海外追贓“第一案”

今年1月，中央政治局常委、中紀(jì)委書記王岐山在中央紀(jì)委三次全會(huì)上明確提出，強(qiáng)化與有關(guān)國(guó)家、地區(qū)的司法協(xié)助和執(zhí)法合作，加大國(guó)際追逃追贓力度，決不讓腐敗分子逍遙法外，給妄圖外逃的腐敗分子以震懾。

在專家眼中，跨國(guó)追逃是國(guó)與國(guó)之間的較量，尤其是美國(guó)及歐洲部分與中國(guó)之間無引渡條約的國(guó)家，中國(guó)一般要求以遣返代替引渡。在這一過程中，不免受到上述國(guó)家的政治壓力，甚至一度成為政治籌碼。另外，貪官攜巨款逃至目的地后，這筆錢便進(jìn)入該國(guó)金融循環(huán)中，面對(duì)天上掉下來的“餡餅”，若沒有所謂“資產(chǎn)分享”，該國(guó)自然不愿配合中國(guó)的海外追緝。但“獵狐2014”追逃行動(dòng)中，這些情況開始發(fā)生改變。

此前不久，被稱為中國(guó)海外追贓“第一案”的李華波案開審，成為刑事訴訟法修訂后首起缺席審判的案例。

2006年至2010年間，鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)李華波，伙同他人先后多次騙取鄱陽縣財(cái)政局基建專項(xiàng)資金共計(jì)9400萬元，并將其中的2953萬余元轉(zhuǎn)至新加坡，其余款項(xiàng)被李華波等人以賭博、個(gè)人消費(fèi)等方式揮霍。

騙取公款后，2011年李華波逃匿新加坡，并出資150萬新元參與了新加坡全球投資計(jì)劃，獲得永久居住權(quán)。此后，江西省鄱陽縣人民檢察院對(duì)李華波涉嫌貪污罪立案?jìng)刹?，并提?qǐng)國(guó)際刑警組織對(duì)李華波發(fā)布紅色通報(bào)。中國(guó)和新加坡兩國(guó)辦案機(jī)構(gòu)共同努力，將李華波在新加坡的違法所得現(xiàn)金、銀行支票、購(gòu)置房產(chǎn)等全部查封，其在國(guó)內(nèi)的汽車和房產(chǎn)也被查封。

李華波因此成為我國(guó)首個(gè)被沒收違法所得的外逃貪官。

中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授黃京平告訴記者，2013年1月施行的《刑事訴訟法》中專門增設(shè)違法所得特別沒收程序，境外在逃嫌疑人在國(guó)內(nèi)外的贓款贓物都可向法院提起沒收、查封、凍結(jié)或扣押，并通過國(guó)際刑事司法協(xié)助，請(qǐng)求相關(guān)國(guó)家承認(rèn)和執(zhí)行我國(guó)裁決?！耙酝鶝]抓到外逃貪官，其違法所得難以及時(shí)追繳，而現(xiàn)在即便其將贓款贓物轉(zhuǎn)移到國(guó)外，也將難以躲避?！?/p>

已緝拿外逃嫌疑人上百名

今年以來，針對(duì)在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的法網(wǎng)，正在以前所未有的速度“收攏”。國(guó)家行政學(xué)院教授汪玉凱告訴記者，中國(guó)各部門內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，防腐、查腐、追腐全鏈條懲防機(jī)制正在不斷完善，中國(guó)在與有關(guān)重點(diǎn)國(guó)家的反腐敗反洗錢國(guó)際合作上正邁出了重要步伐，對(duì)腐敗分子形成巨大震懾。

今年4月，遼寧某投資股份有限公司法人代表路某涉嫌職務(wù)侵占2500萬元巨款后逃亡韓國(guó)，10月份犯罪嫌疑人路某就被抓獲并押解回國(guó)。

據(jù)警方辦案人員介紹，圍繞路某涉嫌職務(wù)侵占案件線索，警方開展了信息綜合分析研判，加強(qiáng)了對(duì)其關(guān)系人的工作力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人路某活動(dòng)的蛛絲馬跡。獲取其國(guó)外生活軌跡線索后，專案組進(jìn)一步加強(qiáng)偵查舉措，在公安部經(jīng)偵局、國(guó)際合作局的直接指揮和吉林警方大力協(xié)助下，10月8日將犯罪嫌疑人路某抓獲并押解回國(guó)。

9月21日，一名涉嫌巨額合同詐騙，已改換姓名、外逃加拿大15年的犯罪嫌疑人，在“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)中被警方成功抓獲。據(jù)北京警方介紹，鄭某某1998年非法占有400余萬元后潛逃至加拿大。但通過和加方聯(lián)絡(luò)、合作，北京警方掌握了鄭某某在加拿大的行動(dòng)軌跡，并獲得鄭某某已變更姓名、取得加拿大國(guó)籍，即將回國(guó)訪友的重要線索。北京警方一面密切關(guān)注鄭某某的行蹤，搜尋更多線索，另一面加強(qiáng)與邊檢等部門的溝通。在掌握準(zhǔn)確信息后，北京警方在首都機(jī)場(chǎng)將剛抵達(dá)北京的鄭某某抓獲。

中紀(jì)委直接介入追逃

由于國(guó)際追逃追贓是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需建立集中統(tǒng)一、高效順暢的協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制。

據(jù)中紀(jì)委副書記、監(jiān)察部部長(zhǎng)、中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國(guó)際追逃追贓工作辦公室負(fù)責(zé)人黃樹賢介紹，目前由中央反腐敗協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國(guó)際追逃追贓工作，設(shè)立了國(guó)際追逃追贓工作辦公室，作為辦事機(jī)構(gòu)，具體工作由中紀(jì)委國(guó)際合作局承擔(dān)。

辦公室成員由與追逃追贓工作密切相關(guān)的中紀(jì)委、最高法、最高檢、外交部、公安部、國(guó)家安全部、司法部、人民銀行等單位負(fù)責(zé)同志組成。各單位按照中央反腐敗協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一部署和職責(zé)分工開展工作。今年以來，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組統(tǒng)一部署下，有關(guān)部門先后成立了國(guó)際追逃追贓工作內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制，組織開展了追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)，多管齊下，綜合施策，形成追逃追贓工作的整體合力。

除公安部“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)，9月起，最高檢開展為期半年的專項(xiàng)行動(dòng)，集中追捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人。2012年至2014年6月，檢察機(jī)關(guān)從境外緝捕歸案職務(wù)犯罪嫌疑人28人。一批逃往境外的腐敗犯罪嫌疑人，被遣返回國(guó)受審或在國(guó)外被判刑入獄。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)劉冬告訴記者，很多出逃人員學(xué)歷不高語言不好，難以融入當(dāng)?shù)厣钊?，就是有華人圈也不敢露面，有的人還受到當(dāng)?shù)睾谏鐣?huì)組織的敲詐?！拔覀?cè)?jīng)緝捕回來一位基層銀行行長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)時(shí)春風(fēng)得意，受人尊敬，出逃國(guó)外后在最底層的職業(yè)謀生，見到抓捕民警的第一句話是‘你們總算來了’。”

類似的還有被稱為“中國(guó)第一女巨貪”的溫州市原副市長(zhǎng)楊秀珠，出逃后輾轉(zhuǎn)新加坡、美國(guó)、荷蘭等多個(gè)國(guó)家，最后藏身于鹿特丹市一個(gè)陰暗潮濕的地下室惶惶不可終日。被捕前，她時(shí)常一個(gè)人絕望地哭泣。當(dāng)荷蘭警察宣布對(duì)其實(shí)施拘捕后，她的情緒反而平靜下來。

未來將抓重點(diǎn)個(gè)案

專家指出，盡管“獵狐2014”海外追逃行動(dòng)已取得重大成果，但仍有一些追逃難點(diǎn)及現(xiàn)行法律法規(guī)和制度設(shè)置漏洞亟待突破。

目前，我國(guó)加入了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》和《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》，與38個(gè)國(guó)家簽署了引渡條約，與51個(gè)國(guó)家簽訂了刑事司法協(xié)助類條約，與93個(gè)國(guó)家簽署了檢務(wù)合作協(xié)議或諒解備忘錄，與189個(gè)國(guó)家建立了警務(wù)合作關(guān)系，向27個(gè)國(guó)家的30個(gè)駐外使領(lǐng)館派駐了49名警務(wù)聯(lián)絡(luò)官，并與美國(guó)、加拿大等建立了司法與執(zhí)法合作機(jī)制，初步構(gòu)建了追逃追贓的國(guó)際合作網(wǎng)絡(luò)。

眼下，有媒體認(rèn)為，“作為原云南省委書記、原國(guó)家電力公司總經(jīng)理，高嚴(yán)歸案的意義和震懾作用都將大大超過賴昌星案?！钡b于中澳合作打擊外逃貪官中面臨的現(xiàn)實(shí)困難，有專家提醒，即便澳警方的追贓追逃行動(dòng)有所斬獲，中方也必須做好長(zhǎng)期準(zhǔn)備，因?yàn)檎嬲龑②E款沒收、將貪官繩之以法仍可能會(huì)花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。

因此，有辦案民警告訴記者，目前境外追逃還存在不少難點(diǎn)，首先在境外辦案，難免受制于當(dāng)?shù)氐恼沃贫取⒎芍贫?、工作程序乃至風(fēng)土人情。大多數(shù)逃往境外的犯罪嫌疑人都有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有境外生存條件，出逃行為有預(yù)謀，出境后變換身份，出逃地點(diǎn)沒有規(guī)律可循，這給辦案人員的抓捕工作帶來很多未知困難。其次，境外緝捕不同于常規(guī)出國(guó)考察，緝捕人員需在發(fā)現(xiàn)線索的第一時(shí)間開展追捕，因此建立緝捕人員出國(guó)出境工作快速通道非常必要。

此外，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，辦案人員表示，外逃人員往往一人持多本護(hù)照，“交真留假”以備不時(shí)逃竄需要，要加大對(duì)于三假（假身份證、假戶籍、假護(hù)照）的清理整頓力度。蕩清渾水，不給渾水摸魚留下空間。

專家指出，除澳大利亞，我國(guó)應(yīng)經(jīng)濟(jì)、政治、外交多措并舉，爭(zhēng)取早日攻克一些容留外逃官員最多的難點(diǎn)國(guó)家，再與其簽引渡協(xié)議。

今年7月，第六輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話框架下戰(zhàn)略對(duì)話在京舉行，美方提出繼續(xù)加強(qiáng)與中國(guó)在《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》、二十國(guó)集團(tuán)、亞太經(jīng)合組織等多邊框架下關(guān)于反腐敗問題的交流與合作。

黃樹賢介紹，未來將抓好重點(diǎn)個(gè)案。根據(jù)追逃追贓的主要方向和重點(diǎn)對(duì)象，聚焦重點(diǎn)國(guó)家，有計(jì)劃、有重點(diǎn)、分層次地推進(jìn)重點(diǎn)個(gè)案追逃追贓工作；將追逃追贓工作提升至構(gòu)建國(guó)家間政治與外交關(guān)系的戰(zhàn)略高度，表達(dá)我方主張，做好重點(diǎn)國(guó)家工作，推動(dòng)有關(guān)國(guó)家拒絕為腐敗分子提供“避風(fēng)港”；加快引渡條約、刑事司法協(xié)助條約、資產(chǎn)分享協(xié)定等談判、締約、履約進(jìn)程，建立與有關(guān)國(guó)家的反腐敗執(zhí)法合作機(jī)制等。

（文據(jù)《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》）