蔡源 孫楊
2014年11月8日,亞太經(jīng)合組織(APEC)第26屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議通過《北京反腐敗宣言》。中國(guó)外交部部長(zhǎng)王毅在隨后的記者發(fā)布會(huì)上表示,將成立APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò),在亞太加大追逃追贓等合作,攜手打擊跨境腐敗行為。
作為《北京反腐敗宣言》簽署國(guó)之一的澳大利亞,此前已同中國(guó)聯(lián)手展開針對(duì)在澳大陸外逃貪官和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的追逃追贓行動(dòng)。
澳洲主流媒體——新聞集團(tuán)旗下的《澳大利亞人報(bào)》和法爾法科斯(fairfax)旗下的《悉尼先鋒晨報(bào)》都以頭版頭條的形式,高調(diào)報(bào)道中澳兩國(guó)正在聯(lián)手追繳在澳逃亡的大陸貪官的不義之財(cái)。
澳大利亞聯(lián)邦警察亞洲部主管布魯斯·希爾對(duì)媒體宣稱,澳中兩國(guó)將在近期聯(lián)合行動(dòng),追緝第一批貪官及其資產(chǎn)。而在這份獲得兩國(guó)警方確認(rèn)的優(yōu)先追緝名單中,包括已經(jīng)加入澳大利亞國(guó)籍和已經(jīng)成為永久居民的人士。
隨后,澳洲各大媒體包括國(guó)家電視臺(tái)ABC、各大紙媒都以大篇幅報(bào)道了澳中兩國(guó)的合作,并指出澳大利亞已成為美國(guó)和加拿大之外,最受中國(guó)貪官歡迎的外逃地。有媒體評(píng)論指出,澳大利亞不應(yīng)該成為中國(guó)貪官外逃的天堂,也有不少讀者對(duì)澳洲政府的重大投資者簽證的政策提出批評(píng),擔(dān)心它們成為罪犯洗錢的工具。
追繳名單或由大陸公安部提供
“貪官們不是一夜之間突然拿著錢(從中國(guó))跑路的。在一些情況下,他們是經(jīng)過非常精密的計(jì)劃的?!毕栒f(shuō),普遍的情況是先讓子女和配偶到澳洲,再通過他們把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外。“經(jīng)過一段時(shí)間的轉(zhuǎn)移,他們把錢轉(zhuǎn)為合法資產(chǎn),比如房產(chǎn)、股票和銀行賬戶。”希爾說(shuō)。
據(jù)悉,雖然是中澳聯(lián)手追逃,但是行動(dòng)的具體執(zhí)行者是澳洲警方。對(duì)此,澳洲司法部官員解釋稱,這是由于在現(xiàn)有法律框架下澳中兩國(guó)不太可能一起在澳洲本土采取聯(lián)合行動(dòng)。
而這次行動(dòng)也并非如部分媒體宣稱的,是中澳兩國(guó)首次聯(lián)合追逃。早在五年前,澳大利亞聯(lián)邦檢察官就控告了逃亡在澳的前廣東南海市置業(yè)公司的經(jīng)理李繼祥。
李繼祥的罪名包括兩項(xiàng)非法所得罪和七項(xiàng)洗錢罪。澳洲聯(lián)邦檢察官提供的資料顯示:在1997到2003年間,李繼祥伙同同伙以建造廉租房的名義騙取金融機(jī)構(gòu)8200萬(wàn)元人民幣貸款,并將其中3000萬(wàn)元人民幣以各種形式匯到香港,后來(lái),他又將280萬(wàn)澳元分成七次匯到澳大利亞。
罪行敗露后,李繼祥于2003年逃亡澳大利亞。最終在2007年被澳大利亞警方逮捕。根據(jù)澳大利亞刑法和非法所得法,李在2011年9月14日被判處14年監(jiān)禁,并在9年內(nèi)不能保釋。
Martin Daubney法官稱,宣判時(shí)李對(duì)自己所犯的罪行沒有一絲悔改的意思。“他欺騙了公眾機(jī)構(gòu),非法轉(zhuǎn)移現(xiàn)金。你把錢帶入澳洲的行為,不論是以什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看都是反社會(huì)行為?!?/p>
在2011年這次追繳行動(dòng)中,澳大利亞政府按照非法所得法的公平分?jǐn)倵l款,給中國(guó)政府退還了416萬(wàn)澳元,價(jià)值3000余萬(wàn)人民幣。
哪些貪官位列在優(yōu)先追緝名單之上,是兩國(guó)媒體都急切想獲悉的。不過眼下正值行動(dòng)期間,兩國(guó)警方都非常敏感,拒絕透露更多的細(xì)節(jié)。
近期大陸坊間熱傳的包括原國(guó)家電網(wǎng)總經(jīng)理、云南省委書記高嚴(yán),廈門市原副市長(zhǎng)藍(lán)甫和前湖南省高速公路管理局局長(zhǎng)童言白在內(nèi)的潛逃澳洲的貪官名單,其實(shí)是源自大陸《財(cái)經(jīng)》雜志2013年一篇名為《中國(guó)裸官報(bào)告》的報(bào)道,該報(bào)道梳理了59名落馬“裸官”的材料。
來(lái)自澳洲警方另一消息來(lái)源則稱,希爾警官提到的優(yōu)先追繳名單,是中國(guó)公安部和澳大利亞聯(lián)邦警察從一份少于100人的名單中篩選出來(lái)的。
澳重啟重大投資簽證審查
雖然澳洲警方不能透露行動(dòng)細(xì)節(jié),但是澳大利亞聯(lián)邦貿(mào)易和投資部長(zhǎng)安德魯·盧布告訴我們,政府正在重新審查因大陸外逃貪官新聞而被推到風(fēng)口浪尖的“500萬(wàn)澳元重大投資簽證”和“1500萬(wàn)澳元高端簽證”的審批過程。
據(jù)統(tǒng)計(jì),澳洲政府自2012年11月24日推出500萬(wàn)澳元重大投資簽證以來(lái),94%的申請(qǐng)者來(lái)自中國(guó)大陸和香港,其中大陸占91%。中國(guó)大陸的申請(qǐng)人也是獲得澳洲永久身份最多的,占到88%。早已有眾多媒體和民間組織機(jī)構(gòu)質(zhì)疑澳洲政府的投資簽證是不是已經(jīng)變成了中國(guó)貪官跑路的綠色通道。
盧布部長(zhǎng)表示:為了讓貪官浮出水面,澳中合作不會(huì)只局限于警方。澳大利亞移民部也會(huì)和中國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作,對(duì)每一個(gè)申請(qǐng)人都進(jìn)行強(qiáng)制的品格和安全審查?!耙坏┌l(fā)現(xiàn)有申請(qǐng)人的資產(chǎn)是來(lái)歷不明的,我們會(huì)把申請(qǐng)資料交給當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法機(jī)構(gòu)?!?/p>
對(duì)此,曾應(yīng)邀赴中紀(jì)委參觀的悉尼大學(xué)著名中國(guó)問題專家Kerry Brown說(shuō),澳中兩國(guó)的合作是值得肯定的。沒有任何的國(guó)家愿意成為中國(guó)貪官逃跑的天堂,大家應(yīng)該合力阻止他們。
近年來(lái),一些大陸媒體在報(bào)道海外追逃受阻時(shí),宣稱部分國(guó)家拒絕與中國(guó)合作的原因之一,是樂于見到中國(guó)貪官帶著大量熱錢投入該國(guó)市場(chǎng)。
實(shí)際上,至少在澳大利亞,不論是官方還是民間,并沒有人愿意讓澳洲成為中國(guó)貪官的逃亡天堂。特別是很多受近年來(lái)高房?jī)r(jià)困擾的民眾,更是不希望中國(guó)貪腐官員的“黑錢”進(jìn)入澳洲,澳洲輿論經(jīng)常對(duì)大量來(lái)自中國(guó)的“熱錢”流入當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)市場(chǎng)表示反感。
澳大利亞前移民部長(zhǎng)Amanda Vanstone說(shuō),反腐是關(guān)于所有人的利益,如果中國(guó)政府在澳洲的法律框架之內(nèi)尋求澳洲的幫助,澳洲政府應(yīng)該盡可能地給予援手。
一位不愿意透露姓名的澳洲高級(jí)外交官說(shuō),他曾經(jīng)警告過澳洲政府,如果大量中國(guó)貪官跑到澳洲,將會(huì)給兩國(guó)關(guān)系埋下隱患?!耙坏┲袊?guó)政府開始向堪培拉追繳贓款或者要求引渡貪官,會(huì)給澳洲政府造成很大困擾。因?yàn)榘闹拚畬⒁胶馔饨焕婧捅Wo(hù)自己公民或者永久居民的權(quán)利?!彼f(shuō)。他舉了賴昌星例子,說(shuō)他的引渡案困擾了中加關(guān)系長(zhǎng)達(dá)十年。
追繳貪官非法財(cái)產(chǎn)易,追繳已轉(zhuǎn)移他人的財(cái)產(chǎn)難
實(shí)際上,中國(guó)和包括澳大利亞在內(nèi)的西方國(guó)家展開海外追貪的瓶頸,首先仍是法律上的差異。比如如何引渡已經(jīng)加入外國(guó)國(guó)籍的潛逃官員;如何讓外國(guó)法院認(rèn)可中國(guó)法庭的審判決定;以及怎么讓國(guó)外執(zhí)法機(jī)構(gòu)和中紀(jì)委這樣的非司法機(jī)構(gòu)合作等。
澳洲著名刑法和反洗錢專家Hugh McDernmot告訴我們,相比之下,追繳財(cái)物比引渡貪官要容易些。追繳非法所得的財(cái)產(chǎn)是根據(jù)民事法則,而引渡貪腐官員則是依據(jù)刑法。在澳大利亞的法律框架下,民事訴訟標(biāo)準(zhǔn)要比刑事的低不少。比如說(shuō),要追繳非法所得的錢和財(cái)物,檢方要提供的證據(jù)達(dá)到“合理懷疑”即可,而刑事則要求“排除合理懷疑”。
“如果中國(guó)警方可以提供一些有力的證據(jù),澳洲聯(lián)邦警察也認(rèn)為他們有合理的懷疑認(rèn)為錢或者財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明,這對(duì)澳洲民事法庭來(lái)說(shuō),是一件比較簡(jiǎn)單的案子?!?McDermott對(duì)說(shuō)。
但是,如果貪腐官員把資產(chǎn)轉(zhuǎn)到子女、配偶、情人或者公司、信托的名下,追繳的困難就會(huì)大大提高。因?yàn)榘闹蘧煲C明非法所得的資產(chǎn)和貪腐之間的關(guān)系,尤其是跨國(guó)之間的資產(chǎn)追蹤,可能將面臨不少法律的障礙,比如銀行對(duì)客戶資料的保密責(zé)任。
另外,根據(jù)澳洲法律,追繳來(lái)的不義之財(cái)如何和中國(guó)分賬也是一個(gè)問題。由于跨國(guó)調(diào)查通常費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,所以根據(jù)澳洲《非法所得法》“公平分享”條約,澳洲法院有權(quán)對(duì)贓款如何分配作出裁決。
以李繼祥案為例,皇家檢查官Tim Carmody SC,也是現(xiàn)任昆士蘭最高法院大法官曾透露,由于洗錢案件比較難發(fā)現(xiàn),同時(shí)也不容易被起訴,李案的調(diào)查人員曾到三個(gè)國(guó)家和地區(qū)調(diào)查取證,起訴花了兩個(gè)月的時(shí)間。
雖然政府“分贓”在部分大陸民眾眼中是不可思議的事情,但這卻是很多國(guó)家通行的協(xié)定。McDermott稱,政府之間協(xié)議如何分配不義之財(cái)不是什么稀奇的事情,即使是在澳洲國(guó)內(nèi),聯(lián)邦政府和州政府之間也有相關(guān)的協(xié)議規(guī)定如何分配,因?yàn)榘闹拚钌僖惨獜浹a(bǔ)自己警力和法院的開銷。
摘編自鳳凰網(wǎng)