文　本刊編輯部

公安機(jī)關(guān)上半年偵破傳銷(xiāo)犯罪案933起涉案金額高達(dá)41.5億元

文本刊編輯部

2016年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)“零容忍”態(tài)度，繼續(xù)以重點(diǎn)案件、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)為抓手，緊盯傳銷(xiāo)犯罪新手法、新動(dòng)向、新趨勢(shì)，持續(xù)不斷對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展嚴(yán)厲打擊。根據(jù)8月18日公安部對(duì)外公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，各地公安機(jī)關(guān)針對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件立案1476起，破案933起，涉案金額41.5億元。

當(dāng)前傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)以“1040工程”“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“明明商”“中綠”“亮碧思”等為幌子的聚集型傳銷(xiāo)依然嚴(yán)重，以“虛擬貨幣”“金融互助”“愛(ài)心慈善”“股權(quán)投資”“微商”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)也層出不窮，并常與非法集資等違法犯罪活動(dòng)交織。隨著互聯(lián)網(wǎng)、微信、QQ等社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺(tái)的發(fā)展，涉?zhèn)麂N(xiāo)信息傳播更為廣泛，涉案資金轉(zhuǎn)移更加迅速。利用微信公眾號(hào)傳播的新型傳銷(xiāo)案件逐漸凸顯。

公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)積極會(huì)同有關(guān)部門(mén)，保持對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打、嚴(yán)治、嚴(yán)防態(tài)勢(shì)，尤其針對(duì)“虛擬貨幣”“金融互助”“微信傳銷(xiāo)”等新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)迷惑性強(qiáng)、蔓延迅速、群眾認(rèn)識(shí)模糊、社會(huì)危害嚴(yán)重的現(xiàn)狀，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊，持續(xù)開(kāi)展警示宣傳。

公安部通過(guò)公布典型傳銷(xiāo)案例，提醒社會(huì)公眾：選擇合法投資渠道，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不要被所謂的“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”項(xiàng)目所蒙蔽，清晰識(shí)別傳銷(xiāo)“拉人頭”的欺詐本質(zhì)，謹(jǐn)防落入傳銷(xiāo)陷阱。如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷(xiāo)線索，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、工商部門(mén)舉報(bào)。

鏈接：公安部公布典型傳銷(xiāo)案例

江蘇新沂“天天賺誠(chéng)信平臺(tái)”傳銷(xiāo)案

今年6月，江蘇省新沂市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號(hào)從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，抓獲毛某某、張某某為首的犯罪嫌疑人15名，其中逮捕3人。

經(jīng)查，今年3月底，犯罪嫌疑人毛某某、張某某等人注冊(cè)“天天賺誠(chéng)信平臺(tái)”微信公眾號(hào)，該平臺(tái)設(shè)置有事務(wù)組、運(yùn)營(yíng)中心、報(bào)單中心、數(shù)據(jù)中心、發(fā)布中心，分別負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、資金管理、廣告發(fā)布等事項(xiàng)。該平臺(tái)自4月起開(kāi)始發(fā)布微信文章，宣傳網(wǎng)賺新模式。具體運(yùn)作模式為：參與人以組為單位獲取提成，每組31人、5層，頂層組長(zhǎng)1人、二層2人、三層4人、四層8人、新人層16人。新人繳納2000元進(jìn)入新人層，每有一名新人加入，其前面一人獲利500元，當(dāng)有4人加入時(shí)，四層開(kāi)始獲利；8人加入時(shí)，三層開(kāi)始獲利；12人加入時(shí)，二層開(kāi)始獲利；16人加入時(shí)，頂層獲利1萬(wàn)元出局，出局后可進(jìn)入新的組重新參與利益分配。

截至案發(fā)，該平臺(tái)共分有250余組，會(huì)員6000余人，涉案資金2000余萬(wàn)元。

江蘇邳州“星火草原”傳銷(xiāo)案

今年6月，江蘇省邳州市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號(hào)從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，抓獲李某某、孑某某為首的犯罪嫌疑人20余名，其中逮捕7人，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元。

經(jīng)查，2015年11月，犯罪嫌疑人李某某、孑某某等人以飛鷹公司名義申請(qǐng)注冊(cè)“星火草原”微信公眾號(hào)和微信支付賬號(hào)，并于同年12月在上述微信公眾號(hào)上線運(yùn)行所謂的“無(wú)卡POS機(jī)”分銷(xiāo)系統(tǒng)。參與人通過(guò)微信掃描“星火草原”二維碼鏈接關(guān)注該公眾號(hào)成為“粉絲”，繳納100元、200元、300元后可成為相應(yīng)級(jí)別代理商，代理商轉(zhuǎn)發(fā)二維碼可發(fā)展“粉絲”加入，并根據(jù)掃描二維碼的順序組成層級(jí)。若“粉絲”繳費(fèi)成為代理商，其上線可獲得直接和間接推廣提成，提成以微信紅包形式發(fā)放，系一起典型的涉嫌依托微信平臺(tái)實(shí)施傳銷(xiāo)犯罪的案件。

邳州市公安局專(zhuān)案組通過(guò)大量資金調(diào)查、數(shù)據(jù)梳理工作，全面理清“星火草原”犯罪組織網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，鎖定主要犯罪嫌疑人。5月以來(lái)，專(zhuān)案組派出多個(gè)抓捕組分赴北京、大連、重慶等地，先后抓獲主犯李某某、孑某某。

截至案發(fā)，關(guān)注“星火草原”微信公眾號(hào)的“粉絲”達(dá)1500余萬(wàn)人，各級(jí)“代理商”150余萬(wàn)人次，涉案金額2億余元。

安徽宿州“NMM98”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件

2015年10月10日，安徽省宿州市公安機(jī)關(guān)對(duì)安徽省蕭縣張某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案立案?jìng)刹椋⒀由觳槊鳌癗MM98舍得誠(chéng)信循環(huán)互助”傳銷(xiāo)組織架構(gòu)，梳理出各分支頭目線索。今年3月31日，公安部經(jīng)偵局部署相關(guān)涉案地對(duì)“NMM98”傳銷(xiāo)案件開(kāi)展集群打擊，江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、廣東等地公安機(jī)關(guān)先后收網(wǎng)，共破案9起，抓獲犯罪嫌疑人20余名。目前，主犯已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)查，2015年3月以來(lái)，“NMM98”傳銷(xiāo)組織依托互聯(lián)網(wǎng)，以“先舍后得”為名，采取網(wǎng)絡(luò)授課與網(wǎng)下點(diǎn)對(duì)點(diǎn)宣傳等方式，積極發(fā)展下線，從事傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。該組織要求參與者繳納1000元獲得推廣會(huì)員的資格，同時(shí)按照網(wǎng)站后臺(tái)程序的安排完成“舍”“得”的操作，根據(jù)其投入資金額（“舍”的金額），分6個(gè)級(jí)別進(jìn)行晉級(jí)，并根據(jù)其發(fā)展下線人數(shù)獲取返利，層級(jí)越高，獲得返利就越多。截至2015年10月21日，該組織在全國(guó)21個(gè)省份發(fā)展會(huì)員27.7萬(wàn)人次，涉案金額約3億元。