澳門賭場使用銀聯(lián)卡非法套現(xiàn)的現(xiàn)象被曝光后引發(fā)多方關注。香港《南華早報》披露稱，國有大銀行或參與交易環(huán)節(jié)。

報道說，為規(guī)避內地公民單日出境攜款限制，許多人通過移動刷卡機刷銀聯(lián)卡進行虛假奢侈品交易套取現(xiàn)金。這些跨境交易未經(jīng)嚴格審查就直接將錢打進至少兩家在澳門開展業(yè)務的國有銀行賬戶中。文章說，這一刷卡套現(xiàn)行為存在三方面違規(guī)：澳門禁止在其區(qū)域內使用僅限內地地區(qū)付款的移動刷卡機；內地第三方支付機構無權驗證此類跨境交易；國有銀行在澳門的支行通過移動設備獲得內地地區(qū)轉賬也不合規(guī)?！赌先A早報》提到，國有銀行中，工商銀行和中國銀行在澳門業(yè)務規(guī)模最大，但兩家銀行均否認參與套現(xiàn)交易。

澳門一名資深學者說，這些非法交易明顯是為避開內地規(guī)定，影響國家財政安全。我國外匯條例規(guī)定，攜人民幣現(xiàn)鈔出境限額為2萬元。但國際咨詢公司FTI的報告稱，內地客在澳門賭場換取的賭注數(shù)遠超過此上限。有內部人士透露，去年一年，澳門非法跨境刷卡套現(xiàn)總額達400億元人民幣。摘自《環(huán)球時報》