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        “原始股”?大忽悠!

        2015-05-30 10:48:04
        新傳奇 2015年48期
        關(guān)鍵詞:原始股騙局股權(quán)

        在一般人的心目中,“原始股”一向是穩(wěn)健贏利的代名詞。然而,多地近期連續(xù)發(fā)生“假股票”投資騙局。在河南、山東、上海等多省市,一些群眾在“一夜暴富凈賺幾十倍”的誘惑下,巨額資金面臨血本無歸的危險。

        非法融資2億多,有投資者“幾十萬元打水漂”

        “原始股”是指公司上市之前發(fā)行、可在上市一段時期后售出的股票。記者從公安機關(guān)了解到,因涉嫌以“原始股”非法集資,上海優(yōu)索環(huán)??萍及l(fā)展有限公司原法定代表人段國帥近日被依法批捕,其炮制的假股票騙局騙取上千名河南群眾的2億多元資金。

        據(jù)了解,嫌疑人段國帥是河南漯河人,由他控制的上海優(yōu)索環(huán)??萍及l(fā)展有限公司在河南多地設(shè)立分公司,自稱“環(huán)保產(chǎn)業(yè)的先鋒企業(yè)”。通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳造勢,不少投資者以為這是一家潛在的“績優(yōu)股”企業(yè)。

        “利用該企業(yè)在上海某地方股權(quán)交易市場掛牌的身份,對外宣稱‘上市公司,是不法分子得手的關(guān)鍵。”辦案人員介紹,段國帥等人在河南召開“增資擴股”發(fā)布會,宣布該“上市公司”將定向發(fā)行“原始股”。同時,這家所謂的“上市公司”還一度發(fā)售股權(quán)理財集資,承諾年收益達48%,超過同期銀行存款收益20多倍。

        據(jù)初步了解,上海優(yōu)索環(huán)??萍及l(fā)展有限公司利用“原始股”共向群眾非法融資2億多元,涉及上千名投資者?!皫资f元都打了水漂?!编嵵菔忻裢跸壬f,“當時聽信了他們所說的企業(yè)馬上要在上海證券交易所上市,原始股能獲得幾倍甚至幾十倍的收益?!?/p>

        同樣遭遇假股票騙局的還有陜西、江蘇、上海等多地群眾。在近期公安機關(guān)查處的騙局中,一些假股票甚至傍上境外資本市場。經(jīng)查,嫌疑人張建軍通過虛假出資設(shè)立“陜西嘉隆高科公司”,印制虛假傳單,向4700余名群眾出售虛假股權(quán)。其間這家公司將自己描繪為一家外資企業(yè),稱將在美國納斯達克市場上市,集資供不法分子揮霍。

        冒充A股上市公司,利用“股權(quán)眾籌”詐騙錢財

        根據(jù)證券法規(guī)定,公開發(fā)行證券必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件,依法報經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)或者國務(wù)院授權(quán)的部門核準。

        據(jù)調(diào)查,有一些企業(yè)利用地方性的企業(yè)股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓市場,冒充上市公司發(fā)售“原始股”。例如在多地發(fā)生的“原始股”騙局中,均有不法分子宣稱自己是“上海股權(quán)托管交易中心”的掛牌企業(yè),有明確的上市代碼。但事實上,這家股權(quán)交易中心只是一個地方機構(gòu),不法分子利用其名稱易與“上海證券交易所”相混淆,蒙騙消費者。

        “受騙后才知道,上海股交中心僅是地方機構(gòu),企業(yè)在這個中心掛牌的門檻很低,跟A股市場根本沒有關(guān)系?!币蛲顿Y所謂“原始股”遭遇虧損的河南籍受害者王先生說。

        據(jù)警方查明,還有一些“三無”企業(yè)沒有任何實際項目,沒有經(jīng)營資產(chǎn),更沒有申請上市,卻自稱“馬上要上市”需要融資。

        上海優(yōu)索環(huán)??萍及l(fā)展有限公司就一度號稱將在全國100個縣級以上城市建設(shè)生活垃圾處理廠。中國證監(jiān)會及全國股權(quán)系統(tǒng)發(fā)布的擬上市預(yù)披露名單均顯示,該企業(yè)從未提交過任何上市申請,截至案發(fā),其騙取的數(shù)億元資金也沒有用來興建一座污水處理廠。

        記者調(diào)查還發(fā)現(xiàn),一些企業(yè)以證券投資為名,以高額回報為誘餌,通過“股權(quán)眾籌”等名義詐騙群眾錢財。

        據(jù)江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院查明,南京一家名為“蝦米電子科技”的公司就聲稱2016年“很快將在新三板上市”,需要通過股權(quán)投資融資:任何投資者購買公司至少5萬元的股權(quán),就能夠成為“上市公司的創(chuàng)業(yè)股東”。經(jīng)法院認定,該公司的這一經(jīng)營模式構(gòu)成傳銷,其兜售假股票的違法所得均被沒收。

        辦案人員表示,上述假股票騙局都利用了投資者對A股“打新”高收益的慣性思維?!笆聦嵣?,在境外資本市場乃至國內(nèi)新三板市場,新股均出現(xiàn)過跌破發(fā)行價或無交易量的現(xiàn)象,投資價值上有天壤之別?!鄙虾HA榮律師事務(wù)所合伙人許峰說。

        “原始股”投資騙局尚處監(jiān)管灰色地帶

        調(diào)查發(fā)現(xiàn),當前兜售“原始股”的中介、掮客已遍布線上線下,通過電話、在線聊天等方式向群眾兜售所謂的“潛力股”。

        同時,記者在QQ聊天軟件搜索“原始股銷售”,即有數(shù)十個聊天群出現(xiàn)。在百度貼吧等網(wǎng)絡(luò)渠道,注明“原始股銷售”的網(wǎng)頁、宣傳廣告隨處可見?!艾F(xiàn)在原始股賣得很火,等到明年三月公司在新三板掛牌,立馬就是6至8倍的收益?!币晃欢凳凵綎|某公司“原始股”的線上銷售人員說。

        警方提示,“原始股”投資騙局的實質(zhì)是從事非法發(fā)行股票和非法證券活動?!叭绻泄咀苑Q定向增資擴股,又通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道向不特定的公眾銷售股票,實際上已涉嫌違反證券法關(guān)于‘不得變相公開發(fā)行股票的規(guī)定?!敝袊嗣翊髮W(xué)商法研究所所長劉俊海說。

        部分“原始股”騙局受害者還反映,一些合規(guī)設(shè)立的地方性股權(quán)交易市場存在監(jiān)管空白。上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局公示顯示,早在今年7月,涉嫌倒賣“原始股”非法集資的某不法企業(yè)就被監(jiān)管部門列為“經(jīng)營異?!?,負責人失聯(lián)、辦公地址空置,然而,這家空殼公司卻仍在其掛牌的地方股權(quán)交易市場繼續(xù)交易多日才被終止掛牌。

        此外,一些投資者也反映,部分企業(yè)僅僅在地方股權(quán)交易中心掛牌,就宣稱投資人能享受“上市公司”的財富增值和融資便利,大搞“原始股”交易,存在惡意混淆概念之嫌,亟須得到規(guī)范。

        法律人士提示,在我國,股票轉(zhuǎn)讓需在依法設(shè)立的證券交易所上市交易、或國務(wù)院批準的其他證券交易場所轉(zhuǎn)讓?!拔覈F(xiàn)有上海證券交易所、深圳證券交易所以及承擔新三板交易結(jié)算的全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng),投資者只有在這三個公開市場買賣股票不存在詐騙風險,網(wǎng)絡(luò)推銷交易的所謂‘原始股屬于私下轉(zhuǎn)讓,并不受法律保護?!痹S峰說。

        (《新快報》2015.11.24)

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