網(wǎng)絡(luò)詐騙

深圳警方偵破辦理銀行貸款網(wǎng)絡(luò)詐騙案

貸款不成反被騙近2萬(wàn)元

6月1日，深圳市寶安分局上川派出所接110轉(zhuǎn)事主練某報(bào)警稱(chēng)，其由于網(wǎng)絡(luò)貸款在某網(wǎng)站泄露了個(gè)人信息后，一張銀行卡被人盜刷近兩萬(wàn)元人民幣。

警方經(jīng)過(guò)了解發(fā)現(xiàn)，原來(lái)練某于2016年5月26日在寶安沙井街道某樓301宿舍用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)，偶然間在百度上搜索到一個(gè)叫“好貸網(wǎng)”的鏈接，正好有貸款需要的練某便根據(jù)該網(wǎng)站提示，填寫(xiě)了個(gè)人資料。在填寫(xiě)完個(gè)人資料的第二天15時(shí)許，練某突然接到一個(gè)陌生號(hào)碼的來(lái)電，對(duì)方稱(chēng)其昨天在“好貸網(wǎng)”注冊(cè)申請(qǐng)的貸款已經(jīng)通過(guò)，由于核實(shí)其個(gè)人信息，需提供一張有效銀行卡的賬號(hào)及短信驗(yàn)證碼。于是信以為真的練某便把賬號(hào)和手機(jī)收到的短信驗(yàn)證碼一五一十地告訴了對(duì)方。直至6月1日晚，練某發(fā)現(xiàn)提供給對(duì)方卡號(hào)的銀行卡內(nèi)存款不但沒(méi)有增加，反倒被盜刷了19800元，如夢(mèng)方醒的練某這才意識(shí)到自己被騙。

辦理銀行貸款網(wǎng)絡(luò)詐騙

寶安警方迅速成立專(zhuān)案組，通過(guò)串并近期同類(lèi)三宗案件進(jìn)行研判分析，一個(gè)作案團(tuán)伙逐漸浮出了水面：詐騙嫌疑人至少3人以上，系通過(guò)向有辦理貸款需要“客戶(hù)”的手機(jī)中植入木馬病毒后，盜刷其銀行卡方式，流竄作案詐騙。專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)偵查，初步鎖定該詐騙團(tuán)伙的藏身地點(diǎn)就在廣州荔灣區(qū)。6月28日16時(shí)許，寶安分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)業(yè)隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)警大隊(duì)、上川派出所在廣州荔灣區(qū)某小區(qū)一舉抓獲4名詐騙嫌疑人任某平、任某波、任某斌和蘇某，四人均為四川南充籍貫。

經(jīng)警方初步核實(shí)，該團(tuán)伙流竄至深圳寶安、龍崗、廣州荔灣作案至少3起，累計(jì)詐騙金額十萬(wàn)余元。目前，任某平、蘇某等四名嫌疑人已被依法拘留，警方正在進(jìn)一步深挖和核實(shí)該案件中。

佛山警方打掉3個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙

6月21日凌晨，按照廣東省公安廳統(tǒng)一指揮，部署在佛山、深圳、東莞、廣州、汕頭等地的121個(gè)抓捕組800多名佛山公安民警，對(duì)以黃某賢為首的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的目標(biāo)成員展開(kāi)精準(zhǔn)抓捕行動(dòng)。行動(dòng)中，佛山警方共打掉特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙3個(gè)，抓獲涉案人員147名，暫扣現(xiàn)金306萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)賬戶(hù)994個(gè)合計(jì)資金9100多萬(wàn)元人民幣。初步查明，3個(gè)團(tuán)伙涉案資金流動(dòng)量巨大，該專(zhuān)案是佛山警方有史以來(lái)破獲的規(guī)模最大、凍結(jié)涉案資金最多的網(wǎng)絡(luò)犯罪專(zhuān)案。

披著正規(guī)公司外衣 做著網(wǎng)絡(luò)賭博生意

2016年5月下旬，佛山警方在工作中發(fā)現(xiàn)，禪城區(qū)某士多店老板黃某賢以雜貨店為掩護(hù)，暗地里卻大肆進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)。省公安廳要求佛山公安迅速成立專(zhuān)案組，對(duì)線索進(jìn)行深挖。佛山警方全面啟動(dòng)大數(shù)據(jù)偵查手段，隨后一個(gè)以黃某賢為首的特大互聯(lián)網(wǎng)賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)清晰地呈現(xiàn)在警方面前。

經(jīng)縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)，以黃某賢為首的犯罪團(tuán)伙利用潤(rùn)某商業(yè)發(fā)展投資公司（該公司2013成立，2014年注銷(xiāo)，注冊(cè)地址在深圳）名義非法獲得菲律賓某賭博網(wǎng)站一級(jí)代理權(quán)，利用多個(gè)按揭代理有限公司和房地產(chǎn)投資公司為掩護(hù)，以合股或發(fā)展下級(jí)代理招募賭博會(huì)員，通過(guò)“六合彩”“時(shí)時(shí)彩”、賭球等賭博方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，以賭資抽成等方式從中牟取巨大非法經(jīng)濟(jì)利益。

“這些公司都是在工商局注冊(cè)的正規(guī)公司，他們以借貸、投資等名義將賭資流出境外，通過(guò)抽成等方式牟利。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，自2013年該網(wǎng)站開(kāi)始以來(lái)，網(wǎng)站的資金流水就已經(jīng)達(dá)到了數(shù)十億元?！鞭k案民警說(shuō)。

經(jīng)摸查，黃某賢犯罪團(tuán)伙僅核心成員就有42名，均為其親戚老鄉(xiāng)。該團(tuán)伙以血緣、地緣關(guān)系為紐帶，構(gòu)建了一個(gè)關(guān)系復(fù)雜且龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)，成員之間層級(jí)明晰、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、分工明確。

歐洲杯期間參賭資金陡增 涉案賬戶(hù)超過(guò)2500個(gè)

通過(guò)進(jìn)一步偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，以黃某賢為首的犯罪團(tuán)伙活動(dòng)遍及廣東省佛山、廣州、東莞、深圳、汕頭、揭陽(yáng)及福建省泉州市“兩省七市”，涉案人員有100多名。且該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙涉案資金量巨大，警方掌握到該團(tuán)伙涉案賬戶(hù)超過(guò)2500個(gè)，團(tuán)伙的涉案資金流動(dòng)量巨大。

6月11日歐洲杯足球賽開(kāi)戰(zhàn)以來(lái)，偵查人員注意到，通過(guò)該團(tuán)伙賬戶(hù)參與賭球的人員和資金陡增，期間黃某賢還特地從菲律賓賭博網(wǎng)站方面增開(kāi)了4個(gè)賬號(hào)。

接報(bào)告后，副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)李春生對(duì)該專(zhuān)案高度重視，將其列為“颶風(fēng)2016”專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)之一，并多次詢(xún)問(wèn)專(zhuān)案?jìng)赊k進(jìn)展情況，要求省公安廳刑偵局大力指導(dǎo)該案的偵辦工作。省公安廳黨委委員、副廳長(zhǎng)鄭東，省公安廳黨委委員、刑偵局局長(zhǎng)林偉雄組織召開(kāi)專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng)部署會(huì)，對(duì)該案的收網(wǎng)工作進(jìn)行精心部署。按照省公安廳的統(tǒng)一部署，佛山市公安局迅速展開(kāi)抓捕行動(dòng)準(zhǔn)備工作，800多名參戰(zhàn)民警悄然進(jìn)入預(yù)定地點(diǎn)，只等總指揮部一聲令下。

逾800民警凌晨出擊 超百名團(tuán)伙成員落網(wǎng)

6月21日凌晨，隨著省公安廳總指揮部一聲令下，深圳、佛山、東莞三地警方同時(shí)展開(kāi)抓捕行動(dòng)。佛山市公安機(jī)關(guān)800多名民警兵分121路，從人員抓捕、證據(jù)固定等方面展開(kāi)了聲勢(shì)浩大的收網(wǎng)行動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，行動(dòng)中，參戰(zhàn)民警分別在佛山、深圳、東莞、廣州、汕頭等地抓獲包括主要嫌疑人黃某賢在內(nèi)的涉案人員103名，繳獲U盾、電腦、手機(jī)、汽車(chē)等涉案物品一大批，暫扣現(xiàn)金306萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)涉案賬戶(hù)983個(gè)合計(jì)資金9000多萬(wàn)元人民幣。

與此同時(shí)，列入專(zhuān)案打擊目標(biāo)的另兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙也被佛山警方成功打掉。其中，參戰(zhàn)民警在佛山、東莞、河源三地同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一個(gè)利用微信進(jìn)行地下“六合彩”賭博的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員24名，查獲“六合彩”數(shù)簿、下注手機(jī)、銀行卡一批，繳獲雷明登獵槍、高壓氣槍各1支及霰彈18發(fā)。參戰(zhàn)民警在佛山市高明區(qū)、茂名市同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一個(gè)涉案資金近千萬(wàn)元的地下“六合彩”特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，抓獲涉案人員20名，依法凍結(jié)涉案賬戶(hù)11個(gè)合計(jì)資金100余萬(wàn)元。

目前，該專(zhuān)案的追逃、審訊工作仍在進(jìn)行中。

安徽警方破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙案騙子受害人互稱(chēng)老公老婆

近日，安徽省淮北市公安局相山分局一舉偵破“3.17”特大貴金屬網(wǎng)絡(luò)詐騙案，搗毀詐騙窩點(diǎn)7個(gè)，摧毀4級(jí)詐騙網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，抓獲犯罪嫌疑人35名，追繳涉案資金55萬(wàn)元，扣押車(chē)輛7輛，斬?cái)嗔擞珊稀钲凇珖?guó)的多條貴金屬詐騙網(wǎng)絡(luò)。

一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面

3月16日，相山分局在配合外地警方辦案的過(guò)程中，抓獲涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑人黃某。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)黃某上班的公司有利用大宗商品交易平臺(tái)詐騙他人財(cái)物的嫌疑。相山分局隨即組織警力對(duì)位于淮北市相山區(qū)惠黎路的淮北市銀生電子商務(wù)公司辦公地點(diǎn)進(jìn)行了查處，當(dāng)場(chǎng)控制員工30余名，其中主管3人。

經(jīng)偵查，一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面。以相山分局刑警大隊(duì)為主，包括市局刑偵支隊(duì)、技偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)等部門(mén)的專(zhuān)案組迅速成立，投入對(duì)該案的緊張偵破工作中。經(jīng)工作，專(zhuān)案組又陸續(xù)南赴深圳市、西下湖南邵陽(yáng)市、湖南長(zhǎng)沙市等地抓獲涉案嫌疑人8人。截止到目前為止，該案已抓獲犯罪嫌疑人35人（其中檢察院批準(zhǔn)逮捕10人，刑事拘留4人，取保候?qū)?1人）、扣押資金55萬(wàn)余元、扣押涉案車(chē)輛7部、涉案電腦50余臺(tái)。

現(xiàn)已查明，湖南華唐電子公司譚某非法制造虛假交易軟件，由公司銷(xiāo)售人員肖某、肖某某等人租賃給深圳王某、史某、王某、楊某等人，王某發(fā)展淮北朱某為代理商（返交易手續(xù)費(fèi)的百分之八十八給代理商），朱某組織朱某某、董某、汪某、趙某等人招募業(yè)務(wù)員扮演為美麗女性角色在各大婚戀網(wǎng)站上注冊(cè)用戶(hù)，并利用QQ、微信等通信工具添加全國(guó)各地28歲至50歲高收入男子聊天，以談戀愛(ài)為名進(jìn)行接觸，繼爾誘導(dǎo)受害人在“湖南浩久大宗商品交易平臺(tái)”“天津市信鑫誠(chéng)大宗商品交易平臺(tái)”上投資購(gòu)買(mǎi)大宗商品的價(jià)格漲跌，平臺(tái)通過(guò)高額的交易手續(xù)費(fèi)和修改匯率來(lái)改變平臺(tái)商品價(jià)格漲跌的方式詐騙受害人資金。

目前，此案已落實(shí)全國(guó)被害人10余人，被騙資金30余萬(wàn)元。專(zhuān)案組將進(jìn)一步逐一查找、落實(shí)被害人。

美麗謊言誘導(dǎo)眾多男子掉入感情和金錢(qián)的陷阱

為了詐騙成功，該公司在選擇詐騙對(duì)象時(shí)，有目的地精心選擇瞄準(zhǔn)，專(zhuān)門(mén)挑選那些對(duì)理財(cái)僅知一、二，又想掙錢(qián)，希望通過(guò)錢(qián)生錢(qián)發(fā)財(cái)致富的中青年男子，并在添加聊天對(duì)象時(shí)堅(jiān)守“三不添加”的原則，即公務(wù)員不添加，銀行員工不添加，律師不添加，因?yàn)檫@部分人群往往具有一定的防騙意識(shí)和金融知識(shí)。

在偵辦案件的過(guò)程中，讓辦案民警印象深刻的是查找受害人進(jìn)行取證的艱辛和不易，騙子們精心編織的美麗謊言誘導(dǎo)眾多男子掉入感情和金錢(qián)的陷阱，不能自拔。騙子一開(kāi)始并不與受害人談投資，只談感情，扮做一心想戀愛(ài)的美女形象，使對(duì)方逐步放松警惕。待感情升溫后，“她”會(huì)突然消失幾天，心急的男方追問(wèn)后，告訴對(duì)方自己在做一筆投資，掙了點(diǎn)錢(qián)，然后欲擒故縱誘導(dǎo)對(duì)方到設(shè)定好的大宗商品交易平臺(tái)投資，最后以收取高額手續(xù)費(fèi)及修改匯率詐騙錢(qián)財(cái)。

騙子們逼真的演技讓許多受害人深陷其中，與其“老公老婆”互稱(chēng)。在淮北警方打掉位于淮北的窩點(diǎn)后，有的受害人因與“老婆”突然失去聯(lián)系，心急如焚，立刻要買(mǎi)飛機(jī)票、高鐵票來(lái)找“老婆”，他們不相信警方的話，天真地以為“老婆”真的是生活在北京、上海等大城市的美女。只要人是真的，不管有沒(méi)有受騙都無(wú)所謂，堅(jiān)決不報(bào)案。而有的受害人已婚，生怕家人知道自己網(wǎng)戀并且被騙，在警方找其核實(shí)案件時(shí)，死活不承認(rèn)自己被騙。還有的受害人把警察當(dāng)作“騙子”，拒接警方一切電話和短信，讓警察哭笑不得。

受害人不知道的是，騙子們建立了平臺(tái)后，短短三、四個(gè)月時(shí)間就詐騙了眾多受害人100多萬(wàn)。一夜暴富的神話讓騙子們忘乎所以，拿著受害人的血汗錢(qián)肆意揮霍，購(gòu)置寶馬等高檔轎車(chē)，每次去KTV消費(fèi)都是5、6千元以上，過(guò)著非常奢靡的生活。

廈門(mén)警方搗毀3個(gè)披著理財(cái)外衣的網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)

每人注資2000元就能加入微信群，之后只要拉“下線”進(jìn)群就能獲高額回報(bào)，這種披著投資理財(cái)產(chǎn)品外衣的“野狼高端互助群”，其實(shí)是一種利用微信群實(shí)施詐騙的犯罪行為。

2016年4月1日，福建省廈門(mén)市公安局特勤大隊(duì)在市反詐騙中心、合成作戰(zhàn)專(zhuān)班和集美分局的配合下，在廈門(mén)市翔安區(qū)東園村一舉搗毀3個(gè)這樣的詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額達(dá)10余萬(wàn)元。自部署打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙“春季會(huì)戰(zhàn)”以來(lái)，廈門(mén)市公安局特勤大隊(duì)已打掉7個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。

2016年3月底，廈門(mén)市反詐騙中心接到市民胡先生報(bào)警稱(chēng)，其老婆郭某在網(wǎng)上看到一個(gè)投資理財(cái)微信群的廣告，就加入一個(gè)名為“野狼高端互助群”的微信群。群主表示，郭某只要注資2000元，之后發(fā)展“下線”就能得到相應(yīng)的高額回報(bào)。然而，在郭某交了錢(qián)后的沒(méi)幾天，對(duì)方就將郭某從群里踢出去。報(bào)警人稱(chēng)，群內(nèi)還有數(shù)十名外地的微信朋友也被騙。

接到舉報(bào)后，廈門(mén)市公安局特勤大隊(duì)立即開(kāi)展偵查，最終發(fā)現(xiàn)董某勝有重大作案嫌疑，并查出其位于廈門(mén)市翔安區(qū)東園村的落腳點(diǎn)。通過(guò)循線偵查，民警初步掌握到該村另外還有2個(gè)作案手法類(lèi)似的詐騙窩點(diǎn)。

摸清情況后，4月1日12時(shí)許，廈門(mén)市公安局特勤大隊(duì)聯(lián)合廈門(mén)市公安局集美分局刑偵大隊(duì)開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，成功沖擊位于翔安東園村的詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人董某勝、張某欣。警方對(duì)嫌疑人開(kāi)展突擊審查，摸清了另外兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)的情況，于當(dāng)天13點(diǎn)再次組織沖擊抓捕行動(dòng)，成功抓獲犯罪嫌疑人張某釗和張某景。

杭州破獲跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案

近日，浙江杭州警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，杭州公安機(jī)關(guān)在江西、湖南、福建警方配合下，歷時(shí)8個(gè)月，破獲一起跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案，搗毀詐騙窩點(diǎn)5個(gè)、洗錢(qián)窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲涉案嫌疑人43名。

2014年10月至2015年3月，犯罪嫌疑人在微信上以提供色情服務(wù)為由，誘使多名新加坡公民購(gòu)買(mǎi)各種充值卡支付嫖資，從而進(jìn)行詐騙。接到報(bào)案后，杭州警方組建專(zhuān)案組開(kāi)展偵查工作，摸清了一個(gè)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)及作案模式。2015年12月23日凌晨，浙江省公安廳、杭州市公安局、西湖分局共調(diào)集100余名警力，在江西、湖南、福建等地警方的大力配合下成功收網(wǎng)。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人利用微信聊天，以“提供色情服務(wù)”為誘餌，在受害人上鉤后，以“繳納保證金”“退還手續(xù)費(fèi)”等為借口，讓受害人使用嫌疑人提供的郵箱號(hào)購(gòu)買(mǎi)充值卡、禮品卡以及支付寶預(yù)付卡等。當(dāng)犯罪嫌疑人獲得受害人購(gòu)買(mǎi)的卡號(hào)、密碼后，在對(duì)應(yīng)的支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上虛假交易，交易成功后快速轉(zhuǎn)移資金，最終將虛擬卡資金轉(zhuǎn)化為線下貨幣。