【摘要】為了加強公司工程項目的內(nèi)部控制、規(guī)范工程項目管理行為、提高工程項目質(zhì)量及資金使用效益，同時為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實際情況制定本制度。

【關(guān)鍵詞】工程項目；管理制度

第一章 總則

1.1工程項目分為：新建工程項目、大型維修工程項目、零星維修工程項目、工程材料采購、工程配套設(shè)備及部件采購等。

1.2本制度適用于基建部負責(zé)的新建、擴建、改建、技術(shù)改造、維修、安裝等工程項目。

1.3管理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關(guān)工程項目的法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部會計控制規(guī)范（工程項目）等。

第二章 工程項目管理

2.1、工程項目管理涉及部門

建設(shè)單位相關(guān)服務(wù)部門例如基建部、法務(wù)部、使用單位等。由基建部和使用單位組共同審核相關(guān)權(quán)限范圍內(nèi)的工程事務(wù)；由基建部相關(guān)人員組成現(xiàn)場工作組負責(zé)施工現(xiàn)場的相關(guān)事宜。

2.2、工程項目項目立項前期準(zhǔn)備

2.2.1公司根據(jù)分廠實際生產(chǎn)需要確定廠房建設(shè)，并確定對該項目立項。2.2.2公司確定廠房建設(shè)方案，整體規(guī)劃草圖。

2.3、廠房建設(shè)項目立項

2.3.1基建部提出廠房建設(shè)需要的參數(shù)，使用單位根據(jù)基建部要求的參數(shù)反饋意見。雙方討論，確定最終方案。2.3.2相關(guān)部門根據(jù)方案編制項目可行性研究報告，并在取得報告后辦理環(huán)評和節(jié)能手續(xù)，到主管部門辦理項目立項手續(xù)。

2.4、勘察、設(shè)計單位選擇

從數(shù)據(jù)庫中挑選3家以上候選單位，數(shù)據(jù)庫中候選單位不足時，由招標(biāo)辦公室負責(zé)推薦；另外，如果是經(jīng)常與公司合作，且以往工程質(zhì)量、進度等有保證，本次報價合理的，可直接確定為合作單位。

2.5、勘察、設(shè)計合同的簽署

2.5.1合作單位確定后，由基建部負責(zé)草擬設(shè)計合同，如對方提供合同版本的，需交由法律事務(wù)部審核通過。合同需由基建部經(jīng)辦人簽字，后由法律事務(wù)部蓋章，合同生效后開始執(zhí)行。2.5.2基建部實時對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤和檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告，采取有效措施，避免或降低合同損失。

2.6、勘察、設(shè)計方案評審

基建部對工程需求進行整理、歸類、匯總，勘察單位根據(jù)國家統(tǒng)一要求出具經(jīng)第三方審核通過后的勘察報告，設(shè)計單位根據(jù)公司的要求及國家、地方的相關(guān)的規(guī)定，設(shè)計工程施工圖紙。

2.7、圖紙會審

圖紙會審由建設(shè)方發(fā)起公司內(nèi)部各個相關(guān)分廠及基建部各專業(yè)人員、施工單位參加討論。圖紙會審穿插于整個建設(shè)過程，隨時疑問及時更正。

2.8、工程項目預(yù)算

工程預(yù)算是由專業(yè)人員以施工圖設(shè)計為基礎(chǔ)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定政策編制的，是公司進行招標(biāo)選擇施工單位和采購設(shè)備、材料，控制建設(shè)項目工程造價進行竣工決算的重要依據(jù)。施工圖紙、當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)建筑規(guī)范、建筑定額、工程量價目表等資料編制初步預(yù)算。工程預(yù)算編制后，報請公司財務(wù)審批并確定工程建設(shè)過程中的資金計劃報備。

2.9、工程項目實施

2.9.1根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)選擇施工單位、監(jiān)理單位。2.9.2施工單位按照施工合同及設(shè)計施工圖進行施工。2.9.3工程項目現(xiàn)場管理由基建部總體負責(zé)，具體實施由工程項目經(jīng)理負責(zé)管理。2.9.4工程項目經(jīng)理應(yīng)按照施工合同的規(guī)定和施工驗收規(guī)范對施工過程進行檢查監(jiān)督，做到按設(shè)計圖紙施工，按圖紙要求申報采購工程材料。2.9.5加強現(xiàn)場施工的巡查力度，對工時、質(zhì)量、進度、成本、安全進行檢查，對施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題應(yīng)及時與設(shè)計部門聯(lián)系，妥善處置并做好記錄；2.9.6施工材料管理要有序，按規(guī)格品種分類擺放整齊，防止混雜，施工中各種物資、材料、機具、工具等應(yīng)按相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行，辦好出入登記；2.9.7在施工中做好工程相關(guān)方及各部門間的相互配合，并做好計劃的統(tǒng)籌兼顧，保證工程目標(biāo)的如期實現(xiàn)；2.9.8工程項目經(jīng)理對于工程進行階段性驗收，確保工程按照既定計劃執(zhí)行，并為工程進度款的支付提供依據(jù)。

2.10、工程物資采購、供應(yīng)

2.10.1工程物資的供應(yīng)需在施工合同中明確約定，包括包工包料、包工不包料、或承包部分物料。

2.10.2施工單位不包料的項目，由招標(biāo)辦公室按照項目提供的工程物料的標(biāo)準(zhǔn)進行采購。

2.10.3施工單位負責(zé)物料供應(yīng)的，基建部應(yīng)做好采購物料價格的確認落實，物料價格作為工程預(yù)決算和審計的依據(jù)。

2.10.4因工程物料價格變動，施工單位不愿繼續(xù)承擔(dān)物料供應(yīng)的，基建部報招標(biāo)辦公室進行采購。

2.10.5工程項目經(jīng)理負責(zé)施工現(xiàn)場工程物料管理監(jiān)督。

2.10.6所有物資進場必須有隨車的合格證明資料，證明資料將由施工單位保存，由施工單位一起上報質(zhì)量監(jiān)督部門備案。

2.10.7按照國家標(biāo)準(zhǔn)必須報檢的工程資料，由施工單位和監(jiān)理單位抽樣檢測送至權(quán)威檢測部門檢測，所有的檢測結(jié)果將做為技術(shù)資料由施工單位一起上報質(zhì)量監(jiān)督部門備案。

2.11、工程變更

2.11.1在工程項目實施過程中，因現(xiàn)實的條件發(fā)生變化，工程在材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變；變化不大且不影響結(jié)構(gòu)的由工程項目經(jīng)理決定。

2.11.2公司工程項目建設(shè)應(yīng)嚴格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更；如確實需要變更而且影響結(jié)構(gòu)的，由設(shè)計單位出具變更通知單。

2.11.3由于結(jié)構(gòu)功能發(fā)生改變，與設(shè)計單位聯(lián)系后能夠變更的，應(yīng)先由基建部核實，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進行變更；如果設(shè)計單位確定不能變更的，設(shè)計單位出具證明，基建部上報公司領(lǐng)導(dǎo)取消變更。

2.11.4當(dāng)工程變更事項發(fā)生時，給予簽證，做為決算依據(jù)。

2.11.5工程變更引發(fā)額外工程的，施工單位書寫額外工程增加說明，如果變動不大由基建部領(lǐng)導(dǎo)確定，工程量大的基建部上報公司領(lǐng)導(dǎo)決定。

2.12、工程竣工決算

2.12.1竣工決算由施工單位編制完畢后上報建設(shè)單位。

2.12.2建設(shè)單位審計部門組織竣工決算審計，根據(jù)施工合同、現(xiàn)場變更簽證、國家政策及規(guī)定做出工程造價。

2.12.3竣工決算由公司相關(guān)部門委托第三方審計公司對竣工決算進行審核，并出具審計報告。

2.13、竣工驗收

2.13.1工程全部完工，施工單位應(yīng)先自行驗收，確認達到驗收標(biāo)準(zhǔn)，施工單位向基建部申請工程驗收，具備竣工條件的才能進行工程竣工驗收。

2.13.2提交驗收的工程項目，施工資料、各部位隱蔽工程資料、必須完整。

2.13.3基建部根據(jù)工程的要求，按合同及施工驗收規(guī)范，聯(lián)系組織施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督站對工程進行工程質(zhì)量檢查和竣工驗收。

2.13.4竣工驗收人員工程項目逐項驗收，檢驗工程量、施工質(zhì)量、原材料質(zhì)量及是否符合施工圖的技術(shù)要求，驗證施工方提交的竣工資料文件的表述是否符合規(guī)程和施工圖的要求等，確認工程能否通過竣工驗收。

2.13.5竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題的，施工單位按質(zhì)量監(jiān)督站要求限期整改。

2.13.6工程經(jīng)驗收確認后，使用部門接收工程項目。

2.13.7工程項目竣工交付使用一年后，基建部會同使用部門等相關(guān)部門對工程質(zhì)量、功能、外觀等進行評估，工程項目符合公司要求的，支付工程項目質(zhì)保金。