盧清華

有不少客戶情緒非常不穩(wěn)定，打電話找代理商，威脅要求退錢，還有的在網(wǎng)上發(fā)帖揭露這種詐騙行為。每當(dāng)出現(xiàn)這種情況，網(wǎng)站解釋的理由通常有兩種：一是期貨交易有風(fēng)險，賺、賠皆正常;二是可能是系統(tǒng)出了問題

3月2日，雖然時隔三年，但當(dāng)山東省臨沂市私營老板魯源回憶起那段炒農(nóng)產(chǎn)品期貨的經(jīng)歷，仍是心有余悸。他說：“真是防不勝防呀！那個自稱‘老曹的人在QQ里我們認(rèn)識后，和我聊天聊了十天，一點(diǎn)兒沒提購買大蒜的事。后來，我感覺他這人實(shí)誠、可疑交往，就什么話也跟他說。誰知，他是在一步步引我入套呀！”

2013年5月12日，魯源在QQ網(wǎng)友“老曹”的鼓動下，申請注冊了上海標(biāo)合電子商務(wù)有限公司（以下簡稱上海標(biāo)合公司）農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)賬戶，買賣農(nóng)產(chǎn)品期貨。此后兩天，先后轉(zhuǎn)賬5萬元進(jìn)平臺，購入大蒜期貨。第二次開盤后，以高價賣出，竟然狠賺了一把。掘到第一桶金后，魯源很高興，視“老曹”為知己。“老曹”電話鼓動他接著投，讓他購買金銀花。5月16日和21日，魯源分別輸入資金15萬元、30萬元購買金銀花，想趁機(jī)大賺一把。哪知開盤后金銀花的價格一瀉千里，之前賺的錢全賠了進(jìn)去?！袄喜堋弊屗麆e灰心，說是賠、賺皆為正常。緊接著，魯源又如法炮制，輸入了30萬元購買大蒜，結(jié)果，又賠了。待再聯(lián)系“老曹”時，竟發(fā)現(xiàn)他的QQ不上線，手機(jī)停了機(jī)。

買賣農(nóng)產(chǎn)品折了老本

魯源并不是唯一一個在這個農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)上上當(dāng)?shù)耐顿Y者。2013年5月23日，平邑縣個體戶高強(qiáng)在上海標(biāo)合電子商務(wù)公司代理商袁海洋的鼓動下，注冊了公司農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)。6月4日，投入資金10萬元買了大蒜，次日開盤后賣出也賺了不少錢。袁海洋鼓動他接著投，他當(dāng)天又投入40萬元買了金銀花，也把先前賺的全賠進(jìn)去了。他突然意識到受騙，就向平邑縣公安局報了案。同來報案的還有魯源和一位叫周偉的私營老板，周偉共賠進(jìn)去了26萬元。

平邑縣警方很快立案。同時，網(wǎng)管技術(shù)人員通過偵查，發(fā)現(xiàn)這個農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)的服務(wù)器，就在本縣縣城。6月22日，在縣城一家出租房內(nèi)，將正在網(wǎng)上“開賣”農(nóng)產(chǎn)品期貨的許廷抓獲。一同被抓獲的還另有5名工作人員。至月底，另一同案犯宮子?xùn)|也在平邑縣被抓獲。

經(jīng)審訊，許廷、宮子?xùn)|對其涉嫌詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱。但此二人并不是這起農(nóng)產(chǎn)品買賣行為的幕后老板。幕后老板叫李愛正，平邑縣人。警方很快對李愛正的住處進(jìn)行了搜查，但除了搜到17張銀行卡與一輛寶馬轎車外，人已不知去向。7月3日，平邑縣警方將李愛正列為網(wǎng)上追逃嫌犯，同時被列為網(wǎng)上逃犯的還有魏新房、李偉超兩名男子。

7月25日，平邑警方在偵查該案中發(fā)現(xiàn)，李愛正注冊的上海標(biāo)合公司，與劉華方注冊的深圳某投資公司經(jīng)常有資金往來，就立即聯(lián)系深圳警方協(xié)查此案。當(dāng)日，深圳警方在市龍華新區(qū)將劉華方控制。8月6日，魏新房在廣西南寧市一家派出所辦理暫住證時，被派出所人員辨認(rèn)了出來，當(dāng)即被抓獲。8月8日，深圳市一派出所民警在該市某地鐵站巡邏時，對一形跡可疑的男子進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)正是李偉超。

此時，平邑縣警方已獲悉，李愛正已逃到了沈陽，并在當(dāng)?shù)卮蚬る[蔽了下來，就立即趕了過去。2013年11月26日，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，民警在沈陽市東陵區(qū)一出租房內(nèi)將李愛正抓獲。

就這樣，隨著這六位嫌犯的相繼落網(wǎng)，這起以“農(nóng)產(chǎn)品”買賣網(wǎng)為平臺，大肆進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙案的面紗，被揭開了。

明確分工建起了農(nóng)產(chǎn)品期貨網(wǎng)站

李愛正，男，1982年1月出生于山東省平邑縣，研究生學(xué)歷，戶籍地為山東省冠縣。2004年大學(xué)畢業(yè)后，在濟(jì)南認(rèn)識了婁某，其后二人關(guān)系不錯。2012年春節(jié)間，二人商議成立電子商務(wù)公司，做B2C期貨交易業(yè)務(wù)。同年4月，李愛正與婁某、劉某、吳某在上海注冊成立了上海標(biāo)合公司，經(jīng)營范圍有：電子商務(wù)，貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓，商務(wù)咨詢，企業(yè)管理等。當(dāng)時，李愛正出資70萬元，另三人各出10萬元，李占70%股份。

公司注冊地在上海，但當(dāng)時在上海沒有找到合適的門面房，他們“一班人馬”就來到山東省臨沂市，租了房子辦公。其后，他們又來到平邑縣租了一處房子，作為服務(wù)器存放之地。隨后，又到聯(lián)通公司購買了5個固定IP，又購買了網(wǎng)站域名，同時將中文域名設(shè)為“中國農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)”，主要進(jìn)行大蒜、金銀花、豆粕三種農(nóng)產(chǎn)品交易。客戶只要在公司網(wǎng)頁上下載客戶端并進(jìn)行注冊，再開設(shè)一個銀行賬戶，就可進(jìn)行網(wǎng)上交易。公司一邊運(yùn)行，李愛正也一邊招集人馬。

許廷是山東省淄博市人，上過大學(xué)的他與李愛正認(rèn)識是在2006年，當(dāng)時許廷正在炒期貨，李愛正也愛好干這行。2012年夏天，李對許說：“我成立了上海標(biāo)合公司，在網(wǎng)上賣農(nóng)產(chǎn)品，你過來管理后臺，月工資3000元，年底再分紅10%?！痹S廷跟著他來到臨沂后，并沒有發(fā)現(xiàn)公司有農(nóng)產(chǎn)品貨物進(jìn)出，就問李愛正。李對他說：“我們不需要進(jìn)行現(xiàn)貨買賣，只需要進(jìn)行期貨交易就行了。”

后來李愛正又把親戚李偉超叫了過來，讓他負(fù)責(zé)公司財務(wù)。2012年9月，李愛正讓許廷教李偉超操作網(wǎng)站，并把后臺密碼告訴了李偉超，也讓他操控農(nóng)產(chǎn)品價格?！按蟛糠謺r間，都是許廷一人操控價格，我只是干些輔助性工作。”歸案后，李偉超對辦案人說。

2013年4月，婁某退股，只做業(yè)務(wù)員，把股份轉(zhuǎn)讓給了許廷，6月份，劉某退股，把股份轉(zhuǎn)給了門某，再接著，吳某也退股，把股份轉(zhuǎn)給了李愛正。從此，李愛正就占公司80 %的股份，成了大股東?！拔覀儺?dāng)時退股，一是感覺這種交易不合法，擔(dān)心以后出事，二是與李愛正的關(guān)系也沒搞好。”案發(fā)后，婁某、劉某皆對辦案人說。

除了股東和員工，另外一個涉案的人是代理商劉華方。2012年8月，他在深圳市注冊成立了一家投資公司，并在網(wǎng)上招攬客戶。不久，他就聯(lián)系上了上海標(biāo)合公司，并和一位自稱叫“老李”的男子談起了業(yè)務(wù)。當(dāng)時，“老李”把公司的業(yè)務(wù)模式向他說了一通，拉攏他“發(fā)展客戶、共同發(fā)財”。了解了網(wǎng)站運(yùn)作模式的劉華方不僅沒有拒絕，竟爽快地同意了。

后臺修改交易價格設(shè)下騙局

據(jù)案件中網(wǎng)站員工婁某交待：“公司的運(yùn)行方式是，讓個人或者企業(yè)投資者在公司交易服務(wù)器上進(jìn)行商品買賣，低價買入高價賣出，獲取價差或采購現(xiàn)貨”。但實(shí)際上，根本不存在真實(shí)的交易，客戶無論買入還是賣出，隱藏在買賣數(shù)字背后的交易對手與都是標(biāo)合公司。客戶在進(jìn)行交易操作前，首先要通過注冊或分配獲得注冊賬號，這也是客戶端交易號。而在交易前，客戶必須先把資金打到標(biāo)合公司賬戶上。待通過公司系統(tǒng)自動記賬后，方可進(jìn)行交易。

隨著標(biāo)合公司交易額度的不斷增加，以李愛正為主謀的“一伙人”開始打起了客戶的主意，設(shè)法操縱價格走勢，慢慢地設(shè)局騙人。

標(biāo)合公司并不直接和客戶聯(lián)系，與客戶的交易行為都是通過中間代理商完成的，中間代理商負(fù)責(zé)發(fā)展客戶并鼓動客戶購買公司的“農(nóng)產(chǎn)品”，從而使公司達(dá)到騙錢的目的。有時候標(biāo)合公司的工作人員自己也發(fā)展客戶，他們的身份搖身一變就成了中間代理商，行使中間代理商的職責(zé)，也收取相應(yīng)的收益。

后臺交易價格主要由網(wǎng)站員工許廷修改。具體的做法是，先以大蒜為誘餌，以1：10（即繳納1萬元的保證金就可以進(jìn)行10萬元的期貨合同交易）的杠桿比率讓客戶盈利，而代理商都會向客戶推薦大蒜。這樣，客戶購買了大蒜以后，都會賺到錢，增加了他們對代理商的信任度。那些不懂交易行情的客戶，對代理商就會言聽計從，任其擺布。這一步完成后，代理商就會向客戶推薦杠桿比率為1：100的金銀花，由于客戶對金銀花不是很了解，光想著發(fā)財，基本是盲目跟從。然后由許廷在后臺大幅調(diào)低網(wǎng)站的期貨交易價格，使客戶血本無歸。比如，本文開頭的魯源、高強(qiáng)和周偉三位個體老板，以及在他們之前很多的客戶，就是這樣一步步受騙的?？蛻舻奶潛p就是標(biāo)合公司的盈利。由中間代理商騙取的資金，標(biāo)合公司與他們?nèi)叻殖桑砩陶计叱伞?/p>

但是，并不是所有的客戶在賠了巨款以后，都自愿認(rèn)栽。有不少客戶情緒非常不穩(wěn)定，打電話找代理商，威脅要求退錢，還有的在網(wǎng)上發(fā)帖揭露這種詐騙行為。每當(dāng)出現(xiàn)這種情況，李愛正就會安排許廷和代理商在上海專門負(fù)責(zé)對要求賠償?shù)目蛻暨M(jìn)行解釋和賠償事宜。他們解釋的理由通常有兩種：一是期貨交易有風(fēng)險，賺、賠皆正常;二是可能是系統(tǒng)出了問題。而如果認(rèn)定為系統(tǒng)出的問題，就由代理商出資給予適當(dāng)賠償。同時，李愛正還專門安排人員負(fù)責(zé)聯(lián)系刪帖。

有的時候，客戶要求將虧損剩余的部分提現(xiàn)，標(biāo)合公司為了給客戶一種正規(guī)的假象，會將剩余資金及時打到客戶賬戶上，息事寧人。

連自己都不知道有多少代理商

在網(wǎng)站存續(xù)后期，上海標(biāo)合公司發(fā)展代理商不再簽合同，只通過電話與QQ與對方聯(lián)系，有好多甚至并不知道對方的真實(shí)姓名。所以，公司到底發(fā)展了多少代理商，并沒有一個確切的統(tǒng)計數(shù)。但是，據(jù)李偉超案發(fā)后對辦案人說：“2012年11月公司搬到平邑后，我還待在臨沂，負(fù)責(zé)接客服電話，并兼做業(yè)務(wù)員，當(dāng)時我共有18名代理商。我們發(fā)展的代理商都編有代碼，平時通過電話或QQ聯(lián)系，多數(shù)不知道真實(shí)名字，代理商發(fā)展客戶獲益后，我從中獲取3%的提成?！惫境闪⒉蛔銉赡觊g，受騙人數(shù)就達(dá)300多人，代理商也不在少數(shù)，如本文開頭的“老曹”等就是代理商。

當(dāng)時，由中間代理商發(fā)展的客戶，按出資方式分為四種：一是普通客戶。不交費(fèi)，只能在網(wǎng)上發(fā)布供求信息;二是VIP客戶。需交年費(fèi)2800元，第一年免交，可發(fā)布供求信息，進(jìn)行自由買賣;三是區(qū)域代理客戶。是從VIP中發(fā)展過來的，負(fù)責(zé)發(fā)展前兩種客戶，獲得提成;四是商鋪客戶。相當(dāng)于公司在平臺上又開了一個小平臺，這種客戶要通過QQ發(fā)送單位申請和證明，每年交年費(fèi)2800元。

在被騙的所有客戶中，最少的虧損三、五萬元，多的則達(dá)幾十萬元，甚至上百萬元的都有不少。所以，公司的涉案金額在短時間內(nèi)就多達(dá)四千余萬元。

公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)額如此巨大，而且又從未見過一次農(nóng)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)出，為什么沒有人懷疑資金來源的合法性嗎？其實(shí)，這一點(diǎn)李愛正也早已經(jīng)考慮到了。他為了給人一種資金安全的假象，在公司運(yùn)轉(zhuǎn)之初，就找到了他的另一位親戚王某（在逃）。王某在平邑開了一家公司，效益不錯，李愛正就借用了他公司的賬戶走賬。“我們只是借用該公司的賬戶，王某并沒有參與我們的經(jīng)營和分紅，他則只是想通過我們走賬，提高他公司的賬戶在銀行里的信譽(yù)度。”李愛正案后對辦案人說。

2014年7月16日，這起詐騙案由公安部門偵查終結(jié)，并移送臨沂市檢察院審查起訴。臨沂市檢察院于11月11日向臨沂市中級法院提起公訴。在法庭審理過程中，臨沂市檢察院又發(fā)現(xiàn)案件有新的犯罪事實(shí)，2015年5月20日，臨沂市檢察對該案追加起訴，6月12日，臨沂市中級法院第二次公開審理了該案。在審理過程中，被告人李愛正提出，他們的行為應(yīng)“系正當(dāng)交易，不構(gòu)成犯罪”。其辯護(hù)人也為其辯解稱：“被告人李愛正的行為系大宗商品現(xiàn)貨交易，不構(gòu)成犯罪，不應(yīng)被追究刑事責(zé)任，只應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任?！?/p>

但法院審理后認(rèn)為：“被告人李愛正等以非法占有為目的，隱瞞沒有真實(shí)貨物交易、價格杠桿不一致及價格自己能夠操控等真相，騙取他人的財物。而且，被告人李愛正對犯罪的組織、實(shí)施、分贓等均起到主要作用，應(yīng)當(dāng)對全部犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)?！惫世類壅捌滢q護(hù)人的辯護(hù)意見，法院最終皆不予采納。

法院判決書最后認(rèn)定，這個由6人組織并在網(wǎng)上注冊農(nóng)產(chǎn)品交易平臺，繼而進(jìn)行大肆詐騙的犯罪團(tuán)伙在各地瘋狂作案，最被害人數(shù)達(dá)314人，金額共計3812萬元。

2015年12月26日，法院做出了一審判決，以詐騙罪判處李愛正無期徒刑，剝奪政治權(quán)力終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);判處許廷有期徒刑十五年，并處罰金四十萬元;判處宮子?xùn)|有期徒刑十五年，并處罰金四十萬元;判處李偉超有期徒刑十三年，并處罰金三十萬元;判處魏新房有期徒刑十年，并處罰金二十五萬元;判處劉華方有期徒刑八年，并處罰金二十萬元。

“這不僅是一起有組織、有預(yù)謀的團(tuán)伙犯罪，也是一起大范圍的跨區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)犯罪。多變的事實(shí)和復(fù)雜的環(huán)境，對后續(xù)偵查和固定證據(jù)，都帶來了相當(dāng)難度?！睋?jù)一位承辦該案的檢察官說?！暗?，這個案件對民生影響很大，必須堅決查處?！?