fā)時(shí)整齊列隊(duì)，口令喊得震天響；又如三明市梅列區(qū)打掉的金某黑社會性質(zhì)組織，該組織頭目金某因與他人發(fā)生口角，其在半個小時(shí)內(nèi)糾集了一百多人進(jìn)行擺場。

2.2 經(jīng)營難

（1）點(diǎn)多、面廣、線長。涉黑組織之所以能在一個地方坐大成勢，與其多年的深耕經(jīng)營密不可分。涉黑組織多呈現(xiàn)金字塔型，其涉及的經(jīng)濟(jì)活動多種多樣。如清流縣王某某黑社會性質(zhì)組織，領(lǐng)導(dǎo)者王某某直接開辦4家公司，以公司為掩護(hù)，勢力范圍以清流縣城關(guān)為中心、輻射周邊多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)甚至周邊縣，其組織成員構(gòu)成復(fù)雜，組織經(jīng)濟(jì)來源多元。偵辦此類涉黑案件涉及面之廣，戰(zhàn)線之長，是常規(guī)案件難以企及的。

（2）時(shí)間跨度長。偵辦涉黑案件是一個系統(tǒng)工程，從前期研判、全案經(jīng)營、收網(wǎng)抓捕、審訊突破、證據(jù)收集、審查起訴都要環(huán)環(huán)緊扣，因而時(shí)間跨度長。例如，2006年偵辦的鄭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織案耗時(shí)15個月，除了客觀存在的困難，專案組經(jīng)驗(yàn)不足也是該案耗時(shí)長的一個主要原因。

（3）偵辦工作保密難。保密是打黑除惡工作的生命線。涉黑組織耳目眾多，人際關(guān)系較為緊密，難以保證不出現(xiàn)個別辦案民警因工作疏忽將案件信息泄露，而一旦發(fā)生泄密事件則可能牽一發(fā)而動全身，導(dǎo)致犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移、銷毀證據(jù)或外逃。

（4）警種協(xié)調(diào)、配合難。涉黑案件前期經(jīng)營取得突破后，必須由刑偵、派出所、經(jīng)偵等多警種、部門組成的專案組進(jìn)一步細(xì)化分組、協(xié)同作戰(zhàn)，方能使偵查工作有序推進(jìn)。在偵辦涉黑案件全過程中，處處存在著警種協(xié)調(diào)、配合的困難，一旦警種協(xié)調(diào)工作處理不好，將直接影響偵查進(jìn)度，甚至功虧一簣。

2.3 取證難

（1）辦案程序規(guī)范難?？v觀近幾年全國一些影響較大的涉黑案件的審理，辯護(hù)律師都非常注重從執(zhí)法辦案程序上尋找公安機(jī)關(guān)的瑕疵，甚至推翻對被告人的指控，從而給定罪量刑帶來困難。因此，從根本上避免程序違法問題，徹底扭轉(zhuǎn)“重口供、輕證據(jù)”、“重實(shí)體、輕程序”的傳統(tǒng)辦案模式，成為擺在公安機(jī)關(guān)面前一個亟需解決的問題。

（2）受害人、證人配合難。黑惡勢力往往在一個地方盤踞多年，為害一方，魚肉百姓，擅長以威逼利誘等各種手段向受害人、競爭對手施加精神壓力，以心理強(qiáng)制迫使對方屈服，許多受害者敢怒不敢言。因而在取證過程中，受害人、證人多迫于涉黑組織成員的淫威，害怕遭到打擊報(bào)復(fù)而不敢、不愿配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查。

（3）取證能力有所欠缺。偵查員綜合利用各種傳統(tǒng)偵查手段深挖、擴(kuò)線、串并、取證的能力不強(qiáng)，經(jīng)營案件意識不強(qiáng)，主動挖掘涉黑犯罪情報(bào)線索能力欠缺，容易就案論案。在涉黑案件方面，刑偵部門缺乏直接、有效的取證設(shè)備。涉黑組織以年輕人居多，相互之間信息溝通網(wǎng)絡(luò)化、電子化傾向明顯，然而網(wǎng)安部門由于成立時(shí)間短，警種年輕，新生警力較多，嚴(yán)重缺乏打擊涉黑犯罪的辦案經(jīng)驗(yàn)。

（4）技偵證據(jù)轉(zhuǎn)換難。根據(jù)證據(jù)的合法性要求，收集證據(jù)的主體、程序、方法或手段必須符合法律的有關(guān)規(guī)定，因此采取技術(shù)偵查措施獲得證據(jù)的合法性表現(xiàn)為既要遵循憲法和法律規(guī)定的基本原則，也要遵循法定條件和法律程序。同時(shí)，對使用技偵手段獲取的證據(jù)不能直接作為訴訟證據(jù)，必須按照訴訟相關(guān)要求進(jìn)行轉(zhuǎn)換。而將與案件有關(guān)的技偵證據(jù)材料進(jìn)行轉(zhuǎn)換存在著耗時(shí)長、審批手續(xù)繁瑣，經(jīng)過轉(zhuǎn)換剩余可用證據(jù)大幅減少等問題。

2.4 抓捕難

（1）抓捕時(shí)機(jī)難把握。涉黑團(tuán)伙成員較多，分布面廣，有明確的分工，平時(shí)各自為政，不可能全天候都相處在一起，并且大多沒有固定的工作地點(diǎn)，行蹤多變，隨意性較強(qiáng)，給抓捕帶來了一定的困難。一旦抓捕保密工作出現(xiàn)紕漏，走漏了風(fēng)聲，容易打草驚蛇，造成大量涉黑成員出逃，或是轉(zhuǎn)移、銷毀證據(jù)，因此抓捕時(shí)機(jī)極難把握。

（2）抓捕對象難捕全。涉黑團(tuán)伙的形成是一個相對長期的過程，團(tuán)伙成員的組成也有一個時(shí)間段，涉黑團(tuán)伙所涉及的案件和在團(tuán)伙中的某種地位有時(shí)并不是伴隨著團(tuán)伙的形成“從一而終”，某個團(tuán)伙重要骨干有可能在團(tuán)伙發(fā)展至某個階段因?yàn)槟承┰螂x開了，或者不再發(fā)揮作用了，在抓捕時(shí)如果無法到案，對涉黑組織的定性可能會造成影響。

（3）抓捕地點(diǎn)難控制。抓捕涉黑團(tuán)伙必須在深度經(jīng)營，摸清團(tuán)伙成員人數(shù)、基本情況和活動規(guī)律的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析研判，采取統(tǒng)一收網(wǎng)。但抓捕時(shí)涉黑成員有可能在家中、在公司，也有可能在酒吧、賭場等人員眾多、情況復(fù)雜的場所，甚至有可能在外地，抓捕地點(diǎn)難以控制。

2.5 審訊難

傳統(tǒng)的偵查模式下，黑惡案件組織性方面的證據(jù)主要依靠言詞證據(jù)，工作過分依賴“口供”。修改后的《刑事訴訟法》對偵查時(shí)間、逮捕標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)取得等方面提出了嚴(yán)格的要求，面對新的法律規(guī)定，一些基層辦案單位和民警尚未適應(yīng)新的法律環(huán)境，“不會審、不敢審、不愿審”問題凸顯。

（1）不會審。涉黑案件審訊切入點(diǎn)的選擇很關(guān)鍵，大多數(shù)偵查員對一般刑事案件有較豐富的審訊經(jīng)驗(yàn)，但對于涉黑案件，由于接觸少、經(jīng)驗(yàn)不足、犯罪嫌疑人反偵查意識強(qiáng)等原因，對犯罪嫌疑人口供真?zhèn)危缸锶藛T組成、組織結(jié)構(gòu)、資金來源等重要信息掌控力不足，在審訊時(shí)往往感到無從下手、遲遲無法突破。

（2）不敢審。涉黑成員多為本地籍，在當(dāng)?shù)赜兄^強(qiáng)的勢力，民警難免害怕遭到打擊報(bào)復(fù)，或者因?yàn)椤巴妒蠹善鳌钡脑?，存在畏難情緒，在審訊時(shí)畏首畏尾，不敢參與審訊，更不敢主動去深挖涉黑組織深層次的內(nèi)容。

（3）不愿審。涉黑案件案情復(fù)雜、牽涉面廣，涉黑組織成員比一般犯罪分子狡詐，每堂審訊都是一場心理較量，其審訊難度高、審訊耗時(shí)長，民警往往不愿接手此類審訊工作。

2.6 認(rèn)定難

（1）“兩個基本”難以把握?！皟蓚€基本”即基本事實(shí)清楚、基本證據(jù)確鑿。辦案過程中，涉黑犯罪情節(jié)調(diào)查到什么樣的深度才能算基本事實(shí)清楚，證據(jù)收集有多完善才能算基本證據(jù)確鑿是不容易把握的，并且公、檢、法三家對涉黑案件認(rèn)定細(xì)則不完全相同，使得辦案民警難以把握“兩個基本”。

（2）辦案責(zé)任終身制與職業(yè)素養(yǎng)的矛盾。新的執(zhí)法環(huán)境下，從接處警到案件移送起訴程序較以往更加繁瑣、復(fù)雜，要求每個環(huán)節(jié)都要經(jīng)得起歷史的考驗(yàn)。同時(shí)法制部門執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法檢查工作要求越來越高，執(zhí)法過錯追究越來越嚴(yán)，而民警能力提升相對滯后，不少民警職業(yè)素養(yǎng)仍然不高，造成一線偵查部門壓力大，民警畏難情緒、抵觸情緒較強(qiáng)。特別是偵辦涉黑案件中，不少辦案民警不愿接案、害怕辦案，存在“多辦多錯、少辦少錯、不辦不錯”的錯誤思想，辦案責(zé)任終身制逐步成為部分執(zhí)法辦案民警的掣肘。

3 涉黑案件偵辦難的原因

3.1 內(nèi)部原因

（1）地市級公安機(jī)關(guān)缺乏一支訓(xùn)練有素的打黑專業(yè)隊(duì)。以福建省為例，各地級市公安局雖均建有打黑除惡專業(yè)隊(duì)伍，但有的專業(yè)隊(duì)往往被其他警務(wù)和非警務(wù)活動牽扯過多精力，難以扎實(shí)有效地開展打黑除惡工作；有的專業(yè)隊(duì)人數(shù)不過三五人，警力捉襟見肘。由于打黑專業(yè)化警力嚴(yán)重不足，對涉黑線索收集、整理、追蹤、分析等工作難以持續(xù)開展，造成了許多偵辦工作難以系統(tǒng)化，而支離破碎的信息無法形成數(shù)據(jù)庫，嚴(yán)重影響工作的有序推進(jìn)。同時(shí)，打黑除惡工作相對其他偵查工作來說較為復(fù)雜，對偵查員的要求也比較高，并且偵破一起涉黑案件，需要的時(shí)間跨度長、阻力大，成績難以短期顯現(xiàn)。許多打黑民警由于工作一時(shí)得不到肯定，工作壓力也比較大，導(dǎo)致隊(duì)伍不夠穩(wěn)定，人員流動也比較大。

（2）市、縣兩級刑偵部門對涉黑涉惡犯罪研判不足，敏感性不夠。多數(shù)地區(qū)刑偵部門對涉黑犯罪的現(xiàn)狀缺乏系統(tǒng)的調(diào)查和研究，對涉黑線索沒有深入摸排和分析，在打黑實(shí)踐中對涉黑勢力的尋釁滋事、聚眾斗毆、敲詐勒索、故意傷害等有可能涉黑的行為當(dāng)作一般治安和刑事案件處理，孤立辦案、就案論案，沒有順藤摸瓜，深挖犯罪。對犯罪行為的組織性沒有深入分析，從中發(fā)現(xiàn)涉黑線索。對相關(guān)案（事）件沒有全面聯(lián)系起來進(jìn)行研判，捕捉涉黑犯罪信息敏感性、關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)。

（3）偵查員缺乏專業(yè)培訓(xùn)，就案論案。多數(shù)偵查員缺乏偵辦涉黑涉惡案件的專業(yè)培訓(xùn)，新執(zhí)法環(huán)境下，原來靠“車輪戰(zhàn)”、“打擦邊球式”的審訊獲取口供，再由供到證的偵破方式已逐漸不適用，尤其在辦理涉惡案件中，不少民警偏向辦理犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)充足，能快捕快訴的案件，只求做到就案論案，不求深挖擴(kuò)大戰(zhàn)果。如在辦理開設(shè)賭場、聚眾斗毆等涉惡類犯罪案件中，僅對抓獲的人員進(jìn)行就案論案查處；在辦理賣淫嫖娼案件中，對是否構(gòu)成組織賣淫、強(qiáng)迫賣淫沒有深入追究，導(dǎo)致戰(zhàn)果流失。

（4）受“人情案”、“金錢案”等不良因素的干擾?！叭饲榘浮薄ⅰ敖疱X案”是社會關(guān)注、人民群眾反映強(qiáng)烈的刑偵執(zhí)法廉潔方面的突出問題。涉黑案件因其特殊性質(zhì)決定了公安機(jī)關(guān)及辦案民警在受案、立案、偵查、使用強(qiáng)制措施、羈押、移送起訴等執(zhí)法辦案主要環(huán)節(jié)和過程中，更有可能受到人情、金錢等不良因素的干擾。以上行為直接破壞公平正義、踐踏法律權(quán)威、擾亂執(zhí)法環(huán)境，嚴(yán)重的將導(dǎo)致涉黑案件捕不了、訴不動、判不下。

3.2 外部原因

（1）地方黨委、政府重視不夠，措施疲軟。長期以來，地方黨委、政府對涉黑組織重視不足，認(rèn)為涉黑組織只是小打小鬧，成不了大氣候。對于一些日常傷害、非法拘禁、開設(shè)賭場等涉惡類案件沒有深入探究其背后的組織關(guān)系，警覺性不足，對群眾的舉報(bào)重視不夠。一些涉黑組織頭目在明星企業(yè)家、政協(xié)委員等身份的掩護(hù)下更加猖獗地從事地下違法犯罪活動，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐纳鐣a(chǎn)、生活秩序。

（2）“打黑辦”設(shè)置不合理。打黑工作不能僅僅由公安部門一家“獨(dú)唱”，需要黨委、政府部門強(qiáng)有力的“指揮”，檢、法部門的準(zhǔn)確“和聲”，大家認(rèn)識統(tǒng)一、步調(diào)一致才有可能演繹得響亮。而各級“打黑辦”均設(shè)立在公安部門，憑“主唱”一家之力難以扛起整個打黑大旗。

（3）群眾對當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、地方黨委、政府不信任。多數(shù)地方政法機(jī)關(guān)對黑惡勢力的認(rèn)識仍然不足，對苗頭性的問題不夠重視，打擊一陣風(fēng)，沒有將打黑除惡工作常態(tài)化。受多種因素的影響，近年來，有的地區(qū)刑事犯罪突出，特別是聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、開設(shè)賭場等刑事案件高發(fā)。由于當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)沒有引起足夠重視，導(dǎo)致破案率低，群眾缺乏安全感，對政法機(jī)關(guān)的信任度下降。有的地方群眾普遍感到訴訟難、執(zhí)行難，一些刑事、民事案件當(dāng)事人自愿請“黑道人物”為其出面“擺平”或雇傭黑惡勢力為其追款討債。一些企業(yè)主特別是外來投資者為確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，轉(zhuǎn)而尋求黑惡勢力的庇護(hù)。如三明市清流縣的煤礦業(yè)主黃某，為了能讓其礦山正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不惜將價(jià)值500萬元的股份 “送”給當(dāng)?shù)厣婧诮M織頭目王某某。

（4）相關(guān)職能部門管理功能弱化。一些地方公、檢、法之間的協(xié)作配合不到位，在案件定性、證據(jù)規(guī)格、法律適用等方面長期難以達(dá)成共識，涉黑案件往往訴不出、判不了，工作形不成合力，影響到打擊的數(shù)量、質(zhì)量和效果，降低了政法機(jī)關(guān)的司法公信力。有的地方因個別案件存在一些瑕疵，形成一定的負(fù)面影響，進(jìn)而對辦理涉黑案件心有余悸，產(chǎn)生多一事不如少一事的心理，甚至出現(xiàn)降格處理的情形。還有一些單位和部門認(rèn)為打黑除惡斗爭與己無關(guān)，職責(zé)不清，分工不明，如客運(yùn)、建筑、礦產(chǎn)開發(fā)等涉黑犯罪組織容易滲透的行業(yè)，當(dāng)?shù)芈毮懿块T管理不嚴(yán)，使涉黑勢力乘虛而入，逐漸發(fā)展壯大，為害一方，給實(shí)施打擊帶來較大負(fù)面影響。

（5）相關(guān)法律及司法解釋跟不上形勢變化，打擊處于劣勢。如單方聚眾斗毆行為是否夠罪，司法實(shí)踐中，常常有兩種傾向：一種觀點(diǎn)認(rèn)為“斗毆”就是雙方相互毆打，因而單方的毆斗行為不能認(rèn)定為聚眾斗毆，甚至還有人認(rèn)為斗毆的雙方均應(yīng)為多人，雙方的人數(shù)均應(yīng)在三人以上。另一種觀點(diǎn)則簡單地把一方的聚眾毆打行為全部認(rèn)定為聚眾斗毆。認(rèn)識上的分歧，往往給案件定性、取證帶來一定的困難，從而使一些犯罪嫌疑人逃避法律的制裁或得不到應(yīng)有的懲處。

4 偵辦涉黑案件的對策建議

4.1 建立一套機(jī)制

（1）研判機(jī)制。刑偵打黑部門在日常工作中要注重信息研判，指定專門信息研判人員針對涉黑涉惡9類典型案件、特情、耳目提供的線索、案件偵辦中發(fā)現(xiàn)的線索、群眾來信、來訪及舉報(bào)件、日常工作、生活中發(fā)現(xiàn)的線索等每月進(jìn)行研判，并及時(shí)將研判戰(zhàn)果匯報(bào)至打黑辦，由打黑辦協(xié)調(diào)組織各級刑偵部門及發(fā)案地刑偵部門組成專案組，實(shí)行專案專辦。

（2）專案經(jīng)營機(jī)制。刑偵打黑部門在獲得涉黑案件線索后，要立刻組織精干警力先期摸排、調(diào)查，在確定該線索基本符合涉黑案件“四個特征”后，迅速組成專案組，專人專案，堅(jiān)決圍繞涉黑案件“四個要素”進(jìn)行調(diào)查取證，全力以赴按照刑訴法的要求對涉黑案件的證據(jù)進(jìn)行完善。專案組要抽調(diào)地方精干警力加入，專案組成員需完全脫離日常警務(wù)工作，全身心投入到案件偵辦工作上，真正實(shí)行專案專辦。

（3）異地用警機(jī)制。涉黑案件組織成員往往在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成較密集的關(guān)系網(wǎng)，對老百姓有較強(qiáng)的恐嚇心理。三明市公安局刑偵支隊(duì)在偵辦涉黑案件中，采取抽調(diào)本市外地公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)骨干、專業(yè)人員參與對當(dāng)?shù)匕l(fā)生的涉黑案件審查、調(diào)查，有效避開了各類說情風(fēng)、人情風(fēng)，有力地打擊涉黑犯罪。同時(shí)，辦理涉黑案件所成立的專案組往往遵循外地抽調(diào)人員及本地業(yè)務(wù)骨干各半的原則安排，這樣既能充分調(diào)動專案民警的工作積極性，也能充分提高專案民警的辦案效率。

（4）異地關(guān)押機(jī)制。涉黑案件對象往往在案件發(fā)生地有著強(qiáng)大的關(guān)系和人脈。將涉黑案件的犯罪嫌疑人押往異地關(guān)押，一方面杜絕了關(guān)系網(wǎng)可能對案件審理造成的不利影響，另一方面也給犯罪嫌疑人予以心理上的壓力，便于專案組審查工作的開展。三明市公安局所偵辦的所有涉黑案件全部采取異地關(guān)押的方法，對涉黑案件的為首人員及重要涉案人員全部異縣關(guān)押甚至異市關(guān)押，有效減少了辦案中的負(fù)面影響。

（5）以案帶訓(xùn)機(jī)制。涉黑案件的偵辦是一個系統(tǒng)工程，時(shí)間長，工作量繁重。一個案件的最終辦結(jié)往往意味著多個不同類型個案的偵查終結(jié)。三明市公安局刑偵支隊(duì)在打黑實(shí)踐中，有意識地對各縣、區(qū)刑偵大隊(duì)進(jìn)行輪訓(xùn)，既為各地培養(yǎng)打黑骨干，也促進(jìn)各地偵查經(jīng)驗(yàn)的交流，有效提高了專案民警甚至發(fā)案地刑偵大隊(duì)民警的業(yè)務(wù)水平。

（6）合成偵查機(jī)制。在偵辦涉黑案件過程中，特別是前期經(jīng)營、集中抓捕、調(diào)查取證環(huán)節(jié)，離不開技偵、網(wǎng)偵、圖偵、情報(bào)和刑事技術(shù)的大力支持。因此，涉黑案件啟動偵查之時(shí)，也是合成偵查機(jī)制啟動之日。在整個合成偵查過程中，要牢牢把握“刑偵部門主導(dǎo)合成偵查，各職能部門全力配合”的原則，落實(shí)責(zé)任，形成合力，才能達(dá)到事半功倍的效果。

（7）檢、法提前介入機(jī)制。辦理涉黑案件的時(shí)間較長，在辦理案件的過程中有可能因?yàn)楦鞣N原因發(fā)生證據(jù)固定的不確定性。檢察院公訴部門及法院刑事審判庭的及早介入，一方面杜絕了證據(jù)固定的不確定，使專案組審訊、取證能夠做到心中有底， 另一方面加強(qiáng)了辦案部門之間的溝通，有利于各方達(dá)成基本共識。例如2010年10月，三明市偵辦大田縣吳某某黑社會性質(zhì)組織案件，由于吳某某家族勢力龐大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，為了減少干擾，專案組成立之初，就同步向大田縣委、縣政法委匯報(bào)，請求檢察機(jī)關(guān)及時(shí)跟進(jìn)，聯(lián)合閱卷。在檢察院的全力配合下，當(dāng)年12月法院就一審開庭，將該涉黑組織成員18人以《刑法》第294條定罪判刑，取得良好的社會效果與法律效果。

4.2 抓住兩個關(guān)鍵

（1）組織特征是基礎(chǔ)。2009年12月15日《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》（以下簡稱：2009年《座談會紀(jì)要》）與2015年9月17日《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（以下簡稱：2015年《座談會紀(jì)要》）為目前偵辦涉黑案件可操作性最強(qiáng)的實(shí)用指南。關(guān)于組織特征的解釋是：黑社會性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有比較明確的層級和職責(zé)分工。在實(shí)際偵辦過程中，組織特征的證據(jù)大部分靠犯罪嫌疑人的口供相互印證，能收集到相關(guān)的書證、物證更好。組織產(chǎn)生、發(fā)展形成、壯大的過程，成員間的相互關(guān)系要查清楚，證據(jù)要相對吻合。關(guān)鍵在于偵查員在審訊與查證過程中，要時(shí)刻在“言、行、舉、止，吃、穿、住”等方面挖掘細(xì)節(jié)[1]。

（2）危害性特征是本質(zhì)。關(guān)于危害性特征，《刑法》第294條及2009年《座談會紀(jì)要》、2015年《座談會紀(jì)要》都有明確表述。一是該組織是通過何種方式在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響的。方式只有兩種：即實(shí)施違法犯罪活動與利用國家工作人員的包庇或者縱容。具體偵辦過程中，只實(shí)施一種方式的只需收集一方面的證據(jù)即可，兩種方式都有的兩方面證據(jù)均應(yīng)收集。2015年《座談會紀(jì)要》對“一定區(qū)域”作了明確表述：應(yīng)當(dāng)具備一定的空間范圍，并承載一定的社會功能。根據(jù)具體案情，只要該區(qū)域的人認(rèn)為該組織對經(jīng)濟(jì)秩序、社會秩序、生活秩序的危害程度達(dá)到了嚴(yán)重的程度即可[2]。2015年《座談會紀(jì)要》對“一定行業(yè)”也做了說明，是指在一定區(qū)域內(nèi)存在的同類生產(chǎn)、經(jīng)營活動。既包括合法行業(yè)，也包括賭、毒、黃等非法行業(yè)；既包括行業(yè)的整個市場環(huán)節(jié)，也包括行業(yè)自身的生產(chǎn)、流通、交換、消費(fèi)某一環(huán)節(jié)。二是該組織是否形成非法控制或重大影響。2009年《座談會紀(jì)要》明確規(guī)定，有八種情況之一者（八種情況略），可認(rèn)定為形成非法控制或重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。從理論上講，《座談會紀(jì)要》規(guī)定的八種情況，只選其中一項(xiàng)事實(shí)收集證據(jù)，達(dá)到事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分即可。但在實(shí)際辦案過程中，具體案件往往涉及八種情況的多項(xiàng)。由于危害特征是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，是區(qū)別一般犯罪集團(tuán)的關(guān)鍵所在，因此，要實(shí)事求是，涉及幾項(xiàng)就應(yīng)當(dāng)收集幾項(xiàng)的證據(jù)，且均應(yīng)做到事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。不管是一項(xiàng)還是多項(xiàng)，在收集證據(jù)（走訪受害人、接觸證人）制作詢問筆錄時(shí)，均要重點(diǎn)詢問該組織危害特征的四性。

4.3 尋求三個支持

（1）地方黨委、政府的支持。打黑除惡斗爭是一場異常艱巨而復(fù)雜的政治斗爭，僅靠公安機(jī)關(guān)一家很難打掉，尤其是黑惡勢力后面的保護(hù)傘。因此，要始終把打黑除惡斗爭置于當(dāng)?shù)攸h委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)之下，構(gòu)建黨委、政府主導(dǎo)，公安牽頭，其他政法機(jī)關(guān)協(xié)同配合的打黑除惡整體工作格局，充分運(yùn)用法律、行政、經(jīng)濟(jì)的手段，徹底鏟除黑惡勢力及背后的保護(hù)傘。同時(shí)，要建立由黨委政法委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各政法機(jī)關(guān)和市縣有關(guān)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動的聯(lián)席會議制度，定期研究解決打黑除惡工作中遇到的問題。

（2）上級公安機(jī)關(guān)的支持。黑惡勢力犯罪打擊難度大、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高、干擾因素多，對公安機(jī)關(guān)是一種考驗(yàn)，也是一種挑戰(zhàn)。上級公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真研究打黑除惡工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，制定行之有效的應(yīng)對措施。要從經(jīng)費(fèi)、裝備、力量配備、執(zhí)法環(huán)境等方面為基層公安機(jī)關(guān)打黑除惡工作提供強(qiáng)有力的保障，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的困難和問題，強(qiáng)力推進(jìn)打黑除惡工作。同時(shí)，上級公安機(jī)關(guān)應(yīng)堅(jiān)持眼睛向內(nèi)，把嚴(yán)格紀(jì)律監(jiān)督作為貫穿打黑除惡專項(xiàng)斗爭的一條主線，既要督促基層各辦案部門依法辦案，又要對辦案民警進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，防止發(fā)生次生腐敗問題，為打黑除惡深入開展提供強(qiáng)有力的政治和紀(jì)律保障。

（3）人民群眾的支持。打黑除惡必須毫不動搖地堅(jiān)持專群結(jié)合，并緊緊依靠群眾，廣泛發(fā)動群眾，全民動員，使打黑除惡工作深入人心。首先，要廣造打擊聲勢。充分利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒體，表明黨委、政府打黑除惡的決心，深入宣傳打黑除惡的典型案例，進(jìn)一步調(diào)動人民群眾參與打黑除惡的積極性，增強(qiáng)人民群眾同黑惡勢力作斗爭的信心。同時(shí)，適時(shí)召開新聞發(fā)布會、公開處理大會，及時(shí)公布重大戰(zhàn)果和典型案例，鼓舞群眾斗志，震懾黑惡犯罪。其次，要鼓勵群眾舉報(bào)。向社會公布舉報(bào)電話，并在互聯(lián)網(wǎng)和公安專網(wǎng)上開通舉報(bào)郵箱，廣泛收集黑惡勢力的犯罪線索。對主動揭發(fā)、控告的證人（被害人）要予以特殊保護(hù)，對舉報(bào)有功的群眾給予獎勵，創(chuàng)造“舉報(bào)有獎、舉報(bào)有功”的社會氛圍，同時(shí)加大刑事附帶民事訴訟的執(zhí)行力度，及時(shí)有效的彌補(bǔ)受害人的經(jīng)濟(jì)損失。再次，要動員社會參與。以公安機(jī)關(guān)為龍頭，以社區(qū)、居（村）委會為單位，充分發(fā)揮暫住人口、出租房屋協(xié)管員的作用，動員全社會力量，提高發(fā)現(xiàn)和控制涉黑涉惡違法犯罪苗頭的能力。著力建立完善集預(yù)防、處理、管教于一體的，由家庭、學(xué)校、社會齊抓共管的青少年違法犯罪預(yù)防工作機(jī)制，使其懂法守法、明辨是非，不參與涉黑涉惡活動。

4.4 落實(shí)四個標(biāo)準(zhǔn)化

（1）證據(jù)冊標(biāo)準(zhǔn)化。堅(jiān)持“從人到案”與“從案到人”相結(jié)合的偵查思路，牢固樹立證據(jù)意識和訴訟意識，進(jìn)一步提高辦案訴訟能力。結(jié)合《刑法修正案（八）》、2009年《座談會紀(jì)要》、2015年《座談會紀(jì)要》等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范對涉黑犯罪案件的辦理流程、注意事項(xiàng)及證據(jù)組織，每一起涉黑案件都嚴(yán)格按照要求制作《證據(jù)冊》，以檢察訴訟的標(biāo)準(zhǔn)，以庭審為中心組織證據(jù)體系，從律師辯護(hù)的角度查找證據(jù)體系的不足，避免出現(xiàn)證據(jù)瑕疵，確保每一起案件都能順利偵結(jié)、起訴、審判，經(jīng)得起法律和歷史的檢驗(yàn)[3]。

（2）專案組運(yùn)作模式標(biāo)準(zhǔn)化。偵辦黑社會性質(zhì)的案件在一定程度上是辦案的過程，是一個系統(tǒng)工程，涉及到人、財(cái)、關(guān)系等方方面面的情況，工作面廣量大，只有通過組建強(qiáng)有力的專案班子，制定嚴(yán)密的工作方案和嚴(yán)格的工作紀(jì)律，才能做到統(tǒng)一指揮，紀(jì)律嚴(yán)明、運(yùn)作高效。另外，為確保專案偵查的順利進(jìn)行，避免不必要的干擾和影響，專案組領(lǐng)導(dǎo)需與所有參戰(zhàn)民警分別簽訂責(zé)任狀，由參戰(zhàn)民警做出服從統(tǒng)一安排、積極開展工作、強(qiáng)化保密意識、嚴(yán)守各項(xiàng)紀(jì)律等書面承諾，嚴(yán)明工作紀(jì)律，確保忠誠履行職責(zé)，為成功偵辦涉黑案件提供紀(jì)律保證[4]。

（3）專案保障標(biāo)準(zhǔn)化。一是組織保障。成立由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，公、檢、法等部門負(fù)責(zé)人為副組長的打黑除惡專案領(lǐng)導(dǎo)小組，確保涉黑案件偵辦工作的力度和深度。二是人員保障。打黑專案組指揮員要根據(jù)工作量、工作難度、工作時(shí)限的實(shí)際情況，投入相適宜的警力。在第一次集中抓捕行動之后，指揮員要立即安排法制部門派員參加專案組，由法制員分案列出收集證據(jù)清單，在法定期限內(nèi)將抓獲的人員呈捕。在多半犯罪嫌疑人已到案、多半犯罪事實(shí)已查清的時(shí)候，要及時(shí)邀請檢察院公訴部門提前介入，遵循公訴引導(dǎo)偵查的原則，請公訴人逐案列出補(bǔ)證提綱，安排專案民警一一落實(shí)。三是后勤保障。涉黑案件偵辦無疑需要投入大量的財(cái)、物、交通工具，專案組指揮員可定期向?qū)０割I(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，及時(shí)調(diào)撥。切忌因經(jīng)費(fèi)問題而貽誤戰(zhàn)機(jī)；切忌坐支、挪用收繳扣押的贓款、贓物。

（4）專案獎懲標(biāo)準(zhǔn)化。要根據(jù)全國“打黑辦”和公安部的考核標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合各地實(shí)際，積極探索建立打黑除惡競爭激勵機(jī)制，推進(jìn)打黑除惡工作的深入開展。例如，從偵辦黑社會性質(zhì)組織犯罪案件、摧毀惡勢力犯罪團(tuán)伙、群眾舉報(bào)線索核查等幾個方面，對各地公安機(jī)關(guān)打黑除惡工作進(jìn)行考評，以此進(jìn)一步調(diào)動、激發(fā)各部門、各警種和廣大民警參與打黑除惡的積極性、創(chuàng)造性。同時(shí)，要嚴(yán)格落實(shí)打黑除惡工作責(zé)任追究制，對線索摸排不徹底，導(dǎo)致黑惡勢力坐大成勢，被上級或其他公安機(jī)關(guān)打掉的，要嚴(yán)肅追究相關(guān)單位及主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對因重視不夠、保障不到位，打黑除惡工作嚴(yán)重滯后的單位，要對其主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問責(zé)；對執(zhí)法不嚴(yán)，對黑惡案件隨意降格處理，嚴(yán)重影響打黑除惡工作成績的，要從嚴(yán)追究有關(guān)人員工作責(zé)任。

5 結(jié)語

偵辦黑社會性質(zhì)犯罪案件是和平年代正義與邪惡的較量，既面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，也彰顯法律威嚴(yán)與正義。公安機(jī)關(guān)必須緊緊依靠黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)支持，高舉法律重拳，善于發(fā)現(xiàn)涉黑線索，敢于碰硬，建立強(qiáng)有力的偵辦機(jī)制，打早打小，長期經(jīng)營，形成完整的打擊查處證據(jù)鏈，決不讓黑惡勢力肆意橫行，以法律重拳打出一個晴朗天空，還社會更加安寧和諧、百姓更加安心安全。

[1]梁玉成,魏勇,劉河慶. 基于動態(tài)網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)的黑社會性質(zhì)組織實(shí)證研究[J].中國刑警學(xué)院學(xué)報(bào),2016(3):8-15.

[2]陳建清,胡學(xué)相.我國黑社會性質(zhì)組織犯罪立法之檢討[J].法商研究,2013(6):131-138.

[3]徐嵩.基于社會工程學(xué)和蜜罐技術(shù)的跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊策略研究[J].遼寧警專學(xué)報(bào),2013(1):31-35.

[4]陰建峰,萬育.黑社會性質(zhì)組織行為特征研析[J].政治與法律,2011(7):81-89.

（責(zé)任編輯：孟凡騫）

The Diff culties and Countermeasures of Investigating Crimes of Maf a—A Case Study of Sanming City in Fujian Province

JIANG Chang-qing XIONG Wei-hui
(Jianning County Public Security Bureaug Fujian Sanmin 354500)

Underworld organized crime is the highest form of organized crime in our country, which brings great harm to our political, economic and social order. There are diff culties of f nding, operating, obtaining evidence, arresting, interrogating and identifying. In order to handle the crimes of Maf a better and f ght against organized crimes severely, the public security organs in Sanming City sums up a “1234” method from the long-term practice, which are “establishing a mechanism, seizing two keys, seeking three supports, implementing four standards”. The hazards of evil force crimes must be limited at the lowest level and social stability and justice must be maintained effectively. The “1234” method has important practical signif cance to the construction of long-term mechanism of crime crackdown.

Gangland organization Organized crime Investigation of diff culties Countermeasures and suggestions

D981

A

2095-7939（2017）01-0045-08

10.14060/j.issn.2095-7939.2017.01.007

2016-09-21

江長青（1974-），男，福建寧化人，福建省建寧縣公安局黨委書記、局長，主要從事犯罪學(xué)研究。