李晶川++周鋒
“不為失敗找理由,只為成功找方法”“簡單的事情重復(fù)做,你就是專家;重復(fù)的事情用心做,你就是贏家”“今天你努力了沒有?別看人家,說的就是你!”這些貼在墻上充滿正能量的勵(lì)志標(biāo)語,竟然是一個(gè)由7名90后青年組成的電信詐騙團(tuán)伙布置的。當(dāng)來自深圳市公安局龍崗分局的辦案民警,進(jìn)入這個(gè)詐騙團(tuán)伙位于河南省禹州市的這間“辦公室”時(shí),都不禁為強(qiáng)烈的劇情反轉(zhuǎn)嘆息。
正值人生黃金歲月的7個(gè)年輕人,偏偏將電信詐騙當(dāng)成了“創(chuàng)業(yè)”追求成功之路,最終讓自己的“黃金夢(mèng)”在法律面前被擊得粉碎。
熱心“女群友”,原來是騙子的“馬甲”
2016年4月29日,深圳龍崗公安分局寶龍派出所,接到一名洪姓事主報(bào)警:因想在網(wǎng)上開網(wǎng)店,被騙走人民幣一萬多元。
警方在隨后的調(diào)查中,很快查清案情的基本情況。原來,事主洪某今年只有17歲,來深圳打工一段時(shí)間后,好不容易積攢了一筆辛苦錢。但是,單純靠打工畢竟很難迅速積累財(cái)富,洪某想到了自己開一家淘寶店。于是,他將自己的想法發(fā)到朋友圈和QQ群。很快,洪某在一個(gè)QQ群上收到了回音。一個(gè)網(wǎng)名為“ 許某”的女群友,在群里熱心地向他推薦了一家名為“禹州市運(yùn)祈電子科技有限公司”的代理商,說是可以幫他搞定所有開網(wǎng)店的手續(xù)。隨后,向他推薦了這家公司一個(gè)業(yè)務(wù)員的QQ號(hào)。
洪某按圖索驥,很快便與這個(gè)業(yè)務(wù)員取得了聯(lián)系。在對(duì)方的指導(dǎo)下,洪某開始籌辦網(wǎng)店資料和加盟手續(xù)。當(dāng)然,加盟費(fèi)、資料審核費(fèi)、開通情侶鏈接、升級(jí)終極套餐、退還經(jīng)理預(yù)付款等費(fèi)用,也都按照要求通過銀行轉(zhuǎn)賬打給了對(duì)方。在洪某看來,這個(gè)過程顯得非常正規(guī),他和“運(yùn)祈電子科技有限公司”不僅簽訂了協(xié)議,而且每次付款,對(duì)方都會(huì)給他發(fā)來蓋有公司財(cái)務(wù)公章的正式票據(jù)。
就這樣,洪某陸續(xù)分8次,轉(zhuǎn)賬12380元到對(duì)方指定賬戶。可是,交完這些錢以后,網(wǎng)店卻遲遲無法開業(yè)。洪某不禁有些狐疑,便催促對(duì)方盡快辦理。此時(shí),業(yè)務(wù)員卻再次提出需要收取一筆手續(xù)費(fèi)。洪某終于意識(shí)到不對(duì)勁兒,于是向?qū)Ψ教岢霾幌朐僮隽耍暾?qǐng)退款。不料,他卻馬上被對(duì)方“拉黑”,從此失去了聯(lián)系。
警方查明,所謂“禹州市運(yùn)祈電子科技有限公司”,不過是一個(gè)披著合法外衣的電信詐騙團(tuán)伙,而“女群友許某”,實(shí)際上是這個(gè)詐騙團(tuán)伙一個(gè)許姓成員的“馬甲”。后來以“業(yè)務(wù)員”身份跟洪某聯(lián)系的人,也正是這個(gè)所謂的“女群友”。實(shí)際上,這個(gè)團(tuán)伙成員全部為男性,但是在網(wǎng)上,他們都精心把自己裝扮成“美女”,藉此減少作案目標(biāo)的戒備心理。
在網(wǎng)絡(luò)虛擬世界鎖定“影子”
“這個(gè)案子中的犯罪嫌疑人,就是虛擬世界中的一個(gè)個(gè)‘影子。我們的任務(wù),就是想方設(shè)法把這些‘影子,還原成現(xiàn)實(shí)中真實(shí)的人。說實(shí)話,這個(gè)過程,非常復(fù)雜,非常痛苦?!?016年9月20日,在龍崗公安分局寶龍派出所,辦案隊(duì)長邱榮鋒深有感觸地說。
案發(fā)后,龍崗警方迅速抽調(diào)寶龍派出所、分局網(wǎng)警大隊(duì)和刑警大隊(duì)精干警力,組成專案組。邱榮鋒全程參與了案件的偵破過程。
犯罪嫌疑人與受害人從未直接接觸,也沒通過電話,警方無法通過通信手段獲取有價(jià)值的線索。而且,嫌疑人同時(shí)擁有多個(gè)QQ賬號(hào),根本無法直接查到真實(shí)的身份信息。用來轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶信息不完整,而且分賬號(hào)、子賬號(hào)繁多,要想從這個(gè)渠道挖出嫌疑人,希望極其渺茫。通過對(duì)涉案公司進(jìn)行調(diào)查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)其注冊(cè)人侯某,竟然是一個(gè)煤礦工人,根本就沒有任何互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)。
“那時(shí)候,案件的偵破工作就像是在走迷宮,很多時(shí)候是走了很久,才發(fā)現(xiàn)根本走不通,只好再退回原點(diǎn)?!睂汖埮沙鏊彼L郭志遠(yuǎn)說。
這個(gè)“復(fù)雜而痛苦”的過程,持續(xù)了4個(gè)多月?!澳阒栏白幼鲬?zhàn)是什么感覺嗎?偵辦這類信息詐騙案件,就像是跟一個(gè)個(gè)若隱若現(xiàn)的‘影子拼智慧、拼決心、拼耐性?!惫具h(yuǎn)說。
4月29日接到報(bào)案,直到8月下旬,專案組才找到了抓住這群“影子”的法寶。
“互聯(lián)網(wǎng)雖然是一個(gè)虛擬世界,可是,只要你上了網(wǎng),照樣會(huì)留下真實(shí)的痕跡。我們通過集中監(jiān)控這個(gè)團(tuán)伙經(jīng)常使用的幾個(gè)QQ賬號(hào),終于逐漸摸清了其中一個(gè)主要成員的身份信息。案件自此取得了突破性進(jìn)展?!鼻駱s鋒說。
被警方第一個(gè)成功鎖定的那個(gè)“影子”,正是那家“禹州市運(yùn)祈電子科技有限公司”的實(shí)際運(yùn)營者侯某朋。正是這個(gè)侯某朋,利用自己當(dāng)?shù)V工的父親的資料,開了這家掛羊頭賣狗肉的“電子科技公司”。
“警察?你是怎么找到我的?”
侯某朋的暴露,很快讓這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的主要成員,從“影子”還原成現(xiàn)一個(gè)個(gè)真實(shí)的人。
河南省禹州市是他們共同的家鄉(xiāng)。去年,侯某朋曾在鄭州接受過“系統(tǒng)”的信息詐騙“培訓(xùn)”。不過,還沒等他施展,河南警方的一次重拳出擊,打掉了鄭州的一批信息詐騙團(tuán)伙,數(shù)百名侯某朋的“師友”一起進(jìn)了班房。驚魂未定的侯某朋趕緊溜回老家禹州。他發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)厮坪躏L(fēng)平浪靜,便于2016年初自立門戶,招了一幫小兄弟,像模像樣地開始實(shí)施他的“創(chuàng)業(yè)”計(jì)劃。
警方初步查實(shí),侯某朋和他的幾個(gè)小伙伴,只用了不到2個(gè)月的時(shí)間,就騙到手30多萬元。
侯某朋在嘗到甜頭后,卻以3萬元的價(jià)格,將公司轉(zhuǎn)讓給了自己手下的“業(yè)務(wù)骨干”趙某旭。具有諷刺意味的是,這個(gè)趙某旭拿到了“公司”的全套資料后,對(duì)自己曾經(jīng)的“老板”也“照方抓藥”,玩兒起了失聯(lián)。而侯某朋心里有鬼,盡管明知趙某旭黑掉了自己的3萬元,卻并不敢報(bào)案。
趙某旭,其實(shí)就在侯某朋的眼皮底下。他們倆后來落網(wǎng)的地點(diǎn),相距不過2公里。在和侯某朋玩兒“躲貓貓”的同時(shí),趙某旭用比侯某朋更“簡單粗暴”的手段實(shí)施詐騙:只要錢一到手,不等受害人提出疑問,便直接給受害人“拉黑”了事。
2016年9月6日,深圳警方趕赴禹州?!八麄儼滋焐习唷o(jì)律很嚴(yán),不允許做任何與‘工作無關(guān)的事情。但是‘下班以后,無論‘老板還是‘員工,都有一個(gè)共同的愛好:去網(wǎng)吧打 ‘英雄聯(lián)盟(一款網(wǎng)絡(luò)游戲)。我們不僅查到了他們?cè)谀膫€(gè)網(wǎng)吧,連他們喜歡坐哪個(gè)位置都一清二楚?!鼻駱s鋒說。
9月7日晚,正在網(wǎng)吧里玩得起勁的犯罪嫌疑人毋某碩的身邊,忽然出現(xiàn)了一個(gè)帥哥。“呦,哥們兒,牛啊,都打這么高級(jí)了。”毋某碩轉(zhuǎn)過頭來,一臉自得地對(duì)著來人笑了笑。他不知道,這是偵查員在行動(dòng)前對(duì)他進(jìn)行最后的身份確認(rèn)。沒過幾分鐘,毋某碩和另外幾個(gè)同伙,便被一群便衣警察團(tuán)團(tuán)圍住。看著對(duì)方亮出的人民警察證,毋某碩一臉的迷惑,不禁失聲叫道:“警察?你是怎么找到我的?”