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        騙子冒充公檢法行騙的幾種“伎倆”

        2016-02-01 22:20:33
        中國防偽報道 2016年9期
        關(guān)鍵詞:防范措施銀行

        騙子冒充公檢法行騙的幾種“伎倆”

        “銀行卡涉嫌惡意透支或洗錢、販毒”詐騙

        作案手法:騙子利用網(wǎng)絡(luò)電話直接打電話給用戶,多人分工,分別假冒銀行以及公安局或檢察院等單位工作人員,謊稱用戶的銀行卡被復(fù)制盜用,涉嫌販毒、洗錢、走私等犯罪,以凍結(jié)賬戶相威脅,以保護(hù)用戶賬戶資金安全為由,要求用戶將存款存入安全賬戶。

        防范措施:目前任何公安局、檢察院、法院等國家機(jī)關(guān),均未設(shè)立“國家安全賬戶”等名目的銀行賬戶。所以當(dāng)有人打電話要求你將存款轉(zhuǎn)存到所謂“安全賬戶”以便保全資金的,即可認(rèn)定是詐騙行為。

        電話欠費詐騙

        作案手法:騙子冒充電信工作人員打電話給被害人,謊稱被害人在某地辦理了固定電話并已造成欠費。當(dāng)被害人反映并未登記辦理該電話時,騙子則由多人分工冒充銀行、公安局等單位工作人員以被害人身份信息泄露、被他人冒用安裝了電話并欠下高額話費公安機(jī)關(guān)正在調(diào)查,還發(fā)現(xiàn)以被害人名字開戶的銀行賬戶涉案將被凍結(jié)等為由,要求被害人到自動取款機(jī)上將被害人的其他銀行卡進(jìn)行加密,通過英文界面操作,誘騙被害人將卡內(nèi)存款轉(zhuǎn)入騙子指定的賬戶。

        防范措施:不明來電提供轉(zhuǎn)接到公安局、檢察院、法院、銀行等部門的電話,一定是假冒的詐騙電話,切記不要相信。

        “郵政包裹”詐騙

        作案手法:不法分子以寄來的包裹有問題為由,設(shè)下圈套。當(dāng)你在詢問包裹相關(guān)情況時,“郵政員工”會找各種借口如謊稱包裹里有毒品、危險化學(xué)品等違禁品,或包裹中有一張巨額銀行卡,有人以你的名義開戶洗黑錢或毒品被公安機(jī)關(guān)開拆,你得馬上到公安機(jī)關(guān)偵查科報案,之后會給你一個“刑偵隊”或“偵察科”的電話號碼。當(dāng)年撥打過去之后,“刑偵隊”會以各種理由套出你的賬戶信息,并以設(shè)置防護(hù)和安全措施為由,讓你去銀行取款機(jī)上操作,最后不法分子將賬戶里的錢全部轉(zhuǎn)走。

        防范措施:公安局、檢察院、法院等國家機(jī)關(guān)工作人員履行公務(wù),需要向公民詢問情況時,一定會當(dāng)面詢問當(dāng)事人并制作相關(guān)筆錄。所以當(dāng)有人自稱是上述機(jī)關(guān)工作人員打電話告知你涉嫌某種犯罪,要求你透露銀行賬戶、密碼進(jìn)行“核實”時,即可認(rèn)定是詐騙行為。

        “刷卡消費”詐騙

        作案手法:騙子給用戶發(fā)送虛假手機(jī)短信稱銀行卡在某地刷卡消費多少元,可致電XXXX號碼咨詢,客戶一旦撥打提示電話,對方則自稱某某銀行的客服中心工作人員,要求客戶持銀行卡到自動取款機(jī)上輸入密碼,進(jìn)行所謂的查詢、設(shè)置“防火墻”保護(hù)、開通網(wǎng)上電子銀行賬戶等操作,誘騙客戶將卡里的錢轉(zhuǎn)到騙子的賬戶。

        防范措施:目前,所有銀行的ATM柜員機(jī)只有余額查詢、存取款轉(zhuǎn)賬、更改密碼功能。凡以種種借口要求你通過ATM柜員機(jī)去操作所謂“遠(yuǎn)端保全措施”“開通網(wǎng)上銀行”“與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)接受退稅”“收退稅款”“修改磁條”等項目的,即可認(rèn)定是詐騙行為。

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