文 趙澤

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北京打掉特大詐騙團伙斬斷黑色產業(yè)鏈

文 趙澤

▲近年來，不法分子冒充《奔跑吧兄弟》《中國好聲音》《出彩中國人》等時下熱門綜藝節(jié)目欄目組，向群眾發(fā)送中獎詐騙短信及惡意網址，使群眾蒙受了巨大的經濟損失。在詐騙鏈條中，還存在著一個制作詐騙釣魚網站的關鍵環(huán)節(jié)。

近日，北京警方一舉打掉一長期為多個詐騙團伙提供網站制作、域名注冊、空間租賃、安全防護等“一條龍”服務的網絡公司，抓獲湯某、張某等犯罪嫌疑人30余名，涉案金額3000余萬元，初步串并詐騙案件700余起。

該案是公安部在全國部署開展打擊治理電信網絡新型犯罪專項行動以來，北京警方集中偵破的首例重大涉網犯罪案件，有力震懾了網絡詐騙犯罪分子的囂張氣焰。

制作釣魚網站公司浮出水面

據辦案民警介紹，這類依托熱播綜藝節(jié)目，炮制逼真的“官方網站”對群眾實施中獎釣魚詐騙的騙術，統稱“中獎詐騙”。不法分子一般會冒充《出彩中國人》

等熱門節(jié)目，隨機群發(fā)中獎短信。市民點開短信中的“兌獎”鏈接后，會被要求填寫姓名、電話號碼、身份證號碼、銀行賬號等個人信息，并交納一定保證金。假若市民不按時完成保證金匯款，就會有“客服熱線”打來電話，要求交5萬到10萬元的違約金。待事主交完保證金后，他們還會以各種理由要求繼續(xù)匯款。不法分子得手后會迅速消失，群眾損失難以挽回。

2015年5月中旬，北京警方接到曹先生報案稱，其接到自稱是《出彩中國人》欄目的中獎短信，經填寫個人信息后，對方以繳納保證金為由詐騙其近6000元。市公安局網安總隊立即組織警力開展調查，并于7月下旬，在廣東省惠州市將犯罪嫌疑人蘇某抓獲。蘇某對其冒充《出彩中國人》欄目組進行詐騙的犯罪事實供認不諱，目前已被依法逮捕。

偵查員經進一步工作發(fā)現，蘇某等人并不具備制作網站的能力，其用于詐騙的網站均是從一家專門制作釣魚網站的公司購買而來。北京警方在調查中逐步揭開了網絡詐騙幕后產業(yè)黑鏈的真相。

背后黑色產業(yè)鏈：“專業(yè)”公司提供“一條龍”服務

順著蘇某供述購買釣魚網站的線索追蹤下去，一個長期為詐騙團伙提供詐騙工具的網絡公司浮出水面，這只是冰山一角。

8月初，北京市公安局成立了由刑偵、網安和海淀分局等多警種部門組成的聯合專案組，開展專項打擊。

專案組經過兩個多月的深入偵查，研究案件規(guī)律特點，并分赴福建漳州、廈門等地進行調查，發(fā)現一家名為“中國8U”的網絡公司有重大嫌疑。

據了解，該公司以非法盈利為目的，在明知對方實施詐騙的情況下，長期提供網站制作、域名注冊、空間租賃、安全防護等服務，涉嫌網絡詐騙的共同犯罪。此外，該公司還套用正規(guī)企業(yè)營業(yè)資質，為博彩、辦證、棋牌類網站違規(guī)業(yè)務辦理推廣服務，牟取暴利，涉嫌非法經營。該公司于2006年在漳州成立，后業(yè)務逐漸擴大，改在北京設立總部，漳州、廈門設立分公司，設有市場部、技術部、推廣部等部門。據偵查員介紹，該公司的基本業(yè)務流程是：市場

部通過宣傳，聯系詐騙分子推銷其公司業(yè)務；技術部為詐騙分子注冊網絡域名，并對詐騙網站進行維護；推廣部通過組合域名、空間等方式對詐騙網站進行包裝后進行網絡推廣。目前，警方初步了解該公司涉案金額高達3000余萬元，通過串并全國案件，初步發(fā)現涉案公司共涉及北京等各地詐騙案件700余起。

現場：7省14地統一收網抓捕團伙成員近30人

為了獲取犯罪證據，北京市公安局刑偵總隊、網安總隊、海淀分局派出精干警力230余人次，歷時3個月，最終摸清了涉案公司進行網絡詐騙的基本流程、組織結構和團伙成員，并對相關證據進行固定，抓捕時機成熟。

10月28日，專案組開展統一收網，派出26個抓捕小組，奔赴福建、山西、河北、四川等全國7省市開展抓捕工作。截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人近30名，扣押電腦70余臺、服務器近20臺，6名骨干分子全部落網。嫌疑人現已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

警方提示：莫貪小便宜領“大獎”

中獎類詐騙案件中，不法分子利用一些人貪小便宜或好奇心態(tài)、僥幸心理等，以高額獎金或獎品為誘餌，借“公證費”“手續(xù)費”“保險費”等名目騙取事主的錢財。

近期，不法分子的作案手段不斷更新，在中獎信息中附帶“驗證碼”“公證電話”等，要求受害人自行到網站驗證，具有很強的欺騙性。

警方提示，如果沒有參與相關活動便中大獎，請一定不要輕信。即便參與活動，也不會發(fā)生中獎人因未領獎被起訴的情況，所以市民不必恐慌。因參與相關活動中獎，個人所得稅應由主辦方扣除，并將余款發(fā)放給中獎者，不需要中獎者提前繳納。