打擊傳銷

利劍出鞘斬傳銷護(hù)航經(jīng)濟(jì)促和諧

德州市公安局德城分局以踐行群眾路線活動(dòng)為宗旨，五個(gè)注重、五個(gè)到位，穩(wěn)步推進(jìn)“打傳”工作，取得了顯著成效。自2015年行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，共立傳銷類犯罪案件29起，破案20起，抓獲犯罪嫌疑人101人，其中刑拘86人，批捕17人，成功偵破了公安部督辦的鮑某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案；打掉傳銷團(tuán)伙3個(gè)，搗毀窩點(diǎn)5個(gè)，移送起訴41人，涉案金額達(dá)1億元。

一是注重組織，部署到位

省廳、市局部署后，德城分局立即對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行安排。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，把打傳行動(dòng)列入重點(diǎn)工作。行動(dòng)之初，市局黨委委員、德城分局局長(zhǎng)張金文專門召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行研究，明確了“分管局長(zhǎng)親自抓，有關(guān)成員單位一把手具體抓”的整體格局，為專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)。二是制定方案，明確專項(xiàng)行動(dòng)工作重點(diǎn)。結(jié)合德城區(qū)實(shí)際，由經(jīng)偵大隊(duì)制定了具體方案，明確了工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、主要措施、行動(dòng)步驟、具體要求，確?？茖W(xué)推進(jìn)，遏制傳銷違法犯罪活動(dòng)抬頭和蔓延。三是積極匯報(bào)，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)部門支持。

二是注重聯(lián)動(dòng)，協(xié)作到位

加強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)系溝通，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，建立了“橫縱貫通”的聯(lián)防、聯(lián)控、聯(lián)查機(jī)制，以便及時(shí)掌握轄區(qū)內(nèi)的傳銷活動(dòng)。一是橫向上，與行政部門形成合力。建立完善與工商等部門在打擊傳銷中的執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)了調(diào)查摸底、信息傳遞、實(shí)地檢查、集中行動(dòng)、案件查處等方面的配合，讓傳銷犯罪“站不住腳、生不了根、成不了氣候”；二是縱向上，與內(nèi)部單位優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)各單位部門的職能優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)安、經(jīng)偵、派出所協(xié)同作戰(zhàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，形成了打擊傳銷的強(qiáng)大攻勢(shì)，也取得了實(shí)實(shí)在在的協(xié)作效果。同時(shí)，結(jié)合“社區(qū)六進(jìn)”之“經(jīng)偵進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，組織各派出所在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展創(chuàng)建“無(wú)傳銷社區(qū)、村”活動(dòng)，探索完善對(duì)傳銷行為的長(zhǎng)效監(jiān)控。

三是注重收集，線索到位

針對(duì)非法傳銷組織嚴(yán)密、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，德城分局主動(dòng)拓寬線索來(lái)源渠道，加強(qiáng)預(yù)警信息收集。一是巡邏中找線索。以派出所為主，以城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部為重點(diǎn)，組織警力會(huì)同社區(qū)人員、基層治保力量對(duì)傳銷人員經(jīng)常聚集場(chǎng)所進(jìn)行巡邏檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)掌握傳銷人員的活動(dòng)軌跡。二是走訪中核線索。對(duì)群眾通過(guò)民生警務(wù)平臺(tái)、電話等方式舉報(bào)的線索，安排專門警力通過(guò)走訪、蹲點(diǎn)守候進(jìn)行核實(shí)，摸清線索的真實(shí)性以及傳銷活動(dòng)地點(diǎn)、人數(shù)等具體情況，服務(wù)現(xiàn)實(shí)打擊。三是會(huì)商中理線索。經(jīng)偵大隊(duì)定期與工商、城管等部門預(yù)警會(huì)商，匯總研判信息。去年以來(lái)，德城分局共開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng)18次，出動(dòng)人員400多人次、車輛60余臺(tái)次，檢查出租屋、賓館、車站場(chǎng)所100間次，收集相關(guān)信息9條，摸排傳銷窩點(diǎn)5處，為實(shí)施精確打擊提供了可靠信息支撐。

四是注重打擊，整治到位

德城分局堅(jiān)持打防結(jié)合、重在維穩(wěn)的工作思路，積極構(gòu)建查禁傳銷的立體網(wǎng)絡(luò)。一是打早防小。堅(jiān)持“抓早抓小、露頭就打”原則，組織力量排查收集信息，做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，將傳銷活動(dòng)遏制在萌芽狀態(tài)。3月25日17時(shí)許，接到“長(zhǎng)莊某小區(qū)10號(hào)樓有人被傳銷組織控制”的報(bào)警后，經(jīng)偵、長(zhǎng)莊派出所立即開(kāi)展行動(dòng)，經(jīng)縝密偵查，成功在3單元502室解救了被騙求助人胡某，并將該窩點(diǎn)驅(qū)散取締；二是抓頭端點(diǎn)。以“抓骨干、端窩點(diǎn)”為重點(diǎn)，對(duì)傳銷活動(dòng)施以重拳打擊。去年2月份，經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合車站街派出所，在迎賓路某居民樓搗毀一以銷售“天津天獅化妝品”為名的傳銷窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人2人，解救被騙傳銷人員5名，涉案金額200余萬(wàn)元。4月10日起，對(duì)以鮑某等人為首從事“凱安妮”傳銷的網(wǎng)絡(luò)實(shí)施打擊，截至12月底已抓獲犯罪嫌疑人96人，批捕17人，移訴44人；三是教育遣返。針對(duì)傳銷具體情況，嚴(yán)格把握政策界限，因人而異、區(qū)別對(duì)待，11月 7日，德城配合市局經(jīng)偵支隊(duì)，根據(jù)微信求助，成功搗毀一傳銷窩點(diǎn)，遣散傳銷人員10人。去年以來(lái)，德城分局共遣散傳銷人員60余人。

五是注重源頭，宣傳到位

對(duì)于非法傳銷，德城分局堅(jiān)持“標(biāo)本兼治”的思路：既嚴(yán)打整治以治標(biāo)，又源頭管控以治本。一是建立常態(tài)化宣傳機(jī)制。把《禁止傳銷條例》《直銷管理?xiàng)l例》作為宣傳重點(diǎn)，深入社區(qū)、村莊、企業(yè)、校園開(kāi)展“反傳銷”宣傳，揭露傳銷本質(zhì)、慣用手段和嚴(yán)重危害，使廣大群眾自覺(jué)抵制傳銷活動(dòng)。二是人員分類重點(diǎn)宣傳。對(duì)來(lái)德群眾，在車站、公園、城中村等人口密集的區(qū)域進(jìn)行廣播宣傳，設(shè)點(diǎn)發(fā)放資料、接受咨詢、展板展示，增強(qiáng)來(lái)德務(wù)工、旅游、就學(xué)人員的反傳銷意識(shí)。特別是對(duì)學(xué)生群體，與學(xué)校聯(lián)合開(kāi)設(shè)法制課堂，謹(jǐn)防傳銷人員以“幫助就業(yè)”為名侵害學(xué)生。三是人員密集場(chǎng)所宣傳。專門印制了宣傳單，制作了宣傳條幅，深入廣場(chǎng)、集市等人員密集地開(kāi)展宣傳活動(dòng)。5月15日，德城分局配合市局在中心廣場(chǎng)開(kāi)展了 “5·15”宣傳日活動(dòng)，聯(lián)合工商部門對(duì)預(yù)防、打擊傳銷活動(dòng)進(jìn)行了集中宣傳。去年以來(lái)，德城分局共開(kāi)展宣傳活動(dòng)11次，懸掛條幅24條，發(fā)放宣傳單5000余份，現(xiàn)場(chǎng)解答群眾200余次，受益群眾達(dá)3萬(wàn)余人。

長(zhǎng)沙部署打擊非法傳銷行動(dòng)

為進(jìn)一步遏制非法傳銷活動(dòng)的反彈勢(shì)頭，全力維護(hù)平安穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境，湖南省長(zhǎng)沙市公安局于日前部署開(kāi)展打擊非法傳銷專項(xiàng)行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)將持續(xù)到今年年底。

行動(dòng)期間，公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)持系統(tǒng)治理、源頭治理、依法辦理、綜合治理，在各級(jí)黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，推動(dòng)相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，將社會(huì)管理、案件查處、凈化網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，集中整治非法傳銷人員聚集情況嚴(yán)重的地區(qū)，集中打擊社會(huì)危害較大的團(tuán)伙，全面打擊聚集型“拉人頭式”傳銷，精確打擊網(wǎng)絡(luò)和微信傳銷，集中查處以“連鎖經(jīng)營(yíng)”“資本運(yùn)作”等為幌子實(shí)施非法傳銷的違法犯罪案件。

警方將結(jié)合社會(huì)治安重點(diǎn)地區(qū)有效開(kāi)展排查整治工作，聯(lián)合街道、社區(qū)加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口和出租屋的管理，做到第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)和掌握非法傳銷活動(dòng)涉及的組織、人員團(tuán)伙、窩點(diǎn)、規(guī)模及動(dòng)態(tài)等情況，拓寬和暢通社會(huì)舉報(bào)渠道，廣泛收集信息資料，準(zhǔn)確研判、積極核查涉嫌非法傳銷的舉報(bào)線索。

廣東警方打掉傳銷式網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)70個(gè)

近日，廣東省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)“颶風(fēng)10號(hào)”專案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)戰(zhàn)果和典型案例。

警方表示，“颶風(fēng)10號(hào)”專案參戰(zhàn)地市多、涉案人員多、涉及案件多，該案的偵辦及收網(wǎng)工作，既是對(duì)廣東省公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪效能的一次全面考驗(yàn)，也是對(duì)省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)、多警種協(xié)同作戰(zhàn)能力的檢閱。接下來(lái)，省公安廳將繼續(xù)組織全省公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不斷掀起新的打擊“風(fēng)暴”，以更大的力度維護(hù)人民群眾的人身財(cái)產(chǎn)安全。

數(shù)說(shuō)戰(zhàn)果

據(jù)介紹，6月21日，廣東省公安廳再出重拳，精心組織深圳、佛山、東莞等地市公安機(jī)關(guān)對(duì)“颶風(fēng)10號(hào)”專案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，打掉傳銷式網(wǎng)絡(luò)交友詐騙窩點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)70個(gè)，抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博嫌疑人共543名（其中深圳市抓獲106人，佛山市抓獲147人，東莞市抓獲290人），凍結(jié)涉案銀行賬戶近1000個(gè)，查扣和凍結(jié)贓款近1億元人民幣，繳獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具一大批，專項(xiàng)打擊行動(dòng)再掀新高潮。

據(jù)省公安廳刑偵局有關(guān)人士介紹，今年以來(lái)，廣東電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案率已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)月下降，“發(fā)案率下降18%，破案率上升50%，刑拘人數(shù)和逮捕數(shù)同比上升170%，群眾損失同比下降23%。”

痛擊網(wǎng)絡(luò)詐騙

冒充“美女”詐騙單身漢 傳銷式網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙被端

2016年2月，趙先生的QQ被一位“廣西美女”申請(qǐng)加為好友，看到是老鄉(xiāng)，而且年輕漂亮，趙先生毫不猶豫便通過(guò)了對(duì)方的請(qǐng)求。不久后，兩人還交換了微信。聊天中，該女子透露，她父親早逝，家里只有年邁的母親和讀高中的弟弟，生活困難。就在雙方你儂我儂之際，女子突然發(fā)來(lái)信息，稱母親得了重病，需要幫助，還發(fā)來(lái)了自己的身份證照片，以及母親住院的醫(yī)療費(fèi)單據(jù)。

趙先生毫不猶豫地匯出了5000元。此后，兩人越發(fā)親熱，女子不斷以母親治病為由向趙先生借錢。幾天后，女子稱母親已出院，自己要來(lái)樟木頭“感謝”趙先生，還發(fā)來(lái)一張廣西到東莞的大巴車票。哪知，女子途中又發(fā)來(lái)微信，說(shuō)自己突發(fā)闌尾炎，被送到醫(yī)院救治，還發(fā)來(lái)醫(yī)院的病歷和收費(fèi)單的照片，又需要一筆費(fèi)用。匯出錢后，趙先生才意識(shí)到不對(duì)勁，他趕緊按照病歷上醫(yī)院的聯(lián)系方式打電話過(guò)去，結(jié)果醫(yī)院告訴他，他被騙了，這已經(jīng)是醫(yī)院接到的第二個(gè)過(guò)來(lái)查證的電話了。趙先生趕緊打電話報(bào)警，此時(shí)，他已經(jīng)被騙了2萬(wàn)多元。

無(wú)獨(dú)有偶，東莞虎門警方、深圳龍華警方近期也接到了類似的報(bào)警電話，這些不法分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件，主動(dòng)、大量地添加陌生男性網(wǎng)友，以各種手段騙取對(duì)方的信任后，再通過(guò)編造各種理由借錢的方式實(shí)施詐騙。警方經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)高發(fā)的態(tài)勢(shì)，主要集中在廣東省深圳、東莞、惠州等地市，涉案人員多達(dá)數(shù)百人，受騙事主遍布全國(guó)各地，涉案金額巨大。經(jīng)過(guò)縝密偵查，省公安廳6月21日組織收網(wǎng)行動(dòng)，打掉了多個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人近400名。

詐騙團(tuán)伙以傳銷方式進(jìn)行管理

案發(fā)后，東莞樟木頭警方、虎門警方和深圳龍華警方迅速成立專案組展開(kāi)偵查，發(fā)現(xiàn)了多個(gè)該類網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

“這些網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙之間可能有著一定的交集，詐騙手法非常類似，但都是獨(dú)立運(yùn)作。”辦案民警介紹。

如深圳龍華警方就發(fā)現(xiàn)該類案件線索均指向一個(gè)以“凱翔集團(tuán)”命名的傳銷式系列網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙，專案組迅速摸清了該犯罪團(tuán)伙的基本架構(gòu)及特點(diǎn)。

辦案民警介紹，“凱翔集團(tuán)”詐騙團(tuán)伙成員眾多，以公司的名義劃分團(tuán)伙成員架構(gòu)，從上到下依次是總經(jīng)理、經(jīng)理、店長(zhǎng)、“家長(zhǎng)”和“家庭”成員的金字塔形組織架構(gòu)。

“團(tuán)伙頭目對(duì)內(nèi)自稱總經(jīng)理；核心成員稱為經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)日常管理、團(tuán)伙培訓(xùn)以及業(yè)績(jī)分成；骨干成員稱為店長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)發(fā)展下線、管理‘家庭’和計(jì)算業(yè)績(jī)；普通成員5 至6人組成一伙，以‘家庭’的方式同住，每個(gè)‘家庭’設(shè)一名‘家長(zhǎng)’，其余為‘家庭’成員，主要負(fù)責(zé)具體詐騙行為的實(shí)施。”辦案民警介紹。

詐騙團(tuán)伙通過(guò)傳銷的模式進(jìn)行管理，采取多種手段發(fā)展下線，擴(kuò)大組織架構(gòu)。每個(gè)“家庭”將詐騙所得逐級(jí)上交至團(tuán)伙頭目?！懊看卧p騙成功，就上交6800元，然后由團(tuán)伙頭目進(jìn)行分成、分配?！鞭k案民警介紹，東莞樟木頭、虎門警方掌握的詐騙團(tuán)伙架構(gòu)均與此類似，只是上交的金額有所不同。

民警介紹，此類詐騙團(tuán)伙均以傳銷的方式進(jìn)行管理，每個(gè)層級(jí)的人員均不斷發(fā)展下線，并給其下線培訓(xùn)“洗腦”，傳授詐騙方法。一名經(jīng)理可以同時(shí)管理多個(gè)“家庭”，不同“家庭”之間聯(lián)系并不密切。同時(shí)，詐騙團(tuán)伙還專門設(shè)立“獎(jiǎng)勵(lì)制度”，如其中一個(gè)詐騙團(tuán)伙對(duì)個(gè)人詐騙金額累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)元人民幣的，統(tǒng)一組織旅游予以獎(jiǎng)勵(lì)。

詐騙人員不少是剛畢業(yè)的大學(xué)生

“要把自己學(xué)到的東西教給更多的人，讓他們有一個(gè)全新的自己，懇請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予本人一次‘培訓(xùn)’的機(jī)會(huì)！”在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，記者見(jiàn)到了一份由犯罪嫌疑人手寫的、長(zhǎng)達(dá)3頁(yè)的“申請(qǐng)書”。民警介紹，該嫌疑人為詐騙團(tuán)伙的一線成員，寫這份申請(qǐng)書是為了成為一名“小組長(zhǎng)”。

民警表示，這些一線詐騙人員有不少是剛畢業(yè)的大學(xué)生，甚至還有未成年人?！八麄冞€以為自己在做網(wǎng)商、‘互聯(lián)網(wǎng)+’，被‘洗腦’后熱情很高，大肆詐騙?！?/p>

除了“洗腦”之外，這些詐騙團(tuán)伙還用了很多傳銷慣用的手法。如每個(gè)加入的人都要購(gòu)買團(tuán)伙的“產(chǎn)品”，同時(shí)要發(fā)展下線，從下線的“所得”中抽取提成。

“沒(méi)錢買‘產(chǎn)品’怎么辦？那就去‘借’。團(tuán)伙里的‘講師’會(huì)傳授他們‘借錢’的手法，也就是交友詐騙?！鞭k案民警說(shuō)，在詐騙團(tuán)伙中，3男3女組成一個(gè)小組，以美女的名義大量添加單身漢好友，同時(shí)通過(guò)一定的“話術(shù)”培訓(xùn)，對(duì)受害人噓寒問(wèn)暖，如果對(duì)方要求語(yǔ)音聊天或者打電話，就由小組中的女性完成；男性就使用電腦軟件偽造病歷、收費(fèi)單、車票等，同時(shí)還冒充親友，以提高詐騙的“可信度”。

宜川籍男子假借“消費(fèi)分紅”發(fā)展百余人搞傳銷

2016年6月份，宜川縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，宜川籍男子白某某組織群眾參與的，北京隆升網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“消費(fèi)分紅”投資項(xiàng)目涉嫌傳銷，遂展開(kāi)初查。

經(jīng)調(diào)查，2014年，白某某與甘泉縣賀某（女）認(rèn)識(shí)，經(jīng)其介紹加入了北京隆升網(wǎng)絡(luò)科技有限公司會(huì)員，并參與該公司“消費(fèi)分紅”投資項(xiàng)目。2015年8月份，白某某在宜川縣成立了北京隆升網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“消費(fèi)分紅”項(xiàng)目報(bào)單中心，以交納5000元入會(huì)費(fèi)購(gòu)買公司產(chǎn)品的形式發(fā)展會(huì)員，并以會(huì)員發(fā)展新會(huì)員作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與，騙取財(cái)物。

不到一年時(shí)間，白某某在宜川成立的報(bào)單中心發(fā)展參與會(huì)員人數(shù)達(dá)130余人，其中在宜川縣發(fā)展會(huì)員50余人。另外，辦案民警接到黃陵縣公安局移交案件線索并偵查核實(shí)：白某某在黃陵縣以同樣的傳銷模式發(fā)展會(huì)員50余人。該案涉案金額達(dá)100余萬(wàn)元。

目前，白某某已被警方刑事拘留，其對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。該案正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。