據(jù)英國廣播公司報(bào)道，“國際調(diào)查記者同盟”（icij）日前公布了一份名為《瑞士解密》的調(diào)查報(bào)告，爆出匯豐銀行瑞士分行61名重量級(jí)客戶的賬戶資料，稱該行協(xié)助客戶避稅及隱藏巨額資產(chǎn)。卷入此事件的包括多國王室、富豪、名人和政要，引發(fā)國際關(guān)注。

“國際調(diào)查記者同盟”公布的61名重量級(jí)客戶名單中，有英國女王堂弟邁克爾親王、約旦國王阿卜杜拉二世、埃及前總統(tǒng)穆巴拉克、敘利亞總統(tǒng)阿薩德、傳奇女富豪莉麗·薩夫拉、烏拉圭球星迭戈·弗蘭等。由于牽涉許多名人政要，讓這份報(bào)告一出爐就引起國際關(guān)注。

據(jù)報(bào)告顯示，約旦國王阿卜杜拉二世自2006年起成為匯豐瑞士分行的客戶，3個(gè)相關(guān)的賬戶存有約4100萬美元。報(bào)告稱，匯豐銀行不僅幫助富豪客戶隱藏高達(dá)1000億美元的存款，更主動(dòng)提供海外信用卡，讓客戶能在海外提款機(jī)提取他們的秘密存款，幫助客戶躲避法律監(jiān)控。

據(jù)悉，“國際調(diào)查記者同盟”成立于1997年，成員包括來自60個(gè)國家的160名調(diào)查記者，致力于聯(lián)手揭露貪腐和跨境犯罪等罪行。瑞士的銀行曾有特殊規(guī)定：客戶資料是絕對(duì)的機(jī)密，任何政府機(jī)構(gòu)和單位不會(huì)得知這些機(jī)密。為何“國際調(diào)查記者同盟”會(huì)有這些絕密資料呢？

這要源于2008年的一樁客戶數(shù)據(jù)被竊案。當(dāng)時(shí)，在匯豐瑞士分行工作的電腦專家法爾恰尼盜取了10萬名客戶的資料，涉及全球203個(gè)國家和地區(qū)。這是瑞士銀行界有史以來最大的泄密事件，法爾恰尼也因此被稱為銀行界的“斯諾登”。

法爾恰尼是摩納哥人，瑞士調(diào)查者曾到處搜尋他的下落，西班牙警方將他逮捕入獄，他還聲稱自己曾被以色列摩薩德特工綁架，因?yàn)樗麄兿胍`取的客戶信息。最終，他把這些資料交給了法國政府。

據(jù)英國廣播公司報(bào)道，匯豐銀行承認(rèn)瑞士分行曾助客戶逃稅。匯豐銀行表示，自1999年收購瑞士分行后，此分行并沒有與匯豐完全整合，以致對(duì)該行管控有疏忽，并表示會(huì)對(duì)此負(fù)起責(zé)任。據(jù)悉，2012年，匯豐銀行在美國被指控洗黑錢和為恐怖組織融資，為此支付了19億美元罰金。2007年，調(diào)查人員曾在匯豐瑞士分行找到了750多億歐元隱秘資產(chǎn)。德國等12個(gè)國家因此追回10多億歐元的稅款和罰款。匯豐銀行強(qiáng)調(diào)，該行目前正配合主管機(jī)關(guān)的稅務(wù)調(diào)查，瑞士分行的客戶數(shù)量已經(jīng)從2007年的30412個(gè)，下滑至去年底的10343個(gè)。

2005年7月，歐盟針對(duì)逃稅行為的《存款稅指令》正式實(shí)施。為打擊逃稅行為，歐盟還在推進(jìn)歐盟層面的信息自動(dòng)交換系統(tǒng)。據(jù)悉，歐盟各成員國將根據(jù)這一新指令，在2017年9月之前正式啟動(dòng)信息交換。？笪

摘自《鄭州晚報(bào)》