佚名

自2001年9月11日以來，反恐戰(zhàn)爭的戰(zhàn)場一般發(fā)生在從巴厘島至巴格達的前線。但有些是以另外一種較隱蔽方式進行的——恐怖分子隱匿在經(jīng)濟領(lǐng)域，滲透到當?shù)啬酥寥虻慕鹑谙到y(tǒng)中，甚至直接威脅全球經(jīng)濟。

黑金從哪里來

意大利經(jīng)濟學(xué)家Loretta Napoleoni多年來的研究試圖找出恐怖主義黑色經(jīng)濟究竟占全球經(jīng)濟多大的比例。最終，她得出令人震驚的1.5萬億美元的結(jié)論，這筆數(shù)額相當于全球經(jīng)濟產(chǎn)出的5%的規(guī)模。在她看來，恐怖主義經(jīng)濟的問題可能遠比人們想象的深遠。

Loretta Napoleoni試圖證明那些恐怖主義組織和個人所采用的融資活動，與華爾街投資者將他們的資產(chǎn)投入合法商業(yè)活動，尋求更多收益并無兩樣。

自從9·11事件發(fā)生以來，世界仍然堅信是政治或意識形態(tài)導(dǎo)致全球武裝斗爭。但對近50年來發(fā)生的現(xiàn)代恐怖主義的分析，揭示了兩個令人不安的事實：金錢才是武裝斗爭的引擎，而寬松的金融管制讓恐怖網(wǎng)絡(luò)得以深深滲透進國際金融體系內(nèi)。

Loretta Napoleoni指出，在全球與恐怖主義相關(guān)的經(jīng)濟活動已占到令人震驚的1.5萬億美元，這筆巨額資金得到歐美金融機構(gòu)的不斷利用。如果這些非法資金同一時間被完全凍結(jié)，那整個歐美的經(jīng)濟將急速衰退。這或許正是恐怖活動屢禁不止的深層次原因。

對于她來說，具體的細節(jié)可能永遠不可能得到證明。一方面是恐怖分子的本性決定他們的籌資活動永遠是多變的，讓各國偵查機構(gòu)難以在全球化的金融叢林中尋找到蛛絲馬跡；另一方面是人們對事物的看法部分地轉(zhuǎn)向何謂恐怖主義的定義，以及究竟誰是恐怖分子。

冰淇淋也能洗錢

也許聽起來不可思議，但是就算是冰淇淋的生意，也有可能和恐怖主義洗錢有關(guān)。美國紐約市布魯克林區(qū)一家小小的冰激凌店因涉嫌為“基地”組織洗錢，受到聯(lián)邦調(diào)查局反恐小組的突擊搜查，擁有美國國籍的也門裔老板阿巴德艾勒夫蓋赫也遭逮捕。

據(jù)美聯(lián)社披露的法庭調(diào)查顯示，在過去6年間，共有2000萬美元的巨額資金從這家小店的銀行賬戶上流過。

法庭文件表明，僅從2001年11月到2002年11月一年間，艾勒夫蓋赫的銀行賬戶中就有超過530萬美元存款被轉(zhuǎn)移到也門和其他國家的銀行中。而秘密情報進一步證實，從1997年到受到突擊搜查當天為止，共有2000萬美元流經(jīng)這家冰淇淋店的銀行賬戶。

Loretta Napoleoni表示，全球有許多專門的調(diào)查機構(gòu)追查恐怖分子和組織的資金動向，但他們經(jīng)過艱難的追蹤后發(fā)現(xiàn)，其要追蹤的線索散落在金融全球一體化這個熔爐里。

恐怖組織的非法收益，通過全球性金融交易系統(tǒng)輕松將“黑錢”洗白，具體渠道包括貨幣兌換所、股票經(jīng)紀所、黃金交易商、賭場、車行、保險公司和貿(mào)易公司等。

同時，私營銀行設(shè)施、境外銀行業(yè)務(wù)、空殼財團、自由貿(mào)易區(qū)、電匯系統(tǒng)以及貿(mào)易融資等也都能夠掩護非法金融活動。

盡管各國在打擊恐怖經(jīng)濟方面也采取了一些實質(zhì)性的活動，例如凍結(jié)恐怖分子和組織的資產(chǎn)、實施國際標準、交換信息和提供技術(shù)援助等，以及承諾支持國際金融組織和反洗錢金融行動小組的活動，但顯然打擊力度還不足以對恐怖分子產(chǎn)生震懾作用。

黑手黨經(jīng)濟

黑社會組織的很多行為與恐怖活動一致，且手法雷同，在黑手黨橫行的西西里島，黑手黨除了掌控著大量的現(xiàn)金資產(chǎn)和實物資產(chǎn)之外，還通過開設(shè)合法的商業(yè)公司以達到將“黑錢”洗白的目的。

其通常的手法是，黑手黨家族投資開設(shè)一家公司，然后任命一些經(jīng)理人員去運作它。而除了極少數(shù)經(jīng)理人員知道這其實是一家黑手黨開的公司以外，沒有任何人知道誰是這家公司的幕后老板。

盡管在過去10年間，西西里島首府巴勒莫高級法院已扣留了總計66億美元的黑手黨資產(chǎn)，這些資產(chǎn)主要集中在地產(chǎn)和建筑部門。但該法院的高級法官沙古特近日在接受英國《經(jīng)濟學(xué)人》雜志采訪時承認，政府雖然在大力打擊黑手黨，但時至今日，整個西西里島的經(jīng)濟命脈仍然掌握在黑手黨手上。

（張?zhí)煲姿]自《明周刊》）

責編：天翼endprint