文/張 斌

假意高價收購 實則設(shè)局斂財—“5.25” 特大文物鑒定詐騙案揭密

文/張 斌

此次涉案的嫌疑人顧某說，古玩是一個特殊的行當(dāng)，很多時候藏品的價格極不確定?？梢哉f，文物鑒定基本沒有準入門檻，有時只需要買一臺鑒定儀裝裝樣子，就可以輕而易舉收取一筆鑒定費。警方表示，受害人多是存了“撿漏”的心理，正是由于這種貪念，才使得他們落入了騙子精心設(shè)計的騙局里。

8月9日，常州市公安局天寧分局通報了“5.25”特大文物鑒定詐騙案。此案共抓獲168名嫌疑人，其中130人被刑拘，已核實的案值超過250萬元，破案超200起。

“此案這么大規(guī)模為江蘇首例，案值和規(guī)模在國內(nèi)都是罕見的，受害人遍布全國各個省份?！碧鞂幑卜志指本珠L張偉表示，該團伙在常州和無錫共建立3家文物拍賣公司和一家藝術(shù)品鑒定公司，通過網(wǎng)絡(luò)以鑒定文物為幌子，操縱鑒定結(jié)果，最終以藏品為贗品等理由拒絕收購，從中騙取高額鑒定費。目前，53名嫌疑人涉嫌詐騙被天寧區(qū)檢察院批準逮捕。

出價高得離譜 鑒定后卻“無法收購”

南京市民何先生資助了一名云南的學(xué)生，其家中有塊祖?zhèn)鞯慕鸾z楠陰沉木。這名學(xué)生在網(wǎng)上找到了收購藝術(shù)品藏品的無錫利寶拍賣公司，隨后委托何先生幫自己鑒定一下，“如果價格合適就出售”。學(xué)生還寄了一部分樣品給何先生。

4月9日，何先生開車帶樣品到了無錫利寶公司，一個自稱李經(jīng)理的女子接待了他。李經(jīng)理找了一個年輕的鑒定師先看了一下，說此金絲楠木不錯，但他估不出多少年。李經(jīng)理又找了一個年紀大點的鑒定師，他看了一下，說這塊金絲楠陰沉木估計有3000年以上。李經(jīng)理又介紹說，金絲楠陰沉木只要是2500年以上，利寶公司保證會上門收購，收購價格是40萬元一噸，如果在3000年以上，價格還要高。何先生很高興，但李經(jīng)理卻說，必須先做個鑒定，因為公司有規(guī)定，要根據(jù)鑒定下來的年份才能決定是否收購。李經(jīng)理還表示，鑒定費要1萬以上，具體多少她也不清楚。

征得學(xué)生同意后，何先生又詢問鑒定事宜。當(dāng)時，何先生提出到南京古生物研究所去做鑒定。但李經(jīng)理卻稱，利寶公司只認可龍城藝術(shù)品鑒定中心（錢信投資咨詢公司）的鑒定，而且此檢測中心有鑒定資質(zhì)。

何先生想，反正都是檢測，只要有資質(zhì)就行。4月19日，李經(jīng)理和何先生到了常州錢信藝術(shù)品檢測中心。前臺接待說，金絲楠陰沉木鑒定費用比較高，要兩萬元。何先生覺得既然來了就鑒定吧，通過支付寶當(dāng)場轉(zhuǎn)了錢。隨后，金絲楠陰沉木就被拿進去做鑒定。沒多久，何先生拿到了鑒定報告。報告上說，此金絲楠陰沉木的成分數(shù)據(jù)和氧化程度與1800年至2000年的沉木相似，對于2000年以下的金絲楠陰沉木，他們不收購。何先生無奈，只得離開。

今年4月初，陜西銅川的周先生花3500元在地攤上買了一塊疑似恐龍頭化石，想轉(zhuǎn)手賣掉。通過網(wǎng)上搜索，周先生聯(lián)系上了常州圣寶德拍賣公司的業(yè)務(wù)員王某。王某看過周先生發(fā)的“化石”圖片后表示七八成是真的恐龍頭化石，價值700萬。周先生立即坐上了趕往常州的火車來到了圣寶德公司。業(yè)務(wù)員王某說，化石是真的，但要到他們認可的公司進行鑒定，年份超過6500萬年就可以收購，鑒定費兩萬元。周先生跟著王某同樣來到龍城藝術(shù)品鑒定中心，交了兩萬元給鑒定中心后，結(jié)果卻得知“化石”只有800萬年，不符合收購要求。

類似警情頻發(fā) 天寧警方發(fā)現(xiàn)端倪

今年3月以來，天寧公安分局通過日研判、周研判，發(fā)現(xiàn)新豐街派出所連續(xù)接到類似的文物鑒定糾紛的報警，報警人都是外省市居民。他們稱，他們到常州出售文物古玩，隨后均被帶至位于香梅花園的龍城藝術(shù)品鑒定中心，支付了檢測費后，對方卻不收了。而且事先對方就說明，不收購的話，檢測費是不退的。

起初，民警將此事當(dāng)作一般糾紛警情處理，但此類警情呈爆發(fā)態(tài)勢出現(xiàn)后，民警敏銳地發(fā)現(xiàn)此事沒那么簡單，這家公司可能暗藏“貓膩”。

經(jīng)過民警的初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)報警人所稱的“被認可”的第三方“龍城藝術(shù)品鑒定中心”工商注冊名為“常州市錢信投資咨詢有限公司”（以下簡稱“錢信公司”），其經(jīng)營范圍并不包括文物、古董的鑒定。

經(jīng)民警梳理，帶賣家來鑒定的工作人員主要來自常州盛璽投資管理有限公司（以下簡稱“盛璽公司”）、江蘇圣寶德拍賣有限公司（以下簡稱“圣寶德公司”）、無錫利寶藝術(shù)品投資管理有限公司（以下簡稱“利寶公司”）。而圣寶德公司的股東之一和錢信公司的老板竟然還是同一人顧某。

“一個湖北的受害人，在利寶公司花了一萬元鑒定費，覺得不甘心又來到盛璽公司，又被騙了8000元，手法完全一致。通過很多案例，我們判斷，這不是簡單的糾紛?！睆垈フf，警方順藤摸瓜深入調(diào)查，摸清了這幾家公司的詐騙手法：他們利用藏家想賣高價、甚至是撿漏的心理，騙取受害人文物檢測費，投資公司、檢測中心暗通款曲，以檢測結(jié)果達不到標(biāo)準為由，使交易無法成交。

300多名警力同收網(wǎng) 168名嫌犯被抓獲

由于此案涉及面廣，天寧公安分局多次進行專案會商，摸清了四家公司的組織結(jié)構(gòu)、作息時間和人員分工等情況，并掌握了四家公司實際負責(zé)人的生活和工作規(guī)律。

5月25日，在掌握了四家公司涉嫌詐騙的確鑿證據(jù)后，天寧公安分局抽調(diào)300多名警力，在市局相關(guān)部門的支持下，兵分常州天寧、鐘樓、武進、無錫四地進行集中收網(wǎng)，一舉抓獲涉案人員168名，查獲大量作案電腦、手機以及賬本、賬單、銀行卡等。周某、顧某、許某、段某等人涉嫌詐騙的犯罪事實也終于水落石出。

該四人分別為四家公司的實際負責(zé)人和出資人。據(jù)周某交代，其曾經(jīng)在上海也被人以類似手段詐騙過；顧某則長期混跡于文物古玩圈子，自己也具備一定的文物鑒別能力；段某在上海已浸潤“文物鑒定詐騙”圈子許久；而許某在交往中了解到這個賺錢捷徑，四個人一拍即合，隨即開始“招兵買馬”。

盛璽、圣寶德、利寶公司三家公司除了老板之外，基本的人員配置主要有副總經(jīng)理、財會、總監(jiān)和業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員主要通過網(wǎng)上招聘以及熟人介紹。新人到公司后，公司會通過“師傅帶徒弟”、會議等方式組織培訓(xùn)，并提供“話術(shù)單”，教他們?nèi)绾闻c對方交談、如何取得對方信任并騙到公司來，并告知相關(guān)注意事項，例如“常州本地人不能騙”之類。

收購文物是假收取高額檢測費牟利是真

業(yè)務(wù)員一般通過高價收購的幌子將文物收藏者騙到公司后，由總監(jiān)等人扮演“鑒定專家”對收藏者的文物“掌眼”，“專家”初步鑒定后都會對文物做出“積極”的評價，報價幾十萬、上百萬甚至上千萬元。收購前公司會提出，必須經(jīng)過他們認可的檢測，符合相關(guān)要求才能完成收購。

民警介紹，這幫人的圈套就在這里，收藏文物是假，借檢測費牟利是真。一聽說自己手上的文物這么值錢，許多收藏者爽快地到檢測公司交了費用。收藏者不知道的是，業(yè)務(wù)員事先早已和檢測公司的檢測人員通過微信等方式聯(lián)系好，告知對方希望得到的檢測結(jié)果。而嫌疑人所謂的鑒定儀器，其實就是國內(nèi)廣泛應(yīng)用的光譜分析議。天寧公安分局網(wǎng)安大隊副大隊長鄒逸鑫介紹，物品放到機器中，只能檢測出由什么元素組成，“根本不能對文物進行鑒定”。檢測人員會根據(jù)業(yè)務(wù)員的“指示”出具檢測報告，最終以元素含量不夠、不到代等理由拒絕收購，以此來騙取收藏者的高額檢測費。

嫌疑人顧某事后說，古玩是一個特殊的行當(dāng)，很多時候藏品的價格極不確定?？梢哉f，文物鑒定基本沒有準入門檻?！坝袝r只需要買一臺鑒定儀裝裝樣子，就可以輕而易舉收取一筆鑒定費”?！笆芎θ四脕淼牟仄房梢哉f99%都是假貨，很多受害人對自己藏品的價值心里其實有底的”。然而，受害人卻寧愿相信騙子隨口報出的高價。天寧公安分局局前街派出所副所長嚴進說，受害人多是存了“撿漏”的心理，而正是這種貪念，使他們落入了騙子的局里。