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        集資詐騙大案震驚椰島

        2016-10-22 10:22:58江舟
        藍(lán)盾 2016年8期

        江舟

        2015年7月7日,海南省工商聯(lián)原副主席沈桂林涉嫌非法集資一案在海口市中級(jí)法院第九法庭開庭審理,海南省海口市檢察院派員出庭支持了公訴。沈桂林,曾擁有省工商聯(lián)副主席、省政協(xié)第六屆委員會(huì)委員、省收藏協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等多個(gè)耀眼的頭銜。當(dāng)日,他和其公司的多名高管、老鄉(xiāng)、“好友”同堂受審,他被指控向210人非法集資金額共計(jì)8.8億余元,造成受害人損失3.6億余元。另外7人,則被控非法吸收公眾存款罪。

        2016年4月1日,海口市中級(jí)法院一審以集資詐騙罪判處沈桂林無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

        資金鏈斷裂倉皇外逃

        現(xiàn)年52歲的沈桂林是江蘇鎮(zhèn)江人,有研究生學(xué)歷的他,在海南省工商聯(lián)任副主席、省政協(xié)委員等光環(huán)背后,還經(jīng)營著泰特典當(dāng)有限責(zé)任公司、海南泰達(dá)拍賣有限公司、海南美麗道文化藝術(shù)中心有限公司。

        2002年10月,沈桂林通過購買股權(quán)的方式,獲得了泰特典當(dāng)公司60%的股份,升任總經(jīng)理,后于2003年7月任公司法定代表人。從2002年開始,沈桂林在泰特典當(dāng)公司自有資金較少的情況下,通過借款方式維持該公司的典當(dāng)(抵押貸款)業(yè)務(wù)及償還利息,并向出借人支付2% 至3%的月息。

        2009年以后,沈桂林所經(jīng)營的泰特典當(dāng)、泰達(dá)拍賣等公司經(jīng)營狀況每況愈下、資不抵債,但其仍以這些公司做擔(dān)保,承諾支付月息1.5% 至4%不等利息,與李某、鄭某等人簽訂《借款協(xié)議》借款。

        其間,沈桂林還找人制作假房產(chǎn)證及不動(dòng)產(chǎn)他項(xiàng)權(quán)證準(zhǔn)備給出借人查閱,以方便借到更多款項(xiàng)而不抽回本金,還約出借人觀看其公司進(jìn)行虛假拍賣,以制造公司經(jīng)營狀況良好的假象。就這樣,2009年至2013年12月,沈桂林通過自己名下的多家銀行賬戶接收“借款”,并將這些錢部分用于購買房產(chǎn)、汽車、字畫、手表、鉆戒等,部分用于償還借款本金及利息和支付公司開支。

        2013年12月,隨著借款本金及支付的利息越來越大,沈桂林的資金鏈斷裂。在對(duì)未來難以預(yù)測(cè)的惶恐中,他反復(fù)思忖,最終作出抉擇,在銷毀登記被害人借款金額、支付利息等資金“賬本”后,沈桂林?jǐn)y款潛逃,先后逃到香港、泰國、老撾、緬甸等。

        2013年12月19日,海口市警方立案?jìng)刹?,同日?duì)沈桂林網(wǎng)上追逃。在法律和國家海外追逃大勢(shì)的震懾下,沈桂林自感走投無路,經(jīng)多方做其思想工作,沈桂林于同年12月27日回國向公安機(jī)關(guān)投案。

        庭審現(xiàn)場(chǎng),??谑袡z察院公訴人指控:截至案發(fā),沈桂林共向210人非法集資金額共計(jì)8.8億余元,造成受害人損失3.6億余元,公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,沈桂林以非法占有為目的,采用詐騙的方法非法集資,數(shù)額特別巨大,并造成特別重大損失,應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

        泰達(dá)拍賣公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)談雄杰、副總經(jīng)理崔工年等7人被控非法吸收公眾存款罪。公訴人指控,談雄杰等7人明知沈桂林向社會(huì)公眾高息借款的情況下,仍招攬他人與沈桂林簽訂《借款協(xié)議》或幫助沈桂林“借款”,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

        沈桂林對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的案情及涉案金額沒有異議,但對(duì)罪名有異議,認(rèn)為自己構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,并表示其公司高管及老鄉(xiāng)、好友等是無辜的,應(yīng)免予刑罰。崔工年及泰達(dá)拍賣公司人力資源總監(jiān)劉莉等人則堅(jiān)稱,自己和家人也借錢給沈桂林,也是本案受害人,而他們?cè)诮榻B他人借錢給沈桂林的過程中,并沒有游說或者強(qiáng)迫對(duì)方購買,也沒有從沈桂林處拿到“介紹費(fèi)”等好處,因此不應(yīng)該被認(rèn)定為犯罪。

        因涉案人員眾多、案情復(fù)雜,該案庭審持續(xù)三天。

        造假證做假象掩人耳目

        案發(fā)后,警方從沈桂林處扣押到一些不動(dòng)產(chǎn)及有關(guān)權(quán)證。經(jīng)鑒定,這些權(quán)證都是假的,“我找人做的,在??谑心洗髽蛳抡胰俗龅摹?,沈桂林在庭審中承認(rèn),但他表示這是“善意的行為”。當(dāng)時(shí),沈桂林向外地“投資人”借了幾千萬,對(duì)方表示要到海南來看沈桂林公司經(jīng)營狀況?!皼]有資產(chǎn)顯得不好”,但他的寫字樓當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵押,擔(dān)心“投資人”撤回借款,為了讓“投資人”知道公司做得不錯(cuò)很有實(shí)力,沈桂林找人做了這些假證,以掩人耳目。

        除了假證,沈桂林還營造了一個(gè)假象。從2009年開始,沈桂林的公司已經(jīng)經(jīng)營不善資金不足,但在和親朋好友吃飯、給公司高管開會(huì)時(shí),沈桂林總是說自己的公司經(jīng)營得不錯(cuò),身邊的人要是有錢都可以放到公司,由他幫忙“理財(cái)”。

        此外,他還安排出借人到公司參觀,參觀時(shí)會(huì)讓公司員工進(jìn)行虛假拍賣,讓被害人以為他的典當(dāng)和拍賣公司經(jīng)營很好。對(duì)此,沈桂林解釋成“把人氣帶旺,活躍市場(chǎng)”。

        2015年7月8日,庭審進(jìn)入法庭調(diào)查階段,公訴人出示多組證人證言及被害人報(bào)案筆錄等證據(jù)。面對(duì)受害者當(dāng)場(chǎng)質(zhì)疑和公訴人發(fā)問,沈桂林則對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)持異議,當(dāng)庭一再否認(rèn)自己不構(gòu)成集資詐騙罪。

        公訴人指控,沈桂林非法集資金額8.8億余元,造成損失3.6億余元。這么多錢,沈桂林究竟用到哪里了呢?

        沈桂林一直強(qiáng)調(diào)自己在投資,他所成立的沒有開展業(yè)務(wù)的地產(chǎn)公司、文化傳播公司,也有打算開展業(yè)務(wù)。但是,在回答公訴機(jī)關(guān)提問時(shí),沈桂林承認(rèn),到了后來,因?yàn)榻璧腻X越來越多,他每月要償還的利息就達(dá)到上千萬。而他由于經(jīng)營不善、投資失敗,導(dǎo)致資金崩盤。

        除了沈桂林所承認(rèn)的償還利息、用于公司經(jīng)營,沈桂林還用非法集資給同居多年的女友戴某購買了別墅、車子及鉆戒等物品。

        沈桂林在庭審中稱女友戴某為“戴總”,兩人于2000年前后相識(shí),同居多年。沈桂林否認(rèn)“戴總”參與其“借款”事務(wù),稱其用女友名義買的別墅已經(jīng)被他拿去抵押借款了,而車子也是借用名義,實(shí)際上是公司接待用車,而鉆戒則是為了感謝戴某在自己公司業(yè)務(wù)上的幫忙。

        庭審中,公訴人出示的證人證言中包括一組戴某及其公司員工的證言。據(jù)證實(shí)戴某是沈桂林同居多年的女友,對(duì)外公開以夫妻相稱。

        戴某筆錄顯示,其名下公司與沈桂林公司之間的資金往來是公司間的走賬,以制造虛假營業(yè)額,但互不插手對(duì)方公司的經(jīng)營。后來沈桂林要求這部分資金借給他使用并支付利息,本來用來走賬的錢變成了借款。截至案發(fā),沈桂林還欠其個(gè)人及公司3000多萬元。她不知道沈桂林向社會(huì)公眾高息借款,也未幫助其吸收資金。沈桂林曾為其購買的房產(chǎn)、鉆戒、汽車等她全部上繳,但事先不知道這是沈桂林用非法集資款所購買的。

        鐵證如山難推翻

        在沈桂林失蹤逃跑后,該公司高層將字畫用7輛車運(yùn)走,運(yùn)送途中部分字畫被被害人搶走,運(yùn)到目的地美麗道公司的只有5輛車。第二天,又有50多人到美麗道公司搶走了部分字畫物品。由于當(dāng)時(shí)場(chǎng)面混亂,被搶走的物品都沒有登記。

        據(jù)公訴機(jī)關(guān)介紹,目前沈桂林海南美麗道公司丟失的字畫還沒有完全追回。

        2013年12月,多名被害人要求償還數(shù)千萬本金,加上還要支付巨額利息,沈桂林的資金鏈斷裂,再也無力支付。因擔(dān)心事情敗露,沈桂林將登記被害人借款的金額、支付利息等資料的記錄本燒毀,于2013年12月7日攜帶外幣從??诔鎏拥较愀郏⑤氜D(zhuǎn)泰國曼谷、老撾萬象等地。離開??谇?,沈桂林在明知無力償還的情況下,還向鄭某借了100萬元。

        在法庭上,對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的案情和借款數(shù)據(jù),沈桂林表示認(rèn)可,“我不記得我曾經(jīng)借了多少人多少錢,以公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的為準(zhǔn)”。不過,他仍為自己喊冤,表示自己并不構(gòu)成集資詐騙罪。他辯稱,自己從未在社會(huì)上公開宣傳過借款的事,只是在親友圈內(nèi)說過,所以自己并不是集資詐騙,只能算非法吸收公眾存款。他還說,自己從未想過要卷錢跑路,只是自己經(jīng)營不善、投資失敗,覺得無法面對(duì)親友才出國。對(duì)于出逃的事實(shí),他稱自己只是暫時(shí)回避。

        對(duì)于沈桂林的辯解,公訴機(jī)關(guān)表示,沈桂林是否構(gòu)成集資詐騙罪,主要看其是否存在虛構(gòu)事實(shí),以及主觀上是否具有非法占有他人資金的目的。具體到本案,根據(jù)公司員工證言及查明事實(shí),沈桂林公司經(jīng)營并不好,一有進(jìn)賬就轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶,集資來的款項(xiàng)用于生產(chǎn)經(jīng)營并不多,集資款除被用于償還利息,部分資金則用于揮霍,購買房產(chǎn)、車輛等,還給女友購買別墅、鉆戒、手表,其后期每月所支付利息更高達(dá)2000萬元。

        此外,沈桂林還有攜款潛逃及燒毀賬本的行為,制作假的房屋他項(xiàng)權(quán)證,對(duì)外宣稱公司經(jīng)營良好等情況,從其集資款的用途、事后行為、造成的嚴(yán)重后果及借款對(duì)象等,可認(rèn)定構(gòu)成集資詐騙罪,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。

        “請(qǐng)?jiān)试S我向所有的受害人、親朋好友致以深深的歉意”,沈桂林向被害人席位的被害人代表鞠了一躬,他將自己“借款”的所有受害人稱為“投資人”。庭審進(jìn)行到最后陳述階段時(shí),沈桂林說:“我認(rèn)罪、悔罪?!?/p>

        2016年4月1日,海口市中級(jí)法院一審以集資詐騙罪判處沈桂林無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。法庭審理認(rèn)為:沈桂林的行為已構(gòu)成集資詐騙罪,應(yīng)依法予以嚴(yán)懲。沈桂林雖主動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,具有自首情節(jié),但鑒于其集資數(shù)額特別巨大,造成被害人巨額經(jīng)濟(jì)損失,犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重,社會(huì)危害極大,不予從輕處罰。

        宣判后,沈桂林表示將上訴。

        (摘自《檢察日?qǐng)?bào)》)

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